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20251028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1036號
案件類別
刑事
３號,不要,于庭,人性,全家,參加,國內,好友,尤其,張佳,心態,文山,文聖,林麗,永康,理財,瓊儀,真意,經理,蔡富,號卷,親友,軌跡,進度,采潔,錄音,陳韋,雜誌,驗證,黃瓊,龍潭,２０５,台中市,台北市,山分局,張佳榕,彭裕程,李采潔,林佩儀,林麗蘭,王道銀,蔣建河,謝明洪,賴羿妘,金管會,陳
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20250602
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4320號
案件類別
刑事
aK,予邱,亭語,天天,張憲,志學,李青,秀萍,秉豪,謝勻,謝昱,鄭智,鍾若,開元,劉文賓,廖浩淯,張憲東,曾馨如,李秉豪,林佩倫,林沛縈,歐秀萍,蔡榮舉,邱麒諺,鄭珮琪,陳芷嫻,高啓盛,台中市政府,台南市政府,嘉義縣政府,苗栗縣政府,台中市政府警察局,台南市政府警察局,嘉義縣政府警察局,花蓮縣警察
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20250602
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字572號
案件類別
刑事
aK,予邱,亭語,天天,張憲,志學,李青,秀萍,秉豪,謝勻,謝昱,鄭智,鍾若,開元,劉文賓,廖浩淯,張憲東,曾馨如,李秉豪,林佩倫,林沛縈,歐秀萍,蔡榮舉,邱麒諺,鄭珮琪,陳芷嫻,高啓盛,台中市政府,台南市政府,嘉義縣政府,苗栗縣政府,台中市政府警察局,台南市政府警察局,嘉義縣政府警察局,花蓮縣警察
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20250123
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1970號
案件類別
刑事
世緯,中信,中間,主體,刪除,前提,前置,原判,嚴格,官對,尤其,形成,改判,新聞,未到,格式,概念,櫃員,現行,監督,社團,社群,美雲,股票,蘇榮,虛擬,西區,角色,許嫣,警示,賺錢,錢包,陳勉,３０３,ace,Max,ＹＡＮ,台中市,嘉義縣,均不詳,屏東縣,張妤瑄,未到庭,翁世容,臺南市,蔡川富
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20250121
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違反槍砲彈藥刀械管制條例
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度嘉簡字66號
案件類別
刑事
MM,俊華,公園,婉君,彈殼,彈頭,犯罪,組合,蘇偉,陳列,○○村,台中市,嘉義縣,廖婉君,方宣恩,邱俊華,陳志川,陳美君,刑事警察局,台中市政府,嘉義縣新港,嘉義縣新港鄉,台中市政府警察局,臺灣嘉義地方檢察署,內政部警政署刑事警察局,台中市政府警察局第一分局
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字550號
案件類別
刑事
吳舜,哥哥,善意,國安,土城,官方,幕後,惠玲,明傑,東港,用意,竹北,蘇雨,陳心,高鐵,黃明,台中市,周葳樺,山分局,徐敏莉,替代物,林惠玲,林欣妤,林香伶,第二款,陳國安,陳怡龍,陳湘傳,陳蒼仁,台中市政府,宜蘭縣政府,新竹縣政府,陳湘傳律師,中國信託商業銀,台中市政府警察局,宜蘭縣政府警察局,
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20241127
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原易字41號
案件類別
刑事
４樓,交友,佳恩,公設,台新,同居,吳心,存取,少年,年齡,張力,文山,本來,楊梅,櫃員,權衡,烏日,犯罪,田中,睿騰,總統,花蓮,蔡雅,虛擬,西區,遊戲,陳韋,丁○○,丑○○,劉正達,台中市,台北市,吳軍良,周迦豪,壬○○,子○○,己○○,庚○○,彭詩雯,彰化縣,戊○○,書誤載,林莆晉,癸○○,葉
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字755號
案件類別
刑事
中福,仁武,信箱,公正,周轉,員林,商場,善意,因之,大雅,婉如,孟明,常識,弟弟,張介,惠玲,戎婕,文忠,曾昱,楊梅,永和,烏日,用意,礁溪,秀明,若依,萬華,蝦皮,轉運,連接,陳芯,台中市,姜家豪,張婉柔,政信箱,曾昱舜,替代物,李婉如,李淑慧,林嘉慶,林惠玲,林芳郁,王信杰,王讚輝,賴嘉偉,賴
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2853號
案件類別
刑事
主打,佳玲,商家,家伶,家福,怡華,愛情,普仁,曾文,楊明,王屏,盈盈,簡介,羅元,若瑜,英才,陳佳,陳智,黃和,黃家,劉子琳,劉思婷,吳思葦,吳浩宇,徐佳彤,曾文鐘,林子傑,林欣瑜,楊子岳,潘怡華,王立權,田沛文,簡志浩,羅元壎,胡郁涵,蘇雅琴,許博鈞,許永祥,謝佳玲,鄭明杰,陳筱涵,ＥＡＳＹ,Ｈ
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20240909
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3599號
案件類別
刑事
王,吉安,吳月,富達,崇德,怡華,明志,曾文,月眉,有餘,李梓,沁宜,王屏,盧燕,股市,蔡雪,許忠,謝金,財金,邱沁,郭琇,鄭雍,金澤,鍾吉,閃電,陳銘,吳思葦,吳月里,吳筱琪,孫建華,施昶宇,曾文鐘,林明志,楊明佳,潘怡華,王屏夏,福利社,羅婉玲,羅雅雲,臺灣基,許績誠,謝佩珊,謝金澤,鄭雍錡,鍾
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20240731
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡字1273號
案件類別
刑事
○區,○村,○段,九 ,全聯,區○,吳竑,商店,國中,市○,庭麗,搜索,柏豪,椪柑,王富,目錄,芭樂,葡萄,蘇子,處所,門市,類型,○○村,１３３,住雲林,台中市,吳珈禎,吳竑慶,市○區,廖明瑜,張庭麗,柳橙汁,法務部,王冠宜,王碧蓉,茶葉蛋,財產權,賴柏豪,路○段,附表二,雲林縣,黃星豪,住雲林縣
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20240726
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字493號
案件類別
刑事
○段,１樓,８號,OK,一號,人才,代收,何以,何況,向吳,員會,多元,姓氏,安裝,序號,承擔,收集,曉琪,本名,林立,檢查,檢警,永樂,決心,潘曉,物流,生前,留存,總統,蘋果,親友,軌跡,送貨,連絡,門市,高額,何凱倫,台中市,周慧霞,均不詳,有限公,李月治,潘曉琪,第一次,計程車,訟程序,魏俊
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20240617
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4248號
案件類別
刑事
南昌,吳麗,曾文,李柏,李翠,楊明,王屏,秦嘉,賴蘇,鄭國,鍾惠,黃○,黃祥,吳思葦,吳政哲,吳文佐,曾文鐘,朱嘉平,李宗軒,李欣育,李泓軒,李泓陞,林佩瑜,林松柏,林詠嵐,林語嫣,楊書瑜,楊雅慧,潘怡華,王千慈,王心慈,羅耀祖,許建忠,詹子平,邱莉婷,郭于勝,郭子豪,郭素真,鄭佳宜,陳世民,陳宣汝
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20240530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1720號
案件類別
刑事
入戶,副業,宋佩,宥安,富嘉,彰化,怡華,文聖,林奕,沛盈,玉婷,福興,美股,花旗,華平,蔡欣,詹仁,郭馥,鍾碧,陳智,陳虹,青溪,黃姿,唐偉恩,宋玟儒,張哲瑋,戴偌帆,李玉婷,林品臣,王鳴祥,甘佩容,甘靜宜,蔡昀蓁,蔡明智,蔡欣誼,謝文華,鄭富嘉,陳俊陽,陳培維,陳宥安,陳智朋,陳羿方,黃亞婷,黃
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20240403
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字580號
案件類別
刑事
RU,存取,張鈞,您好,抖音,讀取,金主,關注,顏正,黃宗,呂幸玲,施柏宏,林書慧,顏正杰,黃宗揚,黃楠婷,地下錢莊,台中市政府,台北市政府,屏東縣恆春,SQUARE,局中正第二分局,台中市政府警察局,高雄市旗山區農會,彰化縣警察局北斗分局,苗栗縣警察局通霄分局,台中
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20240329
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度金訴緝字1號
案件類別
刑事
凱文,唐福,張瑞,林鑫,王維,王靖,陳英,陳麒,劉亭妤,劉玲伶,吳依柔,吳冠賢,吳宗哲,吳嵩魁,吳麗蘭,張俊偉,張凱欣,張舜傑,徐紹傑,方豐富,曾志雄,李俊億,李國棟,李忠誠,李浩瑋,李美萱,李羿俞,李莘于,李金鳳,林佑蓁,林文珠,林文章,林月娥,林柏佑,林燕玉,林美珍,林義勝,楊秀霞,沈桓維,洪秀
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2063號
案件類別
刑事
佳妤,佳瑩,入戶,劉芷,大社,孫祥,安平,宜倫,家齊,必先,普仁,林奐,樂遊,永信,潘欣,芷芸,莊文,陳名,LEO,劉芷芸,吳冠霆,孫惠玲,張宜倫,張家齊,張育菖,擔保物,曾柏儒,李佳妤,李嘉穎,林建輝,柯佳瑩,桃園縣,潘欣怡,王國基,王郁婷,胡靜芬,胡靜芳,莊文琦,蕭妤蓁,薛家雯,託商業,許家瑋,
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20240305
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司促字2574號
案件類別
民事
南海,李宛洳,李建華,台中市政府,台中市政府警察局,記事欄皆請勿省略),台中市政府警察局第一分局,全戶動態及記事欄皆請勿省略),謄本(全戶動態及記事欄皆請勿省略),籍謄本(全戶動態及記事欄皆請勿省略)
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20240223
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡字261號
案件類別
刑事
亮呈,郭孟,郭鈺,鄭俊,高梁,黃旺,丁智慧,劉亮呈,呂淑芬,張俊彥,美利達,葉芳如,賴昱岑,郭鈺鈴,鄭俊明,陳明志,黃奕翔,黃旺根,台中市○,台中市○○,台中市○區,台中市政府,台中市○區○○街,台中市政府警察局,台中市政府警察局第一分局,台中市政府警察
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20240223
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡字262號
案件類別
刑事
亮呈,郭孟,郭鈺,鄭俊,高梁,黃旺,丁智慧,劉亮呈,呂淑芬,張俊彥,美利達,葉芳如,賴昱岑,郭鈺鈴,鄭俊明,陳明志,黃奕翔,黃旺根,台中市○,台中市○○,台中市○區,台中市政府,台中市○區○○街,台中市政府警察局,台中市政府警察局第一分局,台中市政府警察
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20240223
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字8號
案件類別
刑事
向善,宋旻,建構,泰源,自律,謹言,黃欣,宋玟儒,徐文彬,曾泰源,李水源,林慧英,蔡英俊,謝昀璉,黃少奇,黃怡君,黃欣璽,住址詳卷,花蓮縣吉,台中市政府,台中市政府警察局,台中市政府警察局第一分局
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20240126
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度訴字31號
案件類別
刑事
吳昌,己○,板橋,林芷,洪華,甲卯,甲子,蔡世,鄭壽,鄭慈,高秀,黃素,余建萩,卓惠滿,吳月梅,周品妍,姚亞儒,宋明穎,宙○○,廖佩瑜,張瑞娟,張耿瑞,徐秀瑜,戴嘉宏,李志賢,李柏霖,李永鴻,林國泰,林子傑,林承寬,柳秀玲,江坤堡,洪凱琦,玄○○,王劭群,羅祥晉,羅紹華,蔡立群,蔣昶志,許秀滿,許紹
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20240126
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度訴字63號
案件類別
刑事
甲,吳昌,己○,林芷,楊過,甲卯,蔡世,辰○,鄭壽,鄭慈,高秀,黃素,余建萩,卓惠滿,吳月梅,周品妍,姚亞儒,宋明穎,宙○○,廖佩瑜,張瑞娟,張耿瑞,徐秀瑜,戴嘉宏,李志賢,李柏霖,林國泰,林承寬,柳秀玲,江坤堡,洪凱琦,玄○○,王劭群,甲子○,羅祥晉,羅紹華,蔡立群,蔣昶志,許秀滿,許紹恩,郭亮吟
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20240126
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度訴字157號
案件類別
刑事
板,吳昌,己○,林芷,楊過,甲卯,蔡世,鄭壽,鄭慈,高秀,黃素,余建萩,卓惠滿,吳月梅,周品妍,姚亞儒,宋明穎,宙○○,廖佩瑜,張瑞娟,張耿瑞,徐秀瑜,戴嘉宏,李志賢,李柏霖,李永鴻,林國泰,林子傑,林承寬,柳秀玲,江坤堡,洪凱琦,玄○○,王劭群,甲子○,羅祥晉,羅紹華,蔡立群,蔣昶志,許秀滿,許紹
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20240123
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字1793號
案件類別
民事
如一,寶貝,曖昧,溫柔,蔡翔,RAM,吳蕙玟,大飯店,模特兒,理髮廳,陳元屏,台中市政府,台中市政府警察局,台中市政府警察局第一分局
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
吳雪,林鑫,王維,邱清,郭沂,陳英,陳麒,龍泉,何玉婷,劉亭妤,劉子瑋,劉玲伶,劉芷妤,吳依柔,吳冠賢,吳姵萱,吳宗哲,吳嵩魁,吳麗蘭,廖頌熙,張俊偉,張凱欣,張瑞珊,張舜傑,彭秋香,徐紹傑,方豐富,曾志雄,李俊億,李國棟,李忠誠,李浩瑋,李美萱,李羿俞,李莘于,李金鳳,林世豐,林佑蓁,林文珠,林文
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20231130
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字80號
案件類別
刑事
千慧,合庫,園市,存戶,官對,官方,廖千,斗六,李鵬,爸爸,生日,田中,羅旭,鄭媛,顏面,飲料,高級,ail,LIN,中國信,之上開,台中市,廖千慧,簡伶潔,羅旭泓,陳品榮,飲料店,Bank,兆豐銀行,出生年月,錄音光碟,出生年月日,台中市政府,起訴書漏載,國立台灣大學,檢察官朱啟仁,中國信託商業銀
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20231127
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司促字30867號
案件類別
民事
七樓,圓山,子瑜,永明,縣市,台中市,王永明,管委會,籍謄本,陳子瑜,主任委員,台中市政府,記事欄勿省略,台中市政府警察局,漢陞圓山社區管委會,台中市政府警察局第一分局
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