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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,
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20250926
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交通裁決
法院案號
114年度交字1845號
案件類別
行政
勝源,吳沂,慢慢,西北,鄭州,吳沂瑾,洪啟瑞,紀勝源,號裁決,許俊傑,陳宣每,臺北市交通
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20250912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字458號
案件類別
刑事
AX,存取,宇智,家瑋,王科,蔡晨,雅茹,黃琇,鼎元,Art,Com,吳沂庭,張雅茹,林家妮,胡家瑋,許立杰,陳宥瑄,陳昱蓉,陳素娥,陳育聖,黃智唯,EMIS,凱基銀行,新光銀行
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20250903
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字498號
案件類別
刑事
吳培,吳沂,茜茜,譯名,吳沂倢,居留證,張莉秋,收容中,陳茜茜,報告機關,所收容中,LUONG,居留證號碼,收容所收容,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局通霄分局,臺南市政府警察局善化分局
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20250820
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字498號
案件類別
刑事
吳培,吳沂,簡泰,結案,譯名,作業員,吳沂倢,居留證,張莉秋,收容中,林芬芳,報告機關,所收容中,LUONG,居留證號碼,收容所收容,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局通霄分局,臺南市政府警察局善化分局
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20250819
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分割共有物
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度訴字481號
案件類別
民事
壬,何仁,何書,何造,前景,劉碧,劉芳,劉蘭,吳沂,栗縣,漢民,示範,秀娟,興南,語珊,金燦,鍾佳,陳彩,陳春,陳杏,青菜,亥○○,劉姿纓,劉怡妏,劉恆志,劉恆良,劉桂花,劉淑娟,劉碧雯,劉福元,劉芳妏,劉蘭香,劉金寶,劉鳳嬌,午○○,宙○○,巳○○,平
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20250721
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字427號
案件類別
刑事
潘鈺,陳靚,EVA,吳沂璇,潘鈺柔,胖老爹,陳威丞,王元隆到庭,雲林縣四湖,局中正第二分局,臺灣雲林地方檢,雲林縣警察局虎尾分局,臺北市政府警察局中正第二分局
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20250523
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分割共有物
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度訴字481號
案件類別
民事
亞璇,候補,劉碧,劉芳,劉蘭,吳沂,怡妏,淑娟,秀娟,興耀,要點,金燦,鍾佳,鍾語,陳彩,住苗栗,劉姿纓,劉怡妏,劉恆志,劉恆良,劉桂花,劉淑娟,劉碧雯,劉福元,劉芳妏,劉蘭香,劉金寶,吳沂瑾,命法官,張素媚
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20250501
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聲請定其應執行刑
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度聲字90號
案件類別
刑事
宏安,秉翰,吳沂璇,吳秉翰,魏宏安
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20250325
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字3023號
案件類別
刑事
業,何建,傳承,入戶,利享,南京,博軒,商圈,國強,城市,天母,姐姐,宥翔,幸敏,張梨,打樣,新村,明志,有空,服裝,服飾,朝章,木屋,林姓,林杰,楊玉,玉玲,秀月,簡介,致富,花旗,蕭輔,蘇澳,趙心,鄭麗,鈺惠,鑽石,陳幸,陳添,魅力,余靜芳,劉守國,劉家芳,北分行,午○○,卯○○,
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20250325
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字381號
案件類別
刑事
AL,TI,二層,徐敏,明峰,江淑,洪慧,盧燕,花樣,蔡志,藍天,關穎,陳雨,雯雯,頭份,００８,ＴＯＰ,吳沂璇,吳雅馨,周家麒,張佳琳,徐敏瀚,李金土,楊惠生,洪振峰,羅貞元,蔡志雄,蔡明峰,郭世顏,台中商銀,Group,告訴代理人乙○○,臺北市政府警
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20241219
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司促字37058號
案件類別
民事
吳沂,吳沂瑾
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20241126
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1523號
案件類別
刑事
宇智,官方,承恩,柯愛,楊梅,留存,第九,邱筠,韓宜,高鐵,２０５,吳沂庭,張琍威,王鐵雄,蔡承恩,邱筠雅,刑事第九庭,投資股份有限公司,宇智投資股份有限公司
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20241126
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1523號
案件類別
刑事
ty,嚴謹,姚承,宇智,尚合,承恩,施冠,柯愛,模仿,邱筠,韓宜,劉志雄,吳沂庭,唐書婷,問股份,塗又臻,張國煒,張琍威,施冠全,朱成志,王鐵雄,蔡承恩,邱筠雅,陳宏恩,陳碧蘭,問股份有限,投資有限公司,問股份有限公司,資股份有限公司,宇智投資股份有限公
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20241119
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗簡字715號
案件類別
民事
吳沂璇,張珈禎,蔡宇涵,謝孟育
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20241106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字143號
案件類別
刑事
犯罪,靜瑜,吳沂璇,張亞筑,葉靜瑜,魏正杰
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