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內容 |
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字341號
案件類別
刑事
２樓,５號,８樓,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,受命,名義,向陽,告 ,告訴,國家,姓名,對於,工作,年 ,年籍,收受,政府,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李信,民 ,犯罪,現在,現居,現金,真實,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,說明,調解,護照,財產,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字1163號
案件類別
刑事
不詳,二、,他人,以上,企業,來源,偵字,全部,公訴,六月,共同,分局,前段,前開,司法,名稱,告 ,告訴,嚴重,國家,基礎,字第,官 ,家庭,實施,審判,對於,帳號,年 ,後段,德國,所有,收受,政府,文字,方式,明細,時間,更正,有利,本件,本案,桃園,案件,業經,機關,民 ,法律,清單,犯罪,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4165號
案件類別
刑事
證,○○,上訴,不詳,世華,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,共同,分局,前段,參與,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,有限,本件,本案,案件,業經,機關,檢警,櫃員,權限,民 ,照片,犯罪,理由,男性,競
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字109號
案件類別
民事
葉,○○,○區,○路,３樓,上訴,不詳,二、,交友,他人,代收,任何,住所,催告,債務,債權,全部,共同,其中,判斷,前段,劉義,南區,原因,參與,告 ,地址,官 ,實施,對於,市○,帳號,年 ,年息,律師,所有,時期,時間,最高,期間,期限,本件,本案,李勇,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金簡字25號
案件類別
刑事
上訴,不得,丙股,中華,二、,人員,他人,任何,企業,偵字,公司,公訴,六月,共計,具體,分局,前段,原因,參與,名義,告 ,告訴,址設,均同,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,明細,時間,最高,有利,有限,服務,期間,本案,李倩,案件,業經,民 ,法律,犯罪,王寶,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2305號
案件類別
刑事
Ｂ１,中山,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,名義,告知,告訴,國家,如何,姓名,對於,帳號,年籍,強制,收受,政府,明細,最高,有限,期間,未到,本案,櫃員,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,陳夢,黃敏,○○街,２５
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字660號
案件類別
刑事
丁美,上海,中山,中華,主體,交友,人員,他人,任何,偵字,兆豐,全家,公訴,六月,具體,分局,前提,前置,原因,參與,司法,告訴,姓名,存款,害人,家庭,帳號,年籍,廖 ,態度,所有,收受,政府,明細,時間,曾志,最高,有利,本案,業經,檢警,權限,沒有,法人,法律,法第,照片,現代,目錄,真實,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字321號
案件類別
刑事
上述,不詳,中華,人格,他人,來源,全部,公訴,共同,共計,其中,具體,勞動,原因,參與,受刑,司法,告訴,嚴重,國泰,地址,多元,如何,姓名,官對,家庭,實務,工作,帳號,年籍,態度,應受,所有,明細,時間,更正,最高,李志,核心,業經,權衡,權限,歷史,決議,犯罪,痛苦,真實,社群,競合,編號,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3487號
案件類別
刑事
不,中和,人員,他人,任何,來源,光明,公訴,其中,具體,分局,原因,參與,告知,告訴,基礎,大安,姓名,存在,實施,帳號,年籍,態度,所有,政府,新莊,明細,時間,最高,有利,有如,李菁,真實,競合,第六,第四,範圍,系統,編號,菁菁,萬華,調解,警示,財產,遇見,達成,達新,重本,銀行,高度,０
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字891號
案件類別
刑事
決,不詳,中華,主管,云云,人員,任何,價值,內容,全部,公務,公訴,共同,分局,前科,前述,南路,取得,名稱,告知,告訴,基礎,如琳,姓名,家庭,察官,帳號,年籍,張梓,彰化,撤銷,數量,方式,明細,時間,更正,最後,服務,林于,機關,權利,清單,目前,真實,社會,筆錄,範圍,罪嫌,義務,聯絡,職
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20251031
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違反藥事法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1880號
案件類別
刑事
○區,主管,二年,任何,依據,公訴,分局,原因,原料,司法,基礎,姓名,子女,家庭,實施,市場,帳號,扣得,探索,搜索,明細,時間,更正,有利,桃園,權限,死者,沒有,法第,照片,王立,目錄,真實,真正,競合,第四,範圍,經核,罪嫌,聯絡,若干,處罰,視同,觀察,許可,警示,買家,軌跡,辦理,通知,
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字167號
案件類別
刑事
不詳,主管,人員,任何,偽造,公訴,共同,包包,受刑,名稱,告知,嘉宏,基礎,姓名,家庭,實施,帳號,影本,意識,愛情,態度,日本,明細,有利,有如,服務,機關,沒有,犯罪,真實,競合,第六,範圍,系統,罪嫌,老公,聯絡,職業,股票,莊佩,虛擬,要求,警示,辦理,連結,郵政,金融,銀行,陳曉,２５１
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1580號
案件類別
刑事
es,上述,不詳,主持,仁愛,偽造,傳播,公訴,共同,冒用,參與,名義,告知,商品,團體,多元,姓名,媒體,存在,實施,尤其,工作,帳號,底層,扣得,撤銷,文件,文字,旅居,族群,會員,李姿,桃園,榮民,機關,檢警,權利,正陽,每月,江泊,沒有,流程,焦點,照片,現金,登記,目錄,競合,範圍,系統,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4251號
案件類別
刑事
３０,不用,不詳,云云,任何,佳里,價值,億元,前科,去向,參與,取得,可以,名稱,向如,因為,團體,姓名,實施,工作,工具,帳號,彭金,後段,怡惠,意識,成員,所在,敵對,明細,普通,更正,本人,林朝,構成,機關,檢警,權限,沒有,清單,焦點,現在,男
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字884號
案件類別
刑事
３樓,中心,主管,人員,依柔,偽造,共計,冒用,名義,單位,地址,子女,工作,帳號,幸福,張詠,明細,更改,更正,曾多,有如,朱秀,李柏,泰山,符號,聯絡,詳卷,調解,辦理,達成,高中,○○街,００號,２５１,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,SIM,三明治,信用卡,吳依柔,國民身,有限公,桃園市,臺北市,財
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20251031
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違反公司法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1149號
案件類別
刑事
不詳,中山,中間,主管,人員,來源,借款,偽造,公務,分行,北市,十庭,原名,受刑,另案,名稱,商號,士林,如何,存款,安平,家齊,富康,帳號,影本,撤銷,文件,明細,昭陽,晉安,李善,林姓,欣怡,正確,清單,清楚,現金,登記,監察,移送,竊盜,競合,第九,籌備,經營,聯絡,股東,記帳,謝丞,資本,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2658號
案件類別
刑事
○區,１樓,代表,偽造,傳播,億元,公務,冒用,前科,去向,參與,受刑,另案,合成,名義,向如,告知,嚴重,大小,媒體,存款,宏安,市○,帳號,廣播,張偉,影本,後段,成員,施以,施行,時期,最後,模式,權限,永康,獨立,玉婷,現金,目錄,科技,競合,第
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2113號
案件類別
刑事
１號,４樓,人員,住所,依柔,偽造,先生,冒用,分院,名義,單位,國家,地址,大安,存款,年籍,扣得,搜索,文件,更正,曾多,李相,林弘,林沁,欣怡,營業,玉婷,現金,程式,聯絡,萬華,葉建,詳卷,護照,賴清,附帶,００號,２５１,SIM,依指示,內政部,孫安佐,林婉晴,林弘鑫,林智勝,法務部,王陽
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字697號
案件類別
刑事
股,三民,上述,中心,主體,人員,受刑,名義,告知,單位,國家,市警,帳號,年籍,張淵,影本,應受,新莊,更改,林美,權衡,生前,第五,第六,聯絡,自得,要求,郵政,高達,高銀,１３２,一覽表,依指示,內政部,基金會,張善書,新竹縣,李家豪,李柏親,沈聖傑,臺中市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳玥蓁,黃
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1027號
案件類別
刑事
世軒,中國,原名,參與,向如,國家,家人,實務,後段,徐奕,成員,手機,投資,數額,文化,文字,施行,有利,本人,格式,模式,汽車,犯罪,競合,第七,素珠,薪資,行動,警示,軌跡,通訊,鄭渝,重本,金融,金錢,隨意,高世,高度,黃弘,２５１,依指示,內政
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字809號
案件類別
刑事
人員,來源,傳播,分行,勞動,十庭,參與,名義,單位,因為,國內,國家,外國,如何,媒體,存款,害人,實務,實施,居留,工資,帳號,年中,彰化,指定,新竹,曾名,有利,權限,歷史,沒有,法第,秀惠,競合,系統,細節,自由,萬華,要求,設定,調解,警示,護照,越南,軌跡,連結,鄭秀,重本,金融,陳報,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度易字1928號
案件類別
刑事
兆,上述,分行,前科,參與,名義,因為,國家,帳號,慧美,投資,撤銷,數額,明達,朱宏,林慧,每月,沒有,確實,競合,第六,細節,調解,遠傳,金融,馬文,馮震,驗證,黃憶,２５１,依指示,李怡欣,林慧美,第六庭,臺南市,蔡文得,蔡明達,身分證,連紋菱,鄭昕宜,鍾邦久,陳欣宜,馬文光,黃憶筑,兆豐銀行
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20251031
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度嘉簡字908號
案件類別
刑事
00,０號,人員,公園,前科,可以,台灣,告知,商品,國泰,大林,好友,子芸,實施,少年,帳號,年齡,廖 ,廖俐,指定,數額,昱翔,曉慧,有利,權限,法庭,現金,男性,競合,藍星,要求,詳卷,警示,辯護,連結,達新,郵政,金融,陳佳,陳莉,順利,驗證,○○街,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字784號
案件類別
刑事
○段,８號,上班,上述,中壢,代表,僅有,分行,印象,去向,另案,合作,同行,因為,國內,土地,地址,如何,存款,家丞,富邦,彰化,有利,有如,楊家,業務,權限,每月,沒有,營業,王禮,現金,細節,美娥,老闆,薪資,要求,警示,鄭涵,陳稱,陸續,高度,何信儀,即被告,張學承,曹伍億,桃園市,楊雯雅,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金訴字68號
案件類別
刑事
公設,去向,吉安,向如,告知,嚴重,國小,娛樂,存戶,存款,幸運,廖 ,房屋,有人,未到,本人,檢警,法扶,法第,王勝,理財,畢業,目前,真意,製造,警示,辯護,達新,郵政,門市,Ine,丁○○,丙○○,乙○○,任辯護,即告訴,均不詳,張君如,扶律師,王
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字496號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金訴字59號
案件類別
刑事
何等,全然,六月,冒用,前提,前置,包裝,去向,名義,向如,告知,商品,商店,因為,國家,大眾,存戶,存款,宣傳,家人,山鎮,弘昇,形成,意識,所在,投資,方芷,施以,有利,概念,母親,法扶,淨雲,犯罪,現已,現行,理財,畢業,疾病,目前,窘迫,立群,製
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