| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
貪污治罪條例等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字348號
案件類別
刑事
中華,先生,分行,單位,存款,張忠,張銘,未設,照片,生前,範圍,陳盛,陳稱,黃鈺,劉柏勝,合作社,吳俊良,吳君浩,呂文進,廖素琪,彭志雄,彭文祥,徐志明,徐煥哲,戴辰霖,曾凱晨,李思薇,李文隆,李鴻章,林博淵,林家珍,林德輝,林輝忠,梁程竣,楊惠芬,楊詔鈞,法務部,洪維哲,王仲豪,王薇絜,范國勇,
|
|
20251031
|
聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債職聲免字119號
案件類別
民事
二年,住居,僅有,共計,國泰,應受,文件,第八,薪資,請狀,配偶,鈞院,陳佳,１３２,入出境,吳東亮,呂豫文,周添財,扶律師,第八庭,趙友貿,郭倍廷,鈞院依,中國信託,南山人壽,台北富邦,國泰世華,民事第八庭,世華商業銀行,南山人壽保險,富邦商業銀行,玉山商業銀行,行股份有限公司,中國信託商業銀行,
|
|
20251030
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字2154號
案件類別
刑事
○區,８樓,LI,Ne,一年,一樓,不好,不要,中部,中間,主任,假扣,先生,凱文,分行,包包,區○,南區,印象,台新,合作,國泰,在場,地下,夾層,媽媽,居中,居住,左右,市○,建築,弟弟,張家,彭國,怡華,文字,曖昧,有人,有時,朱寧,清楚,犯罪,現在,生前,細節,繼承,萬興,蔡咏,設備,譯文,
|
|
20251029
|
返還借款
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字2488號
案件類別
民事
亞太,台新,大哥,姚育,富邦,朋友,遠傳,雖陳,予原告,準備書,郭勁宏,中華電信,亞太行動,台北富邦,台新銀行,國泰世華,世華商業銀行,國泰世華銀行,台新國際商業銀,國泰世華商業銀行
|
|
20251029
|
請求侵權行為損害賠償
法院案號
最高法院
114年度台上字1758號
案件類別
民事
劉泰,第八,虛構,謝和,何燈旗,劉泰珩,季學雲,林詠嵐,第八庭,謝和軒,魏士軒,黃重鋼,審判長法官,民事第八庭,黃重鋼律師,元大商業銀行,台新國際商業銀,行股份有限公司,元大商業銀行股份,元大商業銀行股份有限,元大商業銀行股份有限公司
|
|
20251029
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度易字479號
案件類別
刑事
中和,全球,分行,參加,台新,宜臻,實務,張宏,文志,新莊,昌平,明慧,林愷,格式,楊○,楊文,演唱,社團,社群,羅東,虛擬,親友,販賣,賣場,遊戲,金山,金隆,闕金,關閉,食品,驗證,安全帽,宜蘭縣,張宏道,楊文志,江宜臻,演唱會,程明慧,第一次,第三項,第二款,葉育君,謝承佑,陳螢臻,陳述時,刑
|
|
20251028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1376號
案件類別
刑事
三重,人性,伍月,周宓,大眾,家正,家駿,容易,張貼,文亮,新聞,月嬌,松山,民有,犯罪,現象,理財,用來,秀貞,空間,老闆,蛋白,軌跡,隨意,高達,１３３,康皓智,林家正,林文亮,林月嬌,洪家駿,蔡秀貞,許立功,鄭百易,餐飲業,XUAN,虛擬空間,刑事第十八,刑事第十八庭,
|
|
20251022
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4047號
案件類別
刑事
LI,Ne,交友,協和,台新,合庫,國小,好友,宏偉,察署,心態,惡劣,應用,新聞,櫃員,決心,犯罪,現狀,生意,葉馨,豐富,默示,中國信,呂宥騰,庫商業,張時嘉,王昌仁,葉馨茹,謝宏偉,雲林縣,黃佳琪,黃茂紘,台新銀行,姓名不詳,西螺分局,察署檢察官,兆豐國際商業,刑事第十四庭,臺灣中小企業,詳如
|
|
20251020
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2883號
案件類別
刑事
LI,Ne,依璇,動作,台中,向吳,妍榛,孫翊,廖家,承諾,本來,柏瑋,欣妍,湘庭,秋琴,藍卉,裝置,連線,鎮區,陳昶,雅茜,高嘉,劉秋琴,吳依璇,廖家儀,李佳諭,李宜璇,李欣妍,李采瑜,江啟源,洪敬淳,胡慧滿,蔣雅琪,許妍榛,許芷瑄,詹雅茜,鄭湘庭,陳嘉明,陳柏瑋,陳羿蓁,玉山銀行,聯絡電話,高雄
|
|
20251020
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1292號
案件類別
刑事
OK,交友,存戶,崇智,徐婉,櫃員,泰山,犯罪,留存,莊婷,徐婉蓁,莊婷羽,藍崇智,謝旻汝,便利商店,台新國際商業銀
|
|
20251017
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字475號
案件類別
刑事
不一,中埔,公仔,加油,包包,廠商,新生,會員,楊蕎,潘俊,犯罪,現代,留存,羅介,劉俞含,劉安全,宜蘭縣,林億誠,楊蕎甄,江慧瑛,熊霈淳,翁誌謙,關資料,陳亭瑜,CHEN,TING,台新銀行,均未到場,宜蘭縣政府,潘俊希律師,台新商業銀行,嘉義縣警察局,彰化縣警察局,
|
|
20251015
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字415號
案件類別
刑事
０２,LI,Ne,何名,員林,國人,慧忠,數名,林美,櫃員,美娜,華山,行中,謝東,鄭羽,食品,朱泊銓,林怡吟,王義閔,許淞傑,謝東樺,邱宏益,陳綺賢,馬坤川,鮑慧忠,市○○街,聯邦銀行,起訴書誤,身分不詳,起訴書誤載,工業股份有限,台新國際商業銀,行股
|
|
20251014
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2521號
案件類別
刑事
LI,Ne,上海,主任,台新,商銀,國安,怡惠,政達,景翔,書琴,苓雅,號函,調和,關懷,阿奇,３３５,張景翔,李國安,楊書琴,業銀行,社會局,第一層,莊政達,鄭元堂,黃信勇,黃怡惠,黃毓庭,黃立維,上海銀行,兆豐銀行,台新銀行,國泰銀行,富邦銀行,永豐銀行,遠東銀行,業銀行股份,臺灣臺南地,兆豐國
|
|
20251014
|
菸害防制法
供應,原料,台新,回收,天然,打工,敏惠,概要,模仿,組合,號函,蝦皮,輸入,黃敏,偵字第,施懿珊,未載明,朱○○,楊詠惠,江○○,洪書香,行政法,黃怡禎,黃敏惠,黃裕銓,ＯＯＯＯ,出生年月,台新銀行,待證事項,職權調查,訴願決定,ＯＯＯＯＯ,出生年月日,嘉義市政府,
|
|
20251008
|
損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
114年度竹北小字477號
案件類別
民事
LI,Ne,卓明,同行,竹北,賣場,林卓明,林美秀,梁云瑄,陳筱筑,真實年籍,中國信託商業銀,台新國際商業銀,事附帶民事起訴狀
|
|
20251003
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字534號
案件類別
刑事
政倫,苓雅,財富,默示,替代物,朱秋菊,李政倫,李柏親,李美玲,杜妍慧,第一層,許瑜容,陳順良,被訴犯罪,臺灣高等法,全家便利商店,台新國際商業銀,怡投資股份有限公司,群怡投資股份有限公司,臺中市政府警察局霧峰分局
|
|
20251002
|
違反稅捐稽徵法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字2029號
案件類別
刑事
一街,人選,吳勝,市府,幸福,張○,施妃,更名,李淑,松竹,江蕙,湯惠,犯罪,理事,紀政,美國,英文,辰○,陳守,陳福,高○,黃○,５１５,丑○○,侯先生,卯○○,吳先生,吳勝良,周莉菁,寅○○,己○○,庚○○,新房子,李梓涵,李素珠,林岳賢,林淑蕙,王大偉,總經理,羅智仁,董事長,蔡明純,賴淑慧,
|
|
20250930
|
返還不當得利等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1210號
案件類別
民事
一天,不負,何況,吳祈,唐世,婉容,專戶,岳龍,房仲,方會,祈緯,簡美,若是,選項,項次,丁婉容,吳剛魁,吳岳龍,吳祈緯,唐世韜,康紀媛,張家驊,成功路,林淑貞,葉崇銘,裘佩恩,連根佑,陳廷彥,餐飲店,信託財產,債權讓與,仲介企業社,台新商業銀行,台新國際商業銀
|
|
20250930
|
清償債務
法院案號
北斗簡易庭
114年度斗簡字256號
案件類別
民事
北斗,商銀,孟宏,施嘉,賴孟,吳怡嫺,吳琬雯,吳統雄,太平洋,施嘉玫,現金卡,賴孟宏,債權讓與,台新國際商業銀,行股份有限公司,台新資產管理股份有限公司
|
|
20250930
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1331號
案件類別
刑事
iM,NH,VI,佳怡,分監,向吳,吳淑,商銀,地圖,宜臻,宜蓁,惠雯,愛心,抖音,文瓊,施謙,明傑,昶興,曾依,林芃,犯罪,狀元,王文,進添,阮明,陳庭,香蕉,麥坤,黃鈺,ＢＵＩ,DON,LIN,ZHE,施皓安,施謙祥,李宜臻,李惠雯,林志坪,林芃妤,林詩怡,營運部,王文實,現另案,臺灣臺,莊宜蓁
|
|
20250926
|
詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴緝字104號
案件類別
刑事
偉業,副本,商銀,家有,尾款,屁股,張凱,新作,短短,祥雲,約書,若依,萬福,藝名,許詠,金主,一天天,吳典哲,喻凱瑋,廖偉業,廖偉藝,張凱立,林佳儀,沈亭妘,王涵慧,莊劍郎,許雅婷,靈骨塔,原名許立,新光銀行,臺灣臺北地,台新國際商業銀,桃園地政事務所
|
|
20250926
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1559號
案件類別
刑事
宜玲,打工,李碧,林詩,瑞德,盧燕,老師,詩穎,陳請,Ine,向張宗,國泰銀,張瑞德,張詩穎,張雅婷,李欣蘭,李碧連,楊茵如,父母親,蕭雅毓,賴憲政,趙欣怡,邱美華,陳亞楠,陳弘凱,陳教育,陳詩怡,黃致程,國泰銀行,台新商業銀行,台新國際商業銀,行股份有
|
|
20250926
|
更生事件
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度消債更字223號
案件類別
民事
劉政,彩霞,曾依,之上開,劉政哲,張彩霞,李宛臻,矯恆毅,台新國際商業銀,行股份有限公司,財團法人聯合徵信中心
|
|
20250925
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2265號
案件類別
刑事
巴士,平鎮,怡真,林詩,正芳,犯罪,花樣,高級,宋恭良,張正芳,徐子薇,李怡真,林詩萍,楊家印,臺灣臺,許子明,空軍一號,籍設臺中,甜甜巴士站,籍設臺中市,詳如附表所示,台新國際商業銀,行股份有限公司
|
|
20250925
|
清償借款
法院案號
士林簡易庭
114年度士簡字987號
案件類別
民事
付金,冠宇,林銘,郭如,雅君,林銘祺,王冠宇,翁英豪,計劃書,郭如君,黃雅君,計息本金,台新國際商業銀,行股份有限公司,中國產物保險股份有限公司,兆豐產物保險股份有限公司
|
|
20250925
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5132號
案件類別
刑事
現,OK,TD,下樓,佳瑜,劉俊,劉晏,同行,嚴謹,奕宏,安心,小姐,居中,弟弟,您好,明明,昱淇,林佩,林芮,林銘,永龍,汪怡,泡茶,王筱,白痴,短短,簡單,約書,英文,蘋果,虛構,謝謝,超然,車子,通譯,鄧淑,金城,關心,陳智,預約,LIN,你們都,劉家成,劉晏瑄,劉豐豪,吳婕羽,吳婕語,吳志強
|
|
20250924
|
違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字4358號
案件類別
刑事
朱素,簡單,朱素蓮,李英勇,林修弘,林怡秀,楊志堅,楊皓清,高玉舜,身分證字號,台新國際商業銀,行股份有限公司
|
|
20250924
|
損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字3303號
案件類別
民事
平安,新愛,曾煥,呂竑豫,哈密瓜,曾煥育,潘昱淳,蔡玉雪,黃馨慧,官蔡玉雪,理由要領,台新國際商業銀
|
|
20250924
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字507號
案件類別
刑事
侯雨,實力,李韋,物流,犯罪,用來,李明翰,李蕙如,李韋誠,陳櫻姿,陳筱蓉,陸怡璇,基隆市警察局,台新國際商業銀,行股份有限公司,銀行股份有限公,基隆市警察局第三分局,台新國際商業銀行股份有限公
|
|
20250923
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字558號
案件類別
刑事
吳昱,宏達,建榮,怡妏,資本,鄭益,陳甯,黃偉,Ａ０９,Ａ１９,Ａ３４,Ａ３６,Ａ３８,劉河山,吳和卿,吳昱德,林家伃,鄭益雄,陳思蓓,黃偉竣,黃建榮,中國信託商業銀,台新國際商業銀
|