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內容 |
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20250728
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字217號
案件類別
刑事
劉鏡,李翰,楊建,犯罪,維欣,劉鏡樂,李朝富,李翰祥,林冠宏,潘維欣,金融業,黃碧玉,黃耀霆,黃逸寧,湖內分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20250313
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上易字6號
案件類別
刑事
俊賢,劉鏡,和美,幻想,底層,廖梅,建斌,李姿,林弘,王心,簡泰,連貫,光復路,劉鏡樂,彰化商,李冠杰,李姿穎,林弘政,梁俊賢,王心怡,王素珍,葉雅菱,郭家慈,陳建斌,顏嘉盈,黃俊郎,業銀行股份,業銀行股份有限公司,彰化縣警察局和美分局,顏嘉盈律師（法扶
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20241108
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金易字35號
案件類別
刑事
世界,俊賢,劉鏡,和美,存戶,學習,實力,幻想,底層,廖梅,建斌,心怡,思考,提到,有時,李姿,犯罪,王心,王素,簡泰,素珍,維生,連貫,關閉,光復路,劉鏡樂,彰化商,李冠杰,李姿穎,梁俊賢,業銀行,王心怡,王素珍,第二款,葉雅菱,郭家慈,陳建斌,顏嘉盈
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