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內容 |
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20241031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2871號
案件類別
刑事
８號,no,亭妤,佩琪,依涵,公民,北投,南州,向葉,周延,商銀,嘉泰,地圖,士源,天母,婆婆,富達,引導,文琴,東門,林口,林昌,沁宜,海寧,澳門,灣新,盧燕,美鈴,胡睿,蔡建,詹美,貿易,邱沁,陳國,陳謦,集資,馨云,黃紹,侯廷昌,偵字第,吳奕慶,呂竹陽
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20240910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字53號
案件類別
刑事
家和,智偉,書琴,郭文,偉實行,呂竹陽,周紹武,李政賢,林政斌,楊書琴,洪千棻,許智偉,郭文俐,鄭家和,陳文傑,資料不詳,年籍資料不詳,臺南市政府警察局第三分局
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字879號
案件類別
刑事
三民,中和,人民,元大,台南,合庫,官對,宥霖,實務,張鈞,新光,新莊,林澤,淑霞,炳耀,現狀,細節,美玉,股票,虛擬,譯文,軌跡,郵政,重本,黃敏,依指示,劉炳墻,呂竹陽,嘉義市,尤怡文,屏東縣,張明東,張瑛宗,林瑞照,林美玉,沈怡君,游美月,王聖豪,
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20240710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字187號
案件類別
刑事
交友,佳里,宜玲,志文,林朝,羅東,股市,莊玉,蔡信,謝守,IBO,呂竹陽,和解書,均不詳,張美月,林志文,林朝文,楊力甄,莊玉熙,蔡信龍,蔡永欽,蔡逸蓁,虱目魚,見附表,謝宇軒,金管會,陳凱新,陳昱潔,保單號碼,偵查案號,聯絡方式,年籍均不詳,京城商業
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20240409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字147號
案件類別
刑事
友志,宜玲,宥霖,張鈞,林澤,淑霞,炳耀,蔡淑,鄭月,劉炳墻,呂竹陽,嚴友志,尤怡文,工業區,張明東,張鈞政,林瑞照,林美玉,楊玉寧,游美月,王聖豪,許炳耀,謝素真,趙躍燦,鄭燕璘,陳宥霖,黃勝鐘,臺北市政,啄木鳥藥局,苗栗縣警察局通霄分局,嘉義市政府警
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20240403
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字330號
案件類別
刑事
亭妤,佩琪,光明,向葉,天母,富達,文林,文琴,普仁,林昌,興安,陳炎,陳謦,馨云,呂竹陽,康馨云,張至善,徐佩琪,施淑芬,李登福,李金凌,林亭妤,林挺正,林昌基,游美月,滕心綺,莊嬿蓉,葉文琴,蔡宜臻,賴昱志,金融業,陳佳伶,陳先生,陳宗安,陳曜鉉,陳
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20200727
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聲請交付審判
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度聲判字33號
案件類別
刑事
白玉,翠珊,劉玉新,劉玉紳,呂竹陽,林加偉,林文池,林文章,林添才,林翠珊,楊仲農,游江漢,蔡雅雯,蕭胤珩,蘇俊儒,許智傑,賴佩苓,賴文和,趙品清,送桃園,陳冠豪,陳達進,宜蘭縣礁溪,詹振寧律師,宜蘭地政事務所,翔企業有限公司,新翔企業有限公司,新翔建設
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20170927
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度司消債核字6989號
案件類別
民事
呂竹陽,洪丕正,鄭永春,鍾隆毓,陳建平,陳祖培,華南商業銀行股份有,大眾商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司
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