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內容 |
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字876號
案件類別
刑事
一天,一路,上班,不一,公園,前鎮,劉珊,勇仔,包包,危建,向吳,向如,好友,姜麗,存戶,市警,康富,建豐,後面,明月,有成,欣怡,永盛,用來,美琳,蔡穎,詠仁,阿雄,陳奕,陳筱,雅蘭,Ａ１１,劉婉婷,劉慧華,劉珊秀,劉雅蘭,危建源,吳婉汝,吳建豐,吳良
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20250813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度原訴緝字2號
案件類別
刑事
七號,仁股,俊榮,危建,徐俊,戎婕,文志,明潔,林愷,蔡添,蘇信,邱美,劉寶玲,劉芝毓,危建源,吳明潔,吳莉蓮,居花蓮,張順淵,彰化商,彰化銀,徐俊榮,林家強,楊文志,楊玉萍,楊軒轅,汪建勳,王雨晴,胡天瓊,臺灣宜,莊佳瑋,蔡添城,蘇博鈞,謝喬均,陰保亨
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20250523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字570號
案件類別
刑事
一天,一路,上班,不一,公園,前鎮,勇仔,包包,危建,向吳,向如,好友,姜麗,存戶,市警,康富,建豐,後面,明月,有成,欣怡,永盛,犯罪,理財,用來,美琳,蔡穎,詠仁,阿雄,陳奕,陳筱,雅蘭,Ａ１１,劉婉婷,劉慧華,劉雅蘭,危建源,吳婉汝,吳建豐,吳良美
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20250208
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竊盜
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度竹簡字1272號
案件類別
刑事
凱鈞,危建,宇謙,邱宇,郭利,五金行,危建源,游凱鈞,邱宇謙,臺灣新竹地,東元綜合醫院,振宇五金股份有限公司,臺灣大學醫學院附設醫院,國立臺灣大學醫學院附設醫院,東元醫療社團法人東元綜合醫院,臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院,國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹
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20241129
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字78號
案件類別
刑事
三民,中華,交友,人員,他人,任何,依據,公訴,六月,分局,即附,原審,參與,台中,台灣,名義,告訴,商品,基礎,好友,如何,如玉,委員,存款,家庭,帳號,康富,張峻,張鈞,所有,撤銷,政府,明細,時間,最高,有利,李品,桃園,業經,白家,真實,競合,竹北,耀賢,股票,自得,蔣鈞,處罰,蝦皮,說明,
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字430號
案件類別
刑事
三,上班,中間,信義,有人,杜哲,東港,林裕,現在,現象,竹北,美麗,若依,鄭國,阿義,陳奕,高齡,黃健,３０３,余英芳,劉慧華,吳添發,周守樂,屏東縣,張志杰,彰化縣,徐美麗,新竹縣,李裕忠,林裕展,柯翠蓮,楊智守,王心明,萬榮華,藍少宏,處分書,邱宥鈞,鄭國村,陳建中,陳政修,陳昱光,陳鈺欣,陳
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20240814
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1316號
案件類別
刑事
中福,危建,大湖,孫瑀,宇固,彭國,徐翠,忠孝,曾問,江健,申明,短短,秀卿,莊侑,蘇文,財金,金蓮,錦龍,危建源,吳先生,吳錦龍,張良旭,徐翠鴻,施柏宇,曹壽民,曾世英,江健鋒,王淑月,蔡金蓮,蘇文翊,鄭秀卿,陳宇萱,顏竹君,黃世豪,黃梅蘭,不詳姓名,
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20240814
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2147號
案件類別
刑事
中福,危建,大湖,孫瑀,宇固,彭國,徐翠,忠孝,曾問,江健,申明,短短,秀卿,莊侑,蘇文,財金,金蓮,錦龍,危建源,吳先生,吳錦龍,張良旭,徐翠鴻,施柏宇,曹壽民,曾世英,江健鋒,王淑月,蔡金蓮,蘇文翊,鄭秀卿,陳宇萱,顏竹君,黃世豪,黃梅蘭,不詳姓名,
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20240814
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1994號
案件類別
刑事
中福,危建,大湖,孫瑀,宇固,彭國,徐翠,忠孝,曾問,江健,申明,短短,秀卿,莊侑,蘇文,財金,金蓮,錦龍,危建源,吳先生,吳錦龍,張良旭,徐翠鴻,施柏宇,曹壽民,曾世英,江健鋒,王淑月,蔡金蓮,蘇文翊,鄭秀卿,陳宇萱,顏竹君,黃世豪,黃梅蘭,不詳姓名,
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20240814
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字58號
案件類別
刑事
中福,危建,大湖,孫瑀,宇固,彭國,徐翠,忠孝,曾問,江健,申明,短短,秀卿,莊侑,蘇文,財金,金蓮,錦龍,危建源,吳先生,吳錦龍,張良旭,徐翠鴻,施柏宇,曹壽民,曾世英,江健鋒,王淑月,蔡金蓮,蘇文翊,鄭秀卿,陳宇萱,顏竹君,黃世豪,黃梅蘭,不詳姓名,
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20240722
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字205號
案件類別
刑事
三民,三重,不好,保留,危建,品瑜,大安,子儀,安康,成功,文亮,社群,竹北,總統,軌跡,鄭凱,陳奕,龍潭,SIM,分局長,危建源,吳婉汝,均不詳,廖志祥,張訓承,新竹縣,林文亮,楊子儀,第一層,鄭凱宇,陳鐵文,黃冬松,黃品瑜,黃東松,待證事項,年籍均不
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20240617
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字464號
案件類別
刑事
劉容,危建,周宜,宜臻,容辰,康富,建豐,劉容辰,危建源,吳建豐,周宜臻,孫沅孝,康致誠,李祐銜,王春成,王智豪,被告死亡,李祐銜律師（法扶律師）
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20240617
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字466號
案件類別
刑事
劉容,危建,周宜,宜臻,容辰,康富,建豐,劉容辰,危建源,吳建豐,周宜臻,孫沅孝,康致誠,李祐銜,王春成,王智豪,被告死亡,李祐銜律師（法扶律師）
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20240617
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字465號
案件類別
刑事
劉容,危建,周宜,宜臻,容辰,康富,建豐,劉容辰,危建源,吳建豐,周宜臻,孫沅孝,康致誠,李祐銜,王春成,王智豪,被告死亡,李祐銜律師（法扶律師）
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20240426
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字435號
案件類別
刑事
中埔,于恩,俊宇,危建,如玉,嬌嬌,子淵,子芸,張峻,張鈞,思穎,文志,曾睿,曾鈺,柏成,柔蓁,溫柔,煜安,營區,玉淇,白家,耀賢,考試,菀真,蔣鈞,蘇澳,賴泳,遊玩,金鳳,陳嬌,WEI,何峻丞,傅文志,劉慧華,劉玉書,危建源,周子淵,周鈺萍,張峻霖,張
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20240223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字325號
案件類別
刑事
劉智,劉曉,南竹,危建,大湖,康富,敏郎,曉燕,李雨,東海,江美,美琳,茹芸,莊侑,雅蘭,雨婕,鳳秋,黃松,分局長,劉婉婷,劉慧華,劉雅蘭,危建源,吳婉汝,吳敏欣,呂東海,周亭均,周敏郎,周素春,張莉秋,李欣蓓,林芬芳,林裕斌,柯俊宏,楊承霖,江美惠,許
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20240223
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度附民字66號
案件類別
刑事
危建,莊侑,危建源,張琇涵,張莉秋,邱鼎文
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20231017
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金訴字714號
案件類別
刑事
三和,于倩,冠達,卓成,危建,廣大,待業,愷軒,曾仁,李卓,李山,松江,柏諭,漢堡,潘胤,王于,玫瑰,秋燕,蔡士,謝旻,郭浩,錢鎔,鍾雯,陳請,顏玉,黃愷,劉秋燕,危建源,吳建穎,吳重泰,張志墉,張皓宇,李卓成,李松江,林于捷,林少羿,林聰良,林雅惠,潘
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20230615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字99號
案件類別
刑事
冠達,劉修,劉誠,危建,即附,東港,洪令,胡睿,若薇,劉育娟,危建源,張孝妃,林若薇,胡睿涵,陳冠達,黃紀錄,黃洪令鏵,新北市警察局,CAPITAL,臺東縣警察局成功分局,新北市政府警察局汐止分局
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