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內容 |
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20250430
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字1702號
案件類別
刑事
利華,如玲,林立,麗珠,劉利華,李淳智,李麗珠,林立華,王敏慧,莊松泉,陳如玲,臺灣臺東地方檢察署
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20250303
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字152號
案件類別
刑事
何源,利華,劉玥,周保,廖梅,智皓,欣恩,玥婷,選項,郭羽,鐘月,陳智,黃驤,何源寶,劉利華,吳育嫻,呂彥均,呂彥鈞,周保儀,張幼欣,李欣恩,范儷蓉,賴志盛,鐘月玲,陳智皓,LOUIS,真實身分不詳
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20241030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度原金上訴字21號
案件類別
刑事
利華,紀鎮,適之,陳筱,劉利華,崔紀鎮,張健河,林信旭,父母親,秦巧穎,顏維助,臺灣臺東地方檢察署,林長振律師（法扶律師）
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20240529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字90號
案件類別
刑事
利華,林分,余瑞庭,劉利華,王中義,葉婉榆,葉家均,葉家鈞,葉琬榆,郝中興,陳冠銘,陳豐勳,黃筱晴,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,高雄市政府警察局林園分局
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20240522
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司消債核字2289號
案件類別
民事
利華,朱曉,劉利華,朱曉娟
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20240312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字75號
案件類別
刑事
利華,劉倩,市集,田中,許諾,貴蘭,邱仲,劉倩綝,劉利華,劉子靖,施宇珊,朱貴蘭,李承桓,沈宗達,黃國欽,彰化縣警察局田中分局,臺東縣警察局成功分局,林長振律師（法扶律師）
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20231114
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度訴字225號
案件類別
刑事
亞太,利華,勝華,吳宣,林園,育民,任育民,何玉鳳,余瑞庭,劉利華,吳宣憲,李怡貞,王中義,葉婉榆,葉琬榆,許子豪,郭勝華,陳豐勳,黃筱晴,亞太行動,許子豪律師,高雄市政府警察局林園分局
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1924號
案件類別
刑事
于涵,傻蛋,利華,劉鎮,區區,半山,印尼,商場,外僑,多樣,大社,寶貝,幸運,惠如,書局,章詠,美桂,蘇莞,邱宜,龔昭,丁俊瑋,劉利華,印尼籍,吳怡芯,廖紀雅,張美桂,張雅桂,徐于涵,施雅雯,林惠如,楊貽婷,沈宗達,白光華,羅偉仁,莊惟婷,蘇品璇,陳宣妤
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20230116
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支付命令
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度司促字83號
案件類別
民事
利華,洪子,劉利華,洪子嵐,九月二十九日
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20220830
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度司票字13262號
案件類別
民事
利華,劉利華,林威辰
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20220610
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本票裁定
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度司票字432號
案件類別
民事
利華,許春,劉利華,許春全
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20210615
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交通裁決
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度交字19號
案件類別
行政
利華,協和,果實,榮總,王藝,劉利華,吳美惠,急診室,林文欽,王藝銘,石蕙銘,紅綠燈,藍儒鈞
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20190122
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給付工資等
法院案號
高雄簡易庭
107年度雄勞簡字135號
案件類別
民事
利華,劉利華,謝正傑,謝正杰,謝正杰即謝正傑,恆美股份有限公司,台灣欣恆美股份有限公司
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20181228
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給付工資等
法院案號
高雄簡易庭
107年度雄勞簡字135號
案件類別
民事
利華,劉利華,謝正傑,謝正杰,恆美股份有限公司,台灣欣恆美股份有限公司,謝正杰（更名前為謝正傑）,台灣欣恆美股份有限公司高雄分公司
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20171212
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
106年度原上易字33號
案件類別
刑事
利華,馬蘭,WOO,劉利華,吳漢成,李明華,李翠玲,林威辰,王宇承,許雅筑,陳奕宗,黃琡媜,理財一零一有限公司,臺東縣警察局成功分局,吳漢成律師（法扶律師）
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字880號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字877號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字878號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字879號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字874號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字881號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字875號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20171122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字876號
案件類別
刑事
利華,廖宗,曾婕,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳嬡,ＦＵＮ,WOO,出版社,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏,徐紹洋,曾靖揮,李坤良,林俊樹,林宜
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字234號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,林佑,楊岳,楊莉,蕭鈺,號三,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字204號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,楊岳,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,INH,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字334號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,楊岳,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,INH,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字160號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,楊岳,楊莉,蕭鈺,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,INH,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張逸宏
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字416號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,林佑,楊岳,楊莉,蕭鈺,號三,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字250號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,林佑,楊岳,楊莉,蕭鈺,號三,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張
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20170721
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字235號
案件類別
刑事
SA,利華,妍蓁,廖宗,斯福,曾婕,林佑,楊岳,楊莉,蕭鈺,號三,鍾丞,陳利,陳嬡,Ｂ１樓,劉利華,劉展華,劉蓮芝,北極熊,吳冠良,吳昱德,吳欣倫,吳盈儀,周志平,周韻玲,宋姿穎,定依據,廖學能,廖悅伶,廖顯毅,張曨升,張淑萍,張育嘉,張莉文,張詩玉,張
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