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內容 |
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20240816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字348號
案件類別
刑事
于瑄,孫浩,欣妍,永安,何蔚慈,吳楚伊,姚億燦,孫浩哲,施清貴,李欣妍,林于瑄,羅永安,鄭安凱,何蔚慈律師,國泰世華商業銀
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20240723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字90號
案件類別
刑事
○段,公設,台新,徐紫,提到,浚民,王詩,吳楚伊,吳舜嘉,徐紫庭,施清貴,林思婷,潘柏廷,花蓮縣,陳家偉,陳正在,台新銀行,永豐銀行,鄉○○路,臺灣高等法,國泰世華銀行,永豐商業銀行,花蓮地方檢察署,偉律師（法扶律師）,臺灣花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字128號
案件類別
刑事
８樓,作者,利豐,勝詮,名單,吳彥,夥伴,官方,幕後,思妤,惡劣,招募,曾鈞,業社,王浩,生成,秉宏,約書,翁祥,韓宜,鵬翔,之上開,企業社,何偉斌,凃逸奇,吳楚伊,張仁豪,張敦幃,張晉維,張雅婷,曾鈞堂,李俊毅,李傳侯,林凱恩,林孝蒲,林孟宇,段思妤,
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字244號
案件類別
刑事
８樓,作者,利豐,勝詮,名單,吳彥,夥伴,官方,幕後,思妤,惡劣,招募,曾鈞,業社,王浩,生成,秉宏,約書,翁祥,韓宜,鵬翔,之上開,何偉斌,凃逸奇,吳楚伊,張仁豪,張敦幃,張晉維,張雅婷,曾鈞堂,李俊毅,李傳侯,林凱恩,林孝蒲,林孟宇,段思妤,王浩羽,
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20240628
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度附民字483號
案件類別
刑事
吳彥,曾鈞,朱隆,秉宏,翁祥,韓宜,吳楚伊,張仁豪,張家榛,張敦幃,曾鈞堂,林凱恩,林孝蒲,林孟宇,王贊發,王鐵雄,翁治豪,翁祥鈞,蔣彥威,蘇宏毅,鄭宇軒,鄭朱隆,陳品潔,高秉宏
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20240329
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字10號
案件類別
刑事
夥伴,徐翊,王浩,韓宜,住花蓮,余懿軒,吳楚伊,徐翊芸,林孝蒲,林孟宇,王浩羽,王鐵雄,翁治豪,臺灣花,蔡依芳,蘇宏毅,黃怡嘉,住花蓮縣
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20240131
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字10號
案件類別
民事
松江,維皓,詹旻,吳楚伊,張家豪,彭松江,林亭安,梁維皓,許雁婷,詹旻蓉,臺北市松山區
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1025號
案件類別
刑事
夥伴,王邦,韓宜,何金龍,吳俊良,吳楚伊,廖志剛,張家豪,張文龍,林亭安,林宗翰,洪思妤,王鐵雄,盧宣含,翁治豪,蔣彥威,蘇宏毅,許文松,詹徫捷,陳冠宇,陳品潔,黃義仁,報告機關,廖志剛律師
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1284號
案件類別
刑事
夥伴,楊煥,韓宜,侯尊耀,吳楚伊,廖志剛,楊煥文,王鐵雄,翁治豪,蔡秉軒,蔣彥威,蘇宏毅,陳品潔,廖志剛律師
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1370號
案件類別
刑事
俊鴻,利豐,夥伴,小小,徐翊,王浩,窘迫,致富,蒲自,邱芷,金秀,韓宜,黃睿,余懿軒,侯尊耀,俞懿軒,吳楚伊,廖志剛,徐翊芸,朱俊鴻,林亭安,林孝蒲,林孟宇,林宗翰,王建興,王志安,王浩羽,王鐵雄,翁治豪,葉月雲,蔡依芳,蔡秉軒,蔣彥威,蘇宏毅,邱芷嫄,
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字913號
案件類別
刑事
俊鴻,利豐,夥伴,小小,徐翊,王浩,窘迫,致富,蒲自,邱芷,金秀,韓宜,黃睿,余懿軒,侯尊耀,俞懿軒,吳楚伊,廖志剛,徐翊芸,朱俊鴻,林亭安,林孝蒲,林孟宇,林宗翰,王建興,王志安,王浩羽,王鐵雄,翁治豪,葉月雲,蔡依芳,蔡秉軒,蔣彥威,蘇宏毅,邱芷嫄,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字484號
案件類別
刑事
２樓,中山,任行,俊賢,劉哲,去向,台新,大安,存取,格式,歷史,詳細,警示,重本,門市,任辯護,住花蓮,內政部,吳俊賢,吳楚伊,居桃園,廖志剛,張英尉,李芝菁,潘冠蓉,王聖傑,臺灣高,花蓮縣,警政署,鄭丞志,黃彥旂,住花蓮縣,受命法官,台新銀行,執法人
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字485號
案件類別
刑事
２樓,４樓,佳樺,冠宇,劉哲,南投,員林,察署,張妤,成功,有人,格式,現狀,理財,發文,社群,細節,警示,顧問,住花蓮,吳楚伊,呂佳樺,姚懿珊,居桃園,廖志剛,彰化縣,林冠宇,潘冠蓉,王建興,王聖傑,監服刑,花蓮縣,陳育威,黃彥旂,以上共同,住花蓮縣,
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20231023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字40號
案件類別
刑事
ID,丙等,于瑄,俊良,廣興,志瑋,李威,林洺,案例,興趣,蔡欣,邱芷,鼎盛,吳俊良,吳楚伊,吳秋樵,張健河,林于瑄,林信旭,林昶言,林美華,秦巧穎,羅玉芬,蔡欣庭,賴世瑋,賴志瑋,邱芷嫄,鄭安凱,金凱傑,陳鳳瑜,顏維助,中壢分行,南港派出所,嘉義縣警察
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20231023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字41號
案件類別
刑事
ID,丙等,于瑄,俊良,廣興,志瑋,李威,林洺,案例,興趣,蔡欣,邱芷,鼎盛,吳俊良,吳楚伊,吳秋樵,張健河,林于瑄,林信旭,林昶言,林美華,秦巧穎,羅玉芬,蔡欣庭,賴世瑋,賴志瑋,邱芷嫄,鄭安凱,金凱傑,陳鳳瑜,顏維助,中壢分行,南港派出所,嘉義縣警察
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20230803
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字410號
案件類別
刑事
７號,中埔,侯江,俊良,俊鴻,冠宇,劉○,吳育,家豪,左營,庭安,建豪,張家,思妤,文山,文龍,松山,森雄,楊煥,王邦,維皓,蔡慶,詹旻,金龍,黃偉,黃睿,何金龍,侯江龍,劉○瑀,吳俊良,吳楚伊,周庭安,國泰銀,張家豪,張文龍,朱俊鴻,板橋分,林亭安,林
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20230802
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字105號
案件類別
刑事
９號,ID,三層,于瑄,仁禮,俊良,俞汝,博弈,吉安,商銀,平鎮,廣興,志瑋,明駿,李威,李珮,林振,林洺,蔡欣,邱芷,陳俞,難想,鼎盛,００７,IVY,吳俊良,吳明駿,吳楚伊,均詳卷,張瑋麟,李珮綾,林于瑄,林振農,林昶言,林美華,業銀行,第一層,羅玉
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20230802
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字74號
案件類別
刑事
９號,ID,三層,于瑄,仁禮,俊良,俞汝,博弈,吉安,商銀,平鎮,廣興,志瑋,明駿,李威,李珮,林振,林洺,蔡欣,邱芷,陳俞,難想,鼎盛,００７,IVY,吳俊良,吳明駿,吳楚伊,均詳卷,張瑋麟,李珮綾,林于瑄,林振農,林昶言,林美華,業銀行,第一層,羅玉
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字69號
案件類別
刑事
一品,于瑄,俊良,可可,吉安,孟昕,宥熙,小小,引導,智陽,李威,瑞芳,鄭智,IVY,劉孟昕,吳俊良,吳楚伊,施孟弦,林于瑄,林婉庭,林昶言,王聖傑,粘柏富,羅玉芬,鄭安凱,鄭智陽,陳宥熙,陳鳳瑜,黃曉玲,BILL,瑞芳分局,遠東銀行,花蓮縣吉安,偉律師
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字122號
案件類別
刑事
一品,于瑄,俊良,可可,吉安,孟昕,宥熙,小小,引導,智陽,李威,瑞芳,鄭智,IVY,劉孟昕,吳俊良,吳楚伊,施孟弦,林于瑄,林婉庭,林昶言,王聖傑,粘柏富,羅玉芬,鄭安凱,鄭智陽,陳宥熙,陳鳳瑜,黃曉玲,BILL,瑞芳分局,遠東銀行,花蓮縣吉安,偉律師
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字108號
案件類別
刑事
一品,于瑄,俊良,可可,吉安,孟昕,宥熙,小小,引導,智陽,李威,瑞芳,鄭智,IVY,劉孟昕,吳俊良,吳楚伊,施孟弦,林于瑄,林婉庭,林昶言,王聖傑,粘柏富,羅玉芬,鄭安凱,鄭智陽,陳宥熙,陳鳳瑜,黃曉玲,BILL,瑞芳分局,遠東銀行,花蓮縣吉安,偉律師
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20200624
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支付命令
法院案號
臺灣花蓮地方法院
109年度司促字3585號
案件類別
民事
吳楚伊,涂元光,中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
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