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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字660號
案件類別
刑事
丁美,上海,中山,中華,主體,交友,人員,他人,任何,偵字,兆豐,全家,公訴,六月,具體,分局,前提,前置,原因,參與,司法,告訴,姓名,存款,害人,家庭,帳號,年籍,廖 ,態度,所有,收受,政府,明細,時間,曾志,最高,有利,本案,業經,檢警,權限,沒有,法人,法律,法第,照片,現代,目錄,真實,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1524號
案件類別
刑事
項,４號,LI,Ne,一日,不詳,中心,中華,主體,他人,偵字,偽造,傳播,價值,內容,全部,公訴,共同,具體,冒用,分局,前開,合作,名義,告知,告訴,嚴重,基礎,姓名,媒體,家庭,實施,審判,工作,底層,後段,態度,所有,指定,政府,方式,最高,業經,機關,檢警,現象,真實,社群,競合,紀錄,組
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字561號
案件類別
刑事
０２,７號,云云,代收,使用,依據,借款,傳說,價值,價格,入戶,公務,公訴,前開,劉庭,取得,司法,名稱,名義,向葉,告知,地址,姓名,家庭,察官,帳號,庭宇,態度,承受,新莊,明細,時間,普通,更正,會員,有如,權限,洪瑋,清單,照片,真實,社會,簡
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字673號
案件類別
刑事
１號,６號,OK,分行,劉湧,告知,嚴正,姓名,年籍,彰化,影本,明細,更正,桃園,現金,產品,美惠,聯絡,辦理,農會,陳芯,Pro,一覽表,內政部,吳明珊,嘉義縣,張忠平,新竹市,民權路,游永善,潘文福,王麗智,臺中市,臺北市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳政廷,雲林縣,以上共同,刑事第七,受命法官,
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字162號
案件類別
刑事
○區,○路,４樓,一年,中心,主持,人員,來源,偽造,傳播,冒用,參與,名義,告知,多元,媒體,存款,孟庭,實施,市○,帳號,年籍,扣得,承恩,更正,有利,本來,法第,現金,監獄,競合,第四,組織,聯絡,股票,要求,角色,設備,調解,護照,達新,重本,陳佑,電腦,電視,預約,高度,○○街,００號,住
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字599號
案件類別
刑事
oo,人員,允臻,前科,去向,參與,向葉,告知,周勝,員林,商品,媒體,子女,帳號,幕後,廖 ,廣告,惠敏,授權,文章,新竹,晨希,服務,本人,格式,楊允,物流,獨立,現金,畢業,目前,社群,秀香,程崴,競合,第七,羅翊,製造,觀念,買家,連結,達新,金
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1355號
案件類別
刑事
○區,TE,主持,任行,佳麟,偽造,傳播,僅有,億元,公務,冒用,千惠,卓春,去向,合成,名義,向葉,嘉惠,好友,媒體,官對,察署,市○,廣播,弟弟,投資,授權,有利,林祐,格式,權限,法第,犯罪,現行,現金,畢業,社群,科技,細節,組織,虛擬,製作,角
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20251031
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清償借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度重訴字422號
案件類別
民事
借款,名義,向葉,慧敏,承擔,採信,死亡,清楚,現在,稅款,第六,紫彤,繼承,葉永,葉金,視同,配偶,４２２,予駁回,張紫縈,張隆成,桂語柔,洪嘉鴻,第六庭,葉乙蓉,葉姬琇,葉柔慶,葉紫彤,葉金殿,謝慧敏,民事第六,全體繼承人,民事第六庭
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20251031
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侵權行為損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字674號
案件類別
民事
１樓,Ａ２,Ａ３,Ａ４,LI,Ne,不要,不負,主任,人民,何時,來源,係屬,健康,傳播,先位,全然,動作,及第,另案,合宜,向葉,員會,商店,善意,善良,嚴重,因為,大小,委員,工廠,工程,希望,幸福,廠商,張貼,應受,我們,採信,文字,文慶,有人,東
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字646號
案件類別
民事
５號,７號,一樓,主任,人格,人民,台灣,員會,國家,大學,委員,學校,張家,承受,有如,本文,林勵,林耕,校長,死亡,民有,決議,法第,痛苦,發文,簡化,自得,葉麗,蕭旭,虛構,視同,許靖,追加,選擇,鈞院,電梯,靖傑,人格權,任辯護,侯銘欽,刑事庭,劉志強,劉志瑜,即原告,委員會,姚芳芬,定代理
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴緝字32號
案件類別
刑事
SE,上下,主任,二層,傳播,全然,公證,冒用,原名,另案,合成,向葉,大帝,媒體,家豪,家駿,廣播,建築,建華,張家,手機,扣得,搜索,文件,新聞,曾經,朋友,林漢,檢警,正確,永和,漢強,監督,目錄,組織,老爺,艾斯,製作,設定,詹莉,重本,金飾,陳
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字426號
案件類別
刑事
一年,主持,伍月,來源,備註,傳播,冒用,另案,合成,向葉,嚴重,好友,媒體,容易,廣播,形成,文件,施以,檢警,權衡,營業,留存,組織,股票,自得,自然,興盛,若干,角色,詩涵,護照,趙詩,郭雅,電腦,電視,依指示,劉雅琴,受命法,合約書,林仁政,蔣緣
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
分行,地址,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,警政署,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,中國信託,徐劉淑媓,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴緝字20號
案件類別
刑事
廖,中間,主持,分院,合庫,國泰,大隊,姜和,富邦,市警,慧貞,明德,李心,李雲,柯登,核心,檢警,武吉,澳門,現行,社群,程式,第七,組織,育銓,蔡瀚,虛擬,行中,角色,誤載,賴昀,趙依,郵政,鄭慧,重本,陳憲,陳銘,黃金,３０３,９４７,個人戶,即被害,受命法,合約書,吳品慧,張巧筠,張心綸,張
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1191號
案件類別
刑事
５號,世界,中山,乙女,交友,何必,係屬,入出,全然,包裝,向葉,商店,國泰,多角,工程,序號,形成,心態,承擔,新聞,東西,格式,模式,檢警,水電,清楚,現行,男性,目標,相信,社交,經營,股票,花蓮,蘋果,虛擬,衍生,警示,賺錢,軌跡,達新,錢包,陳
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,徐劉淑媓,宜蘭縣
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2385號
案件類別
刑事
TM,一年,傳播,六月,冒用,卓育,合成,向葉,大樓,廣播,朱雅,李元,江雅,組成,美國,萬年,萬華,葉宇,蝦皮,角色,買家,連結,門市,陳稱,陳虹,隊長,電視,驗證,００５,劉俊毅,卓育璇,周培浩,朱雅玲,李元睿,江雅惠,葉宇安,邱曉華,陳宛宜,區○○
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1402號
案件類別
刑事
５號,上班,世華,主管,侯宜,古佳,合庫,向葉,呂育,均同,夜市,廖安,張凱,思妤,文字,林慧,業務,現行,真正,股票,萬華,葉思,虛擬,親友,關閉,龔明,００５,侯宜均,即被害,吳雅淯,張金良,林慧洳,業銀行,第二款,第二項,第四項,葉詩佳,蔡宜瑩,薛
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字215號
案件類別
刑事
OK,一年,元大,全家,公證,六月,包包,台中,向陽,吳政,吳昕,害人,崇德,幸福,幸運,惠芬,敦化,文山,林昌,檢警,櫃員,淑女,瓊瑤,竹北,經貿,聯合,葉柔,蝦皮,角色,許芯,警示,買家,賣場,１３２,合作社,吳佳慧,吳政南,工作室,新竹縣,潘正謙,白富美,苗栗縣,莊淑芬,董事長,許育誠,鍾瓊瑤
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20251030
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字1075號
案件類別
刑事
三友,下層,創造,合成,向葉,廣播,拾月,李叔,沈洛,盧重,角色,計畫,護照,軌跡,傅冠銘,可能性,王錦煥,葉月香,黃三友,刑事第五,受命法官,物品名稱,身分不詳,刑事第五庭,市○○區○○街,投資股份有限公司,臺灣高雄地方檢察署,國際投資股份有限公司,高
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20251030
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字4329號
案件類別
刑事
何以,例示,原判,原名,向葉,唯一,如果,實務,對象,幕後,廣昇,惟依,招募,改判,曾依,權衡,短短,第九,細節,蘇文,虛構,賺錢,鮮明,Ａ１３,可能性,林益葳,林英志,蔡廣昇,許泰誠,鄭淑丰,附表二,陳尉慈,陳德民,陳漢哲,陳睿吾,陳述時,永豐銀行,臺
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20251029
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1191號
案件類別
刑事
分行,大隊,張宇,新莊,朱雅,林妮,櫃員,田尾,蘇靖,陳律,陳智,黃鳳,１０６,TAN,屏東縣,張綺芳,張雅萍,彰化縣,新加坡,新竹市,書誤載,蘇靖涵,西亞籍,警備隊,郭雅琴,鄭宇幃,陳律瑋,陳立揚,雲林縣,CHEE,TING,台北富邦,土地銀行,新加坡籍,玉山銀行,詳如附表,鄉○○路,鎮○○路,刑
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字744號
案件類別
刑事
LI,Ne,何等,侵占,全然,分行,南市,向葉,政忠,新聞,模式,檢警,永康,流程,淑鈴,清楚,現象,理財,簡化,聯合,護法,買家,賣場,身份,連結,銷售,陳曉,隨意,順利,驗證,鳳山,黃泓,儲鳴霄,均詳卷,廖子堯,詳附表,陳曉玲,黃政忠,黃泓榕,臺灣銀
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字951號
案件類別
刑事
２號,世揚,中信,中山,何況,余秉,十分,向葉,姓氏,娛樂,拾月,格式,現在,理財,益加,第八,虛擬,財富,賭博,贏得,遊戲,鄭世,陳勇,隊長,高達,中國信,劉宛君,李天明,第八庭,葉書毓,葉美珍,託商業,詳附表,鄭世揚,陳彥廷,科技股份,第一銀行,刑事
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20251029
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度原訴字77號
案件類別
刑事
６號,８號,Ａ２,am,不要,主持,二層,人物,任務,伯文,何況,億元,全然,分割,分析,創立,印象,向葉,大哥,大眾,如果,尤其,幕後,底層,心理,怡雯,我們,招募,提到,新聞,明白,板橋,核心,格式,模式,江宇,演唱,發展,監督,社群,空白,老鼠,興
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4456號
案件類別
刑事
○段,丁彥,中山,中興,仁愛,佳宜,信義,偏執,傅國,全家,分行,宛蓁,宜蓁,害人,廖慧,張家,彭晨,忠孝,曾文,李涓,林庭,林琬,林芷,櫃員,江昱,江藤,潘翠,王暐,祥祐,科比,經理,翁祥,育樺,芷萱,蘇信,賴怡,陳俞,黃菊,黃鎮,１０６,３３５,Kim,世華行,何銀鳳,傅勤真,劉品均,劉天使,可
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字306號
案件類別
刑事
１樓,主持,向葉,多元,大樓,廣告,徐芸,德盛,招募,格式,正義,老師,葉甫,黃文,偵字第,吳宗展,張容姍,有限公,林泰毅,第七庭,賴憲政,黃文健,黃英寬,刑事第七,臺中市○,詳如附件,刑事第七庭,股份有限公,臺中地檢署,投資股份有限公司,德盛投資股份有
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20251029
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗原簡字61號
案件類別
刑事
世傑,代收,向葉,大湖,小康,序號,廣告,抖音,斗六,會員,檢警,犯罪,簡訊,育達,遊戲,陳俊,驗證,點數,Com,吳嘉玲,林淑芳,江育達,花蓮縣,苗栗縣,葉宜珊,陳俊育,陳彥宏,雲林縣,Ｃａｒｄ,便利商店,市○○路,統一超商,臺灣苗栗,苗栗地方,身分不
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字1059號
案件類別
刑事
向葉,服役,李珮,林奕,真意,翁禎,高鐵,彭姿靜,彭彥凱,新竹縣,李珮嘉,新竹縣政府,○○○○○○○,新竹縣政府警察局,臺灣新竹地方檢察署,新竹縣政府警察局新湖分局,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20251028
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度原訴字42號
案件類別
刑事
○段,１樓,LI,Ne,OK,不一,人性,保留,信義,先生,前景,劉仁,劉學,南亞,名牌,向葉,呂旻,國民,地圖,址設,害人,文良,曾文,核心,犯罪,結束,維謙,護照,車號,軌跡,連同,鄭維,陳凝,００弄,Ａ２９,ODE,停車場,劉學康,呂文良,呂良文,
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