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內容 |
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20250117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字72號
案件類別
刑事
高,中和,中興,吉安,子軒,孟德,新莊,李宥,林口,民生,玉玲,若芸,蘇靜,賴碧,郭栩,金山,何季青,傅馨儀,吳佳蓉,吳宜展,呂宜臻,嘉義縣,居桃園,徐炳華,李佩宣,李宥蓁,李昕潔,林瑞生,林素華,梅翠華,江建科,洪世城,王國基,花蓮縣,苗栗縣,葉文吉,蕭雅尹,蘇子軒,邱慶忠,郝中興,陳孟德,陳玉玲
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20241015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3522號
案件類別
刑事
劉良,吉安,妮妮,張鈴,徐敏,志仁,昇龍,林健,林綉,楊希,王明,瑞芳,素卿,翊庭,股市,蔡昇,郭英,鈺棋,陳聰,陳雲,陳黎,任紹涵,傅馨儀,冉瑞頤,劉貴珠,古文德,合作社,吳佳蓉,吳麗美,周筱琪,崙背鄉,巫金玲,廖建傑,張桂庭,張江澤,張鈴華,徐炳華,曾仲傑,朱鴻鈞,李宗修,李志仁,林素華,林綉惠
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字715號
案件類別
刑事
代號,任務,供參,台新,周家,妙如,姜子,宜穎,宜臻,張鈴,惠英,文吉,文雄,未來,歐美,玉玲,王登,珮綺,社群,竹北,簡訊,蔡家,蕭妙,謝金,阿義,陳木,陳郁,黃文,劉姜子,吳皓毅,周孟樺,周家培,張鈴華,彰化銀,徐珮綺,曾麗蓉,未載明,林仲銘,林建亨
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字567號
案件類別
刑事
代號,任務,供參,台新,周家,妙如,姜子,宜穎,宜臻,張鈴,惠英,文吉,文雄,未來,歐美,玉玲,王登,珮綺,社群,竹北,簡訊,蔡家,蕭妙,謝金,阿義,陳木,陳郁,黃文,劉姜子,吳皓毅,周孟樺,周家培,張鈴華,彰化銀,徐珮綺,曾麗蓉,未載明,林仲銘,林建亨
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字200號
案件類別
刑事
０２,05,不好,亞太,亞洲,俊仁,劉嘉,台新,台股,周家,商圈,啟明,好友,學院,宋聰,引導,徐紹,慧貞,戴婕,明德,曾慧,曾莉,李品,李明,杜育,林海,林漢,楊玉,淑女,焦點,玉菁,產品,老師,范雅,蔣銘,謝雯,賺錢,趙文,鄭諺,金河,金牌,陳毅,陳瀟,高額,黃金,鼎豐,０６號,－１３,Far,
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20230922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字92號
案件類別
刑事
CO,周家,數名,林海,林貞,民族,美枝,美股,觀音,賴加,金河,高明,龍安,吳逸儒,周家培,曾偉菁,曾韋菁,李噯靜,林幼玲,林海宸,林貞惠,洪菁秀,王宥方,許月馨,謝金河,賴加婷,高明修,台中分行,民族派出所,第一信用合作社,新竹市第一信用合作社,新竹
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20230519
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字108號
案件類別
刑事
劉良,即附,周家,張鈴,彭意,志仁,普仁,曾快,東祐,王明,王登,玟君,瑞芳,碧英,筱琪,美蓮,蔣國,詹東,郭英,鈺棋,阮鈺,陳聰,陳黎,鴻鈞,任紹涵,冉瑞頤,劉貴珠,古文德,吳佳蓉,周家培,周筱琪,崙背鄉,巫金玲,張桂庭,張鈴華,徐炳華,曾仲傑,朱鴻鈞
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20031128
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
90年度重訴字3026號
案件類別
民事
嘉璐,王積,丁○○,乙○○,吳大剛,周家培,己○○,戊○○,林允富,林育鴻,楊權隆,甲○○,盧文哲,羅國郎,鄭東榮,陳嘉璐,高克明,黃信宏,侯雪芬律師,林育鴻律師,楊雅惠律師,謝佳伯律師,陳國雄律師,黃麗蓉律師,啟聖實業股份有限公司,易群營造廠股份有限公
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