| 日期 |
內容 |
|
20240613
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字452號
案件類別
刑事
創佳,劉杏,文日,玉蘭,若瑜,華平,謝慧,雅文,黃莉,住屏東,凃雅文,劉思岑,劉杏容,劉靜怡,吳梓萱,張鳳珍,李佩玲,李定益,李玉蘭,王雪鴻,程士傑,謝慧中,郭建宗,陳若瑜,陳靜怡,黃虹蓁,不詳姓名,住屏東縣,被告死亡,花蓮縣警察局,詳如附表所示,花蓮縣
|
|
20240327
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字47號
案件類別
刑事
劉杏,尚君,李韋,洪淑,玉蘭,侯廷昌,劉杏容,彭冠傑,李玉蘭,李韋誠,林欽學,沈韋伶,賴尚君,陳中慧,陳柏宇,黃紹紘
|
|
20231130
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2580號
案件類別
刑事
世杰,仁武,克強,劉杏,呂新,周禹,專利,愛玉,林優,秋宏,芸蓁,雅芬,雅蘭,黃松,劉杏容,劉育瑩,卓愛玉,吳克強,吳梓萱,吳秋宏,李建成,林俊傑,袁世杰,許芸蓁,鍾雅蘭,黃松德,黃雅芬,元大銀行,新光銀行,身分證字號,合作金庫銀行,國泰世華商業銀,龍機
|
|
20231030
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字407號
案件類別
刑事
五權,劉杏,李韋,玉蘭,股市,蔡雅,中國信,劉杏容,吳宜展,呂宜臻,彭冠傑,李玉蘭,李韋誠,林欽學,沈韋伶,父母親,蔡雅竹,陳中慧,黃心姿,臺南市警察局
|
|
20230410
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字129號
案件類別
刑事
世杰,克強,劉杏,呂新,周禹,尚文,愛玉,方說,普仁,林優,葉媚,黃德,亞太行,劉杏容,劉育瑩,卓愛玉,吳克強,吳尚文,吳梓萱,林正忠,楊廼伶,葛名翔,袁世杰,黃德松,瑞芳分局,身分證號碼,中壢分局普仁派出所,新北市政府警察局瑞芳分局
|