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20240719
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴緝字33號
案件類別
刑事
８號,三和,交友,代號,光明,冠榮,劉敏,北投,娛樂,建榮,新莊,東方,林園,林夏,案例,楊梅,櫃員,水電,王道,環球,社群,許止,財富,軌跡,鄭益,隨意,－１３,彰化銀,施建榮,曾健鴻,曾開源,江雅琪,真實姓,胡筱羚,陳冠榮,高瑞蓮,魏柄森,黃國坤,黃姿涵,偵查案號,彰化銀行,臺東分局,ＳＷＥＥＴ
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20240719
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字351號
案件類別
刑事
乙股,信義,居新,年月,徐昭,徐綱,復興,旅館,更改,林口,永康,王文,簡訊,結束,莉亞,號函,賴怡,龍潭,龔昭,偵字第,嘉義縣,徐昭文,曾翊凱,未載明,柯伊綸,梁世樺,洪瑞源,王文宏,葉庭瑜,賴怡伶,郭泰榮,陳璿伊,龔昭如,居新北市,彰化銀行,相關證據,王文宏律師,葉庭瑜律師,嘉義縣警察局,彰化商
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20240718
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字790號
案件類別
刑事
ＤＵ,HA,LA,LI,Lo,Ne,ng,TE,ty,不用,加油,博維,印尼,印象,即成,名冊,唯一,國華,富康,小姐,尤其,張家,提到,有時,朱紀,流程,立場,簽收,紀周,索引,股東,買家,通譯,阿華,阿蘭,阿雄,馬來,DAU,enT,INH,orp,Phu,交通部,住雲林,入出境,務
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20240705
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確認本票債權不存在等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1485號
案件類別
民事
不負,劉宇,劉玉,士簡,天成,志宏,林口,游明,王翼,立場,震宇,飯店,劉玉涵,劉瓊雯,劉震宇,合作社,向嘉義,梁堯清,王翼升,該原因,信用合作社,彰化商業銀行,第一信用合作社,淡水第一信用合作社,彰化商業銀行林口分行
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字281號
案件類別
刑事
信義,廖佩,政宏,文山,松山,民生,決心,洪銘,體育,信義區,周湯豪,廖佩玲,李政鴻,洪甯雅,洪銘駿,章志忠,胡嘉玲,蔣政宏,蕭志明,通緝中,陳玟瑾,陳香如,陳鳳玉,黃振城,黃柏涵,南京東路,安泰銀行,羅斯福路,臺北市文山,臺北市松山,上海商業儲蓄,臺北市松山區,上海商業儲蓄銀行,上海商業儲蓄銀行豐
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20240625
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違反銀行法
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金重訴緝字1號
案件類別
刑事
劉光,劉政,吳淑,季華,安娜,張慧,張永,張燕,張騏,明慧,李易,李維,林慧,林維,楊榮,江燕,洪誠,莊麗,蔡建,黃月,黃義,劉佩珍,劉子瑩,劉宥希,吳佳駿,吳尚文,吳星樺,大陸籍,大飯店,廖秀月,張明慧,張永政,張芸嘉,徐建平,徐玉嬌,新加坡,曾俊維,曾國賓,曾玉珠,朱芷萱,李傳皓,李憲宇,李月蓮
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20240611
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分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度家繼訴字42號
案件類別
民事
中鋼,台塑,物流,中正路,台南分,楊佳祥,藍慶道,人丁○○,分割方式,台南分行,遺產內容,丁○○死亡,台南分公司,永康分公司,被繼承人丁,西台南分行,京城商業銀行,匯豐商業銀行,台灣塑膠工業,京城商業銀行股份
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20240531
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5012號
案件類別
民事
王朝龍,王震詮,簡明宗,翁嘉偉,彰化商業銀行股份,彰化商業銀行股份有,彰化商業銀行林口分行
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字230號
案件類別
刑事
何宛,羅庭,蔡娟,雅如,露天,何宛珊,張雅如,李宜璇,蔡娟如,高士揚,南投縣國姓,南投縣政府警察局埔里分局,合作金庫商業銀行南興分行
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20240426
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2220號
案件類別
刑事
國信,忠實,珮華,紀璇,曾國信,曾雨明,王志明,翁珮華,資料不詳,年籍資料不詳,彰化商業銀行林口分行
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20240418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1675號
案件類別
刑事
三和,吉慶,向葉,周新,大直,安和,徐綱,文杰,智凱,柯智,汪承,游馥,鄭淳,金鳳,雅君,ＹＡＮ,劉吉慶,吳佳玲,吳雅君,周新硯,廖瓊霞,李冠儀,李金鳳,汪承翰,游馥駿,王國權,葉美珍,謝貞健,鄭淳予,陳品瑄,陳振愷,陳文杰,馥企業社,雲林縣政府,新三和燒肉店,彰化商業銀行林口
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20240418
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字234號
案件類別
刑事
三和,吉慶,向葉,周新,大直,安和,徐綱,文杰,智凱,柯智,汪承,游馥,蔡瓊,鄭淳,金鳳,雅君,ＹＡＮ,劉吉慶,吳佳玲,吳雅君,周新硯,廖瓊霞,李冠儀,李金鳳,汪承翰,游馥駿,王國權,葉美珍,謝貞健,鄭淳予,陳品瑄,陳振愷,陳文杰,馥企業社,台中市政府,雲林縣政府,新三和燒肉店,彰化商業銀行林口
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20240312
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1213號
案件類別
刑事
六甲,宇暘,庚○,康熙,葉宇,吳峻達,宋文豪,李玉香,林宏珍,王佑傑,薛雯庭,台南分行,京城商業銀行,合作金庫商業銀行南興分行
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20240307
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背信
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字625號
案件類別
刑事
ed,er,HA,ZE,國章,居中,張恒,張銘,標題,決行,漢文,研發,維京,胡秀,超然,邢陳,邱麗,鄭國,陳震,CO.,enT,Inc,何國彬,供應商,務分行,原物料,張健義,張峪嘉,張錫檳,彭威翔,採購單,新世紀,柏有為,業務部,涂若望,許永煌,誠科
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20231220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2647號
案件類別
刑事
上班,交友,住址,北字,台中,台新,唯一,均同,多樣,好友,寶貝,小姐,尤其,常識,幸敏,幽靈,新開,曾士,永清,產業,疫情,詹東,郭經,都會,陳幸,黃文,黃金,默示,作金庫,劉彥甫,劉書昊,北分行,向黃文,小吃店,張紘齊,彭永清,房地產,有限公,林忠義
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20231130
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字11號
案件類別
刑事
即陳,堡勝,朱介,賴嘉,陳亭,高銀,柯秉志,段映珠,洪曉菁,陳亭卉,陳品亘,陳喜助,高雄銀行,國際有限公司,勝國際有限公司,臺灣銀行臺中港分行,高雄銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司臺中分行
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20231128
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴緝字46號
案件類別
刑事
五股,吳政,周轉,家豪,裕庭,調和,雅琳,高巧,合作社,吳政洋,林裕庭,梁家豪,虱目魚,郭淑芳,鄧瑰花,鄭淑娥,錢毓華,陳世朋,陳薏如,陳雅琳,顏美月,高巧穎,五甲分行,台南分行,新光銀行,新竹
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20231108
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司催字839號
案件類別
民事
鋼鐵有限公司,東源鋼鐵有限公司,彰化商業銀行林口分行
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20231106
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家繼訴字96號
案件類別
民事
周靖,民生,陳禕,北投區,周靖容,姚昇宏,葉竹娟,鄭淑怡,遺產名稱,家事第一庭,臺北市北投,國泰人壽保險,臺北市北投區農會,悠遊卡股份有限公司,彰化商業銀行林口分行,新北市政府殯葬管理處,國泰人壽保險股份有限公司
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20231106
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回復繼承權
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
112年度家補字267號
案件類別
民事
冷凍,張瑩,鴻麟,勞力士,周佑倫,張世龍,張鴻麟,服務部,高建宇,新興分行,高雄市○,家事第二庭,板信商業銀行,屏東縣政府財稅局,彰化商業銀行股份,競合或應為選擇者,財政部高雄國稅局,鋼鐵股份有限公司,億實業股份有限公司,彰化商業銀行股份有,中國鋼鐵股份
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20230928
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給付貨款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字353號
案件類別
民事
國光,朱峻,吳淑淳,朱峻賢,洪振輝,謝淑貞,顏莉妹,富綿實業股份有限公司,脫普聚益股份有限公司,上海商業儲蓄銀行豐原分行
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20230831
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除權判決
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度除字215號
案件類別
民事
張麗娟,顏國忠,高培馨,合作金庫商業銀行南興分行
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡上字26號
案件類別
刑事
５號,交友,勝育,呂奇,大隊,年月,文誠,林口,林岱,林朝,梁毅,琬婷,聯盟,股票,謝季,警示,軌跡,遊戲,鄭勝,鄭迪,陳偉,黃如,黃金,２３６,劉冠宏,嘉義市,威尼斯,宋明鑑,屏東縣,張宗存,張琬婷,徐志誠,曾旻義,李文誠,林朝文,楊意萱,翁崧溢,臺灣高,蔡孟村,蔣興國,謝少偉,郭庭維,鄭勝育,陳
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字595號
案件類別
刑事
世界,孤兒,孫子,徐桂,日本,樹林,法文,美國,香港,Kim,Tor,作金庫,周宛瑩,張郁昇,徐桂芳,敘利亞,比特幣,陳冠盈,陳教育,陳醫師,黃壽星,黃鏡芳,Ｍｉｌｙ,不詳人士,身分不詳,EMILY,臺灣臺南地,合作金庫銀行,合作金庫商業銀行南興分行,新
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20230727
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字583號
案件類別
刑事
LI,Ne,交際,何意,劉穎,午餐,大哥,居中,感恩,星展,更名,曾和,松山,業社,產業,用來,簡介,羅織,羽玄,莊益,語嫣,請問,豐富,進度,陳詞,類別,一起吃,企業社,全方位,包盛顥,咖啡店,姚念慈,廖棣儀,星巴克,林怡秀,楊舒雯,沒關係,監服刑,章昌浩,莊益雄,蔡羽玄,號２樓,許泰誠,陳太山,
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20230713
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分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度重家繼訴字25號
案件類別
民事
十分,媛媛,子孫,庚○,曾勸,示範,編輯,被繼,變態,遷居,郁斌,雖陳,默默,前列腺,合作金,吳揆滿,呂郁斌,壬○○,庫商業,張媛媛,王朝揚,癸○○,稽徵所,蒲純微,蔡長林,許嘉容,達文西,分割方式,台南分行,新光銀行,錄音光碟,應繼分比例,蒲純微律師,
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20230704
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度金重訴字2號
案件類別
刑事
rM,SE,三角,中楠,優質,前景,原料,同行,售價,妹妹,安平,市調,年中,惠娟,成長,明彥,曾用,本國,林維,沈悠,泰國,潤豐,瑞芳,益源,細項,背後,訪談,陳錦,鳳翔,CO.,TOW,劉怡孜,務分行,半成品,卓維宏,向永豐,吳惠娟,張智堯,曾玲玲,
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20230629
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其他請求
法院案號
最高行政法院
111年度抗字396號
案件類別
行政
許清,黃萬,侯友宜,第一商,許清陸,黃典隆,業銀行股份,（即黃萬得繼承人）,業銀行股份有限公司,第一商業銀行新營分行,黃典隆（即黃萬得繼承人）,第一商業銀行股份有限公司新營分行
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20230613
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字1728號
案件類別
刑事
仇恨,俊榮,劉汶,否確,吸毒,商號,子淇,宸宇,張兆,新作,曉慧,林曉,林詠,楊偉,樂天,永龍,澳盛,琬婷,范鳳,荷蘭,高銀,劉啟廷,喬絲琳,工作室,廖清泗,張兆男,張志成,張意聰,李淑芬,李逸凡,林先生,林哲民,林啓祥,林姿吟,林文欽,林永龍,林紘億,楊偉奇,楊琬婷,沈莉茜,洪岳廷,洪春培,洪東慶
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20230608
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1270號
案件類別
刑事
中部,佳怡,俊男,入戶,北字,商號,多樣,夜市,套房,妮妮,智凱,李音,經商,范惠,鄭美,阿信,雜誌,飛機,何灝叡,吳宗轅,吳彥慧,張儷瓊,張智凱,張書鳴,徐仲暐,曾映翔,李音儀,杜金鋐,江志元,王彥翔,第五項,范惠晴,莊政達,蔡承融,趙心琪,趙玉蕙,郭俊男,鄧慶忠,鄭美賢,陳學璋,陳玉倩,餐飲業,
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