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內容 |
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20251016
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字4553號
案件類別
刑事
于倩,佩如,娛樂,文婷,蝦皮,陳詞,何祐安,吳春曉,吳至仁,新加坡,杜文婷,林柏泓,石于倩,蔡憲德,蔣和毅,許辰舟,鄒佩如,新加坡商,身分不詳,台灣分公司,國泰世華銀行,公司台灣分公司,有限公司台灣分公司,新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1011號
案件類別
刑事
一起,人性,伍月,何以,何蜜,佩如,供應,動作,原文,參加,向如,商場,娛樂,富城,小孩,峻豪,工人,工廠,常識,平鎮,扮演,承擔,文婷,春風,會員,本來,東西,模式,流程,澳門,空間,細節,葉力,虛擬,號卷,蝦皮,買家,賣場,軌跡,通信,郭峻,錢包,關閉,隨意,順利,頭份,高級,高額,黃昱,何祐安
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字336號
案件類別
刑事
春風,何祐安,吳春曉,吳春風,吳至仁,李佩宣,杜文婷,蔣和毅,蔣彥威,鄒佩如,黃宜貞
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20240327
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度附民字43號
案件類別
刑事
吳至,吳至仁,張怡婷,王惠芬,黃培桓
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20240327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1106號
案件類別
刑事
何向,吳至,商場,王貝,吳至仁,張怡婷,王惠芬,菜市場,邱雅琪,黃培桓,國泰銀行,京城商業銀行,京城商業銀行股份
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20240318
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貪污治罪條例
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字335號
案件類別
刑事
募集,吳至,山鄉,文逸,日光,進用,冬山鄉,劉致欽,劉芝毓,吳至仁,回收場,曾文杞,李蕙伶,林慶生,黃文逸,冬山鄉公所,員山鄉公所,宜蘭縣冬山,資源回收場,宜蘭縣冬山鄉,法務部廉政署,宜蘭縣冬山鄉公所
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20231031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字82號
案件類別
刑事
向善,吳至,張珮,王偉,甘翠,美娥,翠虹,連線,何玉鳳,吳至仁,廖健雄,張珮晨,林威豪,王偉婷,王聖傑,陳教育,陳豐勳,黃美娥,南投縣竹山,調解成立筆錄,南投縣政府警察局竹山分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審附民字1140號
案件類別
刑事
吳至,吳至仁,曾淑娟,王宏宇,王綽光,白光華,葉禹辰
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字766號
案件類別
刑事
刺青,吳至,商場,多樣,宏盛,書店,甘翠,翠虹,財金,飛機,馮鈞,高智,劉俊孝,吳至仁,周怡伶,曾信傑,曾淑娟,王宏宇,葉禹辰,蔡云霞,高智美,兆豐銀行,北市○○區○○
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20221110
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竊盜等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度易字338號
案件類別
刑事
吳至,吳舜,愛慕,曖昧,水池,牽手,當代,簡晉,靜儀,冬山鄉,吳至仁,游欣怡,簡晉弘,翁靜儀,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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