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內容 |
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20250919
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金簡字6號
案件類別
刑事
三星,佳樺,劉芝,向吳,園市,林季,林鼎,淑清,維琪,賴怡,林鼎彥,楊佳樺,楊淑清,簡安定,賴怡君,陳政燁,黃柏彰,吳楊淑清,渣打銀行,臺南市政府警察局第五分局
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20250630
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴緝字46號
案件類別
刑事
三和,不祥,五股,俊成,信安,光明,冠翔,吳淡,圓山,天際,宜伶,明山,李鈴,林玟,楊東,永樂,淑清,石德,興隆,英傑,蕙嘉,蕭緯,蘇晏,趙宛,邱書,郭德,鄭國,重銘,陳婉,陳栩,陳雨,香腸,麥坤,WEI,初善義,劉得福,吳傑儒,吳柡槥,唐文華,張昇平,張晉維,張欽翔,張美英,彭聖斐,徐嘉翎,方信秀
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20250224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2587號
案件類別
刑事
徐書,志中,淑清,野村,阿嘉,李志中,李志忠,林政斌,林新福,楊淑清,王震惟,陶頡磊,吳楊淑清
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4559號
案件類別
刑事
三星,吳舜,文玉,淑清,犯罪,謝幸,陳俞,鴻文,劉少梅,曹馨方,李如娟,楊淑清,業銀行,王碧月,王雅玲,簡安定,蔡妙珍,許鴻文,陳怡龍,陳芃宇,魏百慶,○○○號,吳楊淑清,林王碧月,宜蘭縣政府,陽信商業銀行,宜蘭縣政府警察局
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20240710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字3號
案件類別
刑事
仁惠,例示,好友,學院,慧芬,景仁,林夢,林慧,淑清,潘曦,目標,薇拉,贏得,陳仁,陳墨,陳穎,雯君,００６,劉郁婷,塗蕙如,張志杰,張靜君,楊淑清,溫斯企,王奕筑,蔡宜靜,陳仁惠,陳景仁,陳柔恩,陳穎潔,陳雯君,魏家平,黄筠雅,元大銀行,吳楊淑清,富邦
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20240702
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字232號
案件類別
刑事
吳舜,淑清,犯罪,謝幸,鴻文,劉少梅,李如娟,林欣宜,楊淑清,游皓婷,王碧月,簡安定,蔡妙珍,許鴻文,魏百慶,吳楊淑清,林王碧月,資料不詳,年籍資料不詳
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20240627
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字270號
案件類別
刑事
ap,LI,SE,三層,信安,光明,加進,天際,宜伶,尤文,文山,早餐,曹操,朱家,東森,林侑,林靖,柏霖,楊東,淑清,用意,石德,福臨,符號,簡單,蕙嘉,蕭緯,藍光,蘋果,蝦皮,財富,資本,賣場,遇見,鄒鳴,重銘,陳栩,香腸,馬雲,麥坤,Pro,WEI,初善義,吳柡槥,張凱婷,張文軒,張昇平,張晉
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字25號
案件類別
刑事
呂尚,周詳,哈哈,國光,學院,實踐,寶蓮,尚恩,慧芬,扮演,揚智,林慧,淑清,英傑,茄拔,薇拉,蘇鴻,雯君,劉郁婷,各階段,呂尚恩,周霈涵,張靜君,楊寶蓮,楊淑清,楊淑青,涂文豪,葉芮羽,蘇鴻吉,許珮甄,陳柔恩,陳雯君,魏家平,黃揚智,黃英傑,元大銀行,兆豐銀行,吳楊
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20231128
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字24號
案件類別
刑事
呂尚,周詳,哈哈,國光,學院,實踐,寶蓮,尚恩,慧芬,扮演,揚智,林慧,淑清,英傑,茄拔,薇拉,蘇鴻,雯君,劉郁婷,各階段,呂尚恩,周霈涵,張靜君,楊寶蓮,楊淑清,楊淑青,涂文豪,葉芮羽,蘇鴻吉,許珮甄,陳柔恩,陳雯君,魏家平,黃揚智,黃英傑,元大銀行,兆豐銀行,吳楊
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字30號
案件類別
刑事
呂尚,周詳,哈哈,國光,學院,實踐,寶蓮,尚恩,慧芬,扮演,揚智,林慧,淑清,英傑,茄拔,薇拉,蘇鴻,雯君,劉郁婷,各階段,呂尚恩,周霈涵,張靜君,楊寶蓮,楊淑清,楊淑青,涂文豪,葉芮羽,蘇鴻吉,許珮甄,陳柔恩,陳雯君,魏家平,黃揚智,黃英傑,元大銀行,兆豐銀行,吳楊
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20231108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字469號
案件類別
刑事
仁惠,慧芬,景仁,林夢,淑清,潘曦,生日,英文,薇拉,關鍵,陳仁,陳墨,陳穎,雯君,００６,劉郁婷,張志杰,張靜君,楊淑清,洪柏鑫,溫斯企,陳仁惠,陳景仁,陳柔恩,陳穎潔,陳雯君,顏宗貝,魏家平,吳楊淑清,ELINA,中國信託商業銀
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字393號
案件類別
刑事
交友,周邊,品寧,徐瑞,心妤,新莊,旗山,林岱,泰國,淑清,現狀,社群,肉圓,身份,中國信,各階段,吳佳陵,嚴心妤,均誤載,張志杰,張純禎,張雅婷,李芷逸,林泰國,楊淑清,洪逸珊,王怡蘋,託商業,賴佳慧,陳品寧,陳旻伶,陳明呈,顏銘萱,黃士毓,吳楊淑清,
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20170626
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分割共有物
法院案號
臺灣臺南地方法院
106年度補字467號
案件類別
民事
淑清,面積,吳旻思,吳福曜,楊淑清,童來好,羅振仁,吳楊淑清,民事第四庭,公告現值×面積
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