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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字720號
案件類別
刑事
實,不得,中華,主任,二、,人員,他人,依據,偵字,偽造,公司,公訴,共計,具體,冒用,分局,分行,前段,受刑,合庫,名義,告 ,告知,告訴,嘉琪,地板,基礎,大學,姓名,存款,官 ,對於,帳號,年 ,影本,應繳,收受,政府,文字,文章,明細,時間,更改,最後,最高,有限,期間,本案,桃園,案件,民
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字358號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,人員,人才,他人,佳穎,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合庫,告 ,告知,告訴,國家,團體,基礎,姓名,媒體,存款,宜蓁,家庭,實施,對於,工作,帳號,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,服務,期間,未到,本案,案件,
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20251031
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聲請准予撥款
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度聲字397號
案件類別
刑事
一年,三日,上述,主管,二年,五日,代收,代表,何日,來源,依據,債務,債權,公訴,公證,共同,共計,具體,准予,分局,判斷,司法,名義,命令,單位,團體,存在,存款,實施,帳號,張清,強制,影本,律師,應受,所有,撤銷,政府,數額,日期,明細,時間,更正,最高,有人,服務,期限,業經,機關,檢警,
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20251031
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返還借款
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2460號
案件類別
民事
３０,一月,不同,不用,不要,中間,云云,今天,任何,依據,係屬,保留,借款,催告,債務,債權,價值,先位,內容,全部,共同,共計,凱翔,判斷,前提,前開,原因,可以,台灣,合作,周轉,嚴重,因為,國泰,基礎,多少,如何,如果,存在,存款,宇豪,客觀,實務,尚未,帳號,年息,後面,應受,承擔,投資,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字126號
案件類別
刑事
不詳,主持,依據,傳播,債務,全部,公務,公訴,共同,冒用,分局,分院,前置,前述,前開,十庭,卓子,原因,參與,司法,名稱,名義,嚴重,基礎,好友,媒體,子晏,家庭,工作,市○,帳號,廖 ,後段,意識,態度,數額,明細,曾多,有利,核心,機關,權限,比例,沒有,清單,照片,競合,第六,範圍,組織,
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20251031
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更生事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度消債更字272號
案件類別
民事
一年,下午,中心,人壽,人性,分行,前置,北市,即時,合作,土城,地區,委員,存在,存款,客觀,居所,影本,房屋,扶助,數額,方案,普通,會計,每月,汽車,法人,消費,清單,清算,營運,現居,監督,目前,管理,系統,聯合,自然,薪資,試算,調解,選任,金融,陳報,高額,任律師,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1802號
案件類別
刑事
一年,三民,世華,主體,人員,人格,來源,傳播,僅有,價值,先生,全家,六月,冒用,凱凡,前置,參與,受刑,合作,合庫,名義,吳榮,告知,唯一,商品,單位,因為,國家,如何,媒體,存在,實施,工程,市○,帳號,常識,年籍,弟弟,張詠,應受,文宣,有利,榮宏,流程,現象,社群,立場,競合,組織,翁逸,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字893號
案件類別
刑事
主體,交友,先生,兒子,去向,台新,合庫,唯一,國際,地址,好友,如琳,存款,差額,手機,文字,有利,朋友,未到,本庭,林璟,楊文,檸檬,櫃員,決定,澳門,王宥,真正,經理,職業,虛擬,警示,郵政,重本,門市,陳湘,雅雯,顏路,香港,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,C
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金易字6號
案件類別
刑事
Ｂ１,一段,七月,三民,主管,台中,國泰,埔里,大隊,存款,有利,楊梅,現金,第六,設定,郵政,離婚,黃金,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,依指示,彰化縣,新竹縣,法務部,臺中市,警備隊,雲林縣,中國信託,刑事第一,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,認定犯罪,刑事第一庭,南投縣政府,宜蘭
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字894號
案件類別
刑事
○區,前提,前置,劉秉,博弈,合作,唯一,如琳,存款,市○,廣場,形成,得逞,手機,有人,格式,業務,概念,正確,王宥,王崇,理財,申立,真正,警示,重本,阮芝,任辯護,劉秉逢,可能性,合作金,市○區,庫商業,王崇品,合作
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20251030
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解除契約等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度建字39號
案件類別
民事
２樓,３樓,４樓,主體,事業,人格,價格,分行,合作,合約,商號,嘉和,坐落,存證,室內,尤應,工程,惟依,房屋,技師,施工,日數,業主,營業,獨立,現況,生前,甲方,發包,素珍,總價,總計,自得,苓雅,若干,衍生,進度,陸續,項目,順利,高時,黃芷,００巷,住居所,何聲明,卓庭卉,協議書,
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20251030
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
114年度豐簡字672號
案件類別
民事
ad,下午,中心,分院,前提,合作,同行,商店,善意,善良,嘉宏,存款,害人,家豪,廿日,社群,組成,視同,調和,陳嘉,陸續,順利,類型,體系,LIN,何聲明,刑事庭,合作金,庫商業,林怡芳,江晏汝,準備書,許家豪,財產權,陳嘉宏,便利商店,臺中分院,臺
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上訴字346號
案件類別
刑事
三角,于湄,價格,冠良,分行,前金,博翔,向前,商品,商店,字第,存取,實務,對象,張順,心態,方會,日新,林于,業務,模式,法扶,無線,王鈴,生成,留存,發文,社團,社群,簽約,經營,花媽,虛擬,警示,買家,賣場,軌跡,通信,邱舜,雷淑,順利,作金庫,偵字第,劉冠良,可能性,
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20251030
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度原重訴字8號
案件類別
民事
保證,勁甫,委員,存證,承受,板橋,監督,第八,訴等,讓與,何聲明,合作金,委員會,張瓊華,第八庭,蕭輔德,許麗卿,起訴時,邱美嫆,郭倍廷,郭勁甫,合作金庫,汪蕭輔德,臺灣板橋,農民銀行,民事第八庭,管理委員
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1918號
案件類別
刑事
三重,中信,主持,傳播,冒用,分析,刪除,合作,合成,商店,富邦,廣播,張詠,志穎,文字,新作,櫃員,歷史,母親,現行,現象,理財,組成,角色,軌跡,連同,重本,門市,陳佳,電視,高中,合作金,庫商業,張詠涵,徐蘭萍,林書伃,王凱弘,王宏宇,鄭志穎,鄭永
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1535號
案件類別
刑事
○路,４樓,不用,亞太,交友,僅有,兔子,全球,公寓,分行,前鎮,加油,北車,台北,向如,吳泓,周愷,單位,國人,好友,富商,實務,常識,廣播,心態,改判,板橋,格式,檢警,流程,烏日,無損,犯罪,現代,男性,社群,第七,總統,股票,華南,藍色,虛擬,設備,設定,謝保,警示,豐富,車站,軌跡,逍遙,
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20251030
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發還扣押物
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度聲字4053號
案件類別
刑事
合作,呂子,富邦,留存,發展,簽收,合作金,吳建國,周品緁,沈婷勻,王國耀,合作金庫,富邦銀行,法務部調查局,刑事第二十一庭
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字78號
案件類別
刑事
彰,LI,不好,中和,人民,公設,分行,卓湘,大隊,害人,實務,少年,尤其,提到,新莊,明明,會員,李明,林盛,桂榮,烏日,玉婷,生前,薪資,虛擬,註銷,警示,越南,驗證,龍安,３３５,Pro,侯怡君,劉惠馨,劉錫宮,合約書,屏東縣,張栯榳,彰化縣,新竹市,林盛輝,林美玲,第三項,紀佳良,花蓮縣,陳
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字805號
案件類別
刑事
不要,億元,分行,台股,合庫,周轉,多元,廣告,心態,明慧,朱麗,林愷,格式,清楚,王順,理財,社團,社群,順利,００６,合作金,合約書,宜蘭縣,庫商業,張勝豪,張明吉,朱麗吟,王順賢,程明慧,第一次,陳忠賢,陳怡龍,陳瓔玲,陳述時,不詳人士,刑事第五,
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20251029
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第三人異議之訴
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字649號
案件類別
民事
下游,俊智,分行,存戶,宜蘭,實務,廠商,旗山,有餘,林芷,業主,欣怡,湘茹,發包,行程,裝修,訴等,予原告,企業社,何湘茹,假扣押,合作金,工程款,張欣怡,曾秀鳳,有限公,李月杏,業銀行,王天水,王瀞娸,蔡譽彬,謝文嵐,院陳報,黃俊智,黃鍰添,借款債權
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上更一字93號
案件類別
刑事
中山,伍月,何時,分行,前提,前置,劉兆,協和,原來,吉安,呂寧,呂永,回答,國內,存戶,小孩,廣告,廣興,忠孝,新光,新莊,本來,概念,樹林,歷史,清楚,湯正,烏日,社交,苓雅,註銷,遊戲,還有,都會,隨意,鳳山,１３３,丁○○,丙○○,乙○○,初建德,劉兆菊,合作
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20251028
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字505號
案件類別
刑事
人性,冠瑩,創造,台新,合庫,家人,實務,常識,張貼,承擔,拾月,收集,斗六,普及,林立,案例,標語,檢查,櫃員,流程,犯罪,誤載,雜誌,順利,黃煥,１３３,合作社,合作金,林阿免,王正傑,許茵琦,郭世顏,鄭鴻祥,雲林縣,餐飲業,黃煥軒,刑事第六,台新銀
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20251028
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字2433號
案件類別
刑事
交友,分行,劉欣,嘉宏,婉瑜,宋正,專戶,慧琳,會員,李詩,林曉,欣怡,永安,犯罪,王祥,社群,芸芸,蔡夢,財富,財金,迎夏,陳文,陳薇,麥格,JAM,JIA,MIN,企業社,合作金,吳慧琳,周芸芸,姚雅齡,宋正才,庫商業,張嘉宏,張薰勻,張語惠,李若語
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20251028
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度金上重訴字6號
案件類別
刑事
○段,７號,余福,劉耀,單價,大陸,宋金,廖德,廖桂,張佳,張忠,徐玉,徐瑞,李柏,李艷,林聖,楊勝,楊清,歐陽,王偉,王文,王欣,產品,監察,經理,股東,蔡穎,謝嘉,謝易,謝芳,陳震,黃文,黃美,黃興,黃鶯,勞動部,古榮翔,吳懿修,吳武雄,吳永隆,吳麗英,呂治明,康峯碩,張山崎,張文玄,彭怡萍,彰
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3264號
案件類別
刑事
陳,○路,OK,一天,不要,主持,便當,偏執,元大,刺青,前提,劉夢,北車,台中,台新,吳冠,周圍,和合,唯一,夢婷,官對,尤應,左右,常識,廠商,張○,怪怪,文婷,新作,新光,旅館,會員,板橋,林庭,林心,林正,楊聯,歷史,淑娟,環球,產品,監獄,秀玉,簡單,簡訊,老公,葉世,蔡巧,蘇秀,車站,農
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20251028
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字922號
案件類別
民事
合庫,四月,姐姐,小姐,提案,沈彤,胡椒,陳俊,麥克,劉麗容,合作金,李致輝,沈彤檍,第一層,臺灣高,蔡麗冠,陳俊生,民事第五,民事第五庭
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20251028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3535號
案件類別
刑事
○段,七月,中壢,丹綺,何建,佳惠,億元,合庫,宇宸,宜芳,平鎮,成功,月萍,楊丹,歷史,王法,美禎,錢包,鎮區,陳增,順利,予原告,住○○,住彰化,住花蓮,何宇宸,作金庫,十一月,合作社,合作金,審查庭,居桃園,庫商業,徐盛興,柯美禎,楊丹綺,涂頴君,
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1719號
案件類別
刑事
一起,不要,丹鳳,先生,包裝,周盈,周知,多少,奕承,年齡,新莊,更改,盈潔,相信,軌跡,進度,香港,馮興,作金庫,合作金,周盈潔,徐淑貞,曾開源,李先生,李奕承,洪嘉呈,蔡依芳,陳盈如,合作金庫,姓名不詳,
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20251027
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字1072號
案件類別
民事
○段,○路,丈夫,乙份,人壽,何不,何故,侵占,優質,兒子,即明,原判,合庫,單價,回答,因之,基金,大樓,對面,平民,曾多,曾對,本國,根本,現值,監護,組合,被上,註記,輝明,過世,關心,高達,高齡,○○○,００弄,２３６,Ａ０５,Ａ０７,Ａ０９,任律師,假扣押,假處分,受監護,員林分,家事庭,
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20251023
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司聲字416號
案件類別
民事
一號,張家,明俊,林衍,瑞德,資本,合作金,庫商業,張家瀚,張智翔,張進耀,林衍茂,蔡明順,蘇明俊,許智閔,韋淑真,合作金庫商業銀行,投資股份有限公司,普拉伯股份有限公司,合作
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