| 日期 |
內容 |
|
20250717
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字353號
案件類別
刑事
勝裕,多角,林浩,添福,犯罪,益加,統稱,育仁,騙術,化妝品,林浩安,王添福,陳隆翔,高肇成,黃勝裕,台中分行,北台中分行,即被告甲○○,㈡本案認定犯罪,台新國際商業銀,上訴人即被告甲○○,臺中市警察局第一分局,浩景資產管理股份有限公司,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20250704
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金簡字36號
案件類別
刑事
北勢,台東,吳珮,暖暖,朱凱,楊鈞,淨雲,珮君,瑞芳,連翊,隆市,顏庭,黃瑛,廖君芳,林亞嫻,楊淨雲,楊鈞凱,權限者,西門町,鄭雯心,陳偉達,陳志豪,陳金鴻,黃瑛琦,中壢分行,台中分行,北台中分行,第一信用合作社,淡水第一信用合作社,基隆市警察局第三分局,雲林縣警察局斗六分局,陳慧玲律師（法扶律師）
|
|
20250610
|
分割遺產
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度家上易字26號
案件類別
民事
呂秀,嘉新,宗教,朱宏,清明,祝福,舜元,蒜頭,賴淵,鴻茂,朱俐臻,朱呂秀,朱宏昌,朱德宏,朱德隆,朱鴻昌,林孟和,環保局,賴淵瀛,鄭舜元,陳明朱,黃鉦哲,台中分行,嘉新水泥,業已死亡,遺產項目,北台中分行,澄清綜合醫院,臺中區監理所,控股股份有限公司,鋼鐵股份有限公司,電子股份有限公司,公路局臺中
|
|
20250219
|
請求返還借款等
法院案號
最高法院
113年度台上字937號
案件類別
民事
財源,黃呈,林世勇,林月山,林正皓,林靜宜,林麗芳,林黃環,蘇若龍,黃呈利,台中分行,北台中分行,臺灣臺中地方法 ,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20241209
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2013號
案件類別
刑事
劉秀,勝裕,周轉,江健,添福,犯罪,統稱,育仁,芷綺,騙術,中國信,劉秀靖,周莉菁,李昇蓉,案外人,楊芷綺,江健鋒,王添福,託商業,陳玲誼,陳隆翔,高肇成,黃勝裕,台中分行,新光銀行,北台中分行,臺中市警察局第一分局,浩景資產管理股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局,
|
|
20241115
|
清償借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字2576號
案件類別
民事
二段,于萱,南港,及第,台中,大雅,產品,廖于萱,林峻潁,林沛嫺,詹庭禎,台中分行,答辯聲明,聲明承受,計息本金,北台中分行,民事第七庭,臺北市南港,設臺北市南港區經貿二路,台新國際商業銀行大雅分行,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20241004
|
公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司催字512號
案件類別
民事
柏成,郭柏,台中分行,北台中分行,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20240125
|
損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字723號
案件類別
民事
明珍,梁靖,關驊,冷明珍,向永豐,張佑偉,梁靖瑜,紅沅岑,蔡明憲,蔡雅如,許伯源,台中分行,Trust,北台中分行,益發企業社,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20231220
|
犯罪被害人保護法
法院案號
臺中高等行政法院
112年度訴更一字21號
案件類別
行政
孟汝,愛子,何秝云,林昭斌,紀孟汝,羅欽泰,華盛頓,北台中分行,匯豐(台灣)商業銀行,犯罪被害人補償覆審委員會,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20230419
|
請求所有權移轉登記
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度重上更一字46號
案件類別
民事
人名,國精,娘家,婆婆,莊惠,位妹妹,吳○○,吳玉鈴,徐子友,李淑娟,楊國精,田永彬,紀冠羽,羅閎逸,鍾柏渝,陳俊茂,陳得利,○○公司,台中分行,台中商銀,花旗銀行,北台中分行,紀冠羽律師,鍾柏渝律師,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20230331
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字1615號
案件類別
民事
GO,國聖,富國,王姿,莊雅,９４７,加賀屋,北海道,原告共,吳國聖,江慧貞,洪子淳,王姿雅,自由行,莊○○,莊雅祺,董庭誌,謝尚修,賴宛妮,郭彥妏,陳奕勳,陳溦均,台中分行,北台中分行,山富國際旅行社,台新國際商業銀行北台中分行,山富國際旅行社股份有限
|
|
20221228
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字2412號
案件類別
刑事
世誠,向立,國信,大胖,工人,明明,燕燕,劉敏芳,廖原暉,簡佩珺,趙武忠,黃世誠,保單號碼,台中分行,北台中分行,立盈釣蝦場,身分證字號,即告訴人乙○○,元大人壽保險公司,元大人壽保險股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20220629
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度智訴字14號
案件類別
刑事
林,ID,ＭＣ,sx,Wo,呂晉,專櫃,市府,江明,王浩,羅蘭,艾瑪,荷蘭,陳煌,黃幼,黃昱,ADI,BAN,DAS,Man,New,ＴＯＰ,UMI,中國大,何俊龍,劉中安,廖敏惠,張妙慈,徐俊逸,李宗訓,林時偉,林欣如,王嘉麒,王淑月,王甄儀,王苡斯,田雅心,管理室,蘇祐宸,謝宛臻,謝尚修,賴淑惠
|
|
20220511
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字2231號
案件類別
刑事
ap,江德,英國,郭明,鄭哲,鐘瑩,麗琴,ple,陳佳琳,陳英國,高增泓,黃鐘瑩,台中分行,北台中分行,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20211115
|
給付票款
法院案號
臺中簡易庭
109年度中簡字3157號
案件類別
民事
恐龍,林素,英傑,萊鑫,蔡溪,劉特佑,張東富,投資客,林素真,潘昀莉,蔡溪慶,袁英傑,郭妙俐,台中分行,北台中分行,潘昀莉律師,鑫科技股份有限公司,凱萊鑫科技股份有限公司,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20211110
|
詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原易字106號
案件類別
刑事
惡劣,文欽,新作,明駿,智強,北分行,吳明駿,命法官,廖羿甄,曾開源,李偉明,林燕如,王柏舜,蔡文欽,郭智強,不詳人士,台中分行,北台中分行,蔡文欽律師,台新國際商業銀,蔡文欽律師（法扶律師）,臺中市政府警察局第五分局,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20211101
|
恐嚇取財
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字3189號
案件類別
刑事
英國,郭明,鄭哲,銀元,鐘瑩,黃昱,郭勁宏,陳英國,陳隆翔,黃昱程,黃鐘瑩,台中分行,北台中分行,臺中市北屯,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20210512
|
確認本票債權不存在
法院案號
臺中簡易庭
109年度中簡字3649號
案件類別
民事
昌平,萊鑫,劉特佑,原以為,林大偉,第二頁,許弘明,陳先生,陳文熙,信託財產,原告兼法,台中分行,北台中分行,凱萊鑫股份有限公司,鑫科技股份有限公司,凱萊鑫科技股份有限公司,台新國際商業銀行北台中分行,台新國際商業銀行受託信託財產專戶,票人自應就該基礎原
|
|
20210511
|
所有權移轉登記
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度重上字95號
案件類別
民事
人名,房仲,謝秉,光復路,劉靜芬,吳政義,吳玉鈴,徐子友,游文科,紀冠羽,鍾柏渝,陳俊茂,台中分行,台中商銀,澄清醫院,第三期款,上訴人即追,北台中分行,紀冠羽律師,鍾柏渝律師,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20210129
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中簡字149號
案件類別
刑事
興安,北分行,孫國棟,廖羿甄,李偉明,林燕如,林靜瑛,江婉君,黃曉珊,台中分行,北台中分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官,台新國際商業銀行北台中分行,中華郵政股份有限公司台中健行路郵局
|
|
20201209
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字900號
案件類別
刑事
游捷,林健群,林煒容,羅元亨,葉文孝,陳宇萱,黃昱婷,台中分行,北台中分行,林健群律師,黃昱婷律師,臺灣臺中地方檢察署檢察官,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20201030
|
組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字1160號
案件類別
刑事
DY,李威,林善,經貿,蕭實,黃泓,余世雄,劉冠廷,吳燕如,廖國良,廖煌仁,廖煌淵,張世德,張雅慧,戴漢德,施勝諭,朱金財,李正偉,林峯得,林水金,林秀雪,柯尚伯,楊忠憲,洪國峰,潘瑞安,王建翔,盧永盛,簡麒峰,簡麒文,羅國斌,蔡佳霖,蕭實在,蕭德明,謝正富,謝茗豐,賴佳良,賴寶珠,賴文章,賴瑞地,
|
|
20190626
|
違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
107年度上訴字1023號
案件類別
刑事
ＪＩ,JU,ＭＵ,WU,于紅,何妍,何琴,何苗,冠倫,吳睿,周興,居文,曾憲,曾曉,桂華,江賢,潘思,王琮,CAO,Kuo,ＹＡＮ,YUN,何燕萍,何麗芳,保時捷,吳奕菲,周淑芬,施家豪,林俊良,王奐淳,王琮評,田雅文,蔡麗宜,蘇清水,許冠倫,郭建峰,郭曉玲,陳奕賢,陳宥嘉,陳裕仁,FANG,Kan
|
|
20180822
|
分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度重家訴字30號
案件類別
民事
唐榮,國巨,丁秀清,丁長生,劉秀娘,唐榮君,張崇治,張智皓,張桂婷,張玉華,張瑋心,張瑋芳,張貴婷,張錦銘,張錦鋒,日月光,洪明儒,王志平,民事法庭,財產項目,北台中分行,洪明儒律師,王志平律師,陳淑卿律師,久合電信工程行,台新國際商業銀行北台中分行,中
|
|
20180720
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
107年度基金簡字10號
案件類別
刑事
妍安,王羿,余玟靜,林亭伊,林妍安,林立育,涂雅鈴,王羿雲,羅智勇,邱俞婷,郭庭安,陳秀宜,北台中分行,雄獅旅行社,臺灣基隆地方檢察署檢察官,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20180515
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度易字3861號
案件類別
刑事
舒晴,巫惠穎,林娟秀,林澤崴,楊舒晴,楠梓分,蔡政穎,蔡隆翔,年藉不詳,eason,加昌派出所,北台中分行,臺中巿政府,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20180129
|
公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度司催字118號
案件類別
民事
許元泰,北台中分行,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20171031
|
公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度司催字776號
案件類別
民事
周文宗,北台中分行,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20161230
|
詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
105年度易字172號
案件類別
刑事
何照英,張憲東,張裕宗,張順添,李治澄,江亞峰,江羿嫻,王文欽,蔡樹俊,黃永吉,黃泰榮,黃永吉等,台新國際商業銀行北台中分行
|
|
20160816
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度訴字1757號
案件類別
民事
王映惇,華翊閔,陳昌言,台新國際商業銀行北台中分行
|