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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字784號
案件類別
刑事
○段,８號,上班,上述,中壢,代表,僅有,分行,印象,去向,另案,合作,同行,因為,國內,土地,地址,如何,存款,家丞,富邦,彰化,有利,有如,楊家,業務,權限,每月,沒有,營業,王禮,現金,細節,美娥,老闆,薪資,要求,警示,鄭涵,陳稱,陸續,高度,何信儀,即被告,張學承,曹伍億,桃園市,楊雯雅,
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20250630
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分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度家繼訴字61號
案件類別
民事
卡通,崇德,葉展,金華,台南分,吳揆滿,營業部,葉展辰,許嘉容,丁○○○,台南分行,南台南分行,台南分公司,被繼承人丁,京城商業銀行,第三信用合作社,財政部南區國稅局,愛金卡股份有限公司,臺南第三信用合作社,陽信商業銀行台南分行,全支付電子支付股份有限公
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20250618
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度訴字832號
案件類別
民事
二弟,俊霖,即古,叔叔,古芸,番茄,邱昱,陳樹,高醫,原姓名,張文祐,李俊霖,邱廣城,邱旺城,邱東城,邱順滿,邱順美,陳儀庭,陳意文,黃政廷,黃文章,陽信銀行,南台南分行,高新商業銀行,大寮地政事務所,真偽或為法律關係基礎,高雄市旗山地政事務所
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20250529
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字2458號
案件類別
民事
付金,准予,分行,商店,存款,應繳,時期,每月,視同,訴等,輔仁,陳明,信用卡,林思辰,林欣苑,款明細,涂輔仁,準備書,盧松永,違約金,郭倍廷,台北富邦,民事第二,聯邦商業,南台南分行,民事第二庭,富邦商業銀行,聯邦商業銀行,台北富邦商業銀行,富邦商業銀
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20250526
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給付票款
法院案號
臺南簡易庭
114年度南簡字395號
案件類別
民事
０弄,三日,不要,不負,二月,侵占,台中,子維,建程,文義,正賢,票款,郭秉,工程款,張建程,律關係,提示日,林容淑,羅孝謙,蘇正賢,郭子維,郭秉潢,陳品君,黃晨峯,彰化銀行,南台南分行,科技有限公司,日昱科技有限公司
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20250519
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清償債務
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字1193號
案件類別
民事
張鈞,李明,林裕,無為,約書,美如,許慈,邱維,鈞雅,吳毓容,張鈞雅,李姝蒓,李明峯,林裕展,陳美如,借款債權,借款日期,南台南分行,中國信託銀行
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1541號
案件類別
刑事
何美,佳龍,創佳,劉修,劉國,厚德,技藝,振瑋,文萍,智偉,柏翰,江銘,淑麗,燕芬,玉蘭,登山,美娜,華平,薇薇,賴志,賴薇,邱維,鄭孝,鄭愷,金城,陳紫,高振,高銀,黃啓,何美娜,劉佳龍,劉修言,劉國印,劉文萍,吳峻達,吳明福,呂燕芬,張妤瑄,朱勝鴻,朱君育,李佳薇,李岳融,李明峯,李登山,林宏珍
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20250331
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度抗字41號
案件類別
民事
何筆,山路,振吉,新化,秀雀,蘇玉,中華路,假處分,台南分,張秀金,蘇乙甯,蘇振吉,蘇玉芳,郭貞秀,陳宣妤,陳秀雀,黃瑪玲,台南分行,吳謝雨梅,蘇張秀金,中華分公司,中華路分行,南台南分行,台南分公司,善化中山路郵局
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1279號
案件類別
刑事
何美,佳龍,創佳,劉修,劉國,厚德,技藝,振瑋,文萍,智偉,柏翰,江銘,淑麗,燕芬,玉蘭,登山,美娜,華平,薇薇,賴志,賴薇,邱維,鄭孝,鄭愷,金城,陳紫,高振,高銀,黃啓,何美娜,劉佳龍,劉修言,劉國印,劉文萍,吳峻達,吳明福,呂燕芬,張妤瑄,朱勝鴻,朱君育,李佳薇,李岳融,李明峯,李登山,林宏珍
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1727號
案件類別
刑事
何美,佳龍,創佳,劉修,劉國,厚德,技藝,振瑋,文萍,智偉,柏翰,江銘,淑麗,燕芬,玉蘭,登山,美娜,華平,薇薇,賴志,賴薇,邱維,鄭孝,鄭愷,金城,陳紫,高振,高銀,黃啓,何美娜,劉佳龍,劉修言,劉國印,劉文萍,吳峻達,吳明福,呂燕芬,張妤瑄,朱勝鴻,朱君育,李佳薇,李岳融,李明峯,李登山,林宏珍
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1725號
案件類別
刑事
何美,佳龍,創佳,劉修,劉國,厚德,技藝,振瑋,文萍,智偉,柏翰,江銘,淑麗,燕芬,玉蘭,登山,美娜,華平,薇薇,賴志,賴薇,邱維,鄭孝,鄭愷,金城,陳紫,高振,高銀,黃啓,何美娜,劉佳龍,劉修言,劉國印,劉文萍,吳峻達,吳明福,呂燕芬,張妤瑄,朱勝鴻,朱君育,李佳薇,李岳融,李明峯,李登山,林宏珍
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字974號
案件類別
刑事
何美,佳龍,創佳,劉修,劉國,厚德,技藝,振瑋,文萍,智偉,柏翰,江銘,淑麗,燕芬,玉蘭,登山,美娜,華平,薇薇,賴志,賴薇,邱維,鄭孝,鄭愷,金城,陳紫,高振,高銀,黃啓,何美娜,劉佳龍,劉修言,劉國印,劉文萍,吳峻達,吳明福,呂燕芬,張妤瑄,朱勝鴻,朱君育,李佳薇,李岳融,李明峯,李登山,林宏珍
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20250321
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3282號
案件類別
刑事
何秀,佳瑜,冠廷,劉慈,廖啟,王薏,豆漿,何秀怡,作業員,劉佳瑜,劉冠嶺,劉冠廷,劉慈萱,廖啟志,林慈雁,王聖傑,羅志青,陳志忠,黃世維,南台南分行
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20250314
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公示催告
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司催字87號
案件類別
民事
淑鳳,蔡明賢,陳正義,黃淑鳳,南台南分行,司法事務官
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20250224
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代位分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字2204號
案件類別
民事
北字,吳梅,玟玟,秀貞,曾玟玟,林吳梅,林明泉,林茂村,林金泉,王美韻,台南分行,遺產明細,南台南分行,西台南分行,財政部南區國稅局
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20250220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字227號
案件類別
刑事
嘉和,潘俊,犯罪,秀娟,蘇品,呂秉炎,廖昱婷,張君如,林嘉和,湯玉惠,潘俊曄,紀中雄,臺灣地,蔡仁明,許惠晴,關資料,陳秀娟,匯豐銀行,南台南分行,陳清華律師
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20250121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2266號
案件類別
刑事
中信,十庭,台南,台股,國內,常識,幕後,拾月,振瑋,澳門,農會,高振,鶯歌,江政霖,第一層,第三項,第六項,第十庭,蘇冠杰,黃勝暉,台南分行,執法人員,日內向本,第一銀行,調解筆錄,刑事第十庭,南台南分行,被告乙○○,第一商業銀行,臺東縣警察局,臺東縣
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20250110
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聲請准予撥款
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度聲字939號
案件類別
刑事
前鎮,廖仁,建程,新興,流程,蔡昌,詩涵,陳俊,廖仁甫,洪柏鑫,蔡旻穎,陳億芳,陳詩涵,馬建程,維爾科技,南台南分行,臺灣彰化地,順有限公司,合作金庫銀行,合作金庫商業銀,臺南市政府警察局第六分局
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20241226
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1156號
案件類別
刑事
任晴,偉華,光耀,包子,周少,周文,哲宏,建龍,怡婷,明達,林口,林延,林朝,正成,洪立,礁溪,簡綺,維生,美惠,翁意,邱詠,郭璟,鄭任,饅頭,黃偉,劉光耀,劉啟光,合作社,吳怡婷,外祖母,廖哲宏,張宥亞,張瑛宗,李秋瑩,林延隆,林朝文,林泰均,沈建龍,洪鳳梅,王聖傑,石肇中,蔡明達,託商業,許美惠
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20241226
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業務侵占等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度易字1652號
案件類別
刑事
宗霖,就職,忠實,慧琪,林昆,資本,受命法,張月芳,李宗霖,歐慧琪,王怡絜,王盛柏,胡鈺琳,蔡文健,許可證,黃信豪,黃毓庭,商業登記,營業處所,群健當舖,南台南分行
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20241204
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1724號
案件類別
刑事
公車,凱莉,吳心,呂佩,嘉祥,夢婷,天母,宗仁,建平,慧美,文南,李振,王昊,王欣,珮珊,簡慶,群英,聯盟,萬盛,財富,金華,黃恒,黃錦,５１５,７０６,亥○○,侯立成,劉思彤,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,張庭維,戌○○,方婷婷,李安琪,林宗仁,林忠澤,梁欣怡,營運部,王嘉仁,王欣雅,申○○,癸
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20241126
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字86號
案件類別
刑事
○段,主任,李柏,李白,林新,林毓,林珊,楊明,陳佑,陳偉,陳勝,陳毓,陳語,一覽表,基金會,廖柏維,未記載,李嘉蓉,李柏鈞,林世偉,林凱莉,林國信,柯雅萍,楊明翰,沈佩妤,花蓮縣,苗栗縣,葉芳如,蕭雅方,謝蕙竹,陳亞伶,魏雅鈴,土地銀行,玉山銀行,華南銀行,詳如附件,宜蘭縣政府,新竹縣政府,中國信
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字929號
案件類別
刑事
中古,中埔,交集,仲毅,佩雯,俊霖,入出,劉士,博弈,呂治,和順,安信,寶琳,庭維,建平,張梓,怪怪,慢慢,打工,文建,明月,易軒,林漢,正吉,民生,王佑,簡慶,經紀,至尊,萊特,許翔,謝婉,金華,陳聖,作金庫,劉士魁,吳佩雯,工作室,廖文建,張庭維,張詠筑,徐寶琳,曾子恆,朱翌慈,林漢偉,楊凱維,
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字930號
案件類別
刑事
中古,中埔,交集,仲毅,佩雯,俊霖,入出,劉士,博弈,呂治,和順,安信,寶琳,庭維,建平,張梓,怪怪,慢慢,打工,文建,明月,易軒,林漢,正吉,民生,王佑,簡慶,經紀,至尊,萊特,許翔,謝婉,金華,陳聖,作金庫,劉士魁,吳佩雯,工作室,廖文建,張庭維,張詠筑,徐寶琳,曾子恆,朱翌慈,林漢偉,楊凱維,
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20240925
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
111年度家財訴字20號
案件類別
民事
Bo,中壽,傳家,吉利,如意,安心,富人,寶貝,打工,會費,根基,法國,美滿,華利,許久,金桔,金華,金鑽,ＣＯＯ,台南市,將檳榔,小吃攤,居住處,方文賢,服務部,李季錦,檳榔攤,王奕華,總價值,陳長慶,人丁○○,保單號碼,全球人壽,南山人壽,台南分行,聯邦銀行,職業工會,財產種類,
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20240919
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清償借款
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字988號
案件類別
民事
冒名,樂天,疫苗,筆畫,鄭凱,one,利明献,吳晉賢,周侑增,王碩禧,鄭凱哲,陳竣暐,陳韋伶,南台南分行
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20240807
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度重上更一字16號
案件類別
民事
予邱,代言,佳里,周明,地目,多樣,寶琴,廠長,振吉,明仁,服裝,服飾,歐樹,秀雀,蔡東,蔡芳,蘇玉,蘇錫,邱圳,邱振,顏淑,何明仁,出名者,勞退金,周明芳,大家都,張寶琴,張秀金,彰中華,服裝行,王雅苑,盧建元,臺南縣,蔡芳印,蘇乙甯,蘇振吉,蘇玉芳,蘇盟評,蘇錫富,賣衣服,送臺南,邱圳鴻,邱振義
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20240726
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金訴字50號
案件類別
刑事
佳惠,元大,公設,合成,大咖,好友,宇翔,安裝,害人,家丞,小姐,引導,張梓,拍攝,拾月,收集,文謙,新光,旅館,曾雨,林珈,梓晴,模式,歷史,珮華,簡訊,經國,賺錢,路線,轉運,通緝,連同,連結,陳宇,陳守,陳文,Com,丁○○,即被害,各階段,吳小姐,審查庭,己○○,庚○○,張梓晴,彭詩雯,戊○
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20240723
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除權判決
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度除字198號
案件類別
民事
備考,商行,政雄,金鳳,星商行,李金鳳,蔡雅惠,顏政雄,黃稜鈞,聯邦商業,豪星商行,南台南分行,聯邦商業銀行
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20240613
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字786號
案件類別
刑事
何秀,冒名,宗教,實力,榮堂,藝品,蘇梅,謝麗,郭文,高齡,黃照,何秀燕,劉榮堂,彭志明,洪榮家,等原因,蔡蘇梅,蔡豐名,謝麗首,郭文俐,黃照清,南台南分行,彰化商業銀行股份,彰化商業銀行股份有,彰化商業銀行股份有限,彰化商業銀行股份有限公司
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