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內容 |
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20240531
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因詐欺案附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡附民字63號
案件類別
刑事
劉庭,吳沁,商行,庭維,秦葆,劉俊廷,劉庭維,吳沁庭,嚴鉦欽,洪銘謙,秦葆正,莊竣傑,陳福華,陳金銓,黃明旭,吉光商行,銓企業社
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字724號
案件類別
刑事
主任,先生,吳沁,張尹,張燕,徐春,江佩,監察,秋美,經理,股東,范○,謝金,陳贊,黃明,黃月,黃金,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,LIN,SIM,余秀雲,劉俊廷,吳哲宇,廖國維,張信宏,李俊慧,林妙瑜,林宜瑩,林建良,林晏宇,江彩雲,洪銘謙
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
ID,mS,三層,主任,先生,台中,周文,國小,張尹,戶政,新莊,書誤,業社,江佩,監察,經理,股東,范○,辰○,黃金,３３５,５１５,７０６,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,受處分,吳哲宇,宙○○,寅○○,己○
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20230804
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
三層,主持,信宏,合庫,吳沁,國維,土城,子維,張尹,江佩,玄○,現狀,瓦特,陳請,黃明,黃金,７０６,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１３,Ａ２１,Ａ２２,Ａ２３,Ａ２６,Ａ３５,Ａ３６,Ａ３７,丑○○,亥○○,個人戶,劉俊廷,午○○,卯○○,受搜索,吳沁庭,嚴鉦欽,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,實業社,山分
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20230606
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡字2677號
案件類別
刑事
劉庭,庭維,秦葆,范鼎,華碩,劉庭維,秦葆正,范鼎蔭,陳意見,陳福華,陳金銓,吉光商行,銓企業社
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20230601
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字730號
案件類別
刑事
承恩,王佑,秦葆,朱學瑛,盧姿妤,秦葆正,范先生,陳金銓,住新北市,吉光商行,住新北市○○區,新北市政府經濟發展局
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字174號
案件類別
刑事
住所,先生,分行,向如,商行,址設,居所,投資,板橋,秦葆,林意禎,洪英花,秦葆正,范先生,謝欣宓,陳金銓,中國信託,北市○○,吉光商行,太平分行,年籍不詳,區○○○路,臺中市○○,中國信託商業,中國信託銀行,刑事第二十庭,臺北地方檢察署,中國信託商業銀
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20230111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2836號
案件類別
刑事
五股,吉慶,向如,商行,國雄,婉兒,廖國,惠雅,承恩,明傑,有餘,朱利,李宸,陳姵,雯雯,JOY,工作室,曹晏甄,朱利俐,李素招,林鼎嵐,洪英花,翁淑端,范先生,褚明傑,陳姵圻,陳氏碧,陳金銓,吉光商行,永豐銀行,詮企業社,銓企業社,陳氏碧幸,維詮企業社
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