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內容 |
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字682號
案件類別
刑事
林,ID,中游,交友,即丁,台新,吳正,宸宇,尤其,廣大,提到,收集,新作,新興,旗山,日數,朱淑,李基,林恒,楊梅,永富,瑞麟,翁利,胡詩,花樣,范家,蔡素,蘋果,行中,詹美,陳恩,非常,高齡,黃慧,－１３,丁○○,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳正剛
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字689號
案件類別
刑事
ID,中游,交友,台新,吳珮,周怡,宸宇,尤其,廣大,提到,收集,新作,旗山,日數,李基,李青,楊梅,永富,瑞麟,翁利,胡詩,花樣,范卉,范家,蔡素,蘋果,行中,謝美,采彤,陳靖,雅如,高齡,黃亭,黃如,黃文,丁○○,丑○○,丙○○,劉星甫,劉雅婷,卯○○,吳品慧,吳浚宏,呂建昌,壬○○,子○○,孫
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20240528
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字231號
案件類別
刑事
余席,入戶,劉玉,勝達,吳正,周孟,多角,妍妍,孟楷,宇晨,張慧,徐銘,志文,慧玲,慶祥,政宏,時代,梁麗,江明,沈默,潘政,約會,翁健,芸蓁,葉琇,說謊,鄭雨,陳智,高銀,余席文,劉玉龍,劉雅婷,吳正剛,周孟楷,廖柏凱,張建偉,張慧玲,張洺愷,張玉亭,
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20240110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡上字9號
案件類別
刑事
吳正,吳艾,慶祥,永利,牽手,王亭,維琪,葉俊,劉家銘,吳正剛,徐漢堂,曾慶祥,李信龍,李勝文,林大鈞,林芯誼,王教臻,王暐凱,葉俊泓,邱飛鳴,郭玫秀,陳緒紅,彰化縣警察局和美分局,王教臻律師（法扶律師）,邱飛鳴律師（法扶律師）
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20231123
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1641號
案件類別
刑事
Ch,EN,吳正,工人,李洛,林新,林祐,育婷,芯儀,詩涵,吳正剛,李洛君,李蕙如,林芯儀,林芯誼,楊浚庭,第一層,葉芳如,鄧育婷,鋁門窗,陳俊樺,陳立妍,黃詩涵,CHEN,空軍一號,新竹市警察局第三分局,新竹市警察局第二分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2121號
案件類別
刑事
吳正,宸宇,志成,明珠,李雯,翁莉,陳炎,余怡寬,劉純增,吳正剛,張書馨,李雯揚,林湘君,林芯誼,楊紹君,王志成,翁莉英,逄宸宇,陳明珠,刑事第二十四庭,新竹市警察局第三分局,新竹市警察局第二分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2478號
案件類別
刑事
吳正,志遠,惠珠,李洛,楊竣,王立,育婷,吳正剛,李洛君,林芯誼,案外人,王立廷,鄧育婷,報告機關,新竹市警察局第二分局
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20231020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字72號
案件類別
刑事
中藥,乙太,何理,劉雯,北京,博文,吳正,嚴毅,天貓,子芸,家銘,富淳,建文,抖音,文博,智強,曾嚴,李振,林暐,欣誼,永利,深圳,澳門,牽手,紅酒,維琪,花樣,葉俊,葉淑,蔡昌,趙誠,進寶,鄭容,鄭朝,金莎,陳天,陳宇,Kim,MAY,一比一,人民幣,何嘉仁,劉家銘,
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20230821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字339號
案件類別
刑事
即王,吳正,徐煥,志亮,志遠,李洛,楊竣,櫃員,王立,玖月,簡稱,育婷,虛擬,１３２,南投縣,吳正剛,張志強,徐煥淵,新竹市,李洛君,林志亮,林芯誼,楊浚庭,王淑珍,王立廷,第一層,蔡英豪,鄧育婷,陳麗靜,報告機關,該案犯罪,０００００,南投縣政府,新竹
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1859號
案件類別
刑事
ID,LI,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,楊梅,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛<
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2008號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,楊梅,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1372號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字919號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1143號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛
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20230601
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司促字15076號
案件類別
民事
吳正,吳正剛,臺東縣卑南
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字64號
案件類別
刑事
中藥,乙太,劉雯,北京,博文,吳正,嚴毅,天貓,子芸,富淳,抖音,文博,智強,曾嚴,李振,欣誼,永利,深圳,澳門,牽手,紅酒,維琪,花樣,葉俊,葉淑,蔡昌,趙誠,進寶,鄭容,金莎,陳天,陳宇,Kim,MAY,一比一,何嘉仁,劉家銘,吳正剛,呂佳容,周慧珍
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20230331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字6號
案件類別
刑事
仲慧,向葉,吳正,吳艾,慶祥,永利,牽手,維琪,葉俊,劉仲慧,劉家銘,吳正剛,施懿珊,曾慶祥,李勝文,林芯誼,王暐凱,葉俊泓,郭玫秀,陳緒紅,真實身分不詳,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警察局和美分局
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20230119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字702號
案件類別
刑事
吳正,林祐,欣妍,田洋,育婷,陳力,陳田,LIN,吳正剛,姚億燦,曾雪珍,李欣妍,李蕙如,林芯誼,楊浚庭,比特幣,第一層,鄧育婷,陳俊樺,陳田洋,陳立妍,CHEN,永豐銀行,空軍一號,陽信商業銀行,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署
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20221229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1412號
案件類別
刑事
lf,乾坤,俠客,劉明,博弈,博文,古意,向吳,吳正,夢婷,巫建,平凡,張坤,扮演,明潔,朗朗,李銘,李馨,林蔚,澳門,王兵,石秀,秀雲,蔣家,贏得,郁璇,隨緣,騰旭,鶯歌,何懋彰,倪素真,劉明潔,劉柏廷,劉玉春,吳正剛,唐翠微,房地產,李銘華,林芯誼,
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20221109
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字681號
案件類別
刑事
吳正,對梁,建翰,文雅,梁麗,澳門,秀雲,蔣家,OSE,何懋彰,吳正剛,廖偉勳,林芯誼,江慧瑛,王柏文,羅霈甄,蔣家誠,賴俞雲,身份證,邱榆峰,鄒立萍,鄭允浩,陳建翰,陳秀雲,馬竹君,湖內分局,香港永久,雲林縣土庫,香港永久性,香港永久性居民,新竹市警察
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20220907
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字532號
案件類別
刑事
居,II,OK,中原,中市,中藥,主持,交友,劉宇,合庫,名牌,吳正,園市,大門,張宇,明輝,段欣,烏日,王莉,簡曼,虛擬,行中,謝坤,賴怡,農會,選舉,鄭靖,金龍,阿強,陳冰,黃孟,黃羅,THI,之上開,六合店,劉宇文,劉景順,各階段,吳修逸,吳宜展,吳怡儒,吳正剛
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20220907
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金訴字221號
案件類別
刑事
彰,II,OK,中原,中市,中藥,主持,交友,劉宇,合庫,名牌,吳正,園市,大門,張宇,明輝,段欣,烏日,王莉,簡曼,虛擬,行中,謝坤,賴怡,農會,選舉,鄭靖,金龍,阿強,陳冰,黃孟,黃羅,THI,之上開,六合店,劉宇文,劉景順,各階段,吳修逸,吳宜展,吳怡儒,吳正剛
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20220907
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字673號
案件類別
刑事
彰,II,OK,中原,中市,中藥,主持,交友,劉宇,合庫,名牌,吳正,園市,大門,張宇,明輝,段欣,烏日,王莉,簡曼,虛擬,行中,謝坤,賴怡,農會,選舉,鄭靖,金龍,阿強,陳冰,黃孟,黃羅,THI,之上開,六合店,劉宇文,劉景順,各階段,吳修逸,吳宜展,吳怡儒,吳正剛
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20220802
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1429號
案件類別
刑事
aA,WU,何方,吳正,多角,澳門,莊○,贏得,陳力,雜誌,ang,NET,分局長,卓○○,吳正剛,曾○○,林○○,林世閔,林少峰,林清竹,楊浚庭,王淑月,莊○○,關資料,陳佞如,陳佳琳,陳秋靜,信用合作社,利有限公司,臺中市北屯,永利有限公司,CENT
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20220429
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原訴字21號
案件類別
刑事
WU,不要,交友,人員,公訴,告知,國家,國泰,好友,姓名,媽媽,存款,實施,尤其,工作,帳號,年籍,影本,收集,明細,清楚,澳門,真正,社群,競合,第四,罪嫌,聯絡,自得,處罰,警示,軌跡,達成,郵政,雅如,高中,依指示,內政部,合作社,彰化縣,新竹市,新竹縣,林少峰,林芯誼,楊浚庭,王淑月,臺中
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20220309
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上訴字17號
案件類別
刑事
TE,劉利,劉洪,南昌,孫田,己○,張○,張偉,張宇,張忠,彭麗,徐州,李勇,李碧,杜承,林敏,楊燕,楊立,江燕,王富,王浩,程燕,胡行,鄭秀,陳梓,陳英,高明,高進,黃錦,Ａ１３,劉銘昌,午○○,吳國斌,吳志剛,張志德,張震華,徐家閎,戴嘉清,招健強,曾昭牟,曾祥德,未○○,李吉峯,李姍姍,李曉華
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20210922
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度司促字28507號
案件類別
民事
吳正,吳正剛
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20210813
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司促字13567號
案件類別
民事
何月,吳正,明峰,何月女,吳偉誠,吳宜芳,吳明峰,吳正剛,吳詩盈,陳漢誠,剛之繼承人）
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20201216
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度司促字38655號
案件類別
民事
吳正剛,唐明良,馨琳揚企管顧問有限公司
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20200504
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度司促字14411號
案件類別
民事
吳正剛,張義豐,中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司
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