| 日期 |
內容 |
|
20250925
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字868號
案件類別
刑事
ID,人物,使者,劉華,埔里,夢婷,幕後,復興,扮演,斗六,柏蒼,楊榮,榮鑫,正明,洪裕,演出,犯罪,統合,脈絡,裕翔,許維,謝雯,財金,連貫,－１３,LIN,中國信,劉華雯,呂明翰,張菀純,施振蔘,李夢婷,案外人,楊榮鑫,洪裕翔,王怡蘋,王正明,王泳心
|
|
20250925
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字123號
案件類別
刑事
ID,人物,使者,劉華,埔里,夢婷,復興,扮演,斗六,柏蒼,楊榮,榮鑫,正明,洪裕,演出,犯罪,統合,脈絡,裕翔,許維,謝雯,財金,連貫,－１３,LIN,中國信,劉華雯,呂明翰,張菀純,施振蔘,李夢婷,案外人,楊榮鑫,洪裕翔,王怡蘋,王正明,王泳心,王紀
|
|
20250925
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字506號
案件類別
刑事
ID,人物,使者,劉華,埔里,夢婷,復興,扮演,斗六,柏蒼,楊榮,榮鑫,正明,洪裕,演出,犯罪,統合,脈絡,裕翔,許維,謝雯,財金,連貫,－１３,LIN,中國信,劉華雯,呂明翰,張菀純,施振蔘,李夢婷,案外人,楊榮鑫,洪裕翔,王怡蘋,王正明,王泳心,王紀
|
|
20250627
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字53號
案件類別
刑事
Si,YU,俐伶,勝家,台塑,吳亭,呂尚,喜樂,國良,子軒,家杰,張瑀,昆哲,景文,楊兆,業社,洪勝,犯罪,王俞,白癡,福懋,胡信,致豪,花生,范家,蔡鎮,許琨,許詩,詠晴,財金,趙心,趙泓,陳毓,陳琳,陶芳,露天,高大,高瑀,魏豪,Lan,劉子軒,劉家昌,劉家杰,劉建鏵,劉秀卿,博客來,吳侑瑾,吳
|
|
20250627
|
詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度易字288號
案件類別
刑事
Si,YU,俐伶,勝家,台塑,吳亭,呂尚,喜樂,國良,子軒,家杰,張瑀,昆哲,景文,楊兆,業社,洪勝,犯罪,王俞,白癡,福懋,胡信,致豪,花生,范家,蔡鎮,許琨,許詩,詠晴,財金,趙心,趙泓,陳毓,陳琳,陶芳,露天,高大,高瑀,魏豪,Lan,劉子軒,劉家昌,劉家杰,劉建鏵,劉秀卿,博客來,吳侑瑾,吳
|
|
20250627
|
違反藥事法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字574號
案件類別
刑事
Si,YU,俐伶,勝家,卡通,台塑,吳亭,呂尚,喜樂,國良,子軒,存取,家杰,張瑀,昆哲,景文,楊兆,業社,江俞,洪勝,犯罪,王俞,白癡,福懋,胡信,致豪,花生,范家,蔡鎮,許琨,許詩,詠晴,財金,趙心,趙泓,陳毓,陳琳,陶芳,露天,高大,高瑀,魏豪,Lan,劉子軒,劉家昌,劉家杰,劉建鏵,劉秀卿,
|
|
20250305
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字452號
案件類別
刑事
劉桂,劉華,卡通,廖俊,施琳,李雲,某甲,程慧,陳智,雅薇,雅雪,顏詩,何嘉誼,劉華雯,施琳芳,曾怡君,李雲惠,蔡忠晏,蔡雅雪,詹文陽,陳智芸,黃玉鳳,黃雅薇,Globa
|
|
20250305
|
詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字595號
案件類別
刑事
劉桂,劉華,卡通,廖俊,施琳,曾龍,李雲,某甲,程慧,陳智,雅薇,顏詩,劉華雯,張曾龍,施琳芳,曾怡君,李雲惠,蔡忠晏,陳智芸,黃玉鳳,黃雅薇,Globa
|
|
20250305
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字302號
案件類別
刑事
劉桂,劉華,卡通,廖俊,曾龍,李雲,某甲,程慧,陳智,雅薇,雅雪,顏詩,何嘉誼,劉華雯,張曾龍,李雲惠,蔡忠晏,蔡雅雪,詹文陽,陳智芸,黃玉鳳,黃雅薇,Globa
|
|
20250124
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1388號
案件類別
刑事
○段,LI,一樓,中華,依據,公訴,其中,具體,分行,分院,劉明,吳珊,告訴,單位,姓名,存款,張俊,影本,收受,政府,明細,最後,最高,李元,林慧,林東,林業,林聖,權利,照片,犯罪,王明,王浩,現金,範圍,經理,許可,財產,起訴,辦理,陳稱,黃富,黃素,SIM,侯儀偵,侯榮泰,信用卡,內政部,刑
|
|
20250124
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字341號
案件類別
刑事
○段,LI,一樓,中華,依據,公訴,其中,具體,分行,分院,劉明,吳珊,告訴,單位,姓名,存款,張俊,影本,收受,政府,明細,最後,最高,李元,林慧,林東,林業,林聖,權利,照片,犯罪,王明,王浩,現金,範圍,經理,許可,財產,起訴,辦理,陳稱,黃富,黃素,SIM,侯儀偵,侯榮泰,信用卡,內政部,刑
|
|
20240328
|
詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度易字1315號
案件類別
刑事
劉德,劉華,卡通,廖悅,彥儒,恐怖,悅伶,朱柏,柏璋,王心,謝芮,麗琴,劉德城,劉華雯,周家翔,廖悅伶,張喬凱,曾信傑,曾麗琴,朱柏璋,林志源,林楚涵,王心汝,白承育,陳彥儒,陳陽鳴,黃文揚,屏東縣政府警察局東港分局,簡單行動支付股份有限公司
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1640號
案件類別
刑事
３０,不詳,云云,任何,任務,個人,共同,其中,劉華,去向,參與,台新,告知,國家,國彥,國際,姓名,家庭,少年,工作,工具,帳號,年籍,弟弟,成員,房屋,所在,指定,文字,施行,日期,明細,更正,曾經,會員,有利,本人,構成,母親,理財,畢業,競合,簡單,聯絡,處罰,行動,軌跡,通訊,重本,金融,
|
|
20050105
|
確認決議無效等
法院案號
臺灣臺南地方法院
92年度訴字659號
案件類別
民事
丁○○,乙○○,劉華雯,己○○,庚○○,王榮標,王淑真,王瑞銘,甲○○,許世彣,邱日勝,郭玉山,陳夙美,陳明川,戊○○○,辛○○○,許世彣律師,許世烜律師,郭玉山律師,丙○○○○○○,丙○○○○○○○○○○
|