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內容 |
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20251001
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2410號
案件類別
刑事
４號,亞洲,分監,劉欣,博愛,友和,合庫,吳德,宥翔,廣場,徐軾,心妤,承儒,採購,文婷,松山,民生,潘國,羽涵,郭天,鍾羽,雅仁,高鐵,倪霈棻,劉欣嵐,吳怡蒨,周素春,廖英凱,李欣彥,林子芸,林秀濤,梁展維,羅心妤,蔡友和,蔡淑慧,郭彥佑,鄭雅仁,鍾承儒,鍾羽涵,陳宥翔,陳茂林,龍志偉,高雄銀行,
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20250930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字4535號
案件類別
民事
三層,斗六,股市,苓雅,吳立民,徐思祺,業銀行,第一層,邱吾胥,陳冠中,復興分行,華南銀行,鴻順輪胎行,台新銀行建橋分行
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字44號
案件類別
刑事
嘉瑜,宏達,張學,張芮,旗山,時代,東門,華山,觀音,野村,黃佩,壬○○,張學翰,張書偉,張書瑋,張美慧,林宏達,蔡嘉容,邱芯宜,鐵觀音,陳嘉瑜,陳嘉綺,陳心睿,陳怡龍,陳靜雯,黃佩涵,延平分行,東門分行,甲○○參,盛企業社,偉盛企業社,台北市○○,即被告甲○○,台新
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20250715
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3431號
案件類別
刑事
即拿,喬登,圓山,宏達,建城,張瓊,慕真,振福,時代,東門,林仕,林瑜,林綉,瑜萱,瓊文,素英,華山,蔡素,許慕,邱瀚,野村,劉哲熙,劉宏韋,小吃店,張書偉,張瓊文,彭振福,朱秀芳,李美慧,林仕忠,林宏達,林瑜萱,林綉鳳,江子翠,翁瑩純,菜市場,蔡素英,鄭明珠,陳心睿,原起訴書,另案羈押,延平分行,
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20250704
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度消債更字75號
案件類別
民事
公保,劉○,易發,９４７,劉○○,劉○森,劉曜明,劉曜銘,林怡芳,業務組,第七項,台南分行,安泰銀行,最後住居,未據陳報,財產所在,財產項目,最後住居所,財產所在地,TOYOTA,行政院主計處,台新銀行永康分行,○○保全股份有限公司,⒉准予開始更生之要件
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20250401
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1151號
案件類別
刑事
故事,文宣,李堯,股市,關注,Com,吳立民,張家訓,徐思祺,許翠燕,邱吾胥,金融業,陳國誠,不詳姓名,復興分行,即附表所示,臺北地檢署,鴻順輪胎行,台新銀行建橋分行,新北市政府警察局海山分局
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20250319
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5272號
案件類別
刑事
何甘,佳瑩,俊明,入戶,劉震,建榮,張偉,數名,日子,春蘭,本利,梅芳,江翠,秀蓮,秀蘭,精準,芸蓁,華人,蘇丹,鄉○,里鄉,陳歡,雅蘭,騙術,黎明,Kim,Lee,劉鎮瑋,台中市,台南市,居南投,施建榮,林春蘭,林琮欽,比特幣,烏克蘭,羅揚森,翁顯杰,蔡佳瑩,蕭麗雅,蘇揚旭,許泰誠,許芸蓁,鍾雅蘭
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字742號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字743號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字741號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字745號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字744號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字731號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字746號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字730號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字747號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250116
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債更字399號
案件類別
民事
６號,三星,企劃,何以,出生,創意,台新,合夥,小組,年齡,旅館,未來,樹林,現況,瑞星,生涯,總計,興盛,裕富,西元,試算,陳囿,驛站,黃丁,任律師,債權額,工作室,役軍人,會計師,營業額,陳囿辰,高正杰,黃丁旺,住、居所,兆豐銀行,
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20250116
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2876號
案件類別
刑事
１號,４樓,佳蓉,佳蘋,南市,台新,呂柏,嚴令,天助,好友,存戶,室內,小姐,張佳,張晉,提到,新聞,林天,永康,決心,流程,現居,理財,蘇榮,親友,許佳,這是,郭瓊,關閉,雜誌,０５號,何秀美,合約書,張原維,徐慧嵐,李基益,第三項,第二款,蘇榮照,許
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20250113
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字11612號
案件類別
民事
何彥,台新,玟君,件影本,何彥臻,李宜娟,沈玟君,蔣台新,書確定如,渣打銀行,實業股份有限公司,渣打國際商業銀行,京實業股份有限公司,良京實業股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司
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20241219
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3072號
案件類別
刑事
古鎮,吳越,周詠,奕宏,宗霖,市集,林聖,楊梅,百貨,高級,黃振,何宗霖,作金庫,古鎮洋,台北市,吳越方,周奕宏,家樂福,山分局,應予更,林宗緯,林晉宇,林聖翰,楊竣結,第二款,臺灣南,訴書誤,通緝中,金管會,陳培維,陳玫君,陳祺豊,陳羿方,高力立,黃兆愷,黃怡禎,黃振彬,真實年籍,台北市政府,新竹
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20241210
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1931號
案件類別
刑事
張登,慈儀,扮演,許慈,邱瀚,張登強,李格榕,臺灣桃,葉逸如,陳璿伊,本件認定犯罪,鑫峖有限公司,台新銀行建橋分行
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20241119
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2757號
案件類別
刑事
俊男,分監,志成,明珠,江俊,澳門,註銷,調和,選項,領域,高智,廖根頡,業銀行,父母親,王志成,現另案,辦公室,陳家庭,陳明珠,高智美,台新銀行,姓名不詳,市○○○路,刑事第二十六庭,台新銀行建橋分行,臺北
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20241108
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補繳裁判費(分割遺產等)
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度家補字365號
案件類別
民事
５號,上海,仁愛,佳穎,吉林,商行,延吉,思源,永利,永和,黃昱,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,巷６弄,楊閔翔,王晨忠,金門縣,上海銀行,兆豐銀行,國泰銀行,安泰銀行,富邦銀行,復興分行,新光銀行,松山分行,板信銀行,板橋分行,核定價額,永豐銀行,華南銀行,金師商行,陽信銀行,北區國稅局,家事第一庭,每平
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20241108
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1310號
案件類別
刑事
大小,孟凱,孫瑞,幕後,持鑫,莊孟,高智,余怡寬,孫瑞蓮,李格榕,高智美,黃園舒,臺北市○,鑫峖有限公司,即告訴人乙○○,台新銀行建橋分行
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字264號
案件類別
刑事
ID,丁厚,上將,何等,余慧,優質,可樂,安平,工人,巨蛋,文婷,方家,星河,林哲,蔡欣,許瑋,酒吧,高氏,SIN,周嘉玲,杜文婷,林哲豪,楊雅涵,蔡欣潔,許中瑋,許品逸,身份證,陳伯青,陳威艇,高欣群,黃仕杰,黃裕霖,南京東路,林森北路,台新商業銀行,
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20240809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字264號
案件類別
刑事
俊霖,大漢,戴耀,易軒,林宸,王品,秀莉,蔡欣,鄭喬,吳亞儒,戴耀霆,杜文婷,楊雅涵,王品睿,蔡易軒,蔡欣潔,許中瑋,許品逸,許益興,鍾秀莉,陳伯青,陳俊霖,陳士翔,陳威艇,陳映孜,陳韋宏,南京東路,台新銀行建橋分行,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240808
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字79號
案件類別
刑事
何甘,佳瑩,入戶,劉震,張偉,數名,本利,江翠,秀蓮,精準,華人,蘇丹,鄉○,里鄉,陳歡,騙術,黎明,Kim,Lee,劉鎮瑋,居南投,施建榮,林琮欽,烏克蘭,羅揚森,翁顯杰,蔡佳瑩,蘇揚旭,陳光舜,陳秀蓮,陳秀蘭,黃姿涵,Wang,居南投縣,板橋分行,Julie,台中市○○,台南市○○,翁顯杰法扶律
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20240808
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字126號
案件類別
刑事
何甘,佳瑩,入戶,劉震,張偉,數名,春蘭,本利,梅芳,江翠,秀蓮,精準,華人,蘇丹,鄉○,里鄉,陳歡,騙術,黎明,Kim,Lee,劉鎮瑋,居南投,施建榮,林春蘭,林琮欽,烏克蘭,羅揚森,翁顯杰,蔡佳瑩,蕭麗雅,蘇揚旭,陳梅芳,陳秀蓮,陳秀蘭,黃姿涵,黃淑華,Wang,居南投縣,板橋分行,Julie,
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20240718
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清算事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度消債清字64號
案件類別
民事
人壽,台南,台新,明輝,梅芳,蔡忠,資助,黃忠,１３２,企業社,債權金,勞動部,台南市,張桂美,林彥丞,業銀行,現居住,翁梅芳,蔡明輝,蔡青峰,黃逸豪,住、居所,台新銀行,提出繕本,消債法庭,調解委員,勞工保
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20240328
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5477號
案件類別
刑事
兩岸,劉嶽,力明,呂鳳,大墩,天機,孟欣,安區,巨蛋,帽子,廖姵,楊俊,洪安,玉婷,王哥,秉豪,羅漢,耀興,莊秉,財金,車場,雪芳,雯雯,韋德,龍安,劉嶽承,吳欣怡,吳韋德,孫永翰,孫育明,廖姵涵,廖紋妤,戴口罩,房地產,李俊賢,李宗翰,林敬發,楊俊雄,楊小姐,洪雪芳,王凱中,王耀興,莊秉豪,蘇佳賢
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