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內容 |
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20251030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金簡字53號
案件類別
刑事
no,一號,佳雯,億元,加油,國小,好友,委員,官方,宛瑜,家福,少年,底層,張紹,文義,本文,李聖,楊鈺,歷史,現行,現象,社群,股票,虛擬,趙宗,軌跡,錢包,鑽石,陳嘉,陳梓,雅慧,雅芳,飯店,龍潭,LIN,劉雅慧,吳佳雯,均不詳,張信彥,張紹江,李怡香,林威霆,林家福,林虹蓁,楊惠慈,楊鈺瑩,
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20251029
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字382號
案件類別
刑事
何不,全然,勤誠,大湖,小康,廣告,新聞,清泉,犯罪,王素,社群,親友,連結,關閉,雜誌,香港,合作社,施清泉,王素真,王紫婕,第三項,第二款,羅右任,苗栗縣,陳嘉怡,陳彥宏,第一銀行,統一超商,臺灣苗栗,苗栗地方,檢察事務官,第一商業銀行,苗栗縣警察局
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2995號
案件類別
刑事
１號,入境,出境,勤誠,向吳,外國,居留,幕後,廖姵,心態,志信,扮演,新莊,智聰,王凌,監督,符號,羈押,護照,資本,鄭淳,陳智,鳳翔,TAN,僅記載,區○○,吳旻穎,廖姵涵,未到庭,西亞籍,鄭淳予,限公司,陳志信,陳智聰,CHEE,中文姓名,馬來西亞
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2105號
案件類別
刑事
丁裕,光明,劉宗,劉維,唐靖,夢尋,官方,文山,楊宜,玉玲,現狀,精靈,組合,芸熙,財富,賣場,賴建,錢包,陳雅,高智,高芸,黃明,Max,Pro,丁裕昇,劉宗雄,劉芷薇,吳宜遙,康皓智,張泳晴,新竹縣,曾開源,未記載,李玉玲,林大煒,林耀騰,林馨怡,王昱凱,真實姓,苗栗縣,藍海凝,蘇子翔,許麗薇,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字608號
案件類別
刑事
予邱,交友,亨通,勤誠,志峰,扶助,李志,祖父,秀慧,老師,親友,賺錢,車場,郭宇,高額,黃金,有限公,李國偉,許雯婷,邱姿瑛,邱文漢,郭宇倢,陳浩翔,陳秀慧,黃怡瑜,法律扶助,真實年籍,股份有限公,臺灣士林地,勤誠
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1661號
案件類別
刑事
am,Yo,世揚,人物,公園,勤誠,大俠,張梓,志宏,新聞,李志,梓翔,芷晴,蘇昌,送貨,鄭世,黃燕,何芷晴,張梓翔,李志宏,蘇昌澤,鄭世揚,限公司,○○○號,臺北市○,管理委員會,股份有限公,勤誠投資股份有
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2804號
案件類別
刑事
任行,勤誠,員會,官方,楊銘,樹林,留存,細節,高智,黃明,吳宜遙,林孟濂,林思怡,現另案,羈押中,藍海凝,陳涵琦,陳述時,高智美,黃明絹,刑事第二十六庭,資股份有限公司,○○○○○○○○,勤誠投資股份有限公
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審金訴字152號
案件類別
刑事
三星,勤誠,卓子,和平,子晏,家銘,左營,彌勒,文章,施權,旅館,春雨,春風,昱良,晶體,模仿,泰國,盧郁,福山,維德,苓雅,若依,資本,門口,體系,麥格,卓子晏,受搜索,各階段,向張興,嚴維德,姚怡菁,張家銘,張興財,施權祐,替代物,案外人,湯凱達,盧
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20251013
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字22號
案件類別
刑事
世傑,勤誠,彭文,志宏,文意,王惠,現代,瑜股,蕭如,財富,Max,劉育維,吳珈禎,廖明瑜,彭文意,林世傑,楊志宏,王惠汶,詹益昌,黃姮慧
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20251008
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1649號
案件類別
刑事
勤誠,李明,王勤,調和,邱維,張亞筑,李明峯,毛靜芳
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20251003
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字759號
案件類別
刑事
LI,Ne,一號,不負,佳穎,勤誠,合庫,周詳,嘉欣,官方,巴國,彭金,應用,抖音,數名,施涵,明山,曾憶,林梓,柏霖,淑靜,老師,莊曉,蘇玟,賣場,郭雅,金隆,集體,麗麗,丑○○,何啓榮,劉鈺琳,卯○○,向嘉義,嚴天琮,壬○○,子○○,寅○○,己○○,
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20251003
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1769號
案件類別
刑事
主任,勤誠,孟庭,持田,永成,物流,王慧,田耀,行中,飛機,余安潔,余永成,張家碩,李伊真,林美慧,特偵組,田耀東,真實姓,臺灣高,蔡孟庭,姓名不詳,真實年籍,Ｐｈｏｎｅ,勤誠投資股份有限公司,國際投資股份有
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20250930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字669號
案件類別
刑事
Ge,劉欣,勤誠,員林,善意,孟杰,官方,梁益,關鍵,中山店,佘文傑,劉正毅,各階段,梁益豪,楊陵萍,許喻涵,鍾孟杰,陳宣甫,麥當勞,MINI,EDWARD,彰化縣警察局員林分局
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20250930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2673號
案件類別
民事
余俊,勤誠,徐安,永和,Hou,Jun,YEE,徐安妘,真實姓,西亞籍,顏妃琇,馬來西亞,馬來西亞籍,勤誠投資股份有限公司
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20250926
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1581號
案件類別
刑事
冠德,勤誠,卓育,官方,市府,Com,ted,信義區,卓育璇,居新竹,捷運站,林思怡,林晉毅,真實姓,陳宛宜,黃嘉鴻,居新竹縣,新竹市○,新竹市○區,新竹縣竹北,臺北市信義,臺北市信義區,金融監督管理委員會,勤誠
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20250922
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字652號
案件類別
刑事
下層,任行,勤誠,向葉,周詳,安娜,官方,廖正,彭佳,惠玲,把風,礁溪,老大,蔡雅,林惠玲,葉瑲郎,蔡雅莉,陳蒼仁,理委員會,投資有限公司,督管理委員會,誠投資有限公司,金融監督管理委員會,勤誠投資股份有限公
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20250922
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3195號
案件類別
刑事
ap,OK,RU,中福,亥○,全聯,劉芳,天○,天福,宇○,宥銓,己○,張銘,怡婷,怡靜,戌○,承恩,文雅,文龍,曾思,曾文,李柚,李維,林宥,泰國,洪芷,犯罪,王昊,甲午,甲卯,甲宇,胡欣,胡禎,葉定,辰○,邱富,金蕊,陳國,DON,Han,WEI,丑○○,劉成偉,午○○,卯○○,吳岳宸,周杰賢,
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20250919
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清償借款
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司促字16117號
案件類別
民事
勤誠,王勤,黃鳳珠,渣打國際商業銀行股份有限公司
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20250916
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違反詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字275號
案件類別
刑事
SE,乾坤,俊豪,信昌,劉逸,勤誠,北投,吳建,大為,宇翔,思佳,恩如,李唯,李永,林力,林巧,桂英,楊仁,王勤,美鈴,蔡思,車隊,陳睿,項次,駿逸,劉逸哲,吳宇翔,康志勤,廖宏恩,張桂英,徐松龍,李唯奇,李思佳,林力宏,林巧蕙,林桂蓮,梁志偉,楊信鴻,
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20250911
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1279號
案件類別
刑事
勤誠,易翔,王碩,薯條,陳憶,KOK,Lee,吳天明,李國駿,羈押中,西亞籍,黃法蓉,馬來西亞,Ｃｈｏｏｎ,問有限公司,馬來西亞籍,金融監督管理委員會,勤誠投資股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局,臺灣證券
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