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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字7號
案件類別
刑事
上訴,世華,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,入戶,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,前置,參與,司法,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年 ,彭金,所有,收受,收集,政府,明細,昱宏,時間,最高,有人,有限,服務,期間,本案,
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字720號
案件類別
刑事
實,不得,中華,主任,二、,人員,他人,依據,偵字,偽造,公司,公訴,共計,具體,冒用,分局,分行,前段,受刑,合庫,名義,告 ,告知,告訴,嘉琪,地板,基礎,大學,姓名,存款,官 ,對於,帳號,年 ,影本,應繳,收受,政府,文字,文章,明細,時間,更改,最後,最高,有限,期間,本案,桃園,案件,民
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字115號
案件類別
刑事
３樓,OK,三民,上述,不得,中華,主管,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,原審,司法,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,官對,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,政府,明細,時間,景文,更正,有利,期間,本案,東門,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,第四,範圍,編號,罪嫌,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字149號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,二、,他人,企業,偵字,傳播,全部,公訴,共同,共計,具體,冒用,刑事,前段,參與,司法,名義,告 ,告訴,媒體,官 ,家庭,實施,對於,工作,帳號,年 ,惠雅,所有,撤銷,收受,政府,數額,文凱,文字,明細,時間,最高,有利,期間,本案,案件,機關,歷史,民 ,沂霏,法律,犯罪,
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20251031
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支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度司促字10031號
案件類別
民事
不得,二、,個人,債務,債權,公司,前段,命令,四、,地方,官 ,屏東,年 ,後段,戶籍,書 ,有限,本件,林衍,民 ,民事,江宏,異議,程序,經核,臺灣,銀行,駁回,高樹,予駁回,代理人,住居所,即債務,吳欣叡,戶籍設,林衍茂,江宏立,發支付,賴玥蓁,辦公室,即債務人,合作金庫,商業銀行,提出異議
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字469號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,主體,二、,來源,偵字,全部,公司,公正,公訴,共同,其中,具體,參與,受命,台新,司法,告 ,告知,告訴,國泰,對於,帳號,廖 ,彰化,所有,撤銷,收受,星星,時間,最高,有如,有限,期間,本案,案件,業經,法律,犯罪,理由,真實,第八,簡化,紀錄,組織,編號,繕本,罪嫌,聯絡,
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20251031
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清償借款
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字1270號
案件類別
民事
00,上訴,事實,二、,以上,任何,依據,保證,借款,債務,債權,全部,公司,共計,判斷,前段,即明,原告,合法,告 ,四、,對於,年息,影響,律師,數量,文義,方式,方法,時間,書 ,最高,有限,期間,期限,本件,本金,林衍,每月,法律,消費,理由,真實,紀錄,編號,聲明,被告,視同,訴 ,訴狀,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字358號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,人員,人才,他人,佳穎,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合庫,告 ,告知,告訴,國家,團體,基礎,姓名,媒體,存款,宜蓁,家庭,實施,對於,工作,帳號,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,服務,期間,未到,本案,案件,
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20251031
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字4546號
案件類別
民事
三民,以上,住所,個人,借款,全部,公司,原告,告 ,商人,嘉元,愛路,戶籍,有限,本件,林衍,民事,法人,法第,移送,第一,被告,訴 ,資料,起訴,銀行,三民區,代理人,張嘉元,林衍茂,臺北市,起訴時,違約金,郭偉寬,院民事,陳逸倫,馬正道,高雄市,合作金庫,商業銀行,股份有限,臺灣臺北,臺灣高雄
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20251031
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字5507號
案件類別
民事
上訴,事實,以上,依據,保證,借款,催告,債權,公司,前段,原告,合法,告 ,四、,室內,張淑,律師,明細,書 ,有限,期間,期限,本件,本金,林衍,法律,消費,理由,真實,第九,聲明,臺北,被告,裝修,視同,設計,訴 ,訴狀,資料,辯論,通知,連帶,銀行,開發,關係,陳述,代理人,何聲明,林衍茂,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字21號
案件類別
刑事
周,上訴,上述,不得,中華,交友,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,劉盈,勞動,原因,參與,合庫,呂佩,告訴,國家,基礎,姓名,存款,家庭,實施,對於,工作,帳號,常識,年籍,影本,撤銷,收受,收集,政府,明細,時間,更名,更正,最高,有人,有利,有限,期間,本案,林
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20251031
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分配表異議之訴
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字125號
案件類別
民事
一天,上訴,不得,他人,任何,依據,偽造,僅有,先生,公司,其中,准予,分行,前段,原因,參與,台中,名義,回答,因為,地址,基礎,如何,孫瑞,對於,左右,帳號,年中,年息,序號,強制,彰化,影本,成就,提到,收受,文件,明細,時間,更正,最高,有利,有時,有限,期間,本案,林衍,案件,楊卉,權利,
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20251031
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司聲字515號
案件類別
民事
借款,公司,原告,司法,年息,曉慧,有限,林衍,桃園,異議,第一,連帶,銀行,５１５,代理人,張淳涵,按年息,李曉慧,林衍茂,第一庭,蔡明順,詹程鈞,項規定,合作金庫,商業銀行,提出異議,民事第一,股份有限,臺灣桃園,司法事務官,官提出異議,民事第一庭,銀行股份有限,事務官提出異議,
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20251031
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除權判決
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度除字271號
案件類別
民事
催告,公司,准予,分行,前開,帳號,有利,有如,有限,權利,空白,編號,耀文,號碼,說明,辯論,銀行,附表,陳仙,高雄,鳳山,代理人,如附表,張耀文,王宗羿,第四庭,陳仙宜,合作金庫,商業銀行,臺灣高雄,品有限公司,如附表所示,民事第四庭,合作金庫商業銀行
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字2072號
案件類別
刑事
中華,主持,人員,他人,倩玉,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,分院,原審,參與,司法,名義,告訴,商品,喬偉,嚴謹,基礎,媒體,害人,家庭,實施,對於,尤其,工作,帳號,扣得,搜索,撤銷,收受,收集,政府,文字,時間,最高,有利,有限,服務,本案,業經,權利,法律,法第,照片,犯罪,目錄,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字821號
案件類別
刑事
０號,５號,Ａ５,不詳,中華,他人,依據,偵字,全部,公訴,六月,共同,具體,分局,前開,參與,司法,合庫,告知,告訴,基礎,姓名,家庭,審判,帳號,年籍,所有,撤銷,收受,政府,明細,時間,有限,服務,本案,林愷,歷史,照片,犯罪,現金,真實,競合,紀錄,經核,編號,羅東,聯絡,臺北,處分,訟法,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴緝字83號
案件類別
刑事
ed,中華,人員,其中,具體,凱文,分局,分行,告知,告訴,基礎,姓名,存款,市○,年籍,影本,政府,明細,更正,桃園,照片,現金,真實,範圍,編號,聯絡,說明,財產,配偶,高中,黃瓊,００號,內政部,吳柏儒,屏東縣,市○○,李俊毅,桃園市,楊凱文,潘志宏,臺南市,苗栗縣,警察局,警政署,賴淑玲,邱
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20251031
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除權判決
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度除字55號
案件類別
民事
催告,嘉義,林衍,權利,王寶,編號,號碼,鄭秋,銀行,附表,陳雪,如附表,未記載,林衍茂,王寶淳,王治雄,第一庭,臺灣省,鄭秋玉,陳威憲,陳雪鈴,黃仙樹,合作金庫,商業銀行,民事第一,王鄭秋玉,股份有限,如附表所示,民事第一庭,銀行股份有限,臺灣省合作金庫,合作金庫商
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20251031
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字348號
案件類別
刑事
中華,先生,分行,單位,存款,張忠,張銘,未設,照片,生前,範圍,陳盛,陳稱,黃鈺,劉柏勝,合作社,吳俊良,吳君浩,呂文進,廖素琪,彭志雄,彭文祥,徐志明,徐煥哲,戴辰霖,曾凱晨,李思薇,李文隆,李鴻章,林博淵,林家珍,林德輝,林輝忠,梁程竣,楊惠芬,楊詔鈞,法務部,洪維哲,王仲豪,王薇絜,范國勇,
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20251031
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4421號
案件類別
刑事
○○,00,不詳,中信,中華,使用,個人,具體,冠翔,分局,前開,區○,博弈,取得,合庫,基礎,大小,娛樂,家庭,容易,察官,市警,帳號,影響,態度,所有,手機,指定,政府,方式,方法,施行,明細,時間,更正,業經,標準,現金,生活,發展,社會,筆錄,經營,美國,考量,職業,設備,許止,賭博,贏得,
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20251031
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
114年度屏小字526號
案件類別
民事
○○,中信,中華,于慧,他人,使用,個人,債務,共同,其中,前開,去向,取得,可以,合庫,告知,善良,址設,姓名,工具,帳號,年籍,廖 ,廖鈞,廿日,影響,律師,慧珠,成員,所在,所有,投資,指定,方式,方法,會員,期限,業經,權利,永盛,理財,目前,真實,社會,移送,編號,聯絡,聲明,華南,表明,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4085號
案件類別
刑事
世華,代收,信義,公訴,具體,分局,告知,告訴,國家,址設,好友,姓名,姿蓉,孫明,家庭,工作,帳號,年籍,忠孝,政府,新莊,明細,時間,更正,曾芷,最高,有人,楊梅,業經,照片,真實,競合,聯絡,自得,處所,處罰,說明,調解,謝意,警示,財產,達成,郵政,銀行,陳列,○○街,何宗霖,內政部,和解書
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