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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字1073號
案件類別
刑事
B,吳庭,平鎮,張佳,林浩,楊典,王立,許清,鄭富,黃唯,４２２,Lee,吳富傑,吳政翰,張勝毅,張哲霖,張舒婷,李ＯＯ,林嘉惠,林家鈺,林政漢,林易虹,梁錦全,王立昇,盧ＯＯ,蔡展裕,蔣ＯＯ,警備隊,賴進來,邱文政,陳ＯＯ,陳子豪,陳家慶,陳憲彬,高嘉惠,麥當勞,黃ＯＯ,黃子涵,黃志中,龔怡潔,兆
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1056號
案件類別
刑事
B,吳庭,平鎮,張佳,林浩,楊典,王立,許清,鄭富,黃唯,４２２,Lee,吳富傑,吳政翰,張勝毅,張哲霖,張舒婷,李ＯＯ,林嘉惠,林家鈺,林政漢,林易虹,梁錦全,王立昇,盧ＯＯ,蔡展裕,蔣ＯＯ,警備隊,賴進來,邱文政,陳ＯＯ,陳子豪,陳家慶,陳憲彬,高嘉惠,麥當勞,黃ＯＯ,黃子涵,黃志中,龔怡潔,兆
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字592號
案件類別
刑事
吳庭,平鎮,張佳,林浩,楊典,王立,許清,鄭富,黃唯,４２２,Bac,Lee,吳富傑,吳政翰,張勝毅,張哲霖,張舒婷,李ＯＯ,林嘉惠,林家鈺,林政漢,林易虹,梁錦全,王立昇,盧ＯＯ,蔡展裕,蔣ＯＯ,警備隊,賴進來,邱文政,陳ＯＯ,陳子豪,陳家慶,陳憲彬,高嘉惠,麥當勞,黃ＯＯ,黃子涵,黃志中,龔怡潔
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20250912
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字514號
案件類別
刑事
員會,尊爵,建斌,牽手,鄭媛,鼎金,歐梅足,王麗智,鄭媛禎,陳建斌,陳振軒,真實身分不詳,經乙○○、丙,丙○○、戊○○,即告訴人乙○○,新竹市警察局第三分局,雲林縣警察局斗六分局,合作金庫商業銀行大里分行,新北市政府警察局土城分局,新北市政府警察局新莊分
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20250729
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字216號
案件類別
刑事
EL,住地,光頭,劉○,吳思,宏昇,張湘,彰化,徐○,德明,收押,新作,旭通,有空,楊建,榔攤,沈瑩,漢中,犯罪,瑞芳,聖鈞,聖雄,胡凱,范聖,許逸,賴○,長濱,阿寶,Api,GER,NET,吳思瑩,咖啡店,唐聖鈞,宋柏翰,廖裕成,張克鳴,張智皓,張浩文,張鏸櫻,施妤萱,施浚琮,施玉珍,施育銘,李○
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20250718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字17號
案件類別
刑事
文清,漢強,犯罪,胡漢,黃鏵,劉佳勇,劉文正,吳鳳華,巷子內,張良旭,彌陀佛,王文清,簡志宇,胡漢強,蔡銘豈,陳品均,調解程序筆錄,合作金庫商業銀行大里分行
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原訴字19號
案件類別
刑事
Si,吸金,洪源,潘宗,潘忠,立興,育豪,芳苑,輝明,關羽,陳英,雪碧,彰化市,方宗聖,林世傑,楊育豪,沈宜禛,洪源宏,許家偉,謝閎宇,陳亮佑,陳立興,陳英珍,魏巧雯,Ｐｈｏｎｅ,彰化縣彰化,田中鎮農會,秀傳醫療社團法人,彰化縣警察局芳苑分局,林輝明律師（法扶律師）,沈宜禛律師(法扶律師),
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20250528
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清償債務
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字452號
案件類別
民事
Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ａ５,OK,一段,不好,不要,代表,先生,分行,劉源,印象,受判,實業,小姐,廠商,後面,必先,意識,提到,旅館,日來,有時,李明,林藝,林詩,榮彬,清楚,疫情,真正,票款,簽收,老闆,股東,董娘,選擇,還有,金英,阿寶,陳炎,陳玉,陳雅,陳雨,飯店,１３２,３０３,Ａ１１,Ａ１３
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20250506
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字470號
案件類別
刑事
張慧,徐茂,旅館,明俊,朱顏,李湘,汪亮,犯罪,王明,王逸,細項,臺北,蘇文,蘇珊,詹茗,財金,郭明,鄭麗,麗君,○○巷,住彰化,侯立成,吳介瑋,吳佳怡,吳宜珍,吳水祥,吳秀英,廖昱穎,張凌天,徐茂棋,扶停雲,李湘平,林依玫,林德民,楊閔翔,沈志賢,王志銘,王明俊,現另案,羈押中,莊侑銘,蔡博元,蔡
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20250411
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4088號
案件類別
刑事
余儒,俐伶,尚明,徐存,明秋,江浚,茂榮,蔡鈞,蘇寅,賀元,００６,何欣鴻,余昱賢,劉家瑜,劉紘伸,台中市,吳怡德,巫茂榮,李毓敏,林禹宗,林立武,柯明祿,梁家贏,洪煒翔,潘俐伶,莊賀元,蔡鈞霖,鄭滿足,陳淑娟,黃慧文,太平分行,鎮○○里,台中市○○,消費合作社,合作
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20250213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1278號
案件類別
刑事
TE,VL,仙姑,俊斌,原同,同名,士雄,士鴻,奇蹟,廣興,建嘉,徐婕,招財,朱隆,柏俊,梁瑞,江權,王浩,王者,王道,經典,蘇嘉,蘇妍,謝叡,賴冠,預言,黃顗,７０６,亥○○,利企業,劉世得,劉世德,劉家豪,劉諺霖,午○○,卯○○,唐清偉,宙○○,尤士鴻,巳○○,廖峟勛,廖柏俊,張仕杰,張家榛,張
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20250120
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2834號
案件類別
刑事
Da,中興,主持,亞洲,仙姑,任辯,何以,俊明,凌晨,博弈,原同,吉利,工廠,常識,建嘉,後面,心態,投入,文婷,暗示,朱介,核心,模式,歷史,決心,淑娟,犯罪,王富,現狀,理財,簡單,總統,育仁,胡子,花樣,蘋果,蝦皮,行中,貓咪,賭博,車主,遊戲,遊玩,陳育,集體,高額,點數,○○號,AUN,作
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20241230
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分割遺產
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度家繼訴字5號
案件類別
民事
一刻,三樓,中興,何造,俊輝,公正,半山,地價,大家,如今,張○,恰恰,房子,更改,果樹,現狀,男性,白紙,稅款,立場,芒果,荔枝,被繼,課稅,車庫,適之,里長,阿公,附證,○○二,○死亡,件影本,分比例,台灣省,合作金,庫商業,張俊川,張俊輝,我們都,李○○,王翌翔,臺灣省,被繼承,路○段,鄧智勇
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20240815
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字72號
案件類別
刑事
仙姑,俊斌,原持,士鴻,奇蹟,孟君,廣興,建嘉,徐婕,柏俊,梁瑞,江健,江權,王浩,王者,王道,癸○,經典,蘇嘉,蘇妍,謝叡,賴冠,預言,黃顗,７０６,亥○○,利企業,劉世得,劉世德,劉家豪,劉諺霖,午○○,卯○○,周復興,唐清偉,宙○○,寅○○,巳○○,廖峟勛,廖柏俊,張仕杰,張溢麟,張雅芳,徐婕
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20240712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1048號
案件類別
刑事
５號,三層,中福,劉芳,合庫,吳國,吳政,嚴謹,埔里,居中,巫宗,思綺,怡婷,惠娟,新莊,明彥,朱彥,李宥,李淑,松翰,柯德,欣怡,沈昌,王傑,莊淑,葉清,蘇豐,謝俊,鄭秀,鍾慧,陳勝,劉芳郡,周振源,周鳳美,尤佳琪,己○○,庚○○,康馨尹,廖淑萍,張志杰,張欣怡,張紫萱,新竹市,朱彥霖,李子晴,李
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20240712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字40號
案件類別
刑事
錢,５號,三層,中福,交友,劉芳,合庫,吳國,吳政,嚴謹,埔里,居中,巫宗,思綺,怡婷,惠娟,振源,新莊,明彥,朱彥,李宥,松翰,柯德,沈昌,淑娟,王傑,琳娜,簡訊,莊淑,葉清,蘇豐,謝俊,鄭秀,鍾慧,雅琳,魏宗,劉芳郡,周振源,周鳳美,尤佳琪,己○○,庚○○,康馨尹,廖淑萍,張志杰,張紫萱,朱彥霖
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20240712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1369號
案件類別
刑事
簡,５號,三層,中福,劉芳,即丁,合庫,吳國,吳政,嚴謹,埔里,居中,巫宗,思綺,怡婷,惠娟,新莊,明彥,朱彥,李宥,李淑,松翰,柯德,欣怡,沈昌,淑娟,王傑,琳娜,莊淑,葉清,蘇豐,謝俊,鄭秀,鍾慧,陳勝,雅琳,劉芳郡,周振源,周鳳美,尤佳琪,康馨尹,廖淑萍,張志杰,張欣怡,張紫萱,朱彥霖,李子晴
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20240712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字868號
案件類別
刑事
５號,LI,中福,即丁,合庫,吳國,吳政,嚴謹,埔里,居中,巫宗,思綺,怡婷,惠娟,新莊,明彥,朱彥,李宥,李淑,松翰,柯德,欣怡,沈昌,淑娟,王傑,琳娜,簡訊,葉清,蘇豐,謝俊,鄭秀,鍾慧,陳勝,雅琳,魏宗,丑○○,向永豐,周振源,尤佳琪,己○○,庚○○,康馨尹,廖淑萍,張志杰,張欣怡,張紫萱,朱
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20240712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字512號
案件類別
刑事
５號,三層,中福,交友,劉芳,合庫,吳國,吳政,嚴謹,埔里,居中,巫宗,思綺,怡婷,惠娟,新莊,明彥,朱彥,李宥,李淑,松翰,柯德,欣怡,沈昌,淑娟,王傑,琳娜,簡訊,莊淑,葉清,蘇豐,謝俊,鄭秀,鍾慧,陳勝,雅琳,魏宗,劉芳郡,周振源,周鳳美,尤佳琪,己○○,庚○○,康馨尹,廖淑萍,張志杰,張欣怡
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20240626
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原金重訴字1488號
案件類別
刑事
８樓,住地,劉○,劉芳,宏昇,戌○,文號,日數,東區,林東,楊建,沈瑩,發文,莊○,鄭香,黃冠,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,呂超群,周復興,唐聖鈞,宋柏翰,宙○○,寅○○,巳○○,廖宥程,廖裕成,張維瑋,未○○,未載明,林坤典,玄○○,王國泰,申○○,簡佩珺,蔡秉軒,蕭慧雪,通公司,鄭香美,酉○
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20240621
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返還不當得利等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度重訴字525號
案件類別
民事
媳婦,孫子,應用,文忠,文欽,文雄,梅秀,翊宸,耕作,高興,鳳嬌,黃曉,黃梅,黃鐘,住花蓮,向黃文,吳佳容,吳寶華,孫藝娜,宋柏勳,宋隆韓,張翊宸,張雅琪,文忠行,洪秀燕,玉英行,蔡汎沂,蔣佳吟,許家齡,鐘玉英,陳學德,黃佩玲,黃文廷,黃文忠,黃文欽,黃文雄,黃曉玲,黃梅秀,黃鐘玉,黃鳳嬌,住花蓮縣
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20240605
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2387號
案件類別
刑事
ID,向善,志文,新作,林綉,王文,目標,莿桐,蕭如,預約,顏瑀,黃瓊,余宛臻,吳佳蔚,姚佑軍,張永政,曾雋崴,李美鳳,李采芩,林綉丹,王文君,簡芳潔,陳佩玲,陳建宇,黃瓊瑱,MISS,南港派出所,彰化縣政府,中山醫學大學,彰化縣政府警察局,新北市立聯合醫院,中山醫學大學附設醫院,
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20240528
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2780號
案件類別
刑事
何惠,吳淡,嘉惠,文凱,昌平,羅富,蕭如,金仔,高素,何惠文,吳淡如,王嘉惠,陳建宇,高素端,臺中市南屯,雲林縣警察局斗南分局,合作金庫商業銀行大里分行
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20240520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2601號
案件類別
刑事
五股,依晨,創立,北斗,南路,向子,定價,富達,張詩,敦化,文玉,永興,沁宜,漢民,胡睿,觀音,邱沁,項次,麗真,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,合作金,寅○○,巳○○,張良榮,未○○,江文玉,溫麗真,胡睿涵,蔡依晨,辰○○,邱沁宜,陳俐雅,三信商業銀行,第一信用合作社,第二信用合作社,市第二信用合
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20240510
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補繳裁判費(分割遺產)
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度家補字131號
案件類別
民事
卡通,古亭,慶豐,智光,永吉,瑋杰,泰銀行,王慶豐,盧柏翰,蔡綉麗,蘇奕全,陳瑋杰,黃彩鳳,債務名稱,板橋分行,核定價額,王黃彩鳳,遺產項目,北區國稅局,TOYOTA,三信商業銀行,財政部北區國稅局,金麟生命有限公司,衛生福利部桃園醫院,三信商業銀行南門分行,北市○○區○○路○段,新北市政府殯葬管理
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字53號
案件類別
刑事
何妙,冠穎,劉瑋,和順,忠孝,文聖,春鳳,月華,東門,民族,江日,澳門,玉清,許瑋,謝春,鄭麗,VIA,個人戶,劉景宜,劉瑋玲,咖啡店,宜蘭縣,張如菁,張瑛芳,戴倩南,曾信傑,李世斌,李月華,林俊逸,林文雄,林書涵,楊志豪,王建賓,莊惠真,許文翰,陳冠穎,陳柏榮,陳金泉,魏清隆,黃家富,黃筵銘,時來
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20240509
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字278號
案件類別
刑事
吳慧,周宏,曾專,興盛,許淑,錦惠,劉彥宏,吳慧文,周宏德,朱永根,王清林,許淑芬,邱羿勳,陳淑芬,高詣峰,魏丹妹,魏錦惠,台灣中小企業,調解成立筆錄,台灣中小企業銀行,苗栗縣警察局竹南分局,合作金庫商業銀行大里分行,嘉義市政府警察局第二分局,高雄市政府
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20240425
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字939號
案件類別
刑事
et,何必,冒名,冠妤,副本,募集,周延,均指,年中,幽靈,張銘,戌○,改名,文宣,新村,林靖,澳門,簡介,蕭秀,蕭茂,薛富,高利,TEE,亥○○,匯投資,午○○,卯○○,原任職,大家都,巳○○,廖家瑜,張振國,張正國,張銘謙,戌○○,未○○,林冠妤,游琦俊,營業部,王麗華,申○○,蕭淑芬,蕭若秦,
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20240402
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字624號
案件類別
刑事
官網,李勻,顏郁,曾壬暉,合作金庫商業銀行大里分行
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字20號
案件類別
刑事
北縣,向葉,家俊,建中,彭雅,志文,思佳,明偉,華夏,葉昱,陽光,露天,吳思潔,威尼斯,李天佑,李思佳,李若青,林經理,西門町,陳培維,陳明偉,陳澤林,陳羿方,黃建中,DIST,ＨＯＭＥ,LUSI,MANA,彰化商業銀行花蓮分行,南投縣政府警察局南投分局,合作金庫商業
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