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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1563號
案件類別
刑事
３０,三重,不詳,人員,人民,共同,前述,原因,去向,參與,取得,名稱,告知,國內,國家,姓名,存在,察官,帳號,年籍,後段,態度,指定,撤銷,數額,方案,明細,核心,桃園,業務,機關,每月,清單,移送,稅款,競合,經理,聯絡,股票,自得,莊淑,處罰,虛擬,調解,警示,身分,軌跡,辯護,通訊,達成,
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20251031
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度消債更字394號
案件類別
民事
下午,中信,共計,前置,前述,南市,即時,受刑,台灣,合作,國際,地區,委員,子女,存在,少年,居所,扶助,採信,數額,方案,明細,本金,樂天,每月,比例,法人,法庭,法扶,消費,清單,清算,營業,目前,義務,聯合,薪資,調解,謄本,金融,陳報,陳桂,陳稱,電子,Ａ０１,信用卡,委員會,扶律師,王鍾
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1670號
案件類別
刑事
中壢,交友,伍月,何以,保證,備註,公設,分行,刪除,前置,去向,合作,名義,告知,單位,國人,地區,媒體,存款,客觀,實施,帳號,年籍,所在,投資,政宏,施以,施行,本人,李昱,模式,沒有,清楚,潘政,現代,現在,畢業,相信,競合,聯絡,虛擬,行中,角色,身分,辯護,選擇,重本,金融,錢包,隨意,
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20251030
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返還金錢
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度重訴字271號
案件類別
民事
一街,世華,主體,保持,信宏,信箱,分行,卑鄙,台南,名字,善良,如何,如果,姐姐,存款,存證,安居,室內,尾款,居住,平鎮,建設,形成,忠誠,感受,房子,房屋,承諾,方案,曾對,本文,松翰,楊梅,母親,毛松,清楚,游純,澎湖,為何,父母,空間,答辯,簽約,總價,羅子,自訴,裝修,設計,試算,談話,
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20251030
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解除契約等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度建字39號
案件類別
民事
２樓,３樓,４樓,主體,事業,人格,價格,分行,合作,合約,商號,嘉和,坐落,存證,室內,尤應,工程,惟依,房屋,技師,施工,日數,業主,營業,獨立,現況,生前,甲方,發包,素珍,總價,總計,自得,苓雅,若干,衍生,進度,陸續,項目,順利,高時,黃芷,００巷,住居所,何聲明,卓庭卉,協議書,合作金,
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20251030
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字162號
案件類別
民事
０樓,中信,九月,分院,十月,合作,存款,居新,格式,現居,自得,角色,警示,鄭凱,何聲明,刑事庭,劉慧華,劉承翰,業銀行,第二項,臺灣高,許宏谷,警政署,鄭凱宇,陳政修,中國信託,北市○○,合作金庫,居新北市,臺中分院,０００００,業銀行股份,民事第三庭,臺北市政府,中國信託商業,內政部警政署,<
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20251030
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字160號
案件類別
民事
０樓,中信,九月,十月,合作,居新,格式,現居,角色,警示,鄭凱,何聲明,刑事庭,劉慧華,劉承翰,業銀行,第二項,臺灣高,許宏谷,鄭凱宇,陳政修,合作金庫,居新北市,臺中分院,０００００,業銀行股份,民事第三庭,合作金庫商業銀,臺北市政府警察,北市○○區
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20251029
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更生事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度消債更字100號
案件類別
民事
俊鴻,居所,志遠,會計,林地,林美,林衍,法扶,疾病,發展,監督,美麗,高達,任律師,康志遠,扶律師,會計師,林衍茂,温文昌,營業額,臺灣省,郭倍廷,郭明鑑,鄭崇宏,顏美麗,住、居所,台北富邦,合作金庫,本件更生,調解委員,選任律師,衛生福利部,債權金融機構,富邦商業銀行,
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20251027
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度消債職聲免字5號
案件類別
民事
二年,沈培,簽呈,總計,花蓮,賭博,１３２,大哥大,沈培錚,許正次,陸又綺,陸柔瑚,陸秀蓮,中華電信,合作金庫,遠傳電信,台灣大哥大,元大商業銀行,台灣金聯資產,聯邦商業銀行,華南商業銀行,中華電信股份有,問股份有限公司,行股份有限公司,陸又綺即陸柔瑚,元大商業銀行股份,台新國際商業銀行,台灣金聯資
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20251027
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洗錢防制法
一下,一起,丁進,交友,代收,保留,光明,動作,官方,數名,李明,概要,精準,組合,老婆,蝦皮,親友,設籍,香港,體系,內湖區,即原告,張玲堅,李佳寧,李明漢,莊丁進,邱淑貞,合作金庫,市內湖區,理委員會,訴願決定,管理委員會,臺北市內湖,合作金庫商業銀
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20251023
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字2513號
案件類別
民事
五月,依涵,吳聲,回答,孫健,小說,明賢,科幻,資助,這是,吳聲瑜,孫健智,彭明賢,戶籍地,沈寶鏡,為什麼,陳依涵,陳瑞鈺,答辯聲明,合作金庫商業銀
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20251023
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度重訴字292號
案件類別
民事
０２,05,中信,合庫,寶珠,底層,建構,沈萌,偵字第,有限公,李韋侖,林怡芳,現在監,第一層,第四項,詹寶珠,不詳人士,民事第五,永豐銀行,民事第五庭,股份有限公,永豐商業銀行,合作金庫商業銀,行股份有限公司,銀行股份有限公,㈡被告賠償責任之認定,永豐
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20251022
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字405號
案件類別
刑事
１號,中原,人壽,何必,依涵,侵占,兒子,入戶,合庫,國稅,大家,媽媽,存戶,平鎮,徐依,楊梅,爸爸,犯罪,留存,相信,號函,談話,謝秋,譯文,這是,過世,金陵,錄音,關懷,阿堯,黃新,３３５,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０９,合作金,國稅局,張堯晸,徐依涵,是不是,李愛娜,業銀行,為什麼,葉宇修,謝
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20251022
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字50號
案件類別
刑事
一天,副業,合庫,徐敏,心怡,志遠,東區,欣怡,組合,蘇心,親友,賺錢,關閉,體系,吳詩琳,宋恭良,徐敏瑄,第三項,蘇心怡,陳郁樺,便利商店,姓名不詳,全家便利商店,刑事第十九庭,合作金庫商業銀,臺中市政府警察局第三分局
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20251022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字992號
案件類別
刑事
３號,OK,一下,中信,主體,何以,周知,存取,存戶,常識,得逞,應用,承擔,新明,有為,根本,楊梅,法文,流程,王興,理財,相信,細節,細項,結束,耀賢,蔡芳,許紋,註銷,請問,隨便,隨意,雅慧,體系,Com,應予更,書誤載,曾耀賢,林海成,林雅慧,王興琪,真實姓,羅鎰祥,聲明異,蔡明彰,許紋菱,
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20251022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上訴字305號
案件類別
刑事
朱秀,李豫,林立,林翊,社交,秋雲,雷淑,劉恆嘉,向中華,均不詳,曾秋雲,朱秀晴,李豫雙,林立柏,林翊瑄,程欣儀,許永煌,陳怡均,陳瑋博,陳秀錦,雷淑雯,黃成忠,官李豫雙,義務辯護,年籍均不詳,合作金庫商業銀,行股份有限公司,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1785號
案件類別
刑事
佳蓉,合庫,向上,更改,林曉,號函,鄭弘,作金庫,各階段,張雅婷,曾子珍,李佳蓉,林臻嫺,楊彩滿,蔡双財,蔡川富,詳附表,賴怡馨,鄭弘樺,陳冠仁,陳清順,陳靜惠,陳鴻華,和解筆錄,執法人員,彰化銀行,臺南分院,華南商業銀行,合作金庫商業銀,華南商業銀行股
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20251020
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債清字6號
案件類別
民事
宜雯,寬裕,小組,思考,承諾,技能,疫情,簽約,維生,蕭條,謝宜,農會,鄭翔,中正路,任律師,會計師,李淑卿,林子勇,業銀行,社會局,計程車,謝宜雯,住、居所,土地銀行,彰化銀行,星展銀行,永豐銀行,調解委員,選任律師,業銀行股份,上海商業儲蓄,中國信託銀行,板信商業銀行,臺灣土地銀行,
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20251015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1636號
案件類別
刑事
合庫,左營,李珮,林宥,謝天,馥薇,黃雨,和解書,張志雄,替代物,林宥辛,林怡潔,柳馥琳,葉鎮豪,謝青辰,柳馥琳律師,新光商業銀行,合作金庫商業銀,臺灣新光商業銀行
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20251014
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金訴字97號
案件類別
刑事
李立,玉里,范文,註銷,邱廷,鎮區,何采珊,偵字第,傅郁潔,呂倩萱,李立青,王芷菲,花蓮縣,黃健弘,桃園市○,黃健弘律師,花蓮縣警察局,合作金庫商業銀,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署檢察,臺灣花蓮地方檢察署檢察官
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1084號
案件類別
刑事
４號,三層,亞倫,俊宏,凌雲,創業,劉明,區景,向葉,吳凌,吳昕,太陽,寶珠,彭安,徐莉,志遠,方雪,旅居,曾永,杜宇,東森,柏林,永興,秀娥,秀珠,筱琪,總統,若芸,萬興,葉愛,蕭賢,賣場,陳韋,麗鳳,鼎盛,Max,Pro,劉明璌,吳企雲,吳凌雲,吳彭安,吳昕晏,吳麗鳳,太陽城,孫秀娥,張介賓,徐
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字404號
案件類別
刑事
吉祥,如意,宜修,宜芬,更改,竹北,謝宜,郭秋,麗文,戴宜芬,林欣緣,楊麗文,第一層,蔣寶雲,華南銀行,新竹縣政府,合作金庫銀行,合作金庫商業銀,新竹縣政府警察局,渣打國際商業銀行,新竹縣政府警察局竹北分局
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20251008
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1186號
案件類別
刑事
８號,俊豪,合庫,寵物,浩鈞,犯罪,社交,金星,陳奕,LIU,廖俊豪,朱浩鈞,林正雄,江金星,沈宴羽,王秀麗,詳附表,金管會,陳奕慈,黃志倫,嘉義縣警察局,合作金庫商業銀,嘉義縣警察局民雄分局
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20251008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3050號
案件類別
刑事
不少,合庫,小姐,幕後,抖音,收集,數字,永承,用來,耿瑩,周耿瑩,姚勇臣,張兆杰,張鳳書,林雪英,洪韻婷,范貴珠,謝長夏,鄭永承,陳婉庭,顏裕蓁,合作金庫銀行,合作金庫商業銀
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20251008
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字348號
案件類別
刑事
何星,佳宜,信宇,合庫,宏安,彭梓,思考,明峰,犯罪,秉翰,芷綺,賴家,趙世,關閉,吳秉翰,張芳萍,張芷綺,捷運站,柯佳宜,第二款,蔡傑宇,蔡明峰,陳信宇,陳彙中,馮美珊,魏宏安,苗栗縣警察局,合作金庫商業銀
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20251007
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字401號
案件類別
刑事
○村,何安,叔叔,合庫,向吳,商銀,四平,媽媽,孟杰,實踐,張永,彭惠,快遞,慧欣,曉婷,曹建,李淑,林慧,永龍,爸爸,犯罪,頭份,００８,吳曉婷,張永龍,彰化商,李淑惠,林慧欣,楊偉琪,楊讀義,第二款,鍾孟杰,陳麗珍,ＨＯＭＥ,楊讀義律師,基隆市警察局,新竹市警察局,苗栗縣警察局,
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字104號
案件類別
刑事
于珺,今天,佳怡,佳玲,劉軒,加盟,合庫,品萱,幸運,思穎,感恩,慧雯,斗六,旺財,景仁,王子,請問,連線,郭于,關閉,黃婉,○○巷,住南投,傅姿婷,劉彥宏,劉景仁,劉軒彣,吳品萱,幸運兒,張郁婷,李佳怡,林逸恩,王薇捷,第一層,第二款,葉佳玲,葉雅婷,蔣旺財,謝秉學,郭于甄,陳佳騰,陳姵儒,駱思穎
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字604號
案件類別
刑事
饒,三義,中路,俊宇,信義,公正,劉啟,劉容,劉璦,國仁,富元,尾款,文山,旅館,曾志,朱原,李德,東光,林昕,玉清,王浩,田麗,竹市,羅東,胡儷,苓雅,莊正,財金,賴國,鄭富,開元,陳炳,電梯,項次,飯店,黃揚,鼎金,龍安,○○巷,Max,Pro,何蕙君,劉玉清,劉玉珍,劉璦嘉,吳東光,吳美容,吳
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20250923
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字23號
案件類別
刑事
佳瑩,冠樺,吳麟,季美,思穎,文吉,曾啟,李翎,林章,澎湖,犯罪,生意,紅酒,組合,金華,項次,何冠樺,作金庫,合作社,吳家瑢,吳念臻,吳麟賢,曾啟舜,李明漢,林俊佑,林思穎,林皇君,林秋明,林章洲,江倢妤,澎湖縣,翁志賢,范明鑑,袁金華,郭育材,鄔秉潤,錢太多,陳佳瑩,陳敬譯,陳文吉,陳郁樺,高碧
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20250918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字241號
案件類別
刑事
亞倫,博弈,向如,否確,尖山,戴嘉,振瑋,昱仁,澳門,真愛,葉旻,頭份,住苗栗,劉育銘,娃娃機,張亞倫,張晏慈,李振瑋,林宜慧,江愛林,王昱仁,羅貞元,莊佳瑋,謝鴻均,陳仁豪,陳力行,住苗栗縣,真愛商店,聯絡電話,合作金庫商業銀,苗栗縣警察局竹南分局,苗
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