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20250710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字407號
案件類別
刑事
叔叔,宗霖,江尚,生教,配件,陳鶴,何宗霖,劉千資,王信翰,陳鶴儀,說明與刑有關之事項：
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20250319
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字10號
案件類別
刑事
世貿,主人,乖乖,何秀,俊龍,吳學,吳榮,呂欣,國力,婕妤,彭英,文淵,文貴,明明,李殷,李秉,李雪,李韋,杜瓊,桂華,獅子,瓊娟,胡宇,蔡景,豐禾,郭承,鄭權,鍾秀,陳偉,陳玄,何秀齡,個人戶,劉千資,吳學珠,吳金棟,呂欣頤,周彤芬,居彰化,幸偉仁,張
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1524號
案件類別
刑事
亞洲,俊豪,國治,明樺,殷崇,羅舒,許清,阿翔,劉千資,李進榮,林鼎嵐,殷崇哲,發行商,莊蕙瑜,蔡明樺,許清煙,陳俊諺,陳俊豪,CAPITAL
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1976號
案件類別
刑事
三義,佩欣,佳樺,佳穎,公正,北勢,孫瑞,平鎮,張宇,徐煥,徐若,李奕,李晨,犯罪,王浩,美淳,艾倫,萬丹,董明,連接,鍾碧,陳偉,韋伊,韓涵,飛翔,LIN,ＴＯＰ,劉千資,吳儀貞,周聖峯,孫瑞謙,張宇彤,李奕芳,潘士奇,王澤宏,穆玉琤,羅之妘,葉奕君,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2144號
案件類別
刑事
○區,○段,一段,中心,中華,人員,偵字,價格,公司,公訴,其中,具體,分行,前段,原因,司法,告知,告訴,基礎,大學,姓名,存款,市○,影本,收受,政府,明細,更正,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,產品,真實,程式,符號,範圍,經理,編號,股東,許可,詳卷,說明,財產,資料,起訴,通知,關心,
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20240717
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
113年度台上字2722號
案件類別
刑事
原判,唯一,定則,方慈,有情,王軼,連芸,都會,鄭靖,劉千資,劉方慈,周盈文,彭鏡濂,案外人,王聖傑,莊松泉,鄭靖瑩,不詳姓名
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字873號
案件類別
刑事
CO,ID,乖乖,二層,信箱,傅芷,國彥,富國,政宏,文淵,明樺,朱子,李璐,李秉,永和,沛涵,澳門,瑜佩,相霖,秋宏,維生,羅舒,苓雅,莊勝,邱鈺,關懷,陳宛,雅芬,雅蘭,飛機,鳳儀,bar,Com,何輝明,劉千資,吳秋宏,幸偉仁,廖品叡,廖品睿,張紘
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字873號
案件類別
刑事
ID,乖乖,佳恩,信箱,偏執,傅芷,即附,吳國,國彥,昇龍,朱子,李秉,民有,沛涵,澳門,瑜佩,相霖,秋宏,苓雅,蕙嘉,財富,賴建,邱鈺,飛機,龍鳳,bar,何輝明,劉千資,吳國輝,吳昇龍,吳秋宏,幸偉仁,廖品叡,張紘齊,張義勝,方志淵,施函妤,朱子喬,
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20240529
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字167號
案件類別
刑事
博愛,博正,吳茂,敵對,林青,歐陽,茂松,青怡,劉千資,吳茂松,李政庭,林隆祥,林青怡,林靜怡,游雨潔,蕭琬頤,鄭旭欽,陳奕民,陳昱光,歐陽守博,中國信託商業銀行南高雄分行
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡上字30號
案件類別
刑事
劉明,士霆,惠芬,振源,楊沐,江永,沐萱,王士,王惠,王軼,瑞安,簡秀,葉璇,蔡家,薇薇,鄭靖,金牛,何奕勳,劉千資,劉明軒,廖素琪,曾柏方,朱浩毅,朱韻歡,楊惠芬,楊毓榮,王惠玲,簡振源,翁旭輝,莊明治,趙昌麟,鄭筑尹,鄭靖瑩,陳慕蓉,黃美盈,黃雅雯,
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20240221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3200號
案件類別
刑事
嘉惠,王軼,連芸,鄭智,鄭靖,劉千資,張少威,彭鏡濂,曾鈺馨,遲中慧,鄭智陽,鄭靖瑩,高嘉惠
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20240111
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字678號
案件類別
刑事
佑良,吳茗,國信,曹佑,李白,睿騰,龍德,劉千資,張介鈞,張良鏡,張鈞棟,李白松,游雨潔,莊睿騰,鄭益民,陳奕民,南投縣政府警察局竹山分局
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字512號
案件類別
刑事
７號,三層,二層,博愛,博正,原意,姜麗,歐陽,虛擬,軌跡,遊戲,陳奕,鳳山,黃傳,劉千資,書誤載,林隆祥,林靜怡,游雨潔,第一層,蕭琬頤,鄭仕暘,鄭旭欽,陳奕民,黃傳堯,歐陽守博,統一超商,起訴書誤,起訴書誤載,永豐商業銀行,華南商業銀行,高雄市政府警
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20231204
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2073號
案件類別
刑事
南市,博弈,博愛,即許,台南,商銀,實力,用意,秋蘭,組合,進添,陳俞,雅雯,黃培,黎明,中國信,劉千資,吳韻聆,張雅玲,林佳旻,紀進添,自己做,許秋蘭,許雅雯,陳俞廷,陳怡廷,陳怡珊,○○○道,凱基銀行,臺中市西屯,中國信託商業銀,臺中市政府警察局第四
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1467號
案件類別
刑事
中藥,何合,何文,劉雲,北路,大湖,尤文,居中,張恒,徐婕,收集,李澤,東港,林曉,林森,楊明,民生,澳門,羅佳,蕭孟,謝金,遠傳,雲熙,黃家,４２２,劉千資,劉浩民,呂宬樂,太陽城,威尼斯,張大慶,張建強,張恒瑄,張瑛宗,張雅玲,李秋瑩,林佳旻,林易誠
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1470號
案件類別
刑事
中藥,何合,何文,劉雲,北路,大湖,尤文,居中,張恒,徐婕,收集,李澤,東港,林曉,林森,楊明,民生,澳門,羅佳,蕭孟,謝金,遠傳,雲熙,黃家,４２２,劉千資,劉浩民,呂宬樂,太陽城,威尼斯,張大慶,張建強,張恒瑄,張瑛宗,張雅玲,李秋瑩,林佳旻,林易誠
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字95號
案件類別
刑事
ID,乖乖,佳恩,信箱,傅芷,即附,吳國,國彥,昇龍,朱子,李璐,李秉,民有,沛涵,澳門,瑜佩,相霖,苓雅,蕙嘉,財富,賴建,邱鈺,錢包,飛機,龍鳳,bar,何輝明,劉千資,吳國輝,吳昇龍,幸偉仁,廖品叡,廖品睿,張紘齊,張義勝,方志淵,施函妤,朱子喬,
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1469號
案件類別
刑事
中藥,何合,何文,劉雲,北路,大湖,尤文,居中,張恒,徐婕,收集,李澤,東港,林曉,林森,楊明,民生,澳門,羅佳,蕭孟,謝金,遠傳,雲熙,黃家,４２２,劉千資,劉浩民,呂宬樂,太陽城,威尼斯,張大慶,張建強,張恒瑄,張瑛宗,張雅玲,李秋瑩,林佳旻,林易誠
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字897號
案件類別
刑事
ID,乖乖,佳恩,信箱,傅芷,即附,吳國,國彥,昇龍,朱子,李璐,李秉,民有,沛涵,澳門,瑜佩,相霖,苓雅,蕙嘉,財富,賴建,邱鈺,錢包,飛機,龍鳳,bar,何輝明,劉千資,吳國輝,吳昇龍,幸偉仁,廖品叡,廖品睿,張紘齊,張義勝,方志淵,施函妤,朱子喬,
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字94號
案件類別
刑事
ID,乖乖,佳恩,信箱,傅芷,即附,吳國,國彥,昇龍,朱子,李璐,李秉,民有,沛涵,澳門,瑜佩,相霖,苓雅,蕙嘉,財富,賴建,邱鈺,錢包,飛機,龍鳳,bar,何輝明,劉千資,吳國輝,吳昇龍,幸偉仁,廖品叡,廖品睿,張紘齊,張義勝,彭聖斐,方志淵,施函妤,
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1054號
案件類別
刑事
ID,乖乖,佳恩,信箱,傅芷,即附,吳國,國彥,昇龍,朱子,李璐,李秉,民有,沛涵,澳門,瑜佩,相霖,苓雅,蕙嘉,譚岳,財富,賴建,邱鈺,飛機,龍鳳,bar,何輝明,劉千資,吳國輝,吳昇龍,幸偉仁,廖品叡,廖品睿,張紘齊,張義勝,彭聖斐,方志淵,施函妤,
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1468號
案件類別
刑事
中藥,何合,何文,劉雲,北路,大湖,尤文,居中,張恒,徐婕,收集,李澤,東港,林曉,林森,楊明,民生,澳門,羅佳,蕭孟,蕭淑,謝金,遠傳,雲熙,黃家,４２２,凱基銀,劉千資,劉浩民,呂宬樂,太陽城,威尼斯,張大慶,張建強,張恒瑄,張瑛宗,張雅玲,李秋瑩,
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20231122
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加重詐欺
法院案號
最高法院
112年度台上字4633號
案件類別
刑事
羅舒,劉千資,徐正琪,李英勇,林庚棟,林怡秀,林怡靚,陳家鋒,黃甄玫
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20231017
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2074號
案件類別
刑事
入出,入戶,博愛,多角,威信,子琪,秋蘭,籌備,羅佳,羅舒,老大,財金,進添,選項,陽明,黃培,Max,劉千資,張藝騰,林佳旻,王信翰,石光哲,簡汝珊,紀進添,羅昱杰,蘇修毅,許秋蘭,許雅雯,趙子琪,陳俊廷,陳志立,雞肉攤,資料不詳,年籍資料不詳,㈡其餘
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20231017
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2060號
案件類別
刑事
入出,入戶,博愛,多角,威信,子琪,秋蘭,籌備,羅佳,羅舒,老大,財金,進添,選項,陽明,黃培,Max,劉千資,張藝騰,林佳旻,王信翰,石光哲,簡汝珊,紀進添,羅昱杰,蘇修毅,許秋蘭,許雅雯,趙子琪,陳俊廷,陳志立,雞肉攤,資料不詳,年籍資料不詳,㈡其餘
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20231002
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字109號
案件類別
刑事
劉明,士霆,振源,朱浩,楊沐,沐萱,王士,王惠,王軼,瑞安,簡秀,葉璇,蔡家,薇薇,鄭靖,金牛,何奕勳,劉千資,劉明軒,曾柏方,朱浩毅,朱韻歡,楊毓榮,王惠玲,簡振源,翁旭輝,莊明治,趙昌麟,鄭靖瑩,陳慕蓉,黃美盈,黃雅雯,高雄銀行,台北市○○,ＥＬＥＶ
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字611號
案件類別
刑事
SU,俊凱,凱文,劉寶,嘉芳,曾芸,本名,梁瑜,淼淼,澳門,瓦特,金輝,陳曉,麗君,黑輪,CAI,劉千資,劉寶連,古瀚仁,威尼斯,張嘉芳,林昶言,林麗君,梁瑜軒,王俊凱,郭素蓉,陳奕民,Ｓｍｉｌｅ
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20230920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字36號
案件類別
刑事
hT,劉寶,子琪,木榮,澳門,玉蘭,禮股,美如,陳舜,雅儒,高艷,黃光,yen,劉千資,劉寶連,吳雅儒,大樂透,宋恭良,張意鈞,張靜梅,李前筠,林姿妏,湯有朋,王信翰,簡志宇,蘇修毅,許閔凱,謝道明,趙子琪,鐘元辰,陳俞廷,陳信璁,陳品均,陳美如,陳舜銘
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字683號
案件類別
刑事
大觀,崇憲,彭喜,慧琪,文宣,澳門,王崇,莊淑,趙偉,劉千資,威尼斯,應志宏,林祐虢,楊子浩,歐慧琪,洪士傑,王崇憲,蔡宗聖,蔡盈貞,陳治瑜,黃琮柏
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20230726
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1297號
案件類別
刑事
二層,博弈,商銀,幕後,暗示,有情,林証,羅舒,財富,飛機,黃瑋,劉千資,劉正中,張崇哲,徐正琪,梅柏鈞,王清杰,謝新富,陳億薪,陳家鋒,黃瑋俐,黃甄玫,黃金群,不詳人士,台中商銀,陽信銀行,臺中商業銀行,調解程序筆錄
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