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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字457號
案件類別
刑事
○路,一年,三民,上述,人員,依據,偵字,偽造,公司,公訴,六月,具體,冒用,分局,分行,勝騰,原因,名義,告訴,國家,士林,姓名,存款,對於,工作,年籍,廖 ,影本,收受,政府,時間,最高,有利,有限,本案,業經,江永,法律,照片,犯罪,現金,真實,竹北,範圍,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字247號
案件類別
刑事
不,７號,ID,一日,不用,不要,不詳,任何,來源,公訴,六月,共同,冒用,前置,勞動,原因,參與,告知,商品,嚴重,因為,國家,基礎,大隊,好友,姓名,子女,存款,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,張芳,心態,態度,收集,明細,易明,最後,有人,有利,李辛,桃園,檢警,櫃員,歷史,沒有,流程,犯
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字863號
案件類別
民事
00,不詳,不負,云云,催告,出生,加油,勞動,台股,命令,善良,國寶,學習,客觀,宣示,少年,尚未,工作,希望,帳號,心態,意識,應受,成員,戶籍,投資,最後,服務,期限,正賢,沈莉,法庭,父母,監督,組成,經核,老師,聯絡,股票,臺南,車牌,追加,通
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1269號
案件類別
刑事
KG,中信,中壢,代號,公設,六月,台股,大隊,好友,家莉,廖育,廣告,張家,愛心,改判,智富,林芮,權衡,烏日,知如,社群,空間,符號,第八,組成,股票,育賢,處所,軌跡,連結,重本,黃○,原審判,廖育賢,張家莉,彰化銀,李俊毅,林○卿,林○宏,林○霞
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1177號
案件類別
刑事
○段,佳瑜,億元,先鋒,六月,刪除,劉嘉,卓漢,原名,台股,合庫,向上,呂育,周轉,嘉欣,孫曼,害人,對象,廠商,廣告,張汶,彩虹,怡辰,成長,抖音,文山,昱廷,有人,材料,東元,格式,楊佳,檢警,洪秀,流程,淑萍,現在,相信,社群,細節,組成,蘇于,警
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1324號
案件類別
刑事
一段,上班,不要,中間,人民,人選,公正,兼指,即明,原名,合庫,同行,周圍,唯一,媽媽,小組,尤其,左右,年中,後面,心態,技藝,旅館,曉婷,有人,有時,李曉,清楚,現在,石鈞,空白,簡訊,蕭承,虛擬,虛構,計畫,賭博,遊戲,還有,鈞崴,陳佳,飛機,饅頭,１０６,１３２,１３３,任益民,南投縣,均
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字805號
案件類別
刑事
不要,億元,分行,台股,合庫,周轉,多元,廣告,心態,明慧,朱麗,林愷,格式,清楚,王順,理財,社團,社群,順利,００６,合作金,合約書,宜蘭縣,庫商業,張勝豪,張明吉,朱麗吟,王順賢,程明慧,第一次,陳忠賢,陳怡龍,陳瓔玲,陳述時,不詳人士,刑事第五,
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20251029
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1193號
案件類別
刑事
ng,中埔,中間,分行,台股,官方,害人,招募,核心,楊謹,老師,華南,西區,調和,選項,錢包,閃電,阿美,陳亭,企業社,各階段,嘉義市,嘉義縣,市○區,楊謹瑜,業銀行,第一商,第一層,第一次,蔡承憲,謝○○,賴○○,陳○○,陳亭君,陳美茹,黃士祐,KI
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20251028
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字583號
案件類別
民事
使命,台股,明煌,模式,身份,錢包,陳姵,任律師,林銘宏,準備書,花仙子,蕭介銘,蕭友綸,蘇明煌,陳姵勻,Ｒｏｓｅ,王振屹律師
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20251027
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字123號
案件類別
民事
○路,中信,俊凱,公園,六家,即方,台股,圈圈,地區,姜子,宜霖,容易,應用,承恩,晉成,會員,朱偉,李明,杜宜,柏青,森林,楊梅,模式,毓婷,竹北,經理,總計,蔡基,誌宏,鄭富,陳佩,陳威,陳慶,黃晉,００弄,企業社,何毓婷,劉姜子,劉興奇,區○○,單
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20251027
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過失傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審交易字349號
案件類別
刑事
信義,全然,劉寶,台股,向東,國小,尚佳,平行,文婷,犯罪,瑞成,診所,談話,陳雅,雅詩,信義區,受取權,李佩樺,永吉路,陳大舜,陳雅詩,黃瑞成,中心診所,綜合醫院,臺北市信義,臺北市信義區,刑事第二十一庭,中心診所醫療財團法人,中心診所醫療財團法人中心
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2344號
案件類別
刑事
凱文,台股,地下,徐綱,投入,暗示,老師,聚合,蔡廷,都市,隨意,高智,地下道,威士忌,林翊臻,楊喻涵,蔡廷忠,陳昆仁,高智美,刑事第二十庭,國際投資股份有限公司,大昕國際投資股份有限公司,新北市政府警察局板橋分局
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字760號
案件類別
刑事
古芳,吳政,吳素,吳錦,周靜,林佩,林美,蕭瑞,黃健,余春光,侯幸君,劉美慧,劉鴻展,吳婉君,吳家榮,吳芳玲,國泰世,戴嘉清,曾成功,李佳慧,李文麟,李淑蘭,李玉蘭,林君縈,林子晴,林峻宏,林峻弘,林建志,林秋田,林自強,林詩涵,王昱凱,王碩鴻,王莉莉,葉日維,被逮捕,許明朝,許瑞榮,陳俊杰,陳俊誠
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20251020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字610號
案件類別
刑事
中信,兆鴻,台股,呂宗,奇申,宇宏,文雅,昌霖,柯維,總統,胡詩,蔡棠,行中,詹宇,郭苡,陳兆,陳麒,雅雯,侯幸欣,凌旺棻,合約書,呂宗耀,呂柏奇,張晏瑋,文雅申,李文雅,林威誠,柯維岳,楊育綾,王榮鳴,第一層,胡詩英,蔡昌霖,蔡棠盛,陳兆鴻,陳銘珠,陳
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20251017
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字812號
案件類別
刑事
前鎮,台股,張濬,志宏,林美,殘疾,涂志,濬榮,瑞隆,鎮區,黃傳,命法官,張濬榮,星巴克,林美佳,涂志宏,鄭益民,黃傳堯,黃永濱,高雄市○,高雄市○鎮,高雄市前鎮,業投資股份有限公司,閎業投資股份有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20251017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字742號
案件類別
刑事
ID,三民,不好,中山,中福,劉穩,台新,大林,好友,學習,平鎮,引導,新北,普仁,會員,李志,櫃員,流程,淑娟,烏日,燈塔,犯罪,瑞芳,甜甜,目標,竹北,簡訊,美股,股市,財富,邱素,陳偉,雨萱,預約,黃政,黃金,鼎金,２３６,３３５,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,劉紫雲,午○○,卯○○,古源浩
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20251017
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1187號
案件類別
刑事
４樓,中和,交友,公正,冠勳,創業,周錦,國賓,城堡,學習,居新,成長,教室,文山,竹北,股市,艾爾,蘇于,語潔,賣場,超哥,農會,郭雅,金玥,鍾年,陳憶,陳梓,陳韋,鴻銘,黃金,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,徐淑萍,未○○,李夢蘭,江鴻銘,申○○,蔡萬吉,趙淑靜,
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度易字575號
案件類別
刑事
no,佩宜,光點,凱翔,台股,安琪,宏仁,尚佳,愛玲,李振,李露,正德,永信,永康,犯罪,相信,財富,００６,丁朝均,余代安,余正德,劉安琪,劉文光,吳佩宜,新竹市,楊婉清,第二款,許凱翔,郭哲榮,陳姿雯,陳婉綾,陳述時,凱基銀行,原起訴書,富邦銀行,臺
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20251016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3928號
案件類別
刑事
不一,不用,健生,劉韋,台股,合庫,天下,存戶,抖音,林口,犯罪,萱萱,貿易,郭瓊,陳斐,何麗珍,劉韋宏,張國煒,徐慧嵐,明原因,李健生,李慧儀,李麗玉,蔡尚蓉,郭瓊徽,陳雨喬,黃博瑋,黃怡珊,黃麒祥,富邦銀行,彰化銀行,所在不明,聯絡方式,鄰○○路,劉
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20251015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字460號
案件類別
刑事
LI,于湄,傅浩,周文,周玟,國豪,大小,好友,學習,建豪,引導,文綺,曉婷,曉敏,李勛,李曉,松山,林于,林章,林雅,樂天,盧志,索引,總統,股市,蔡森,蘇松,蝦皮,許靖,變態,邱舜,陳季,陳曉,雅茹,麗茹,黃思,Pro,上海商,余思琪,劉慶全,吳奕勲,張寶良,張寶龍,張惠琳,張智翔,張育卿,朱宛
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20251014
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2910號
案件類別
刑事
不好,人生,台股,國賓,大雅,奕宏,奶奶,子欣,張永,恐龍,施欽,昱成,更改,柯昱,永康,社交,秦子,蔡仁,財富,高鐵,受命法,周奕宏,國國民,張永政,曾右喬,柯昱成,江錦川,現另案,蔡仁祥,蔡國賓,蔡紫緹,蕭秋玲,謝孟樺,謝政家,陳保成,黃奕翔,真實年
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字730號
案件類別
刑事
佳莉,台股,合庫,嘉宏,嘉欣,學習,精準,Ａ２１,劉佳莉,工程行,張政堂,林嘉欣,楊喜修,業銀行,權限者,王榮賓,章志忠,第一層,郭峻廷,顏嘉宏,嘉義市○,新竹市○,資料不詳,嘉義市○區,察署檢察官,新竹市○區,榮譽工程行,章忠工程行,年籍資料不詳,新竹
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字506號
案件類別
刑事
世民,台股,呂洪,孫慶,慶龍,戎婕,承恩,文風,李羿,林宥,洽吉,無主,羅東,老師,金蘭,陳威,鴻達,黃金,黃鴻,Ａ３３,Com,何威伸,宋承恩,李宛玲,李美玲,林宥薰,林慧卿,比特幣,涂金蘭,温碧芳,簡瑞玟,葉素利,蔡長守,郭世民,鄭紀隆,陳威辰,陳思
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度原訴字20號
案件類別
刑事
世民,台股,呂洪,孫慶,慶龍,戎婕,承恩,文風,李羿,林宥,洽吉,無主,羅東,老師,金蘭,陳威,鴻達,黃金,黃鴻,Ａ３３,Com,何威伸,宋承恩,李宛玲,李美玲,林宥薰,林慧卿,比特幣,涂金蘭,温碧芳,簡瑞玟,葉素利,蔡長守,郭世民,鄭紀隆,陳威辰,陳思
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20251009
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1091號
案件類別
刑事
一天,下游,劉嘉,劉容,台股,吳珮,吳若,學習,官方,德國,怡辰,昱廷,涂雅,男性,簡化,胡睿,花樣,調和,送貨,選項,陳彩,鼎盛,劉嘉綺,劉容如,吳珮甄,吳若菲,工程行,張鈺琪,林嘉瑋,楊沁駿,胡睿涵,菜市場,賴憲政,陳怡辰,陳昱廷,均未到場,身分不詳
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20251009
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1081號
案件類別
刑事
Da,ng,亨通,務部,協會,台股,合庫,名動,員會,大家,學院,徐銘,慧貞,明賢,曾雨,服裝,李梓,松山,楊梅,沈慧,現狀,生財,盧燕,禮物,立場,符號,艾琳,貞儀,賺錢,部屬,鈔錢,香港,鼎元,丁○○,劉貞儀,台灣省,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,
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20251009
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1718號
案件類別
刑事
ap,優勢,台股,商人,定價,常識,您好,惡劣,扮演,新興,朱國,犯罪,用來,福氣,脈絡,莊文,郭哲,集結,霹靂,韋韋,預約,黑人,點數,龍潭,ICA,吳軍良,方彥棠,曹威龍,朱國程,林姿妤,林欣儒,林莆晉,發行商,胡倧榮,莊文鋒,蔡育欣,邱賢璋,陳迦勒
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20251008
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1419號
案件類別
刑事
ng,SE,佩怡,原來,台股,國境,大樹,宇航,官方,旅遊,本國,李明,沈佩,百川,行中,西瓜,鍾雪,陳松,雲翔,駿逸,００５,CAP,ing,Lee,ong,Seo,TAN,余建國,吳明儒,張國煒,李明翰,林姿伶,林怡君,楊雲翔,沈佩怡,蔡駿逸,西亞籍
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20251001
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違反證券交易法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金易字2號
案件類別
刑事
前景,台股,向如,員林,商集,大同,存戶,安捷,成長,林子,林宣,環保,產業,陳國,吳君儀,李大同,林子綺,營業部,葉育麟,蔡啟文,郭騰月,金融業,陳國瀚,陳秉郁,餐飲業,Ｂｏｓｓ,富邦銀行,日盛國際,日盛銀行,北區國稅局,台北富邦銀行,督管理委員會,國
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3719號
案件類別
刑事
二街,何惠,台股,奕宏,奶奶,幕後,底層,智信,涼亭,社交,００８,住新竹,何惠文,吳建德,周奕宏,張欣妤,謝孟樺,陳建宇,黃家寶,黃志傑,住新竹縣,被告乙○○,行政院主計總處,智信股份有限公司,傑達智信股份有限公司,臺中市政府警察局豐原分局
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