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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字358號
案件類別
刑事
３號,三重,不好,交友,依璇,傳播,僅有,出所,合庫,向如,吳珊,吳聰,吸毒,商品,單位,大學,大眾,官方,寶寶,康建,彌勒,心態,收集,文字,旅館,日本,更改,有人,未到,核心,權限,清楚,犯罪,王莉,目標,相信,第九,股東,萬華,薪資,買家,賣場,進程,選擇,重本,錢包,電腦,頂樓,飯店,飲料,
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20251027
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1235號
案件類別
刑事
９號,尹敏,張尹,毓婷,SIM,向王莉,吳世吉,王莉羚,鄭毓婷,臺灣士林地方檢察署,臺南市政府警察局歸仁分局
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20251008
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字149號
案件類別
刑事
更,OK,re,吳昌,吳松,大安,安平,朱威,李妮,東區,楊梅,華僑,陳靖,黃冠,劉秀美,吳明星,吳碩元,徐淑芬,林易玫,林益志,江建欣,涂裕洪,花蓮縣,警備隊,邱瀞慧,金門縣,鎮○○,陳碧蘭,陳茂亭,黃戀喬,黃雪媚,湖內分局,鎮○○里,南投縣政府,宜蘭縣政府,屏東縣東港,彰化縣政府,新竹縣政府,被
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20251007
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字525號
案件類別
刑事
OK,信義,傅勝,商家,埔里,天貓,孫祥,小姐,惠萱,林宥,林銘,樹林,玉婷,玉玲,王靖,羅東,蝦皮,關注,飛機,傅勝銘,家樂福,張庭瑄,張智傑,張玉玲,張雅汶,徐小姐,林恩彤,林銘慶,楊玉婷,王羽彤,胡芳慈,臺灣桃,蔣谷駿,蘇柏穎,蘇美嘉,郭元傑,陳家洛,陳志雄,陳政佑,陳韋綸,南投縣○○,南投縣
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20251007
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字493號
案件類別
刑事
OK,信義,傅勝,商家,埔里,天貓,孫祥,小姐,惠萱,林宥,林銘,樹林,玉婷,玉玲,王靖,羅東,蝦皮,關注,飛機,傅勝銘,家樂福,張庭瑄,張智傑,張玉玲,張雅汶,徐小姐,林恩彤,林銘慶,楊玉婷,王羽彤,胡芳慈,臺灣桃,蔣谷駿,蘇柏穎,蘇美嘉,郭元傑,陳家洛,陳志雄,陳政佑,陳韋綸,南投縣○○,南投縣
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字702號
案件類別
刑事
三國,幕後,建明,李添,林昆,王莉,謝盈,運動,音樂,飛機,黃得,向王莉,張雅婷,方榮燦,李添銘,王清木,王莉婷,謝盈敏,陳建明,黃得祐
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20250923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1005號
案件類別
刑事
向葉,商家,平鎮,明達,羅允,葉春,蘇眞,銘仁,顏妙,駿逸,侯儀偵,劉宥助,向王莉,吳坤城,山分局,徐振邦,新加坡,李榮杰,李駿逸,林俐君,王莉莉,羅誌賢,葉春傑,蔡明達,鄭銘仁,陳宗義,陳致廷,不詳人士,新加坡商,南投縣政府,南投縣政府警察局,南投縣政
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20250612
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字484號
案件類別
刑事
太昌,怡茹,明輝,東森,林知,江陵,湯姆,王莉,羅芸,范雙,蕭隆,邱捷,陳俋,向王莉,張馨怡,徐晨翔,林佑蓉,林宥霈,林思誼,林知宜,洪語涵,湯姆熊,王莉群,盧慧文,蕭凱澤,蕭隆泉,謝佑廷,謝宜蓁,趙怡茹,陳慧雯,黃懷恩,安泰銀行,東森購物,統一超商股份
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20250529
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妨害名譽
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度上易字28號
案件類別
刑事
00,３樓,不用,中和,中文,人性,人格,代表,修養,分院,原審,單位,尤其,工程,市場,廖 ,廠商,形成,心理,感受,應受,我們,文化,文字,文學,文義,施工,最後,有利,李廷,核心,權衡,永安,法庭,用意,痛苦,碧玉,立場,笨蛋,第八,經核,脈絡,自然,藝術,觀察,辱罵,道德,附帶,雅芳,領域,
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20250512
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字200號
案件類別
刑事
８號,仲軒,劉容,宜穎,容辰,張家,李俊,王莉,現代,立場,羅東,莉蓉,財富,陳仲,Max,劉容辰,向王莉,吳致勳,和解書,張家宥,李俊養,李宜穎,王莉蓉,聲明異,詹尚晃,購物網,陳仲軒,臺東分局,臺東縣警察局,第一商業銀行股份,第一商業銀行股份有,第一
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20250430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字33號
案件類別
刑事
冠霆,劉慈,向如,建明,林芷,楊梅,王莉,秀妍,雯雯,高鐵,－１３,劉慈萱,向王莉,朱沛宣,李冠霆,林慈雁,林芷宜,王莉婷,胡雅婷,蔡昕穎,鄭千鈺,陳建明,陳慶基,陳秀妍
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20250425
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1090號
案件類別
刑事
８樓,ID,OK,上進,下樓,九天,二名,二段,人才,何建,俊義,八字,公室,分區,劉迦,動手,北路,南京,口罩,吉美,同行,和生,哈哈,售價,嚴謹,太陽,學習,實力,寵物,小姐,尤文,廖宗,弟弟,您好,感恩,承德,整人,文哲,方閎,施喜,早安,明明,晚安,有空,松江,歐盟,特區,特斯,王雄,生日,
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20250425
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1301號
案件類別
刑事
８樓,ID,OK,上進,下樓,九天,二名,二段,人才,何建,俊義,八字,公室,分區,劉迦,加油,動手,北路,南京,口罩,吉美,同行,和生,哈哈,售價,嚴謹,太陽,學習,實力,寵物,小姐,尤文,廖宗,弟弟,您好,感恩,承德,整人,文哲,方閎,施喜,早安,明明,晚安,有空,松江,歐盟,特區,特斯,王雄,
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20250415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字160號
案件類別
刑事
喵喵,大樹,大觀,大雅,尖山,敦促,潘虹,犯罪,瑞興,薛雅,邱秀,雅庭,頭份,黃巾,黃栗,黎姿,Com,向王莉,潘虹均,王莉妹,葉卉羚,薛雅庭,邱秀環,陳昭德,黃奕潔,調解程序筆錄,苗栗縣警察局頭份分局,新北市政府警察局板橋分局,臺中市政府警察局大雅分局
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20250409
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字549號
案件類別
刑事
品名,天選,彭國,美德,股市,許多,鴻鈞,向王莉,吳宗哲,張永彥,張永政,曾鴻鈞,王莉萍,蔣忠義,趙弘靜,郭淑琪,金美德,陳秀菁,陳述時,陳靜榮,控股股份有限公司,臺中市政府警察局第二分局,恆泰國際投資控股股份有限公司
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20250408
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1169號
案件類別
刑事
彌勒,怡婷,朱芃,林芸,郭瓊,陳誼,黃相,不一樣,劉任芳,向王莉,吳瑞福,彭珮怡,徐慧嵐,李君儀,比特幣,王莉妹,蔡怡婷,郭瓊徽,鄭舒文,陳妍如,黃相華,遠東銀行,遠東商業銀,遠東商業銀行,新北市政府警察局汐止分局,臺南市政府警察局學甲分局
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20250312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1179號
案件類別
刑事
不少,文芳,李霈,王莉,鍾婉,合作金,向王莉,庫商業,李燕枝,王莉婷,陳文芳,陳紀璋,文山派出所
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20250221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度原金易字6號
案件類別
刑事
俞璇,博愛,奶奶,宜軒,己○,彥甫,向王羽,吳宥儀,李嘉苓,林思吟,王羽珊,蔡怡伶,謝長夏,鄭健宏,陳俞璇,陳宜軒,陳彥甫,新竹市警察局第一分局,花蓮縣警察局花蓮分局,李嘉苓律師(法扶律師),新北市政府警察局樹林分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺灣高雄地
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20250124
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確認本票債權不存在
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字1638號
案件類別
民事
３０,no,云云,使者,保證,判斷,即明,取得,委任,存在,宣示,房屋,承受,新北,方案,方法,日期,曾經,林麗,權利,照片,王莉,目前,真正,確實,確認,竊盜,筆錄,結婚,莉蓉,號碼,表明,誤載,調解,讓與,連同,連帶,達成,邱揚,鄭宇,配偶,離婚,高達,高雄,麗文,下列事,即被告,
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20241202
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字83號
案件類別
刑事
俊男,彌勒,怡婷,朱芃,李音,林芸,趙建,陳誼,黃相,劉任芳,向王莉,吳瑞福,周宛瑩,彭珮怡,李俊宏,李俊彬,李君儀,李音儀,比特幣,王莉妹,蔡怡婷,蔡旻諺,趙建舜,郭俊男,陳妍如,馮君傑,黃相華,遠東商業銀行,臺南市政府警察局學甲分局
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20241128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字805號
案件類別
刑事
05,４號,仁武,刪除,前提,參加,姐姐,文字,月嬌,未到,李子,格式,櫃員,犯罪,王莉,現行,現象,簡訊,蔡少,警示,賣場,軌跡,連結,陳雅,雅君,驗證,高中,黃月,１３３,Art,向王莉,李政鋼,王淑月,王莉婷,蔡仁豪,蔡少芬,蘇㛄恬,警政署,附表二
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20241125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1934號
案件類別
刑事
７號,中興,中間,何建,侵占,劉素,向吳,吳雨,嚴格,國內,大雅,存戶,安裝,心態,文化,文婷,文義,有為,本名,朱介,概念,櫃員,歷史,王富,理財,相信,簡單,總統,蘋果,連同,錢包,隨意,５１５,何建寬,劉素妘,即被害,向王莉,吳佩諭,吳雨璇,唐中興
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20241125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1523號
案件類別
刑事
７號,中興,中間,何建,侵占,劉素,向吳,吳雨,嚴格,國內,大雅,存戶,安裝,心態,文化,文婷,文義,有為,本名,朱介,概念,櫃員,歷史,王富,理財,相信,簡單,總統,蘋果,連同,錢包,隨意,５１５,何建寬,劉素妘,即被害,向王莉,吳佩諭,吳雨璇,唐中興
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20240920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字166號
案件類別
刑事
鍾祐,向王羽,張孝妃,曾瑋致,王羽喬,合作金庫銀行股份有限公司,屏東縣政府警察局內埔分局
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20240911
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字181號
案件類別
刑事
Ｂ３,健身,冠瑋,圖書,士賢,廣場,張君,張貴,林姵,林詠,燕鈴,詠晴,詹士,連福,邱群,鍾祐,陳伽,黃昱,二手書,儲民傑,向張貴,向王羽,家樂福,張君豪,張嘉妤,張蕙鈞,張貴翔,曾祥凱,曾祥禎,林偉雄,林函豫,林哲安,林姵慈,林家偉,林詠晴,洪琪茹,王
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20240903
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1065號
案件類別
刑事
信昌,卓柏,多角,玩具,凃逸奇,卓柏翰,向王羽,林琮欽,林立輝,王羽凡,菜市場,薛力慈
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20240807
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字584號
案件類別
刑事
世揚,洪柏,石念,連麗,鄭世,麗紅,作業員,向王鈞,廖銘俊,歐家佑,洪柏漢,石念祖,福佑宮,連麗紅,鄭世揚,臺北市政府警察局北投分局
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20240801
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字40號
案件類別
刑事
楊翔,欣恩,陳運,向王羽,吳欣恩,楊翔富,王羽竹,石蕙慈,陳怡龍,陳運祺,魏文昌
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20240709
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度重訴字634號
案件類別
民事
LI,Ne,創意,十分,周轉,大小,姐姐,張弘,樹林,用來,簽收,長春,黃珈,假扣押,假處分,劉冠志,向王羽,吳玉羚,呂建慧,工程款,張弘明,業銀行,王羽茜,許瑞東,辦公室,黃珈熒,黃甄如,大矩創意家具有限公司
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字584號
案件類別
刑事
６號,Ｂ１,世揚,北投,石念,連麗,鄭世,陳憶,麗紅,向王鈞,廖銘俊,歐家佑,洪柏漢,石念祖,福佑宮,連麗紅,鄭世揚,法務部○○○○○○○○,臺北市政府警察局北投分局
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