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內容 |
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20240319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1786號
案件類別
刑事
創鑫,嘉琪,政維,江宇,黃宗,張嘉琪,張艮妹,時瑋辰,林佳蓉,江宇蓁,菜市場,葉雅文,鄭介源,陳勇國,陳玫君,黃政維,科技企業社,創鑫科技企業社,屏東縣政府警察局里港分局
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20240117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字509號
案件類別
刑事
普及,業社,標語,泡茶,金星,集資,張嘉琪,李勝義,李承勳,李玫娜,林佳蓉,江金星,蕭志明,謝文龍,財盛行,鄭介源,鄭諺霓,年藉不詳,鑫企業社,創鑫企業社,科技企業社,中心有限公司,南投縣警察局,創鑫科技企業社,嘉義市○區○○,南投縣警察局竹山分局,新北
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20231220
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字4628號
案件類別
刑事
８號,合夥,周邊,國稅,明白,股東,企業社,偵字第,各階段,國稅局,李勝義,李英勇,林修弘,林庚棟,林怡秀,蕭志明,鄭介源,玉山銀行,聯絡方式,臺南分院,鑫企業社,創鑫企業社,科技企業社,華南商業銀行,創鑫科技企業社
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20230913
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1060號
案件類別
刑事
三層,余念,依依,侯宗,創鑫,呂佩,呂尚,呂育,嘉琪,宗仁,尚傑,水萍,玉霞,睿峰,鄭毓,靖雯,EVA,余佳修,余嘉修,侯宗仁,呂育琪,張嘉琪,張悅恆,張睿峰,彭靖雯,施伯翰,曾子珍,杜玉霞,林宏鈞,林臻嫺,決誤載,石旻原,章雅斐,胡景玉,蔡双財,薛志偉,謝杰恩,郭玫利,鄭佳芳,陳依依,陳品軒,陳家
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20230726
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字746號
案件類別
刑事
MR,乾淨,供參,俊榮,向如,向葉,嘉琪,垃圾,怪怪,曾俊,李振,梅真,汪玉,玉蓮,玉蘭,鄭秋,金星,陳筠,集資,默示,龍潭,Lee,包梅真,吳勇輝,吳錦佳,張嘉琪,曾俊榮,李勝義,李雅雯,江金星,汪玉蓮,王杏月,葉玲君,蔡麗宜,蕭志明,蕭志銘,詹玉蘭,鄭介源,鄭秋玲,陳建志,陳昭文,陳筠心,年藉不
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20230726
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字747號
案件類別
刑事
MR,乾淨,供參,俊榮,向如,向葉,嘉琪,垃圾,怪怪,曾俊,李振,梅真,汪玉,玉蓮,玉蘭,鄭秋,金星,陳筠,集資,默示,龍潭,Lee,包梅真,吳勇輝,吳錦佳,張嘉琪,曾俊榮,李勝義,李雅雯,江金星,汪玉蓮,王杏月,葉玲君,蔡麗宜,蕭志明,蕭志銘,詹玉蘭,鄭介源,鄭秋玲,陳建志,陳昭文,陳筠心,年藉不
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20230726
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字748號
案件類別
刑事
MR,乾淨,供參,俊榮,向如,向葉,嘉琪,垃圾,怪怪,曾俊,李振,梅真,汪玉,玉蓮,玉蘭,鄭秋,金星,陳筠,集資,默示,龍潭,Lee,包梅真,吳勇輝,吳錦佳,張嘉琪,曾俊榮,李勝義,李雅雯,江金星,汪玉蓮,王杏月,葉玲君,蔡麗宜,蕭志明,蕭志銘,詹玉蘭,鄭介源,鄭秋玲,陳建志,陳昭文,陳筠心,年藉不
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20230526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字373號
案件類別
刑事
余念,依依,侯宗,創鑫,呂尚,呂育,嘉琪,國信,宗仁,宜玲,尚傑,水萍,睿峰,鄭毓,銘仁,鍾清,陳良,EVA,余佳修,侯宗仁,台南市,呂育琪,張嘉琪,張悅恆,張睿峰,施伯翰,杜昭雄,林妙瑜,石旻原,章雅斐,薛志偉,託商業,謝杰恩,鄭佳芳,鄭銘仁,鍾清蓮,陳依依,陳品軒,陳姝妤,陳家瑜,陳良貞,凱基銀
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20230417
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字13號
案件類別
刑事
MR,乾淨,嘉琪,存取,李振,汪玉,泡茶,玉蓮,神明,鄭秋,鄭諺,金星,陳筠,Lee,張嘉琪,張志偉,李勝義,李玫娜,李雅雯,江金星,汪玉蓮,蕭志銘,鄭介源,鄭秋玲,鄭諺霓,陳建志,陳盈螢,陳筠心,三不五時,鑫企業社,創鑫企業社,科技企業社,創鑫科技企業社
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20230417
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字10號
案件類別
刑事
MR,乾淨,向葉,嘉琪,存取,曾俊,李振,汪玉,泡茶,玉蓮,神明,鄭諺,金星,Lee,張嘉琪,張志偉,曾俊榮,李勝義,李玫娜,李雅雯,江金星,汪玉蓮,葉玲君,蕭志銘,詹玉蘭,鄭介源,鄭諺霓,陳建志,陳盈螢,三不五時,鑫企業社,創鑫企業社,科技企業社,創鑫科技企業社
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20230417
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字370號
案件類別
刑事
MR,乾淨,向葉,嘉琪,存取,曾俊,汪玉,泡茶,玉蓮,神明,鄭秋,鄭諺,金星,陳筠,集資,Lee,張嘉琪,張志偉,曾俊榮,李玫娜,李雅雯,江金星,汪玉蓮,葉玲君,蕭志銘,詹玉蘭,鄭介源,鄭秋玲,鄭諺霓,陳盈螢,陳筠心,三不五時,鑫企業社,創鑫企業社,科技企業社,創鑫科
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