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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1458號
案件類別
刑事
３０,上述,不詳,主體,來源,價值,六月,前科,十年,去向,台灣,告知,姓名,宛蓁,實施,工具,帳號,年籍,張慧,後段,成員,所在,採信,施以,明細,本人,本庭,松林,構成,比例,沒有,競合,義務,聯絡,處罰,通訊,達新,郵政,金融,門市,關心,００號,１３２,依指示,屏東縣,張慧茹,戴廷伃,李宛蓁
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20251031
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度嘉簡字908號
案件類別
刑事
00,０號,人員,公園,前科,可以,台灣,告知,商品,國泰,大林,好友,子芸,實施,少年,帳號,年齡,廖 ,廖俐,指定,數額,昱翔,曉慧,有利,權限,法庭,現金,男性,競合,藍星,要求,詳卷,警示,辯護,連結,達新,郵政,金融,陳佳,陳莉,順利,驗證,○○街,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1254號
案件類別
刑事
搜,○段,２樓,ID,TE,不祥,中心,冒用,分行,即黃,市場,扣得,林芸,楊于,美國,胡米,護照,郵政,陳奕,陳梓,陳氏,陳琳,騎樓,○○街,ANH,Han,Pro,RAM,SIM,THI,住○○,劉雨薇,劉麗雯,嘉義縣,未載明,李昱瑩,林芸瑄,王則堯,謝宜晏,證統一,警政署,越南籍,陳建華,陳氏
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1145號
案件類別
刑事
○段,２樓,ID,TE,不祥,冒用,分行,即黃,圓環,市場,扣得,搜索,林芸,楊于,美國,胡米,臺北,護照,陳奕,陳梓,陳氏,陳琳,騎樓,ANH,Han,Pro,RAM,SIM,THI,住○○,劉雨薇,劉麗雯,嘉義縣,未載明,李昱瑩,林琨椉,林芸瑄,楊瑾瑄,王則堯,謝宜晏,證統一,越南籍,陳建華,陳
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3310號
案件類別
刑事
任務,伍月,僅有,台新,合宜,地圖,大觀,廣告,廣播,怡婷,成功,承諾,收集,曼寧,板橋,格式,漢民,物流,王國,社群,簡稱,組成,蔡心,虛擬,角色,警示,買家,賣場,順豐,均不詳,方怡婷,王國煒,王曼寧,第一次,蔡心航,附表二,黃南穎,黃國堡,中華郵政,刑事第一,台新銀行,日內向本,該案犯罪,刑事
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1413號
案件類別
刑事
○段,２樓,ID,TE,不祥,分行,即黃,圓環,市場,林芸,楊于,美國,胡米,芸瑄,護照,陳奕,陳梓,陳氏,陳琳,騎樓,ANH,Han,Pro,RAM,SIM,THI,住○○,便利商,劉雨薇,劉麗雯,嘉義縣,未載明,李昱瑩,林琨椉,林芸瑄,楊瑾瑄,王則堯,謝宜晏,證統一,越南籍,陳建華,陳氏珍,陳氏
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字776號
案件類別
刑事
三民,中和,中興,光明,娃娃,常識,張耀,心態,志興,忠孝,文忠,新莊,林玉,楊杰,櫃員,永明,油飯,流程,烏日,王文,現狀,竹北,羽柔,蔡志,農會,連結,酒吧,預約,２３６,３３５,吳君儀,嘉義市,嘉義縣,戴瑞辰,新竹縣,李子駿,林羽柔,王文宏,簡文忠,苗栗縣,越南籍,郭騰月,國泰銀行,統一超商,
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20251029
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
114年度桃小字1527號
案件類別
民事
中壢,于婷,團體,居所,住居所,僅記載,廖若彤,徐于婷,蔡清源,陳愷璘,商業登記,提出繕本,起訴不合,台灣宅配通,企業有限公司,勝企業有限公司,通股份有限公司,順企業有限公司,沂勝企業有限公司,沂順企業有限公司,台灣宅配通
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20251028
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字656號
案件類別
刑事
Ａ１,主持,交友,仁愛,全家,分行,台新,團體,妹妹,官方,害人,家明,專輯,新城,會員,楊賢,櫃員,社群,經國,總計,賣場,賴冠,連結,飛機,驗證,１０６,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０９,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,一覽表,劉淑瑛,吳育汝,嘉義市,嘉義縣,家樂福,書誤載,林家明,林海洋
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3315號
案件類別
刑事
OK,三民,代收,信義,台中,大隊,平鎮,文亮,新莊,林煜,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,LEO,LIN,丁子芬,和解書,屏東縣,廖志國,彰化縣,李如恩,林文亮,林煜宸,林祐威,林芯語,花蓮縣,苗栗縣,莊峻豪,謝騏安,賴鳳儀,陳信棋,陳姝妤,陳珠鳳,兆豐銀行,服務中心
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4143號
案件類別
刑事
OK,三民,代收,侯勝,信義,台中,大隊,平鎮,文亮,新莊,林煜,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,黃誠,Ａ０４,LEO,LIN,丁子芬,和解書,屏東縣,廖志國,彰化縣,李哲丞,李如恩,林文亮,林煜宸,林祐威,林芯語,林雅純,羅文駿,花蓮縣,苗栗縣,莊峻豪,謝騏安,賴鳳儀,陳信棋,陳姝妤,陳柏緯,陳珠鳳
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2399號
案件類別
刑事
OK,丁子,三民,代收,侯勝,信義,台中,平鎮,文亮,新莊,林煜,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,黃誠,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,LEO,LIN,和解書,屏東縣,廖志國,彰化縣,李哲丞,李如恩,林文亮,林煜宸,林芯語,林雅純,羅文駿,花蓮縣,苗栗縣,莊峻豪,陳姝妤,陳柏緯,陳珠鳳
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20251028
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字683號
案件類別
刑事
２樓,９號,MR,中信,人性,億元,冠瑩,向吳,吳茲,拍攝,斗六,櫃員,潘鈺,紫色,綠色,老闆,華南,車站,順利,飛機,餐廳,驗證,ang,李美華,林正輝,梁甄育,潘鈺柔,郭世顏,郭以諾,雲林縣,Yang,合作金庫,市○○路,物品名稱,臺灣銀行,該案犯罪,鎮○○路,台
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20251028
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字379號
案件類別
刑事
三民,上下,代收,何不,侵占,全家,包包,博弈,周知,國內,團體,大眾,孫○,害人,左右,幕後,心態,有時,服飾,林紘,柏宏,歷史,水電,江淑,犯罪,珍珠,現象,瑤瑤,白色,監督,細節,芷萱,藍星,買家,賴建,賺錢,車子,飛機,鼎金,龜山,一覽表,台南市,吳柏宏,我們都,林志傑,林慈愛,王名洋,蔡培
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20251028
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字324號
案件類別
刑事
大,６號,交友,仁愛,全家,台新,團體,妹妹,官方,害人,家明,專輯,怡婷,新城,會員,楊賢,櫃員,經國,總計,賣場,賴冠,連結,韓國,飛機,驗證,１０６,Ａ０５,Ａ０６,一覽表,吳育汝,周忠陽,嘉義市,嘉義縣,家樂福,書誤載,李得志,林家明,林海洋,王士軒,王怡婷,王翰揚,簡辰亘,謝逸鈞,賴偉豪,
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3260號
案件類別
刑事
三重,光明,卉庭,可樂,向葉,和美,咪咪,大眾,姚朋,姜家,害人,家豪,布丁,張卉,張貼,德國,數名,李少,李正,松山,板橋,核心,楊鎮,模式,櫃員,演唱,犯罪,益加,簡訊,萬華,蕭如,金麗,集體,mes,均不詳,張卉庭,張文益,張谷榮,新竹縣,李少彣,李正恩,楊鎮榮,演唱會,營業部,葉勁頡,詹益昌
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3420號
案件類別
刑事
OK,三民,主體,代收,侯勝,信義,修平,台中,嚴謹,平鎮,文亮,新莊,楊春,楊梅,櫃員,澳門,簡耀,黃誠,Ａ０５,LEO,LIN,丁子芬,停車場,和解書,屏東縣,廖志國,李哲丞,李如恩,林文亮,林祐威,林芯語,林雅純,羅文駿,花蓮縣,苗栗縣,見附表,謝騏安,賴鳳儀,陳信棋,陳柏緯,陳珠鳳,便利商店
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20251027
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侵權行為損害賠償（交通）
法院案號
臺中簡易庭
114年度中補字3735號
案件類別
民事
本裁,林聖,類別,林聖學,終止日,董惠平,邱純枝,高三琇,台灣宅配通,通股份有限公司,台灣宅配通股份有限公司
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3052號
案件類別
刑事
ID,容易,心態,志成,服飾,正文,毓琦,流程,現象,理財,背後,蝦皮,被當,賣場,鄧偉,關心,林英奇,葉晉維,蔡毓琦,許志成,謝長夏,鄧偉成,交易價值,玉山銀行,資料詳卷,台灣宅配通,年籍資料詳卷,高雄市○○區○○○路,高雄市政府警察局小港分局
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字338號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,吳珊,大安,媽媽,安康,寧馨,小姐,張慧,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,沈佩,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,金華,陳文,陳曉,雅芳,黃○,Ａ０７,Ａ１４,Ａ１６,Ａ１７,LIN,劉麗雯,
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字500號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,寧馨,小姐,張家,張慧,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,沈佩,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,金華,陳文,陳曉,陳竺,雅芳,黃○,MAR,劉麗雯,嘉義縣,張博喻
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字498號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,包包,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,寧馨,小姐,張慧,張永,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,沈佩,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,金華,陳文,陳曉,陳竺,雅芳,黃○,Ａ０６,Ａ０７,LIN,MAR,劉麗
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2145號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,于庭,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,包包,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,小姐,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,正鑫,沈佩,油車,漢民,潘昕,王芳,綠色,華平,蘋果,蝦皮,買家,賣場,遊戲,金華,陳文,陳曉,陳竺,雅芳,黃○,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１５,Ａ１６,M
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1611號
案件類別
刑事
潘,LI,中興,主任,于庭,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,包包,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,寧馨,小姐,張家,張慧,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,綠色,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,遊戲,金華,陳文,陳曉,陳竺,雅芳,黃○,Ａ０６,
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1150號
案件類別
刑事
中和,主任,主體,周躍,大安,天母,娃娃,安妮,室內,小姐,弟弟,文聖,普仁,東門,林口,林芊,楊敬,楊梅,樹林,永裕,沈佳,泰山,烏日,王彥,甲圍,翁逸,老闆,蔡辰,蕭慧,鄭俊,野餐,默示,○○巷,新竹市,林俊嘉,林彥璽,林秀蓮,沈佳誼,洪士傑,程冠豪,莊家榮,蔡小姐,蕭麗玲,鄭安妮,陳奕秀,陳振
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20251017
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依職權裁定確定訴訟費用額
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度司他字35號
案件類別
民事
本裁,徐銘宏,和解筆錄,台灣宅配通,通股份有限公司,台灣宅配通股份有限公司
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