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內容 |
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20231031
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字667號
案件類別
刑事
張兆,憶雯,新作,旗山,智超,曾將,超人,雜誌,劉墉至,劉家榮,劉建志,劉祐任,劉致芬,張兆光,張毓軒,曾曉雯,林煒智,柯憶雯,楊淑如,王芷翎,申智超,蘇毓麒,蘇琬能,邵建銘,西螺分局,本案認定有罪,台新國際商業銀,國泰世華商業銀,雲林縣警察局西螺分局,
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20230822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字507號
案件類別
刑事
０巷,６號,OK,上海,傅惠,全家,包包,即附,名牌,址設,市集,廠商,戶政,文聖,書店,東森,林口,林聖,楊梅,櫃員,殷崇,花旗,萬華,記帳,謝坤,鄭淳,門口,陳正,高級,麗秋,黃金,Jen,Pro,丁○○,丑○○,劉怡伶,午○○,博客來,卯○○,嘉義縣,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖
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20230619
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原易字9號
案件類別
刑事
iM,健身,劉墉,卡通,名牌,吳慧,官羿,寵物,彭國,後勁,忠孝,蔡進,蔣志,金城,黎明,全家福,卓官羿,吳慧文,林慧喬,楊淑婷,蔡進居,購物網,金門縣,陳宇萱,ALEX,具狀表明,臺中市西屯,金門縣警察局,金門縣警察局金城分局,臺中市政府警察局第四分局
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20221230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字8號
案件類別
刑事
丙股,乙股,北京,博士,呂聖,寧寧,憶雯,旗山,智超,柔柔,澳門,烏日,環球,紀易,經紀,郭佳,Com,ＩＮＴ,LIN,tom,劉墉至,劉家榮,劉智傑,劉祐任,威尼斯,曾曉雯,朱俶伶,柯憶雯,楊淑如,毛從豪,洪英花,王凱祥,申智超,蔡承峰,蘇毓麒,謝欣宓
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20221130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字861號
案件類別
刑事
博士,柔柔,ＩＮＴ,THA,劉墉至,劉威宜,陳明珠,陳芳怡,臺北市政府警察局中正第一分局
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20221102
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違反性騷擾防治法
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡字1211號
案件類別
刑事
出版,劉墉,寧靜,性慾,情慾,攤位,短短,高郁,丙○成,吳書婷,菜市場,高郁婷,臺中市政府警,臺灣臺中地方法
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20220725
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字461號
案件類別
刑事
冒名,劉墉,向如,周濂,楊瑞,簡佩,蕭宏,鄭奕,高慶,LIN,楊瑞綺,洪嘉昇,簡佩菁,葉良瑋,蕭宏杰,陳俐文,陳俐蓉,高慶維,渣打銀行
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20220725
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字106號
案件類別
刑事
冒名,劉墉,向如,周濂,楊瑞,簡佩,蕭宏,鄭奕,高慶,LIN,楊瑞綺,洪嘉昇,簡佩菁,葉良瑋,蕭宏杰,陳俐文,陳俐蓉,高慶維,渣打銀行
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20220616
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中簡字1205號
案件類別
刑事
于萱,劉墉,子凡,王靖,靖茹,bar,廖于萱,張子凡,張瑋仁,王靖茹
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20220614
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上易字18號
案件類別
刑事
丈夫,劉博,否確,如意,昱仁,語潔,金峰,錦煌,陳興,eng,劉墉至,劉志翰,劉靜慧,吳惠蓮,官陳興,廖怡貞,張惠立,李美美,林語潔,江金峰,洪如意,潘和峰,葉益發,號案件,要幹嘛,鄭昱仁,陳錦煌,新竹縣竹北,潘和峰律師
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20220211
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度原易字56號
案件類別
刑事
ID,丈夫,劉博,原住,如意,幕後,幹嘛,敵對,烏日,經紀,語潔,金峰,錦煌,陳興,eng,劉墉至,劉志翰,吳惠蓮,官陳興,曾柏方,李美美,林語潔,江金峰,洪如意,潘和峰,王子謙,王榮賓,萊爾富,葉益發,號案件,要幹嘛,陳錦煌,馮俊郎,ＨＥＮＧ,新竹縣竹
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20211105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字126號
案件類別
刑事
EN,HI,劉嘉,原持,向如,周志,嘉宏,大墩,如意,待業,文號,李耀,永安,筑云,董卓,許馨,語潔,謝知,錦煌,雜誌,mes,劉嘉宏,劉墉至,劉志翰,吳惠蓮,呂秉炎,周志江,張清皇,施添寶,李佳津,李怡蒨,李美美,李耀洲,林欣玲,林語潔,洪如意,營運處
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20211025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡字1323號
案件類別
刑事
周禹,憶雯,翔宇,郭佳,倪霈棻,劉墉至,劉家榮,劉祐任,吳春麗,曾曉雯,林青樺,柯憶雯,楊淑如,蔡翔宇,蘇毓麒,許佩霖,台新商業銀行
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20211008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡字38號
案件類別
刑事
et,博士,天璽,市府,彭巧,柔柔,BBB,ＩＮＴ,NET,劉墉至,呂悅寧,廖子閔,李冠霖,蕭琬頤,黃品誠,PAUL,Ａｌｉｃｅ,臺灣高雄地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司林園郵局
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20210520
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡字8號
案件類別
刑事
城區,彭巧,徐敏,才讓,柔柔,瑋倫,育瑄,財富,陳燕,陳萍,BBB,ＩＮＴ,WOO,劉墉至,吳瑋倫,天堂鳥,張信榮,李冠霖,李秉錡,林宥利,梁育瑄,許仁燕,鄭智仁,鄭鈞鴻,陳燕鳯,陳燕鳳,黃景瀚,RUBY,Trade,第一商業銀行林園分行,雲林縣警察局虎
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20210423
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度司促字2487號
案件類別
民事
劉墉至,尚瑞強,台新國際商業銀行股份有限公司
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20210422
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司票字6963號
案件類別
民事
劉墉至
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20201201
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
109年度司促字8139號
案件類別
民事
劉墉至,郭明鑑,國泰世華商業銀行股份有限公司
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