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內容 |
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字720號
案件類別
刑事
實,不得,中華,主任,二、,人員,他人,依據,偵字,偽造,公司,公訴,共計,具體,冒用,分局,分行,前段,受刑,合庫,名義,告 ,告知,告訴,嘉琪,地板,基礎,大學,姓名,存款,官 ,對於,帳號,年 ,影本,應繳,收受,政府,文字,文章,明細,時間,更改
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字115號
案件類別
刑事
３樓,OK,三民,上述,不得,中華,主管,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,原審,司法,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,官對,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,政府,明細,時間,景文,更正,有利,期間,本案,東門,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,第四,範圍,編號,罪嫌,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4015號
案件類別
刑事
不詳,中華,人員,他人,企業,來源,偵字,全部,公訴,共同,具體,分局,刑事,前段,合庫,吳珮,告 ,告訴,國家,國泰,姓名,家庭,實施,對於,帳號,律師,意識,態度,所有,收受,政府,文章,明細,時間,期間,本案,案件,犯罪,理由,競合,第五,紀錄,編
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字358號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,人員,人才,他人,佳穎,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合庫,告 ,告知,告訴,國家,團體,基礎,姓名,媒體,存款,宜蓁,家庭,實施,對於,工作,帳號,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字21號
案件類別
刑事
周,上訴,上述,不得,中華,交友,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,劉盈,勞動,原因,參與,合庫,呂佩,告訴,國家,基礎,姓名,存款,家庭,實施,對於,工作,帳號,常識,年籍,影本,撤銷,收受,收集,政府,明細,時間,更名
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字881號
案件類別
刑事
OK,不得,中華,依據,偵字,先生,公司,公訴,共計,具體,分局,分行,前段,司法,告知,告訴,國家,國泰,基礎,姓名,市○,年籍,影本,應受,收受,政府,明細,更正,最高,有利,本案,李春,林心,照片,犯罪,盛德,真實,範圍,編號,聯絡,苓雅,華齡,詳卷,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字821號
案件類別
刑事
０號,５號,Ａ５,不詳,中華,他人,依據,偵字,全部,公訴,六月,共同,具體,分局,前開,參與,司法,合庫,告知,告訴,基礎,姓名,家庭,審判,帳號,年籍,所有,撤銷,收受,政府,明細,時間,有限,服務,本案,林愷,歷史,照片,犯罪,現金,真實,競合,紀
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20251031
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4421號
案件類別
刑事
○○,00,不詳,中信,中華,使用,個人,具體,冠翔,分局,前開,區○,博弈,取得,合庫,基礎,大小,娛樂,家庭,容易,察官,市警,帳號,影響,態度,所有,手機,指定,政府,方式,方法,施行,明細,時間,更正,業經,標準,現金,生活,發展,社會,筆錄,經
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20251031
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
114年度屏小字526號
案件類別
民事
○○,中信,中華,于慧,他人,使用,個人,債務,共同,其中,前開,去向,取得,可以,合庫,告知,善良,址設,姓名,工具,帳號,年籍,廖 ,廖鈞,廿日,影響,律師,慧珠,成員,所在,所有,投資,指定,方式,方法,會員,期限,業經,權利,永盛,理財,目前,真
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字537號
案件類別
刑事
３０,下午,不詳,主管,云云,人員,任何,來源,依據,價值,公訴,共同,前述,劉濬,去向,取得,台新,合庫,告知,國家,基礎,大小,姓名,媒體,存在,存款,室內,家庭,工作,帳號,常識,年籍,建設,後段,態度,所在,明細,普通,會員,有事,服飾,李信,桃
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字234號
案件類別
刑事
答,０號,不詳,人員,任何,信箱,價值,判斷,前科,劉瓊,即黃,取得,合庫,名稱,國家,大樓,姓名,害人,察官,工具,左營,帳號,庭安,彭文,態度,成員,文玲,施行,明細,更正,有利,服務,林毓,機關,毓珊,清單,真正,虛擬,詳卷,資產,身分,通訊,郵政
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3826號
案件類別
刑事
一天,不要,世華,人員,人格,任何,侯靜,元大,先生,共計,其中,冒用,南投,原審,參與,受刑,台新,合庫,名義,告知,商品,單位,因為,國家,國文,均同,士達,大學,如何,存款,害人,工作,帳號,廖 ,提到,撤銷,明細,有人,有利,有時,有空,服務,桃
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1451號
案件類別
刑事
本,不詳,中間,二月,云云,交友,人員,代收,來源,係屬,公務,六月,共計,分行,刪除,去向,參與,另案,合庫,存款,實務,實施,少年,居住,帳號,年籍,後段,徐銘,所在,指定,文字,施行,明細,普通,曾雨,有利,未到,桃園,業務,機關,歷史,決定,法第
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金簡字52號
案件類別
刑事
３０,不詳,中和,公務,六月,分行,前提,前科,前置,十年,即明,去向,參與,合庫,名義,國中,國家,委員,存在,定期,實務,少年,尚未,帳號,底層,影本,後段,投資,指定,撤銷,數額,文義,日期,明細,普通,更正,曾秀,有利,本文,歷史,每月,毒品,比
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字574號
案件類別
刑事
交友,人員,傳播,僅有,冒用,參與,台中,合庫,名義,告知,嚴重,國家,址設,多角,媒體,存款,實務,實施,工作,帳號,撤銷,收集,明細,服務,榮春,權限,武義,每月,洪子,真正,競合,系統,組合,縣市,聯絡,莓莓,處罰,虛擬,角色,計畫,調解,警示,軌
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20251031
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返還代墊款
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度訴字662號
案件類別
民事
企業,住所,保證,借款,催告,判斷,另案,合庫,命令,嘉義,國泰,年息,承受,採信,最後,有利,期限,本人,經核,自得,視同,訟法,連同,連帶,選擇,金錢,陳明,高雄,供擔保,張佐榕,張宇安,張正輝,按年息,準備書,第一庭,蔡佳曄,起訴狀,違約金,陳振榮
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字181號
案件類別
刑事
不詳,中心,主管,交友,人員,台新,合庫,名牌,名稱,告知,商品,嚴重,址設,存款,實務,工作,工程,帳號,年籍,張顥,影本,文字,方案,明細,更正,會員,有利,服務,櫃員,沒有,法扶,營利,痛苦,社群,程式,聯絡,職業,華南,處罰,虛擬,蝦皮,調解,連
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1266號
案件類別
刑事
不詳,中間,二月,云云,交友,人員,代收,來源,係屬,公務,六月,分行,刪除,去向,參與,另案,合庫,存款,實務,實施,少年,居住,帳號,年籍,形成,後段,徐銘,成員,所在,指定,文字,施行,明細,普通,曾雨,有利,未到,本人,業務,歷史,決定,法第,現
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字542號
案件類別
刑事
莊,LI,不詳,主體,交友,佳穎,價值,公設,參與,合庫,名牌,告知,國家,實施,工作,帳號,明細,會員,有利,檢警,權限,烏日,瑞隆,真正,競合,第七,經緯,聯絡,股票,處罰,要求,警示,路易,軌跡,郵政,重本,陳微,陳薇,高度,內政部,劉佳穎,即被告
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字1381號
案件類別
刑事
序,OK,三民,上述,先生,共計,冒用,分行,台灣,名義,告知,國家,國泰,工作,市○,帳號,年籍,影本,應受,搜索,明細,更正,有利,林心,櫃員,盛德,聯絡,苓雅,華齡,詳卷,調解,辦理,陳文,○○里,００號,Ａ０１,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1222號
案件類別
刑事
不詳,世華,俊賢,傳播,內湖,勞動,去向,參與,合庫,告知,嘉義,嚴重,址設,多角,大學,媒體,子女,客觀,實務,實施,帳號,年籍,廣播,影本,惟依,成員,所在,施行,普通,服務,本人,格式,江芹,決定,異議,確認,競合,第六,組合,聯絡,自得,自由,蔡
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1802號
案件類別
刑事
一年,三民,世華,主體,人員,人格,來源,傳播,僅有,價值,先生,全家,六月,冒用,凱凡,前置,參與,受刑,合作,合庫,名義,吳榮,告知,唯一,商品,單位,因為,國家,如何,媒體,存在,實施,工程,市○,帳號,常識,年籍,弟弟,張詠,應受,文宣,有利,榮
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20251031
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4374號
案件類別
刑事
中信,冠豪,合作,合庫,娛樂,容易,市警,帳號,手機,施行,更正,林朝,獨立,發展,符號,職業,設備,賭博,輸入,通訊,連結,連線,集合,電子,電腦,○○里,THA,件犯罪,區○○,周怡青,林朝文,第一庭,臺南市,黃冠豪,中國信託,刑事第一,合作金庫,臺
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20251031
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4240號
案件類別
刑事
一年,前科,合庫,善良,大隊,娛樂,帳號,彰化,手機,會員,比例,獨立,空間,經營,設備,賭博,通訊,運動,集合,電子,項目,點數,００弄,００號,LEO,THA,區○○,楊玉寧,臺南市,鄭燕璘,合作金庫,彰化銀行,臺灣臺南,臺南市○○,臺南市政府,刑事
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4514號
案件類別
刑事
０弄,主管,人員,合作,合庫,因為,客觀,實務,實施,帳號,年籍,彰化,慧玲,扶助,旻宏,服務,業務,清單,現行,瑞德,禮物,競合,第五,第六,組合,聯絡,薪資,虛擬,要求,調解,謝旻,警示,辯護,通訊,金融,開元,離婚,驗證,○○街,００號,２５１,任
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字30號
案件類別
刑事
○區,０號,７號,不同,傳播,全家,公務,冒用,分行,去向,參與,反應,台中,合庫,名義,媒體,學校,實施,尚未,市○,帳號,廖 ,廣播,心理,曾靜,有如,權限,歷史,法庭,現象,福田,組成,組織,袁鈺,製造,觀念,角色,調解,通訊,達新,郭承,金融,門
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字866號
案件類別
刑事
上述,佳蓉,公務,去向,參與,台中,合庫,商銀,如琳,帳號,廣告,投資,撤銷,施以,本人,林瑜,格式,正確,比例,沒有,王宥,瑜萱,目前,真正,競合,蝦皮,觀念,警示,賣場,辯護,達新,金融,２５１,件犯罪,任辯護,依指示,內政部,吳典融,和解書,李佳蓉
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度訴字432號
案件類別
民事
催告,南投,合庫,善良,宇傑,投資,時期,期限,社群,經核,連帶,陳明,何聲明,依指示,刑事庭,比特幣,洪丞葦,第一庭,鄭宇傑,陳玥君,合作金庫,民事第一,督促程序,臺灣南投,附帶民事,民事第一庭,合作金庫商業銀行
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字72號
案件類別
刑事
分行,最後,李明,林巧,林菁,陳正,陳稱,高進,黃琦,一覽表,內政部,吳宗祐,吳沛蓉,彰化縣,李明宗,林仁傑,林菁瑩,胡瀞文,警政署,陳巧穎,陳正豪,受命法官,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,新竹縣政府警察局,臺中市政府警察局,臺
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字417號
案件類別
刑事
伍月,公務,分行,刪除,前科,去向,反應,可以,合作,合庫,周亞,孟蓁,小姐,尚佳,彰化,本人,本庭,犯罪,社群,競合,芸瑄,萬丹,語嫣,警示,越南,辯護,達新,郵政,陳姵,２５１,任辯護,何小姐,周亞蒨,屏東縣,張芸瑄,林孟蓁,林語嫣,業銀行,洪秀峯,
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