| 日期 |
內容 |
|
20250924
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字296號
案件類別
刑事
公民,均同,李昱,李碧,韓宜,點數,劉宛君,合作社,吳分生,周淑珍,周淑真,李昱恆,李碧珍,林宏祐,盧宥境,蘇品蓁,黃碧純,黃裕美,信用合作社,第二信用合作社,市第二信用合作社,基隆市第二信用合作社
|
|
20250703
|
聲明異議
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度抗字292號
案件類別
刑事
劉素,吳分,明華,署長,蒙恩,分署長,劉素玲,林臻嫺,王美玲,蔡永取,郭玫利
|
|
20250218
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5401號
案件類別
刑事
庭科,志煌,文杰,柏彥,秋燕,阿偉,阿奇,雅芬,雨嘉,靜茹,順哥,劉麗美,吳分生,吳柏彥,廖昱穎,彭成安,李玉庭,林志煌,林芳成,楊筑鈞,洪偉祥,王雅芬,胡秋龍,范燦麟,葉承修,蔡靜茹,蔡顯鑫,蕭秀玲,遲中慧,鍾文和,陳文杰,陳晉偉,陳玟瑾,陳秋燕,顧正
|
|
20250211
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1456號
案件類別
刑事
吳忠,李碧,犯罪,環球,維琪,連鎖,吳分生,吳忠嶽,吳紫綾,周淑真,李昱恆,李碧珍,林裕傑,楊奕泠,江俊雄,臺灣桃,許家樺,陳崇容,陳淑美,黃碧純,黃裕美
|
|
20241108
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1898號
案件類別
刑事
三層,及第,向吳,德國,方妤,景山,李淑,林口,楊方,組合,羅東,辭修,雨昕,黃憶,企業社,吳分生,李政賢,李淑賢,林雨昕,楊方妤,楊紫怡,現另案,第一層,簡辭修,胡明宏,鍾邦久,黃憶筑,凱基銀行,永豐銀行,龍心企業社,嘉義縣警察局,臺灣中小企業,花蓮縣
|
|
20240709
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字462號
案件類別
刑事
Mi,一段,中原,仁愛,信義,好友,居新,志煌,成就,東光,林曉,樂華,瑞隆,秋燕,蔡靜,調和,財富,阿偉,靜茹,順哥,黃偉,黃鴻,LIE,住苗栗,劉麗梅,合作社,吳分生,吳柏彥,實業社,居苗栗,工作室,巫曜維,巫自祥,廖昱穎,張華瓊,彭成安,曾柏璁,李
|
|
20240709
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字462號
案件類別
刑事
及第,柏彥,葉承,蔡靜,靜茹,順哥,黃偉,黃金,吳分生,吳柏彥,巫曜維,廖昱穎,張華瓊,李玉庭,林祥龍,林芳成,楊世賢,樊維仁,洪偉祥,第一層,蔡靜茹,通緝中,陳晉偉,陳玟瑾,陳韋安,黃振哲,黃裕美,永豐銀行,職權調查
|
|
20240709
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字21號
案件類別
刑事
Mi,一段,中原,仁愛,信義,好友,志煌,成就,東光,林曉,樂華,瑞隆,秋燕,蔡靜,調和,財富,阿偉,靜茹,順哥,黃偉,黃鴻,LIE,劉麗梅,合作社,吳分生,吳柏彥,實業社,工作室,巫曜維,巫自祥,廖昱穎,張華瓊,彭成安,曾柏璁,李玉庭,李羿鋒,林志煌,
|
|
20240328
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字40號
案件類別
刑事
勝詮,現住,吳分生,林祥龍,林錦宗,蔡鑫安,賴瀅羽,黃宜貞
|
|
20240220
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字512號
案件類別
刑事
北車,吸金,士賢,惠珠,李碧,秋月,錦龍,傅仁奕,吳分生,吳錦龍,李碧珍,林惠珠,楊士賢,羅鈞政,葛廣澤,謝佩慈,陳淑惠,陳清煌,陳秋月,中國信託商業股份有限公司
|
|
20240126
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1658號
案件類別
刑事
依真,厚德,嘉欣,子晴,導師,志信,惠珠,文林,李碧,某甲,桂林,甘美,秋月,美燕,趙建,雨昕,何以會,何甘美,傅仁奕,劉志信,吳分生,施建榮,李碧珍,林嘉怡,林惠珠,林雨昕,楊凱甯,楊智傑,葉美燕,蔡偉忠,趙建宏,陳嘉欣,陳子晴,陳曉涵,陳秋月,陳馨怡
|
|
20230717
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金簡字26號
案件類別
刑事
台股,向吳,向如,惠美,文林,杜冠,美股,雨昕,麗芬,作業員,劉文倩,吳分生,林春月,林雨昕,陳昭德,陳麗芬,林勁律師,財團法人法律扶助基金會,新北市政府警察局林口分局,新北市政府警察局蘆洲分局,臺北市政府警察局中山分局
|
|
20230111
|
請求確認租賃關係存在等
法院案號
最高法院
110年度台上字2727號
案件類別
民事
分區,吳分,周邊,地圖,昭和,轉運,錦雄,陳吳分,陳永福,陳錦慶,陳錦發,坐落位置,建號建物,申報地價
|
|
20220719
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1615號
案件類別
刑事
吳分,大墩,李瑋,瑋傑,礁溪,豐宇,逍遙,陳俞,雜誌,中國信,張光美,朱家麒,李思霖,李瑋傑,林坤海,蔡豐宇,蕭宇珊,路邊攤,金融業,陳勇松,陳芃宇,黃慧梅,不詳人士,南屯分行,臺北市政,西螺分局,大墩派出所,法律扶助基金會指派,雲林縣警察局西螺分局,法
|
|
20220217
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
110年度訴字114號
案件類別
刑事
吳分,大墩,幕後,林禹,礁溪,豐宇,張光美,林坤海,林惠玲,楊心希,游皓婷,蔡豐宇,蕭宇珊,路邊攤,邱淑秋,黃慧梅,南屯分行,西螺分局,大墩派出所,雲林縣警察局西螺分局,劉安桓律師（法扶律師）,新北市政府警察局樹林分局,臺中市政府警察局第四分局,中華郵政
|
|
20210906
|
分割共有物
法院案號
臺灣橋頭地方法院
106年度訴字814號
案件類別
民事
崇榮,政忠,朝傑,李富,榮德,榮華,玉女,珠鳳,瑞麗,益源,秋燕,耀仁,蔡閃,隆盛,上一人,何崇榮,何榮華,何永祥,劉一雄,劉千,劉家杏,劉村田,劉瑞麗,劉蔚齡,劉進益,吳分生,吳壽山,吳壽祿,吳富美,吳政忠,吳榮美,吳正發,吳淑貞,吳羽斌,吳耀仁,吳
|
|
20210423
|
分割共有物
法院案號
臺灣橋頭地方法院
106年度訴字814號
案件類別
民事
吳沛,崇榮,朝傑,李富,榮德,玉女,秋燕,蔡閃,隆盛,上一人,何崇榮,何崇華,何榮華,何永祥,劉一雄,劉千,劉家杏,劉村田,劉瑞麗,劉蔚齡,劉進益,吳分生,吳壽山,吳壽祿,吳富美,吳政忠,吳榮美,吳正發,吳沛涵,吳淑貞,吳羽斌,吳耀仁,吳耀弘,吳耀明,
|