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內容 |
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字419號
案件類別
刑事
０號,３０,不得,中間,他人,偵字,價格,全部,公務,公訴,共同,其中,具體,分局,前段,取得,因為,基礎,家庭,察官,工作,左右,帳號,律師,態度,所有,扣得,搜索,收受,政府,數量,時間,書琴,最高,期間,本案,案件,法扶,照片,營利,犯罪,現金,目錄,社會,第一,第三,第二,第四,筆錄,紀錄,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字1002號
案件類別
刑事
○○,中華,他人,價值,全部,具體,分局,告訴,國中,客觀,家庭,察官,尚未,工作,惠鈴,所有,收受,日期,普通,更正,期間,本案,業經,汽車,沒有,法庭,照片,犯罪,現金,竊盜,第三,紀錄,編號,罪嫌,背包,號碼,行為,袁紹,財產,資料,辦理,送貨,達成,部分,郵政,銀行,附件,附表,陳述,頭份,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1570號
案件類別
刑事
不詳,中華,人員,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,共同,具體,分局,前提,前置,參與,告知,告訴,單位,嚴重,國家,基礎,大學,姓名,媒體,存在,存款,家庭,實務,實施,對於,帳號,年籍,心態,態度,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,本文,本案,李義,業經,機關,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3487號
案件類別
刑事
不,中和,人員,他人,任何,來源,光明,公訴,其中,具體,分局,原因,參與,告知,告訴,基礎,大安,姓名,存在,實施,帳號,年籍,態度,所有,政府,新莊,明細,時間,最高,有利,有如,李菁,真實,競合,第六,第四,範圍,系統,編號,菁菁,萬華,調解,警示,財產,遇見,達成,達新,重本,銀行,高度,０
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡字101號
案件類別
刑事
中華,主管,人員,任何,來源,依據,價值,全部,公設,公訴,共同,其中,具體,分局,參與,名義,吳昱,告訴,國家,國維,如何,姓名,家庭,實施,帳號,年籍,強制,律師,撤銷,文哲,明細,時間,服務,未到,李卉,機關,檢警,洪汶,玉山,現金,真實,競合,範圍,罪嫌,聯絡,職業,萬華,處罰,虛擬,角色,
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20251031
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返還買賣價金
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字2603號
案件類別
民事
于傑,任何,依據,催告,價值,共計,前述,取得,合法,呂明,地址,帳號,明細,時期,期限,桃園,法扶,現金,真實,義務,聲明,虛擬,視同,買賣,通知,金錢,銀行,錢包,陳明,電子,黃明,○○路,Han,供擔保,市○○,扶律師,桃園市,第二庭,范玉欣,被告應,起訴狀,魏于傑,黃明豪,NGOC,PHAM
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1160號
案件類別
刑事
不詳,主任,來源,依據,偽造,傳播,公訴,公證,共同,共計,其中,冒用,原因,參與,名義,告知,國家,姓名,媒體,家庭,實施,少年,帳號,年籍,影本,明細,更改,更正,有人,有利,林漢,桃園,歷史,法第,照片,現金,真實,競合,第六,範圍,組織,聯絡,處所,詳卷,謄本,達新,郵政,重本,銀行,電腦,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字825號
案件類別
民事
４號,上述,代表,分院,善良,子慶,實施,帳號,年息,彰化,應受,成員,投資,採信,新北,明細,最後,李莉,程宥,管理,籌備,翁義,謝儀,財富,追加,連帶,還予,金融,陳明,陳緗,陸續,馬文,高雄,黃煒,予原告,任律師,何聲明,供擔保,張鎧銘,按年息,李莉玲,林健華,楊子慶,王聖傑,第二庭,翁義誠,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡字87號
案件類別
刑事
○區,丁股,中山,主管,交友,人員,佳恩,公設,國泰,大陸,存款,市○,帳號,年籍,廠商,影本,更正,服務,泰雅,游振,猜猜,現在,真正,競合,第四,自得,虛擬,警示,連美,金融,高中,黃文,２５１,依指示,內政部,劉嘉美,向黃文,呂佳恩,嘉義市,李哲瑩,林秋雲,沈芳萍,法務部,游振宇,第三項,第四
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字278號
案件類別
刑事
00,中國,佳穎,來源,傳播,億元,公務,共計,冒用,分行,加油,十年,去向,參加,可以,合成,名義,國中,國家,媒體,存戶,存款,宜芳,寶鳳,廣播,心理,所在,投資,指定,有事,核心,檢警,櫃員,決定,法第,現象,現金,畢業,痛苦,社群,科技,競合,竹北,第七,第四,緬甸,翡翠,蝦皮,製作,製造,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度虎簡字217號
案件類別
刑事
○路,２號,人格,伍月,備註,反應,因為,國中,國泰,小康,形成,採信,攤位,施以,服飾,本庭,李鵬,決定,汽車,洪明,瑞麟,畢業,竊盜,自然,觀念,資源,配偶,錢包,黃郁,龔怡,不動產,信用卡,即告訴,即被告,即被害,曾綉雅,林瑞麟,洪明煥,胡美俐,身分證,雲林縣,龔怡君,國民身分,國泰世華,定其
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1183號
案件類別
刑事
上海,上述,來源,俊賢,傳播,冒用,包涵,包裝,名義,吳育,告知,址設,士林,媒體,實務,尹敏,張尹,扣得,搜索,收集,日本,服務,林昭,某甲,權限,每月,水電,江宏,目錄,第六,總統,羅書,自得,華南,虛擬,角色,詳卷,謝榮,車號,郵政,電腦,電視,高中,信用卡,內政部,內湖區,均詳卷,張俊賢,捷
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字237號
案件類別
刑事
上班,不要,主管,乙份,事業,去向,告知,商銀,國泰,工廠,彰化,所在,指定,撤銷,文字,有利,有如,服務,李柏,林忠,柏毅,楊晨,沈艾,犯罪,畢業,目前,總統,華南,虛擬,親友,設定,資產,連結,連線,遊戲,郵政,關閉,離婚,驗證,高中,２５１,吳佩瑜,曾亭瑋,李柏毅,林忠豪,法務部,真實姓,第三
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2262號
案件類別
刑事
政,１號,２樓,Ｂ２,一樓,六月,共計,劉軒,名義,大安,張家,彰化,有利,李珮,李霆,林昆,楊雯,楊鳳,洪炳,蔡坤,謝依,郵政,鄧鈺,鄭聿,陳姵,陳沛,○○街,１０６,１３２,２５１,劉軒睿,吳承宇,呂宜珊,張依瑄,張慧珍,張雅佩,張馨文,徐宣民,李佩萱,李家琪,李怡霖,李敏甄,李曜廷,林怡伶,楊
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2176號
案件類別
刑事
７號,上海,中壢,乙份,交友,何慈,信義,億元,分行,去向,吳淑,嘉義,士林,安定,害人,彰化,投資,楊盈,檢警,每月,淑靜,畢業,程培,製造,語嫣,達新,郵政,黃冠,黃宗,劉麗玲,十一月,吳淑靜,林砡如,林語嫣,楊盈茹,王秀年,臺北市,莊書雯,邱淑貞,陳世藩,陳祈成,黃冠傑,黃宗鵬,上海銀行,中國
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2163號
案件類別
刑事
主管,企業,佑宸,俊鴻,勝裕,吳佳,國家,國泰,大學,富邦,彰化,愛華,曹昌,曾龍,服務,林口,林明,樹林,欣樺,江宇,法扶,王瀚,目錄,虛擬,警示,農會,郵政,鄭智,金英,１０６,任辯護,余國政,依指示,內政部,吳佳諭,張揚仁,張耀云,扶律師,新竹縣,曹昌仁,曾韋茹,曾龍飛,朱德金,李錦芬,林明東
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1171號
案件類別
刑事
ap,不好,不用,不要,交友,人民,何方,何青,信箱,傳播,六月,哈哈,唯一,商品,商家,單位,嚴重,國家,國泰,基金,多角,大學,天良,好友,姐姐,媒體,子女,存款,實務,寶寶,寶貝,左右,後面,心態,您好,愛情,收集,數額,文字,時期,有利,東區,林麗,核心,梅花,楊維,權限,每月,清楚,營業,
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20251031
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字128號
案件類別
刑事
○區,○路,不正,中市,主管,保存,僅有,劉嘉,劉沐,區○,原名,吉利,商銀,址設,大小,存款,市○,戶政,文件,文字,春玉,會計,朋友,業務,正確,沐辰,法第,營運,犯罪,真意,程式,第九,籌備,結婚,經營,股東,董事,製作,資本,資產,返回,離婚,順利,任辯護,劉嘉翰,孫薏婷,市○區,廖春玉,會
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲再字36號
案件類別
刑事
HO,MR,re,不要,人才,代收,代表,何以,信箱,准予,分行,創新,印尼,原判,商人,嚴重,回答,因為,地址,天子,如何,承受,文件,文字,新作,旅行,有人,未到,李昌,林立,標明,殷實,清楚,環球,監察,票款,程式,簡介,美國,萬全,董事,虛構,訟法,通譯,陳英,雷淑,Com,EST,STE,
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1235號
案件類別
刑事
上海,來源,俊賢,傳播,冒用,包涵,包裝,北投,吳育,國內,址設,媒體,實務,尹敏,張尹,扣得,搜索,收集,日本,服務,林昭,某甲,業務,權限,水電,江宏,現行,第六,總統,羅書,自得,華南,虛擬,角色,詳卷,謝榮,車號,郵政,電腦,電視,高中,信用卡,內湖區,均詳卷,張俊賢,捷運站,李宗諺,林柏均
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度虎簡字224號
案件類別
刑事
○路,２號,人格,伍月,備註,因為,國中,國泰,小康,形成,攤位,施以,服飾,本庭,李鵬,洪明,瑞麟,自然,資源,配偶,錢包,黃郁,龔怡,信用卡,即被告,即被害,曾綉雅,林瑞麟,洪明煥,胡美俐,身分證,雲林縣,龔怡君,國民身分,國泰世華,定其應執,鎮○○路,國民身分證,世華商業銀行,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字671號
案件類別
刑事
中信,九 ,交友,傳播,冒用,合成,商店,國內,大眾,媒體,安琪,底層,廣播,引導,弟弟,扮演,數名,模式,檢警,權限,犯罪,獨立,王緒,組成,製造,角色,資源,陸元,集體,電腦,電視,頭份,不一樣,依指示,僅記載,即被告,張峯鎮,張榮富,竹南鎮,羅貞元,苗栗縣,馮美珊,不詳人士,中國信託,以上共同
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2222號
案件類別
刑事
１號,２樓,Ｂ２,一樓,六月,冒用,劉軒,大安,張家,李珮,李霆,林昆,楊雯,楊鳳,洪炳,蔡坤,謝依,郵政,鄧鈺,鄭聿,陳姵,陳沛,○○街,１０６,１３２,依指示,劉軒睿,吳承宇,呂宜珊,張依瑄,張慧珍,張雅佩,張馨文,徐宣民,李佩萱,李家琪,李怡霖,李敏甄,李曜廷,林怡伶,楊振陽,楊鳳舞,沈炳堯,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字7120號
案件類別
民事
五月,同行,國民,微甜,時期,本庭,組成,製造,視同,販賣,買家,追加,郵政,何聲明,刑事庭,徐淑琦,王建祥,蘇炫綺,起訴時,陳家淳,○○○路,中華郵政,以上共同,市○○○路,台新商業銀行,臺北地方檢察署,臺灣臺北地方檢察署
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字72號
案件類別
刑事
佳瑜,來源,保證,傳播,全家,冒用,合成,國王,媒體,廣播,格式,淑茹,組織,股票,角色,警示,買賣,達新,電腦,電視,周佳瑜,林宗毅,田雅心,紀月娥,許淑茹,警政署,陳昱丞,黃雅青,政府機關,日內向本,調解筆錄,臺中市政府,刑事第十九庭,台新商業銀行,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字227號
案件類別
刑事
５樓,中間,伯諺,億元,六月,前置,十年,地址,大眾,形成,概念,權限,歷史,潘春,現行,現象,虛擬,連絡,重本,Hai,潘春海,越南籍,陳伯諺,陳柏諺,陳玟蒨,PHAN,XUAN,中文姓名,區○○○路,新北市政府,臺北市○○,台新商業銀行,臺北市○○區
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1254號
案件類別
刑事
搜,○段,２樓,ID,TE,不祥,中心,冒用,分行,即黃,市場,扣得,林芸,楊于,美國,胡米,護照,郵政,陳奕,陳梓,陳氏,陳琳,騎樓,○○街,ANH,Han,Pro,RAM,SIM,THI,住○○,劉雨薇,劉麗雯,嘉義縣,未載明,李昱瑩,林芸瑄,王則堯,謝宜晏,證統一,警政署,越南籍,陳建華,陳氏
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1145號
案件類別
刑事
○段,２樓,ID,TE,不祥,冒用,分行,即黃,圓環,市場,扣得,搜索,林芸,楊于,美國,胡米,臺北,護照,陳奕,陳梓,陳氏,陳琳,騎樓,ANH,Han,Pro,RAM,SIM,THI,住○○,劉雨薇,劉麗雯,嘉義縣,未載明,李昱瑩,林琨椉,林芸瑄,楊瑾瑄,王則堯,謝宜晏,證統一,越南籍,陳建華,陳
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20251030
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返還寄託款等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字643號
案件類別
民事
４號,KH,LI,LS,Ne,不要,人壽,備位,先位,全權,分行,前提,創造,印尼,商品,嘉義,國泰,室內,家事,工程,差額,建物,建築,形成,數字,本文,楊品,業務,為何,營運,現象,理財,目標,第六,結婚,美國,美股,股票,設計,讓與,財富,買賣,連鎖,陳嘉,陸續,離婚,項目,飯店,２０５,CO
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