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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字112號
案件類別
刑事
宜芳,小姐,時代,生成,立場,維京,蕙君,陳泰,何蕙君,向陳詠,楊小姐,田宜芳,葉子誠,謝旻益,陳專員,陳泰蓁,陳詠然,黃沛文,灣分公司,台灣分公司,科技有限公司,英屬維京群島,公司台灣分公司,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有限公司,英屬維
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1831號
案件類別
刑事
Ch,中文,人性,何時,及第,向如,周轉,宿舍,工廠,收集,曾將,根本,泰國,犯罪,生日,總統,葉子,詠恩,駿逸,uan,向陳詠,張建彬,明原因,李如茵,李駿逸,林秋彬,泰國籍,洪楚雯,陳瓊慧,陳詠恩,黃廷瑋,黃廷緯,CHIN,WONG,執法人員,詳如附
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20241028
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字157號
案件類別
刑事
俊賢,勝宏,吳奕,商銀,林新,洪民,育昇,詩涵,謝宏,資助,達琳,關心,關閉,陳月,劉育昇,合作金,向陳詠,吳奕亨,周勝宏,廖冠昇,張麗櫻,戴學瑩,李俊賢,林國泰,林峻儀,林瑤華,林雅淑,洪國朝,章正佩,第二款,莊志豪,莊舒婷,號３樓,謝宏山,鍾享和,陳
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20241028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字523號
案件類別
刑事
思考,明道,王廉,藝術,裝置,駿逸,劉景騰,向陳詠,居嘉義,張儷瓊,李駿逸,蘇敬宇,蘇明道,陳振謙,陳詠喬,黃冠瑋,嘉義市○,居嘉義市,嘉義市○區,居嘉義市○,電子遊藝場,臺南市政府警察局麻豆分局
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20240920
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1710號
案件類別
刑事
奶奶,宜庭,文莉,珮華,瑞隆,黃珮,鼎金,劉文賓,向陳詠,吳宜庭,洪瑞隆,郭書銘,陳智翔,陳詠雯,黃文莉,黃珮華,國泰世華商,新北市政府警察局淡水分局,高雄市政府警察局三民第二分局
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2411號
案件類別
刑事
丁寧,曾敏,紀元,經理,金山,高明,黃政,兆豐銀,徐敏莉,新竹市,李素秋,林建銘,邱垂財,金淑芬,陳志勇,陳才加,陳文俊,陳紫彤,陳重銘,ALEX,玉山銀行,DAISY,南投縣政府,台灣分公司,宜蘭縣政府,新竹縣政府,管理委員會,中國信託銀行,合作金庫銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,臺北富邦銀行,
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20240624
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字540號
案件類別
刑事
宜臻,王沛,祖父,向陳詠,吳宜展,呂宜臻,李毓家,楊○安,陳佑德,陳詠淇,黃心姿,鄰○○路
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1753號
案件類別
刑事
劉桂,千瑩,向葉,吳博,嘉欣,嘉薇,日盛,朱家,李福,梅真,海瑞,王旭,琇惠,秀珍,羅嘉,詹婷,邱萬,金龍,陳梅,劉桂芳,向陳詠,吳博宇,張倍嘉,張瑞枝,張顯義,戴元賜,李冠嶔,李福蘭,杜金龍,林晉毅,林鼎嵐,王士維,王旭敏,第二款,葉秀珍,蔡惠羽,詹婷
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2373號
案件類別
刑事
１號,中和,企業,佳恩,信用,備註,元大,宜芳,文山,新光,新莊,李淑,檢警,權限,現狀,秋蘭,細節,經理,股票,胡睿,華南,萬華,許青,賴建,金山,黃能,合作社,向陳詠,屏東縣,張台英,新竹縣,朱學瑛,李淑秀,林建豪,林秋蘭,楊喻涵,胡文盛,胡睿涵,苗
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20231219
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給付居間報酬
法院案號
臺灣高等法院
111年度重上字945號
案件類別
民事
一段,不好,供參,傅中,備位,先生,光明,勝輝,回答,土城,坪數,壬戌,大家,家族,小姐,廖慧,建設,彩霞,思源,慧敏,提到,曾允,曾將,榮輝,江榮,游伯,真主,空白,結案,茂德,許多,謝憲,議定,連絡,金鐘,陳清,雅媛,集合,馥華,默示,倪映驊,傅中樂,合約書,向陳
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20231212
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審易字1834號
案件類別
刑事
南港,吳哲,咖啡,智揚,曾和,曾見,朱家,潘瑜,瑜婷,蕭郁,路易,陳禹,受不了,向陳詠,吳哲毅,地下室,姜智揚,潘瑜婷,王巧玲,翁毓潔,蕭郁寬,路易莎,陳聰海,陳詠聲,陳逸祥,黃靖文,市○○街,應行注意事項,刑事第二十二庭,臺北市○○區○○街,新北市政府
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20231102
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字244號
案件類別
刑事
詠順,路竹,作業員,向陳詠,周子淳,大家樂,簡文冠,賓拉登,陳秉志,陳詠順,黃文傑,黃逸寧,黃金虎,湖內分局,設高雄市○○區,高雄市政府警察局湖內分局
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20231018
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2837號
案件類別
刑事
尚君,料理,柏宇,瑞芳,生時,秀梅,脈絡,話題,連貫,黃紹,作業員,侯廷昌,向陳詠,林玉珠,現金流,莊百慶,賴尚君,這樣會,陳力平,陳柏勝,陳柏宇,陳秀梅,陳翔輝,陳詠昶,黃志彥,黃紹紘,黃閔潔
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20230906
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偽造有價證券
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字314號
案件類別
刑事
人類,詠仁,誌宏,向陳詠,孫啓強,李靜文,楊明靜,沈宗興,莊珮吟,莊香文,鄭詠仁,陳俊毓,陳正斌,陳詠民,高誌宏,沈宗興律師
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20230831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字7號
案件類別
刑事
主任,分行,分院,告知,國泰,姓名,存款,楊梅,產品,設定,配偶,金山,陳薇,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,未○○,朱貴蘭,申○○,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,警政署,起訴時,陳彥彰,中國信託,刑事第二,國泰世華,湖內分局,臺南分院,華南
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字301號
案件類別
刑事
入戶,康福,張永,愛玲,李順,東門,松江,榮輝,永信,江庭,潘美,猜猜,王羿,育瑄,陳維,高美,黃詩,９４７,倪霈棻,劉俊源,劉榮輝,劉貞妤,向陳詠,張凱詠,張友齊,曹文雄,李少榮,李新福,李明哲,李順吉,林國興,林祐賢,林育瑄,林阿免,楊漢偉,江庭儀,
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20230512
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字743號
案件類別
刑事
財金,顏伶,高智,麥田,RAM,傅振育,向陳詠,朱家玉,洪郁萱,王綽光,蔡東逸,陳浚杰,陳詠慈,顏伶容,馬韻凱,高智美,Lewis
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20230323
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偽造有價證券
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字790號
案件類別
刑事
俊凱,民有,誌宏,向陳詠,方成立,方錦源,王芷鈴,莊香文,都韻荃,陳俊毓,陳正斌,陳詠民,高志宏,高誌宏,黃俊凱,黃立綸,黃苙荌,身分證號碼,黃苙荌律師
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20230310
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字89號
案件類別
刑事
TI,嘉瑩,欣婷,洪股,若芸,開元,劉庭君,合作金,向陳詠,李宜蓁,游欣婷,簡嘉瑩,謝欣諭,邱詩涵,陳詠佳,ANNA,RUTH,黃金海岸,DAISY,屏東縣政府警察局恆春分局
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20230112
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3734號
案件類別
刑事
LI,Ne,pL,劉少,勝博,實踐,建勛,惠敏,李殷,樹林,羅建,育翔,不一樣,劉育翔,向陳詠,周彧亘,夾鏈袋,我們都,曾淑華,李殷君,羅建勛,莊勝博,蔡孟益,陳昶諭,黃惠敏,刑事第十九庭,蔡銘書律師(法扶律師),臺北市政府警察局刑事警察大隊,現於法務部
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1839號
案件類別
刑事
７號,II,中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分行,劉明,原因,司法,告知,告訴,周詳,單位,國泰,基礎,姓名,存款,張永,彰化,影本,應受,收受,政府,明細,最後,最高,未到,李順,林玉,權利,照片,犯罪,現金,生前,範圍,紀念,編號,說明,調解,財產,起訴,辦理,農會,通知,陳忠,黃美,２５１
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1842號
案件類別
刑事
７號,II,中華,依據,公訴,其中,具體,分行,劉明,原因,司法,告知,告訴,周詳,單位,國泰,基礎,姓名,存款,張永,彰化,影本,應受,收受,政府,明細,最後,最高,未到,李順,東門,林玉,權利,照片,犯罪,現金,生前,範圍,紀念,編號,說明,調解,財產,起訴,辦理,農會,通知,陳忠,黃美,２５１
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1836號
案件類別
刑事
７號,II,中華,依據,公訴,其中,具體,分行,劉明,原因,司法,告知,告訴,周詳,單位,國泰,基礎,姓名,存款,張永,彰化,影本,應受,收受,政府,明細,最後,最高,未到,李順,東門,林玉,權利,照片,犯罪,現金,生前,範圍,紀念,編號,說明,調解,財產,辦理,農會,通知,陳忠,黃美,００號,２５
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1835號
案件類別
刑事
○區,７號,II,依據,公訴,分行,劉明,原因,告知,告訴,周詳,單位,國泰,基礎,姓名,存款,張永,彰化,影本,應受,明細,更改,最後,未到,李順,東門,林玉,權利,照片,現金,生前,範圍,紀念,調解,財產,辦理,農會,陳忠,黃美,００號,２５１,９４７,Pro,住○○,內政部,刑事庭,劉榮輝,合
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1841號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,II,人員,分行,劉明,告知,周詳,單位,國泰,姓名,存款,年籍,張永,彰化,影本,應受,明細,更改,最後,未到,李順,東門,林玉,現金,生前,紀念,調解,辦理,農會,陳忠,黃美,○○街,２５１,９４７,Pro,住○○,內政部,刑事庭,劉榮輝,合作社,曹文雄,李少榮,李新福,林孟宏
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1840號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,II,人員,分行,劉明,告知,周詳,單位,國泰,姓名,存款,年籍,張永,彰化,影本,應受,明細,更改,最後,未到,李順,東門,林玉,現金,生前,紀念,調解,辦理,農會,陳忠,黃美,○○街,２５１,９４７,Pro,住○○,內政部,刑事庭,劉榮輝,合作社,曹文雄,李少榮,李新福,林孟宏
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1837號
案件類別
刑事
○區,２樓,６號,７號,II,中山,分行,劉明,告知,周詳,單位,國家,國泰,大安,存款,市○,年籍,張永,彰化,應受,扣得,更改,最後,未到,李順,東門,林玉,營業,現金,生前,紀念,聯絡,調解,農會,陳忠,黃美,○○街,１３２,２５１,９４７,Pro,住○○,內政部,刑事庭,劉榮輝,合作社,新竹
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1838號
案件類別
刑事
○區,○路,２樓,６號,７號,II,中山,分行,劉明,告知,周詳,單位,國家,國泰,大安,存款,市○,年籍,張永,彰化,應受,扣得,更改,未到,李順,東門,林玉,營業,現金,生前,紀念,聯絡,調解,農會,陳忠,黃美,○○街,１３２,２５１,９４７,Pro,住○○,內政部,刑事庭,劉榮輝,合作社,新竹
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20220831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1246號
案件類別
刑事
五股,亞太,博弈,好友,平和,張學,林姓,栗縣,水泥,江佩,洪鈺,現狀,環球,老師,詠婕,點數,PLC,劉家霖,向陳詠,張如菁,張家畇,施吟蒨,江佩蓉,洪鈺婷,聲字第,陳詠婕,黃澤源,花旗銀行,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,新北市政府警察局三重分局,臺
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20220801
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字311號
案件類別
刑事
北投,南港,林錦,財金,鄭鴻,錦宏,顏伶,麥田,０６號,中國信,傅振育,向陳詠,孫淑玉,張智崴,朱家玉,比特幣,洪千棻,莊容瑄,蔡東逸,陳浚杰,陳詠慈,顏伶容,臺北市○○區○○,新北市政府警察局林口分局,臺南市政府警察局第三分局,現於法務部○○○○○○○
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