| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3487號
案件類別
刑事
不,中和,人員,他人,任何,來源,光明,公訴,其中,具體,分局,原因,參與,告知,告訴,基礎,大安,姓名,存在,實施,帳號,年籍,態度,所有,政府,新莊,明細,時間,最高,有利,有如,李菁,真實,競合,第六,第四,範圍,系統,編號,菁菁,萬華,調解,警示,財產,遇見,達成,達新,重本,銀行,高度,０
|
|
20251031
|
侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字2594號
案件類別
刑事
上班,何以,侵占,協和,吳錦,因為,天地,小康,彭國,本人,根本,犯罪,畢業,第六,職業,製作,錦龍,電梯,○○街,即告訴,吳錦龍,管理室,臺中市,郭淑琪,陳壽遠,陳碩偉,餐飲業,區○○街,臺中市○○,臺中市政府,臺灣臺中地,市○○區○○街,臺中地方檢察
|
|
20251030
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字144號
案件類別
刑事
LI,中和,主管,交友,人民,企業,商品,實務,提到,新莊,李柏,林川,林盛,犯罪,社群,第六,羿君,薪資,虛擬,警示,彰化縣,新竹縣,李柏穎,杜淑珍,林盛輝,法務部,第三項,紀佳良,兆豐銀行,刑事第二,政府機關,湖內分局,臺灣彰化,華南銀行,認定犯罪,鄉○○路,刑事第二庭,新北市政府,新竹縣政府,
|
|
20251030
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字77號
案件類別
刑事
中信,中壢,中間,傳播,冒用,分行,協和,合成,址設,實務,廣播,心理,成功,文化,文字,斗六,未到,格式,楊梅,榮輝,歷史,湘雲,現行,現象,盧奕,組成,總統,華南,虛擬,角色,警示,買賣,金湘,電視,高達,均不詳,替代物,未到庭,李佳勳,第一次,第六
|
|
20251029
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上更一字93號
案件類別
刑事
中山,伍月,何時,分行,前提,前置,劉兆,協和,原來,吉安,呂寧,呂永,回答,國內,存戶,小孩,廣告,廣興,忠孝,新光,新莊,本來,概念,樹林,歷史,清楚,湯正,烏日,社交,苓雅,註銷,遊戲,還有,都會,隨意,鳳山,１３３,丁○○,丙○○,乙○○,初建德
|
|
20251028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字132號
案件類別
刑事
人物,伍月,偏執,前提,募集,十庭,協和,台新,土城,廣告,張貼,拍攝,新光,服飾,核心,櫃員,社群,簡訊,羅靖,詩涵,誤載,買家,資源,銷售,驗證,鳳山,１３２,１３３,即被害,屏東縣,廖志祥,書誤載,李俊毅,林高賢,模特兒,毛姿婷,第十庭,羅靖瀚,蔣
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字133號
案件類別
刑事
人物,偏執,前提,募集,十庭,協和,台新,土城,張貼,拍攝,新光,服飾,核心,櫃員,簡訊,羅靖,詩涵,誤載,買家,資源,銷售,驗證,鳳山,１３２,即被害,屏東縣,廖志祥,書誤載,李俊毅,林高賢,模特兒,毛姿婷,第十庭,羅靖瀚,蔣昀宸,許立功,黃品瑄,黃詩
|
|
20251028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字131號
案件類別
刑事
人物,偏執,募集,十庭,協和,台新,土城,張貼,拍攝,新光,服飾,核心,櫃員,簡訊,羅靖,詩涵,買家,資源,銷售,驗證,１３２,即被害,屏東縣,廖志祥,書誤載,李俊毅,林高賢,模特兒,毛姿婷,第十庭,羅靖瀚,蔣昀宸,許立功,黃品瑄,黃詩涵,Bank,台新
|
|
20251027
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2649號
案件類別
刑事
協和,周心,國強,孟婷,小姐,靜瑜,預約,劉靜瑜,合約書,吳小姐,呂偵光,康雅玲,張國強,蔡孟婷,鍾道泓,黃凡瑄,黃郁祥,便利商店,刑事警察局,全家便利商店,刑事第十六庭,元股份有限公司,國際股份有限公司,元國際股份有限公司,泉元國際股份有限公司,內政部
|
|
20251022
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4166號
案件類別
刑事
MR,協和,周邊,咖啡,張貼,暗示,林佩,江景,若是,藍色,賺錢,都市,陳莉,Com,LIU,命法官,林佩倫,江景騰,陳莉鈴,作為認定,臺灣臺中地,刑事第十一庭,臺中市○○區○○路,臺中市政府警察局第六分局,臺中市政府警察局第六分局
|
|
20251022
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4047號
案件類別
刑事
LI,Ne,交友,協和,台新,合庫,國小,好友,宏偉,察署,心態,惡劣,應用,新聞,櫃員,決心,犯罪,現狀,生意,葉馨,豐富,默示,中國信,呂宥騰,庫商業,張時嘉,王昌仁,葉馨茹,謝宏偉,雲林縣,黃佳琪,黃茂紘,台新銀行,姓名不詳,西螺分局,察署檢察官,
|
|
20251021
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字171號
案件類別
刑事
OK,不少,劉德,台中,大象,奚彬,好友,妤姍,子頤,富士,張睿,日數,林口,林子,櫃員,烏日,瑞隆,簡妤,經理,華碩,萬華,蕭彥,蝦皮,許止,詩涵,金牌,阮文,阮登,５１５,LAM,LUU,MAI,Pro,SIM,THI,吳家佑,吳維中,吳采筠,嘉義市,林俊豪,林庭秀,林輝鴻,王若安,簡妤芹,翁詩
|
|
20251020
|
竊盜等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度易字3179號
案件類別
刑事
國,○路,８樓,Ｂ１,三元,中市,何安,何紹,包包,區○,卡通,呂戊,大門,安寧,尚書,市警,張淑,徐綵,應延,服裝,東區,松竹,林美,楊勛,王子,王富,發財,秋梅,背包,興宮,若干,號前,要點,許止,財金,賴威,車站,金隆,陳偉,電動,靖雯,黃高,○○巷,○○村,住新竹,何紹輔,倪運科,停車場,劉
|
|
20251017
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字568號
案件類別
刑事
協和,必新,文聖,犯罪,生意,簡慶,苓雅,劉雯慧,山分局,張晉愷,張辰緯,林皇君,江倢妤,花蓮縣,菜市場,藍獻榮,新光銀行,契約書影本,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局花蓮分局,新北市政府警察局海山分局,桃園市政府警察局中壢分局,聚利國際理財顧問有限公司,臺中
|
|
20251013
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字577號
案件類別
刑事
○村,區○,協和,和順,圓山,工廠,張呈,志遠,新興,新莊,楊梅,永全,永康,犯罪,美珈,陳薇,黃孟,余姿慧,和解書,張志傑,張芸慈,曾元楷,李○軒,李宛軒,林皇君,江倢妤,藍獻榮,陳冠仁,陳永全,陳薇羽,黃孟涵,元大銀行,彰化銀行,第一銀行,資料詳卷,
|
|
20250925
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3756號
案件類別
刑事
三菱,何紹,偉正,卓子,協和,博弈,奕宏,子晏,平鎮,彌勒,敬忠,暖暖,東京,東門,柏豪,永興,犯罪,生意,竣宇,長春,開心,阿平,韋綸,黃偉,黃樹,５１５,JIA,MAI,何紹輔,偵字第,劉郁廷,卓子晏,周奕宏,姚承霖,李政鋼,林宗毅,林忠澤,林琇婷,
|
|
20250924
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字10號
案件類別
刑事
Ｂ２,ed,GM,OK,佳穎,俊皓,劉珊,呂宜,官對,富祥,文欽,曾鈺,林毓,清忠,潘清,澳門,苓雅,范文,華夏,蔡芷,飯店,麗珠,鼎金,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ３７,Ａ４３,Ａ４４,Ａ４５,Ａ４６,劉
|
|
20250912
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2726號
案件類別
刑事
劉專,協和,吳秀,安平,宗霖,李俐,東港,沛蓁,羅于,股市,何宗霖,劉專員,吳秀雄,周至恒,曾孟偉,李俐瑩,父母親,王瀠萱,王秀麗,陳培維,陳羿方,餐飲業,黃秀鈺,苗栗縣政府,雲林縣政府,真實身分不詳,屏東縣政府警察局東港分局,新北市政府警察局中和分局,
|
|
20250905
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字660號
案件類別
刑事
傳說,小小,廣大,徐宇,必新,文聖,明仁,李瑋,林玉,澳門,簡慶,蔡家,貓咪,重光,金山,黃昱,黃鉞,劉雯慧,張晉愷,替代物,朱秋菊,李柏親,李沛勳,李瑋明,林玉翔,林秋萍,許瑜容,陳品逸,陳宣瑋,陳彥丞,陳政佑,陳旻昇,黃昱昕,空軍一號,被訴犯罪,信用合作社,花蓮縣警察局,第五信用合作社,台北市第
|
|
20250904
|
詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字713號
案件類別
刑事
凱婷,協和,宜修,李銘,耀緯,莽撞,許鈞,謝宜,鄭宇,長春,住新竹,張凱婷,曾耀緯,許鈞淯,邱志平,黃綠堂,住新竹縣,新竹縣政府警察局橫山分局,臺中市政府警察局第六分局,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
|
|
20250904
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字483號
案件類別
刑事
何地,北斗,協和,宏偉,普仁,犯罪,秀香,杜昭輝,林清安,林芬芳,董亭君,陳秀香,○○○號,中壢分局普仁派出所,彰化縣警察局北斗分局,臺中市政府警察局第六分局,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
|
|
20250828
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字213號
案件類別
刑事
俊凱,協和,向上,怡辰,昱廷,林芷,犯罪,茗勝,葉芯,蔡茗,許諾,劉虹伶,李俊凱,李嘉怡,謝秀敏,路邊攤,陳怡辰,陳昱廷,桃園市政府警察局大園分局,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
|
|
20250828
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2462號
案件類別
刑事
Ｂ１,Si,凱文,即附,吳幸,周詳,國強,安康,寶清,慧玲,昌平,柏豪,柯忠,楊藝,秀芬,西區,邱春,郭香,鄧雲,雅慧,鶯歌,EVA,Goh,JIA,ＫＡＨ,丑○○,午○○,卯○○,吳家俊,寅○○,巳○○,廖玉書,張國強,張珮雯,未○○,林瑜婷,王克明,申○○,蔡宏易,西亞籍,郭秀芬,郭香惠,鄭郁樺
|
|
20250828
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1677號
案件類別
刑事
Ｂ１,Si,凱文,即附,吳幸,周詳,國強,安康,寶清,慧玲,昌平,林享,柯忠,楊藝,秀芬,西區,邱春,鶯歌,EVA,Goh,JIA,ＫＡＨ,丑○○,午○○,卯○○,吳家俊,宙○○,寅○○,巳○○,廖品妍,廖玉書,張國強,張珮雯,施延霖,未○○,歐孟漩,玄○○,申○○,葉宗晏,西亞籍,郭秀芬,鄭郁樺,
|
|
20250826
|
公共危險
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中交簡字1241號
案件類別
刑事
協和,外僑,宿舍,文婷,犯罪,印尼籍,居留證,工業區,梁文婷,詹益昌,印尼國籍,ANDRI,YANTO,居留證號碼,臺中市西屯,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
|
|
20250826
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2618號
案件類別
刑事
何惠,協和,吉安,建豐,徐建,文林,新作,李朝,詩涵,陳燕,何惠文,徐建豐,有利行,李湘婷,簡詩涵,陳凱駿,陳婕綺,陳建宇,陳淑婉,黃詩雲,花蓮縣警察局吉安分局,新北市政府警察局土城分局,新北市政府警察局林口分局,新北市政府警察局汐止分局,臺中市政府警察
|
|
20250826
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字232號
案件類別
刑事
劉茂,吳珮,吳雪,吳麗,安平,廖祥,方說,曾金,李善,李皓,楊明,王貴,蔡景,蔡瑞,蕭富,賴清,黃祥,劉玉雲,吳俊緯,吳家維,吳玉臻,曾先後,曾慶萍,林盛吉,楊明禎,楊璧綺,王啟賢,葉芳瑜,蔡雅萍,許富喬,許柏偉,許淑芳,許芳綺,賴麒安,邱柏青,鄭雅菁,陳志輝,陳昱安,陳曄文,黃明寬,黃昱翔,黃語宸
|
|
20250822
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字114號
案件類別
民事
一號,俊逸,健銘,優勢,光邑,協和,吳力,唐敏,寶貝,廖敏,彭金,改名,李珊,李盈,東泰,永興,永華,請問,金隆,雜誌,黃欣,黃瑋,吳嘉媛,唐敏寶,廖敏婷,方能達,李嘉媛,李珊珊,林俊逸,林文昌,楊慈恩,楊林達,泰銀行,洪瑞鴻,籃健銘,許文鐘,趙建良,鄭
|
|
20250821
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字491號
案件類別
刑事
俊豪,卓秀,協和,建華,江侑,犯罪,藍新,蘇嘉,KAI,卓秀芳,林曉汾,營業部,王昭雯,簡仲頤,羽球拍,蘇嘉玟,鄭積揚,陳俊豪,陳建華,XUAN,凱基銀行,空軍一號,ＥＬＥＶＥＮ,台新商業銀行,嘉義縣警察局民雄分局,嘉義縣警察局水上分局,新北市政府警察局
|
|
20250812
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1018號
案件類別
刑事
協和,孟飛,展開,惠珠,梗概,石孟,莊看,李育橙,林芯怡,袁苡玲,陳宇啓,第一證券股份有限公司,說明與刑有關之事項：,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
|