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內容 |
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字229號
案件類別
刑事
OK,Pr,人員,余慧,依據,公訴,共計,其中,分局,分行,分院,吳茂,國家,基礎,存款,市警,彰化,明細,更正,最後,有利,未到,林裕,林譽,權利,照片,現金,田崧,第七,第六,範圍,聯絡,莊宗,處所,設定,農會,金山,鈞院,高樺,黃富,１０６,１３２,任辯護,信用卡,吳美鳳,周志斌,如附件,市○
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1361號
案件類別
刑事
電,○段,４樓,一年,一日,世華,中山,全家,冒用,凱翔,分行,古亭,合庫,單位,國維,大安,居新,工程,市場,承受,楊過,楊鵬,現居,疫情,羅中,自得,莊純,設定,郵政,陳威,電腦,黃冠,黃群,９４７,依指示,信用卡,內政部,刑事庭,林敬鈞,法務部,洪英花,莊淳元,葉俞岑,蔡宗銘,許凱翔,警政署,
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1110號
案件類別
刑事
○段,４樓,一年,一日,世華,中山,全家,冒用,凱翔,分行,古亭,合庫,單位,國維,大安,害人,居新,工程,市場,張汶,承受,楊過,楊鵬,現居,疫情,羅中,莊純,設定,警示,郵政,陳威,電腦,電視,黃冠,黃群,９４７,依指示,刑事庭,林敬鈞,法務部,洪英花,莊淳元,葉俞岑,蔡宗銘,許凱翔,警政署,陳
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20240624
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字693號
案件類別
刑事
佳妤,博超,合庫,向如,吳存,宜芳,幸運,待業,秀慧,郭光,靖軒,魏仲,合作金,吳存富,吳宜芳,幸運兒,庫商業,張嫚凌,張靖軒,李世源,林容伊,楊博超,蔡景聖,謝佳妤,陳秀慧,魏義平,上海銀行,臺北市政,合作金庫銀,郭光煌律師,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄
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20240624
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字9號
案件類別
刑事
南港,妹妹,富有,張景,楊梅,欣恩,羅蜂,育蕙,黃冠,台北市,合作金,吳欣恩,彰化銀,林育蕙,羅湘富,馬翠華,黃冠傑,YUAN,台北市政府,合作金庫銀,台北市政府警察局,台北市政府警察局內湖分局
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20240612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字299號
案件類別
刑事
CO,er,sG,不少,亞洲,佳樺,信箱,光明,協理,大觀,學系,宜萱,惠芬,打工,日台,李艷,林儀,江永,田尾,礁溪,縣竹,芬妮,華平,謝意,邱仲,郭瀚,關懷,陳偉,陳沄,陳語,飛翔,４２２,ing,劉家妤,卓宜萱,卓怡萱,廖素琪,張家豪,戴欣妮,李艷蓉,林儀靜,林玉珊,梁俊彥,楊惠芬,洪儷玲,潘
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字505號
案件類別
刑事
仁股,台股,呂東,富達,惠珠,戎婕,永成,沁宜,若萱,謝慶,邱沁,鄧鈺,鍾慧,鼎盛,何偉明,劉惠珠,劉芝毓,南昌路,合作金,吳志忠,呂東城,庫商業,張清華,技股份,曾文章,林若萱,林靜誼,楊秋江,王清嘉,臺灣宜,蕭友綸,許志勤,謝慶勳,賴憲政,邱沁宜,郭月秀,鄧鈺樺,鍾慧琦,陳怡龍,ELINA,
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20240131
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字346號
案件類別
刑事
中路,前金,型式,孟翰,孫心,學友,富麗,己○,張偉,彈殼,彈頭,徐悅,心凌,怡茹,戌○,昌平,書局,書店,杜蕾,東門,武士,永丞,游標,皓翔,立德,綠茶,莊信,蔣怡,貫通,連桿,陳融,侯乃方,劉柏駿,半成品,合作金,吳如玲,吳欣怡,周仲鼎,周慧玉,國世芬,垃圾桶,戴安芬,朱永丞,朱泳翰,李家瑋,楊
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20240131
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1241號
案件類別
刑事
TE,中路,前金,型式,學友,宙○,家逸,富麗,廖炳,彈殼,彈頭,怡茹,戌○,昌平,書局,書店,李妍,杜蕾,杜雅,東門,武士,永丞,游標,申○,皓翔,立德,綠茶,蔣怡,貫通,連桿,中市○,亥○○,劉柏駿,半成品,合作金,周仲鼎,周凱豐,國世芬,垃圾桶,廖炳緯,戌○○,戴安芬,朱家逸,朱永丞,朱泳翰,
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20240131
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字421號
案件類別
刑事
Ei,iM,余慧,國強,大東,大衛,孟德,尤齊,志斌,林譽,楊淙,田崧,紅米,興昌,莊宗,華興,詹美,謝孝,郁如,鄭益,陳祖,高樺,黃富,黃悟,余慧純,余昌澤,凱旋門,吳嘉宏,吳大衛,吳秋玟,吳美鳳,吳采蓉,周志斌,廖嘉慧,廖崇凱,張志豪,徐雍勝,李佩芸,李婉妤,李宜蓁,林尚忠,林榮政,林裕凱,林譽
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20240125
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1645號
案件類別
刑事
ng,亞芝,午餐,吳亞,周詳,寶貝,心靈,愛情,戰友,晚安,晚餐,曾淨,洪福,芸蓁,部隊,雅蘭,何啓榮,何宇宸,作金庫,劉淑玲,合作金,吳亞芝,太陽城,張凱媛,曾筱喻,洪福臨,許芸蓁,邱筱涵,鍾雅蘭,陳竹雨,KING,原起訴書,合作金庫銀,年籍資料不詳
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20240124
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2900號
案件類別
刑事
Bo,gB,SU,七路,下層,二街,余○,優質,劉義,勝利,募資,原同,吳奇,姍姍,尖山,庚○,張曼,思萱,慧琳,文林,曼寧,林久,楊○,王翌,維京,羅○,興隆,莊○,華美,虎爺,許清,貝貝,賴○,趙軍,金牌,金虎,陳蘇,高○,NEX,one,tes,作金庫,劉○辰,劉義農,合作金,吳○傑,如果說,
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20240124
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2888號
案件類別
刑事
Bo,gB,SU,七路,下層,二街,余○,優質,劉義,勝利,募資,原同,吳奇,姍姍,尖山,庚○,張曼,思萱,慧琳,文林,曼寧,林久,楊○,王翌,維京,羅○,興隆,莊○,華美,虎爺,許清,貝貝,賴○,趙軍,金牌,金虎,陳蘇,高○,NEX,one,tes,作金庫,劉○辰,劉義農,合作金,吳○傑,如果說,
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20240124
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2889號
案件類別
刑事
Bo,gB,SU,七路,下層,二街,余○,優質,劉義,勝利,募資,原同,吳奇,姍姍,尖山,庚○,張曼,思萱,慧琳,文林,曼寧,林久,楊○,王翌,維京,羅○,興隆,莊○,華美,虎爺,許清,貝貝,賴○,趙軍,金牌,金虎,陳蘇,高○,NEX,one,tes,作金庫,劉○辰,劉義農,合作金,吳○傑,如果說,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1241號
案件類別
刑事
分行,設定,陳稱,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,周凱豐,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,楊皓翔,王君皓,蔡富丞,謝芳婷,警政署,陳威安,陳韋捷,黃于娟,中國信託,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字346號
案件類別
刑事
分行,張偉,設定,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳欣怡,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,李家瑋,楊皓翔,王君皓,胡淑媚,蔡孟翰,蔡富丞,警政署,黃于娟,全家便利,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231130
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返還存款
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1087號
案件類別
民事
媳婦,施超,素月,鄭國,龜山,作金庫,合作金,周鴻惠,甯維翰,蔡淑敏,藍予伶,鄭國欽,鄭文傑,陳俐文,陳素月,核定價額,鄭陳素月,合作金庫銀,甯維翰律師,合作金庫銀行,財政部高雄國稅局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字559號
案件類別
刑事
臺,LI,丁志,俊賢,公正,劉玉,劉芳,北投,合庫,和股,埔里,大湖,惠鈴,施佩,林念,林里,檸檬,澳門,香港,高樹,丁志傑,劉玉萍,劉雅婷,居臺中,廖志國,施佩君,林念儀,游偉誠,父母親,葉昭柔,蔡昆宏,號案件,許芷瑄,謝道明,閔俊賢,關資料,陳建宇,陳志平,陳怡廷,高照雄,黃惠鈴,黃筠婷,元大銀
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字956號
案件類別
刑事
世昌,于哲,仁武,俊昇,創佳,合庫,周頌,商人,奕叡,李韋,李鵬,林園,王榮,瓊文,礁溪,苓雅,華平,賴建,鄭麗,雅真,韋婷,００６,LIN,合作金,吳俊昇,周頌堯,工程行,時瑋辰,朱師美,李佳薇,李朝煌,李韋宗,李鵬程,林俊佑,王嘉星,王奕叡,王韋婷,真實姓,簡芝芬,蔡雅真,許瓊文,謝友蓮,賴建如
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字898號
案件類別
刑事
世昌,于哲,仁武,俊昇,創佳,合庫,周頌,商人,奕叡,李韋,李鵬,林園,王榮,瓊文,礁溪,苓雅,華平,賴建,鄭麗,雅真,韋婷,００６,LIN,合作金,吳俊昇,周頌堯,工程行,時瑋辰,朱師美,李佳薇,李朝煌,李韋宗,李鵬程,林俊佑,王嘉星,王奕叡,王韋婷,真實姓,簡芝芬,蔡雅真,許瓊文,謝友蓮,賴建如
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20231025
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懲戒
法院案號
公務員懲戒委員會
112年度清字34號
案件類別
公懲
伊晴,休憩,庭宇,廉潔,廣場,建忠,建構,建置,張導,標案,江明,沈重,發包,簽呈,許淑,資材,送機,陳仲,風紀,黃梅,黃靖,黎明,合作金,吳建忠,呂桂鳳,周占春,大陸地,張先生,張導權,成功路,李友銘,林庭宇,林秀婷,武昌宮,許淑華,許金釵,許麗汝,陳仲偉,陳翰陞,黃梅月,黃靖淑,台中商銀,
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20230928
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字692號
案件類別
刑事
ap,Bo,gB,SU,世傑,兩岸,劉義,國境,大湖,姍姍,實踐,尖山,張曼,德元,怡佳,慧琳,採買,文林,曼寧,曾瀅,李德,海峽,王翌,興隆,許清,貝貝,財金,賴健,金主,金牌,陳欣,tes,劉義農,合作金,吳世傑,姚伯正,張璟文,曾瀅潔,李佳琳,李俊諺,李德元,林雅雯,柳章峰,楊怡佳,王祥鑫,羅
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字348號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分局,即附,司法,告知,告訴,國家,姓名,影本,政府,明細,有利,林松,楊謹,現狀,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,詳卷,調解,財產,銀行,附件,○○街,○○里,００號,２５１,丑○○,丙○○,住○○,午○○,卯○○,如附件,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,市○○,年籍詳,庚○○,楊
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20230831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字126號
案件類別
刑事
不詳,中心,中興,于嘉,交友,全球,共計,分行,參與,合庫,告知,商品,國家,基金,子女,字第,存款,工程,市○,帳號,平鎮,年籍,廠商,張瑋,收集,教師,文字,新光,新莊,會員,有利,林佩,櫃員,欣妍,澳門,王于,王宣,現金,程式,競合,聯絡,職業,虛擬,蝦皮,要求,警示,賴怡,遊戲,重本,錢包,
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20230816
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2574號
案件類別
刑事
一天,不正,世揚,何寬,偏執,公園,即附,向吳,吳佳,商銀,大同,富昇,居中,幕後,慶陽,文俊,明樺,曾煥,核心,楊識,游象,盧志,經銷,翁鳴,范家,蔡元,藝婷,註銷,鄭世,雅芬,飛機,高佳,麗君,內湖區,博客來,古明樺,台北市,合作金,吳佳曄,吳宗宸,姜麗君,安德烈,張凱維,張富昇,張碧瑤,方建凱
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20230809
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
Bo,三民,二街,劉義,國立,大安,市警,平鎮,張曼,張濤,更改,李德,李志,栗縣,約書,華美,許清,身份,車主,金虎,陳佳,NEX,丑○○,北分局,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,張璟文,曾詩凱,未○○,李嘉豪,林圳義,林宏憲,柳章峰,王品懿,王祥鑫,申○○,羅泳霖,聲明異
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20230809
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字692號
案件類別
刑事
Bo,三民,二街,劉義,國立,大安,市警,平鎮,張家,張曼,張濤,更改,李志,林久,林玉,榮華,王翌,約書,華美,許佳,許清,身份,車主,金虎,陳佳,NEX,丑○○,劉嘉閔,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,曾詩凱,李嘉豪,林圳義,林宏憲,林昱瑄,柳章峰,楊千輝,王品懿,王祥鑫,繆宏忠
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20230711
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違反政府採購法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上易字319號
案件類別
刑事
上行,伊晴,休憩,何抗,即附,合庫,周邊,員會,尾款,己○,廉潔,廣場,建構,建置,張○,張導,忠實,技師,方會,業主,標案,模仿,決策,澳門,發包,簽呈,若是,規格,貿易,資材,趙家,選項,香港,黃慧,黎明,００６,Ｆ００,ＮＯＴ,合作金,吳○○,呂桂鳳,尤○○,建築師,張○慈,張○豪,張先生,張
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20230711
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違反貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字901號
案件類別
刑事
上行,伊晴,休憩,何抗,即附,合庫,周邊,員會,尾款,己○,廉潔,廣場,建構,建置,張○,張導,忠實,技師,方會,業主,標案,模仿,決策,澳門,發包,簽呈,若是,規格,貿易,資材,趙家,選項,香港,黃慧,黎明,００６,Ｆ００,ＮＯＴ,合作金,吳○○,呂桂鳳,尤○○,建築師,張○慈,張○豪,張先生,張
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20230629
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字517號
案件類別
刑事
佳樺,俊榮,春芳,李春,育翔,陳武,合作金,吳佳樺,施俊榮,李俊毅,李春芳,林昱志,蔣育翔,陳宥宏,陳武田,陳淑怡,鎮○○街,合作金庫銀,竹山鎮農會,彰化縣警察局彰化分局,南投縣政府警察局竹山分局,高雄市政府警察局前鎮分局
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