| 日期 |
內容 |
|
20251007
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2962號
案件類別
刑事
今天,信箱,前鎮,卞正,名字,家瑋,常識,徐隆,慶龍,歐華,美芳,財富,關心,Ine,女朋友,張詠翔,李思宜,林家妮,林鈺婷,盧淑玲,胡家瑋,胡美芳,蔡慶龍,謝長夏,鄧藤墩,資料詳卷,高雄銀行,張詠翔律師,鄧藤墩律師,高雄市前鎮,年籍資料詳卷
|
|
20250909
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字340號
案件類別
刑事
供參,倪翊,卞正,好在,安心,方會,林青,柏宏,流暢,碧玲,美惠,葉凱,陳澎,青怡,黃宗,呂姿穎,呂幸玲,施柏宏,林沂㐵,林青怡,王奕筑,翁碧玲,葉凱禎,見附表,許美惠,陳澎山,黃宗揚,葉凱禎律師,臺灣土地銀行三民分行,葉凱禎律師（法扶律師）,高雄市政府
|
|
20250604
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2244號
案件類別
刑事
偷偷,劉懿,哈哈,天福,尤文,彭瑞,月梅,李殿,李祖,林晟,楊偉,業社,榮春,樂華,毛欣,江美,洪凱,淑梅,王曉,王涂,王牌,瑞明,秦卉,聚合,蘇琴,財金,遇見,鄭采,陳彩,領峰,劉志賢,劉懿慧,劉芳菁,劉芸茜,呂敘廣,實業社,尤世昕,山律師,張正松,彭瑞明,徐雅雯,曾榮春,李冠葳,李敏睿,李祖慶,
|
|
20250529
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1165號
案件類別
刑事
LI,Ne,不少,不正,中信,保持,傳播,元大,入戶,全然,刪除,卞正,台中,和謙,商銀,國內,多元,如何,婉瑜,存款,寶蓮,尤其,年齡,形成,心態,惠娟,惠玲,意識,慧敏,李妮,林朝,櫃員,永康,洪豪,犯罪,王靜,現行,理財,秉宏,符芳,第八,自然,芳
|
|
20250430
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字461號
案件類別
刑事
中原,中福,中興,何等,俊男,偏執,公正,六家,合庫,均同,定則,常識,徐意,惠君,李仁,現狀,碧珠,秀莉,簡介,許秀,詹于,豐富,麗蘋,０３號,吳碧珠,周明謙,康淑芳,徐敏惠,林俊男,林右詮,范馨方,莊惠君,許江維,許秀莉,謝佩君,郭瑞祥,鄭仲廷,金管會,鍾柏渝,陳玉聰,高增泓,黃聖心,不詳人士,
|
|
20250430
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字479號
案件類別
刑事
中原,中福,中興,何等,俊男,偏執,公正,六家,合庫,均同,定則,常識,徐意,惠君,李仁,現狀,碧珠,秀莉,簡介,許秀,詹于,豐富,麗蘋,０３號,吳碧珠,周明謙,康淑芳,徐敏惠,林俊男,林右詮,范馨方,莊惠君,許江維,許秀莉,謝佩君,郭瑞祥,鄭仲廷,金管會,鍾柏渝,陳玉聰,高增泓,黃聖心,不詳人士,
|
|
20250311
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度附民字2249號
案件類別
刑事
世昌,卞正,吳沁莉,林寶隆,蕭世昌,連育群
|
|
20250311
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5842號
案件類別
刑事
世昌,卞正,國信,惠華,李清,李豫,林暐,柏元,栗縣,益群,股市,鴻源,卓益群,吳沁莉,曾耀賢,李豫雙,李鴻源,林寶隆,林正晏,潘冠蓉,蕭世昌,託商業,連育群,鄭焜年,官李豫雙,臺北市政府警察局信義分局
|
|
20250122
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1341號
案件類別
刑事
一起,何以,侵占,倪翊,卞正,國中,存戶,常識,得逞,心態,方會,櫃員,法扶,流暢,清楚,犯罪,現狀,現象,理財,碧玲,簡化,美惠,葉凱,連結,陳澎,可能性,扶律師,林沂㐵,王奕筑,翁碧玲,葉凱禎,見附表,許美惠,陳澎山,刑事第五,土地銀行,刑事第五庭,
|
|
20250117
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1694號
案件類別
刑事
中原,中和,中福,中興,主體,何以,俊男,公正,六家,合庫,均同,尤其,徐意,惠君,會員,李仁,櫃員,現狀,碧珠,秀莉,竹北,簡介,簡訊,經理,總統,許秀,譯文,軌跡,還有,高增,麗蘋,黃金,０３號,１３２,吳碧珠,周明謙,徐敏惠,新竹縣,林俊男,林右詮,苗栗縣,范馨方,莊惠君,許江維,謝佩君,鄭仲
|
|
20250117
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2261號
案件類別
刑事
中原,中和,中福,中興,主體,何以,俊男,公正,六家,合庫,均同,尤其,徐意,惠君,會員,李仁,櫃員,現狀,碧珠,秀莉,竹北,簡介,簡訊,經理,總統,許秀,譯文,軌跡,還有,高增,麗蘋,黃金,０３號,１３２,吳碧珠,周明謙,徐敏惠,新竹縣,林俊男,林右詮,苗栗縣,范馨方,莊惠君,許江維,謝佩君,鄭仲
|
|
20250117
|
請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度附民字2033號
案件類別
刑事
卞正,薛雅,雅庭,林右詮,薛雅庭,許月馨,高增泓,黃聖心
|
|
20241004
|
撤銷贈與等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1694號
案件類別
民事
五樓,卞正,向新,地產,宜安,正興,永遠,法文,街頭,買權,房地產,李怡欣,楊振宗,王元勳,馬芝菁,黃信樺,臺灣板橋,台北市國稅局,臺灣板橋地方,中和地政事務所,基隆市中正區公所,新北市中和地政事務所
|
|
20240823
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1044號
案件類別
刑事
卞正,惠華,李清,林暐,柏元,益群,股市,鴻源,卓益群,張琍威,曾耀賢,李佩宣,李鴻源,林寶隆,林正晏,蔣彥威,賴葵樺,鄭焜年,陳品潔
|
|
20240628
|
損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基小字859號
案件類別
民事
卞正,同行,國信,姚貴,志成,姚貴美,沈志成,託商業
|
|
20240531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1544號
案件類別
刑事
依依,分證,劉新,和興,建華,張琪,李浩,水晶,王曉,賴明,郭素,野村,金龍,陳彩,雅雯,高士,００７,中華路,分局長,台中市,吳英敏,呂慧屏,周彥憑,張琪鈺,徐雅雯,施建榮,李佳惠,李依萱,李國證,李昆霖,李浩銓,林采萱,林雨軒,楊玉萍,楊軒轅,童建華,許弘裕,謝喬均,賴憲政,郭素鑾,鄭清盛,鍾少
|
|
20240531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1417號
案件類別
刑事
中埔,依依,分證,劉新,和興,建華,張琪,李浩,水晶,王曉,賴明,郭素,野村,金龍,陳彩,雅雯,高士,００７,中華路,偵查案,分局長,台中市,吳英敏,呂慧屏,周彥憑,張琪鈺,徐雅雯,施建榮,李佳惠,李依萱,李國證,李昆霖,李浩銓,林采萱,林雨軒,楊玉萍,楊軒轅,童建華,許弘裕,謝喬均,賴憲政,郭素鑾
|
|
20240529
|
撤銷贈與等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度補字700號
案件類別
民事
○街,卞正,正興,利範圍,李淑卿,陳幽蘭,馬芝菁,核定價額
|
|
20240322
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字32號
案件類別
刑事
卞正,永強,瑞芳,陳欣,劉立偉,居新竹,曾信傑,李紫君,沈志成,許嘉仁,顏偲凡,高永棟,魏家平,黃聖文,居新竹縣,瑞芳分局,Trust
|
|
20240322
|
損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度附民字177號
案件類別
刑事
卞正,周霙,吳佳齡,周霙蘭,李紫君,沈志成,顏偲凡
|
|
20231218
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1941號
案件類別
刑事
ID,三民,丙股,吉安,天福,平鎮,張家,怡靜,文山,文章,晟睿,曾渝,李政,林晟,林青,楊雪,潘廣,烏日,現狀,琬婷,環球,范凱,賴明,身份,陳彩,雪怡,周育鍾,張正松,張淑華,張舒涵,戴國念,杜偉明,林晟睿,楊國昌,游小薇,王志堂,王涵薇,王雅芬,花蓮縣,號案件,許琬婷,謝欣宓,郭伊雯,阮慕驊,
|
|
20231205
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字674號
案件類別
刑事
卞正,宗仁,柏瑞,莊鴻,蔡靜,鴻源,李鴻源,相關證,莊鴻興,蔡博安,蔡靜雯,鄂宗仁,偵查案號
|
|
20230808
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字122號
案件類別
刑事
中興,信志,劉龍,北投,尤其,山區,左營,康綸,彭國,收集,松山,林園,欣慧,永和,江雅,盈盈,莊鎮,蔡東,財金,金山,頭份,BOX,Com,何宗霖,停車場,基隆市,張皓評,張盈盈,曾韻文,李如婷,林信志,林子誠,林欣慧,江雅惠,羅康綸,范士軒,莊鎮宇,謝宜樺,賴佳君,鄭至庭,陳佳君,陳宇萱,陳彥寧
|
|
20230717
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
世安,卞正,婉怡,宜軒,林亞,楊正,素珍,許婉,謝孟,鄭振,黃至,姚怡菁,張志杰,張素珍,曹又升,李怡貞,林亞均,林奎佑,林家慶,楊世安,楊正邦,蔡彥緯,許婉怡,謝長夏,賴英綸,趙惠玲,鄭振龍,鄭珮琪,陳宜軒,陳昶成,陳玲淑,麥當勞,黃美艷,真實年籍,T
|
|
20210121
|
分割共有物
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度簡上字229號
案件類別
民事
楊鎰,正宇,卞正宇,徐雅嫺,李韋樺,林楊鎰,游智棋,魏于傑,林楊鎰律師
|
|
20201130
|
分割共有物
法院案號
中壢簡易庭
109年度壢簡字105號
案件類別
民事
楊鎰,正宇,卞正宇,廖得安,徐雅嫺,徐雅嫻,林妘珊,林楊鎰,許雅嫺,林楊鎰律師
|
|
20200730
|
分割共有物
法院案號
中壢簡易庭
109年度壢簡字154號
案件類別
民事
正宇,卞正宇,廖芷儀,徐雅嫺,江碧珊
|