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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4890號
案件類別
刑事
○段,中山,主體,仁志,何以,分行,原判,址設,大陸,官對,幸福,張敬,恩如,李豫,權衡,澳門,犯罪,現狀,羅仁,雷淑,高麗,黃玥,LIN,司名稱,嘉義縣,彭美蘭,新竹市,李書銘,李豫雙,盧淑玲,第三項,第六項,苗栗縣,許永煌,謝仁豪,陳慶尚,陳雅婷,黃振城,兆豐銀行,土地銀行,官李豫雙,玉山銀行,
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20250930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字416號
案件類別
刑事
劉美,奶茶,富豪,林裕,美娜,裕翔,調和,陳睿,劉友威,劉美娜,古楚均,林裕翔,陳睿亭,馮美珊,即告訴人乙○○
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20250917
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2601號
案件類別
刑事
人物,佳恩,借提,分監,向子,宋文,新德,林曉,林玥,泓勝,蕭靖,靖雯,丑○○,劉友威,卯○○,受命法,各階段,壬○○,子○○,宋文垣,寅○○,巳○○,庚○○,廖宮仕,張哲誠,早餐店,林曉熙,林美珊,萊爾富,蕭靖雯,賴憲政,辛○○,辰○○,人子○○,勝投
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20250912
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1225號
案件類別
刑事
任行,冠宇,吳育,曉燕,楊侑,趙凌,雅慧,劉友威,吳宜遙,娃娃機,林冠宇,楊侑霖,藍海凝,陳宏吉,陳述時,黃明絹,黃曉燕,刑事第二十六庭,北市○○區○○,新北市政府警察局板橋分局
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20250909
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字399號
案件類別
刑事
下游,廖秀,李冬,東祐,火雲,胡睿,蔡勇,蘇宏,詹東,韋綸,劉友威,廖秀晏,早餐店,李欣桐,林燦恩,胡睿涵,詹東祐,陳淑怡,陳韋綸,愚果企業股份有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20250903
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2601號
案件類別
刑事
人物,任進,佳恩,借提,分監,向子,國光,圖書,心怡,林玥,泓勝,號前,邱乙,HOO,丑○○,劉友威,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,廖宮仕,早餐店,癸○○,辛○○,金塘惟,陳心怡,人子○○,勝投資股份有限公司,新源投資股份有限公司,泓勝投資股份有限公司
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20250627
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1225號
案件類別
刑事
下層,曉燕,趙凌,劉友威,吳先生,吳哲汎,吳宜遙,陳宏吉,黃曉燕,法務部矯正署雲林第二監獄,寄押於法務部矯正署雲林第二監獄）
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20250613
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字94號
案件類別
刑事
仲慧,侯景,前金,劉仲,國寶,理家,金玉,BER,Lon,劉仲慧,劉友威,劉雅雯,吳佳玲,吳珈維,周秀玉,居苗栗,張立奇,張詩涵,房地產,李佩宣,林曉峰,林金玉,林雨潔,蕭慶賢,KIKI,居苗栗縣,苗栗縣竹南,OCAMPO,雲林縣警察局臺西分局
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2363號
案件類別
刑事
澳門,王偉,王宥,真心,羅東,股市,胡睿,雅雯,黃慧,劉友威,劉雅雯,曹興誠,洪筱筑,王偉霆,王誌傑,第六項,胡睿涵,許展維,陳嘉凱,陳嘉怡,陳韋仁,乙○○處,台新商業銀行,投資有限公司,經乙○○、丙,丙○○、戊○○,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺中市政府
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20250423
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2601號
案件類別
刑事
人物,任進,佳恩,借提,分監,圖書,劉友威,各階段,壬○○,子○○,廖宮仕,林陽裕,癸○○,新北市政府警察局新莊分局
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20250423
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字114號
案件類別
刑事
俊榮,學習,李冬,李昱,東祐,胡睿,蘇宏,詹東,住彰化,劉友威,施俊榮,李欣桐,胡睿涵,詹東祐,住彰化縣,愚果企業股份有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20250416
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2601號
案件類別
刑事
人物,任進,佳恩,借提,儀芳,公民,圖書,宥丞,政緯,緯哲,劉友威,吳哲汎,廖乙達,廖學和,廖宮仕,林思涵,林政緯,林陽裕,陳儀芳,陳嘉浚,陳宥丞,陳緯哲
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20250318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗原金簡字25號
案件類別
刑事
YU,明慧,李志,永安,犯罪,簡玉,美玉,蔡淑,許詩,遠山,劉友威,吳春煌,周美子,張亞筑,張心瑜,曾美玉,李和平,林錦雯,洪麗珠,游英杰,簡玉枝,解明慧,許詩宜,許銘紘,陳武雄,黃文弘,苗栗縣頭份,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,苗栗縣警察局頭份分局
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3025號
案件類別
刑事
唐佳,孝東,市府,徐慶,文亮,玉桂,秀貞,綺羅,若瑜,金龍,劉友威,吳哲汎,張若瑜,徐慶衡,捷運站,杜金龍,林文亮,林永宏,蔡秀貞,蘇玉桂,鄭百易,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局東勢分局
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3838號
案件類別
刑事
唐佳,孝東,市府,徐慶,文亮,玉桂,秀貞,綺羅,若瑜,金龍,劉友威,吳哲汎,張若瑜,徐慶衡,捷運站,杜金龍,林文亮,林永宏,蔡秀貞,蘇玉桂,鄭百易,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局東勢分局
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20241227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字209號
案件類別
刑事
婉君,犯罪,金星,劉友威,廖婉君,方宣恩,江金星,陳姵儒,陳志川,○○○號,嘉義市○,嘉義市○區,起訴書漏載
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字830號
案件類別
刑事
劉美,吳旻,吳靖,周轉,張芳,心怡,甲等,美娜,黃曉,黃珮,劉友威,劉美娜,吳靖民,張芳如,林雅婷,等原因,陳心怡,陳心鈞,陳怡君,黃曉鈴,黃珮瑜,新光銀行,臺北地檢署,台北富邦銀行
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20241017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字544號
案件類別
刑事
re,WU,一路,何文,俊男,哲青,存戶,幕後,張學,微笑,李霓,楊尚,永勝,游晴,王惠,礁溪,簡玉,簡祺,紅酒,興趣,謝哲,鈺庭,飛機,龍潭,何文賢,劉友威,山分局,張學翰,林俊男,林怡君,林鈺庭,楊尚憲,沈翎穠,游晴方,演唱會,王建棠,王惠玲,簡玉枝
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20240920
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字577號
案件類別
刑事
宿舍,曉慧,楊蕎,田中,劉友威,李慧語,李阿靜,林清安,楊蕎甄,熊霈淳,羅偉良,臺灣苗,鄭積揚,陳曉慧,彰化縣警察局田中分局,新源投資股份有限公司
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20240920
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字371號
案件類別
刑事
GO,丁格,刺青,前金,口罩,均珮,安琪,宋文,宗教,振源,文雅,新生,昌平,林玥,沈默,泓勝,玥玥,田中,秀珠,股市,胡榮,自在,重銘,陳凝,陳宛,雅君,魏麗,前金區,劉友威,吳雅君,宋文垣,廖均珮,張嘉宏,張安琪,張莉秋,林秀珠,林美姍,林舒雅,洪瑞
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字626號
案件類別
刑事
向萬,恩如,萬熙,蕙嘉,Ine,劉友威,劉漢興,彭聖斐,施函妤,林佳慧,林陽裕,粘凱庭,詹蕙嘉,謝昀真,陳心怡,陳麗雯,臺北市松山,臺北市松山區,資股份有限公司,億展投資股份有限公司,新源投資股份有限公司,沐笙資本股份有限公司
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20240111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字79號
案件類別
刑事
劉晏,馬云,黃遠,劉友威,周凱珍,廖宜君,星巴克,李育安,楊仲萍,楊詩婷,潘信樹,王子謙,第七項,陳志龍,臺灣新竹地,公設辯護人周凱珍,新竹縣政府警察局橫山分局
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20020709
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履行契約
法院案號
臺灣高等法院
90年度上更字282號
案件類別
民事
于自,李英,劉友威,劉家和,劉文清,孫文堂,張毓敏,曾非凡,杜富蓉,林偉熙,林新象,林淑宜,林隆炫,楊美美,童日春,謝寶慧,鄭麗蓉,馬國際有限公司,大馬國際有限公司,台灣北區郵政管理局,東霖證券投資顧問股份有限公司
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