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內容 |
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20250123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5875號
案件類別
刑事
國,人格,來源,信義,前置,北投,原審,去向,惠敏,應受,所在,新竹,有如,李殷,林愷,法第,王榮,程式,竊盜,自得,藝人,處所,角色,訟法,誤載,警示,選擇,郵政,重本,類型,依指示,南投縣,即告訴,即被告,古信煌,周彧亘,唐綾霙,宜蘭縣,新竹市,書誤載,曾淑華,李殷君,桃園市,臺中市,臺北市,莊
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20250123
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度原金易字9號
案件類別
刑事
OK,主管,企業,信義,公設,合庫,吳宣,埔里,委員,子女,存款,實務,文字,文忠,新莊,方案,暖暖,會員,服務,櫃員,犯罪,總統,虛擬,設定,警示,郵政,高中,○○巷,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,居南投,戊○○,桃園市,法務部,甲○○,第三項,第四庭,第四項,臺南市,許定國,警政署,谷文忠,財
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20250113
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字178號
案件類別
刑事
信義,善意,嚴謹,媽媽,常識,林佩,林姵,犯罪,羅子,胡靜,苓雅,買家,靜如,○○巷,００９,Ine,住南投,南投縣,均不詳,李侑霖,林佩儒,林姵辰,林晉煌,第四項,羅子俞,胡靜如,莊于靚,住南投縣,區○○○,居高雄市,南投縣○○,南投縣政府,年籍均不詳,居高雄市○○,彰化縣警察局,南投縣政府警察局
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2341號
案件類別
刑事
DE,俊男,信義,向吳,好友,宜珈,施雅,東港,盈盈,簡訊,財富,輸入,CAI,南投縣,吳宜甄,吳聖齊,呂芷苓,周芳榆,施茜雯,林晏汝,蔡宜珈,賴俊男,鄭盈盈,黃鏡芳,姓名不詳,真實年籍,南投縣政府,科技有限公司,南投縣政府警察局,臺南市○○區○○,現代財富科技有限公司,
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3336號
案件類別
刑事
０巷,一街,二街,任行,何方,信義,坤成,日立,暗示,柯君,柯慧,楊曼,花樣,賴坤,車行,遊戲,之上開,吳玫儀,大連店,張良旭,林志賢,案外人,楊寶玉,江育菁,胡志明,蕭孝如,詹玉如,趙振燕,陳正揚,作為認定,南投縣政府,臺中市北屯,全家便利商店,南投縣政府警察局,南
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3563號
案件類別
刑事
０巷,一街,二街,任行,何方,信義,坤成,日立,暗示,柯君,柯慧,楊曼,花樣,賴坤,車行,之上開,吳玫儀,大連店,張良旭,林志賢,案外人,楊寶玉,江育菁,胡志明,蕭孝如,詹玉如,趙振燕,陳正揚,作為認定,南投縣政府,臺中市北屯,全家便利商店,南投縣政府警察局,南投縣政
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20241231
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傷害等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投原簡字24號
案件類別
刑事
８號,信義,吳宣,育民,谷欣,○○巷,任育民,住南投,全靜宜,吳宣憲,洪文心,許定國,詹書瑋,五帽達利,住南投縣,住址詳卷,南投縣○○,南投縣政府,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局信義分局
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3434號
案件類別
刑事
一街,二街,任行,何方,信義,坤成,日立,柯君,柯慧,楊曼,花樣,賴坤,車行,之上開,吳玫儀,大連店,張良旭,林志賢,案外人,楊寶玉,江育菁,胡志明,蕭孝如,詹玉如,趙振燕,陳正揚,作為認定,南投縣政府,臺中市北屯,全家便利商店,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局信義
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4330號
案件類別
刑事
一號,不正,中市,久美,信義,原來,合庫,吉安,徐煥,收集,新訴,星河,物流,鈺惠,丑○○,住彰化,古紘瑋,壬○○,子○○,寅○○,庚○○,徐煥淵,癸○○,蔡光華,蕭擁溱,陳怡珊,魏珮樺,黃鈺惠,住彰化縣,彰化銀行,南投縣政府,花蓮縣警察局,雲林縣警察局,北辰派出所警察,即告訴人乙○○,南投縣政府警
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字126號
案件類別
刑事
新,中福,凱翔,天母,安裝,旗山,松山,犯罪,苓雅,萬華,４２２,丑○○,午○○,卯○○,合作社,宙○○,寅○○,巳○○,張瑋珍,未○○,李佩娟,李家豪,玄○○,申○○,酉○○,陳凱翔,黃○○,交易價值,日盛銀行,Robin,南投縣政府,彰化縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20241226
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字523號
案件類別
刑事
下游,任行,創造,收集,林念,ing,劉彥宏,各階段,林念羲,南投縣政府,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局信義分局
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20241226
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投原金簡字8號
案件類別
刑事
吳宣,打工,組合,育民,郭羚,○○巷,任育民,住南投,吳宣憲,居臺中,蔡志忠,詹書瑋,住南投縣,居臺中市,南投縣○○,南投縣政府,居臺中市○,居臺中市○區,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局信義分局
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20241219
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傷害
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度原易字51號
案件類別
刑事
儀芳,動手,施力,林儀,洪英,登山,目光,藍色,陳育,史賢華,林儀芳,石光哲,許定國,秀傳醫院,竹山秀傳醫院,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局信義分局
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20241218
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聲請觀察勒戒處分
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度毒聲字132號
案件類別
刑事
mS,周全,應送,XUAN,偵查案號,處所觀察,代號與真實姓名對照表,南投縣政府警察局信義分局
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20241218
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字498號
案件類別
刑事
吳宣,小姐,意芬,洪意,翔宇,黃益,住南投,吳宣憲,姚玎霖,徐于琁,戴翔宇,李育貞,鄭芳妮,顏代容,住南投縣,被告死亡,刑事第四庭,資訊股份有限公司,農金資訊股份有限公司,南投縣政府警察局信義分局
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20241218
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違反森林法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字977號
案件類別
刑事
CO,LE,LY,仁愛,何必,原料,吳慧,埔里,宗霖,山區,林務,林地,林業,林班,林道,森林,江怡,洪明,犯罪,石哲,阿雄,Max,何必要,吳慧文,周巧屏,李奇哲,案外人,江怡欣,洪明儒,石哲宇,謝宗霖,郭瑞祥,阮文聰,陳文東,DINH,DONG,TRAN,XUAN,待證事項,THONG,南投縣埔
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20241204
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違反家庭暴力防治法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投原簡字15號
案件類別
刑事
住南投,全若寧,家事法,田筱妤,陳教育,住南投縣,南投縣政府警察局信義分局
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20241122
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投原交簡字35號
案件類別
刑事
信義,林怡,葡萄,驗證,○○巷,住南投,南投縣,呂嘉美,簡汝珊,陳教育,住南投縣,南投縣○○,南投縣政府,財團法人台灣,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局信義分局
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20241119
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投原金簡字7號
案件類別
刑事
信義,億元,公設,吳宣,嚴謹,常識,幽靈,志浩,文化,日數,洪英,若依,○○巷,住南投,何玉鳳,南投縣,吳宣憲,廖健雄,董莉萍,許定國,鄭岱宜,陳教育,黃志浩,住南投縣,真實年籍,聯絡方式,南投縣○○,南投縣政府,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局
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20241113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字991號
案件類別
刑事
ID,LI,Ne,不好,今天,何等,信義,北斗,好友,宣傳,尤其,山金,投入,未來,林立,林筱,永興,決心,犯罪,相信,筱臻,簡單,脈絡,艾琳,蔣志,謝謝,財富,關懷,關鍵,IRE,Max,各階段,均不詳,是不是,林士富,林立曼,林筱臻,真實姓,矯恆毅,等原因,臺灣彰,谷媺雅,鍾宜津,陳詠薇,黃佩穎
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20241113
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肇事逃逸等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度交上訴字64號
案件類別
刑事
OK,三菱,不好,信義,兒子,分隊,勤務,右手,合社,埔里,學長,學院,官對,小姐,左手,您好,技能,文生,木村,發文,窗戶,競技,職場,興趣,舒服,註銷,請問,賺錢,路邊,車主,車子,運動,麻麻,即車主,工業區,彭文生,彰化市,是不是,洪宛渝,監理站,第四項,管理處,鄧文生,陳女士,陳小姐,陳鳳珠
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20241108
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侵占
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投簡字383號
案件類別
刑事
信義,建華,註銷,○○巷,住南投,劉郁廷,林明承,陳教育,黃建華,住南投縣,南投縣○○,南投縣政府,契約書影本,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局信義分局
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20241105
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妨害自由
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投簡字353號
案件類別
刑事
信義,岳陽,現狀,裝置,賴家,駿心,○○巷,住南投,劉郁廷,林志駿,檳榔攤,陳岳陽,陳教育,住南投縣,南投縣○○,南投縣政府,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局信義分局
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20241025
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傷害等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度原易字39號
案件類別
刑事
孫庠,庠熙,深夜,住南投,孫庠熙,幸雅珍,石光哲,許定國,金志傑,陳宏瑋,住南投縣,秀傳醫院,竹山秀傳醫院,秀傳醫療社團法人,南投縣政府警察局信義分局,竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院
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20241024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字119號
案件類別
刑事
向吳,宇謙,幕後,德國,邱宇,吳宜甄,吳聖齊,呂芷苓,林晏汝,楊佳憲,華澹寧,邱宇謙,陳家洋,南投縣政府警察局信義分局
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2062號
案件類別
刑事
Ka,于安,冠德,巫佳,待業,快遞,模型,澳門,王菁,玩具,現居,葉櫻,便利超,全方位,巫佳蒨,廖宏恩,張于安,林雨欣,江怡萱,王巧玲,王菁霜,第六項,總價值,葉詩佳,蔡雅容,號２樓,中央銀行,籍設臺北,籍設臺北市,大陸地區人民,刑事第二十二庭,籍設臺北市○○區,金融監督管理委員會,
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20241015
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交通裁決
住同,剎那,劉美,周圍,明亮,標字,號令,陽光,雷達,高明,劉美汝,受處罰,李嘉益,林俐婷,魏光玄,黃士哲,經濟部標準檢驗局,南投縣政府警察局信義分局,財團法人台灣商品檢測驗證中心
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20241007
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投交簡字442號
案件類別
刑事
葉茂,蘇鈺,廖蘊瑋,葉茂哲,南投縣政府警察局信義分局
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20240930
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度交易字238號
案件類別
刑事
CA,久美,儀芳,內衣,吳麗,工寮,林儀,模擬,永龍,玉蓮,翔宇,英雄,陳育,麗香,黃色,５１５,str,吳麗香,戴翔宇,林儀芳,楊嘉綺,楊建成,楊黃火,石光哲,莊永龍,蔡霈蓁,蕭玉蓮,許定國,趙麗慧,趙麗華,鄭英雄,陳仕哲,陳宏瑋,高粱酒,上洋商店,秀傳醫院,被害人家屬,竹山秀傳醫院,法務部法醫研
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20240930
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字194號
案件類別
刑事
中路,于君,仁愛,俞君,國榮,大華,姜佳,安和,宋翊,家駿,廖健,東港,東門,林宥,柏安,烏日,王于,秀青,義祥,萬盛,蘇澳,謝孟,財金,金城,陳招,SWI,何佩珊,廖健男,施秀青,李國榮,林宥妡,林柏安,洪家駿,父母親,王梓安,葉義祥,許佑銘,鄭積揚,陳顗安,高文浩,黃筠媛,原起訴書,台北市政府,
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