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內容 |
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20240515
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度原金上訴字3號
案件類別
刑事
婉瑜,宜庭,家瑋,方會,會費,李白,海盛,瑞興,秋淑,股市,董慧,虎虎,魏征,黃語,Lee,劉千如,劉怡伶,劉振谷,劉河山,劉玉雪,吳俊毅,廖春源,張家維,張益昌,李汶哲,李洪林,李淑惠,李白松,林家聖,楊智守,江宜庭,王秋淑,胡家瑋,胡慧滿,董慧娟,身
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2577號
案件類別
刑事
乖乖,于成,依依,俊男,傑生,公車,劉森,吳泓,周語,嘉琪,婉瑜,張松,彥彥,杜啟,楊深,永信,汪怡,王傑,甜甜,秀妍,董慧,裕翔,謝梅,轉運,遇見,鄭凱,金富,金山,靖雯,韋霖,預約,黃語,任秀妍,余宗修,劉怡伶,劉春治,劉森泉,劉玉雪,劉美君,博愛行,吳子玲,吳添興,大飯店,張桀名,張雅雯,李俊
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字11號
案件類別
刑事
LI,交友,娛樂,婉瑜,宜庭,家瑋,張家,慧娟,方會,會費,李白,海盛,游淑,瑞興,用來,老師,股市,苓雅,董慧,虎虎,豐富,食品,魏征,黃語,黃金,Lee,劉千如,劉怡伶,劉振谷,劉河山,劉玉雪,吳俊毅,均不詳,廖春源,張家維,戴筌宇,是不是,李汶哲,
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20230824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字74號
案件類別
刑事
７號,８樓,８號,中壢,何以,佳蓉,凱拉,刪除,前鎮,劉芳,向吳,向葉,吳財,大眾,婉瑜,尤應,張家,張峻,承諾,會員,松山,林振,林東,檢警,欣欣,正義,真心,簡訊,老師,苓雅,賴德,馮天,黃光,黃語,SIM,住苗栗,劉千如,劉芳惠,吳佳蓉,居臺中,張子凡,張家維,張峻偉,徐盛枝,曾靖文,林振立,
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20230717
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度簡上附民移簡字4號
案件類別
民事
前鎮,合庫,林振,賴德,鄭凱,雨萱,劉振谷,廖俊傑,張麗娟,李育任,林振立,林政斌,游勝雄,羅壬成,賴德彰,鄭凱彬,陳怡先,陳雨萱,黃依玲,ANNA,高雄地檢署,達昌投顧股份有限公司
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字545號
案件類別
刑事
叔叔,周聰,天祿,姐姐,婉瑜,文欽,林振,柏榮,游淑,王道,瑞麟,賴德,鄭凱,金牛,陳芊,雨萱,黃偉,Com,劉振谷,張麗娟,李洪林,林振立,楊凱真,湯明純,王道欣,羅壬成,蘇晏彤,號３樓,賴德彰,鄭凱彬,鍾秉原,陳文欽,陳柏榮,陳芊瑩,陳雨萱,顏汝羽,
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20230410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字1號
案件類別
刑事
婉瑜,柏霖,育賢,賴德,鄭凱,劉振谷,屏東地,廖俊傑,廖春源,李洪林,林振立,林祥玉,林育賢,游勝雄,蘇晏彤,賴德彰,鄭凱彬,鄭央鄉,錢毓華,黃振法,黃柏霖,ANNA,臺灣屏東地,高雄市小港,苗栗縣警察局通宵分局,合作金庫商業銀行前鎮分行
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20221107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字126號
案件類別
刑事
婉瑜,賴德,鄭凱,劉振谷,廖俊傑,廖春源,李洪林,林振立,林祥玉,涂裕洪,游勝雄,蘇晏彤,賴德彰,鄭凱彬,鄭央鄉,ANNA,高雄市小港,苗栗縣警察局通宵分局,合作金庫商業銀行前鎮分行,臺南市政府警察局第五分局,高雄市政府警察局前鎮分局
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