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20250424
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公示催告
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司催字125號
案件類別
民事
孫慈英,工業社,賴廷科,司法事務官,振錩工業社,隆選股份有限公司,玉山商業銀行永康分行
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20250312
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度易緝字27號
案件類別
刑事
克拉,劉珊,南方,即丁,姐姐,宋源,所長,文欽,橙果,白金,神明,算命,置產,范文,金牌,金玉,高梁,黃崇,黃牛,○○二,劉珊秀,台南市,咖啡店,宋源錠,小吃店,屏東市,新興區,李玉鴻,林佩瑜,監理站,范文欽,鄭詠仁,陳月娥,陳榮睿,黃崇勝,黃金會,鼓山區,即庚○○,原起訴書,台南
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20250124
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撤銷信託登記等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度重訴字314號
案件類別
民事
一年,上述,中心,中華,主管,依據,僅有,價格,公司,其中,具體,分行,劉宗,原因,原審,台南,台灣,名義,吳祈,單位,基礎,大廈,姓名,委員,存款,安心,對於,市場,年齡,強制,政府,新竹,日數,明細,最高,有限,權利,歐陽,死亡,現狀,現金,監察,第
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20241227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2371號
案件類別
刑事
于萱,公民,勝彥,善意,均同,存戶,底層,永康,潘勝,美桂,蔡雅,邊緣,張珅宏,林美桂,林至善,潘勝彥,第一層,蔡雅竹,許自瑋,賴憲政,趙于萱,曹林至善,局玉井分局,臺南市○區,中國信託商業銀,玉山商業銀行永康分行,中國信託商業銀行中華
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20241227
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審附民字1969號
案件類別
刑事
于萱,勝彥,存戶,永康,潘勝,美桂,張珅宏,林美桂,林至善,業銀行,潘勝彥,第一層,許自瑋,賴憲政,趙于萱,曹林至善,玉山商業銀行永康分行,中國信託商業銀行中華分行
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1115號
案件類別
刑事
台南,富達,志健,陳國,各階段,洪振欽,第六項,鄭雅云,黃志健,台南分行,南投縣政府,南投縣政府警察局,玉山銀行東台南分行,南投縣政府警察局南投分局
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20241217
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度聲自字68號
案件類別
刑事
吳董,姿蓉,專戶,方知,李音,永續,畢青,趙建,關鍵,黃渝,吳亞澂,周宛瑩,李音儀,羅美齡,自訴狀,趙建舜,陳姿蓉,陳東江,馮君傑,黃渝順,五甲分行,台南分行,陽信銀行,上海商業儲蓄,開發有限公司,陽信商業銀
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字940號
案件類別
刑事
倩玉,偏執,台南,台新,尤應,市警,成就,扮演,永華,猜猜,關鍵,靖雯,飯店,高級,丑○○,均不詳,壬○○,子○○,己○○,庚○○,張瑛宗,曾靖雯,李秋瑩,楊詠傑,癸○○,第二款,翁倩玉,陳建弘,顏永華,黃裕堯,台南分行,台新銀行,和解筆錄,永豐銀行,玉
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20241001
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返還信託專戶款項
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字2782號
案件類別
民事
劉馥,柳清,洪國,清隆,劉馥瑄,古秋菊,新加坡,李寶嶸,柳清隆,南京東路,星展銀行,有限公司台北分公司,星展銀行南京東路分行,星展銀行股份有限公司,股份有限公司台北分公司,新加坡星展銀行股份有限公司
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字334號
案件類別
刑事
佳妤,劉修,劉耀,四平,大林,大觀,景福,賴虹,金詩,劉修言,劉耀天,吳雅萍,徐培峰,李明翰,杜金詩,林佳妤,潘威丞,許哲維,賴虹甄,陳玫伶,陳玫玲,黃憶庭,黃憶庭律師,玉山商業銀行永康分行,苗栗縣警察局竹南分局,嘉義市政府警察局第一分局,新北市政府警察
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20240613
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字662號
案件類別
刑事
一號,世昌,人物,信穎,康樂,把風,摩斯,文志,景芳,東森,林哲,林芸,柏翰,漢堡,王文,盧昀,經銷,蘇榮,蘇相,蘭英,辛秋,顏傑,高山,博客來,吳柏翰,呂存德,張世柔,張嘉銘,徐毓羚,林哲龍,林文信,林欣玲,林郁玹,梁蘭英,王文志,簡郁卉,蘇榮照,趙育麟,辛秋萍,陳世昌,陳慧娥,陳景芳,陳逸誠,黃
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20240607
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字38號
案件類別
刑事
即黃,大哥,宇揚,宗雄,建榮,張鈞,王宗,男性,秦毓,馬桶,家樂福,張哲誠,張鈞詔,施建榮,李宇揚,秦毓美,謝宗翰,黃姿涵,黃金條,國泰世華商,業銀行股份,高雄地檢署,業銀行股份有限公司,北市○○區○○路○段,國泰世華銀行中和分行,臺北市政府警察局中正第
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20240507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2873號
案件類別
刑事
慧,IO,MR,于婷,亞洲,仁智,佩奇,傑瑞,創業,劉欣,劉雯,商人,天母,姍姍,富生,尤彩,市府,彥竹,彭國,曾峻,李晨,東祐,楊晨,榮德,游忠,王宸,瑞傑,美商,美雲,詹東,謝美,郭瑄,鄭禾,雨萱,順益,Han,劉仁智,劉千綺,劉雯雯,北分行,吳姍姍
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20240502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字10號
案件類別
刑事
劉玲,雅芳,劉玲興,林柏壽,莊崑山,蘇宏名,鄭光哲,陳中和,陳妙真,陳雅芳,台南分行,玉山銀行東台南分行
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20240429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字183號
案件類別
刑事
何必,呂治,周浩,國豪,子健,庭哲,方會,永華,猜猜,玉娟,許庭,黃憶,周浩榮,李子健,林柏皓,楊詠傑,江睿哲,王聖傑,白日夢,蔡長志,許曉雲,賈玉娟,鄭安昇,鍾邦久,陳國豪,顏永華,黃怡穎,黃憶筑,黃玉秀,台南分行,呂治鋐律師,玉山銀行東台南
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20240327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1092號
案件類別
刑事
姜麗,曾龍,ken,劉致聖,張志杰,楊森惠,楊竣凱,謝昀哲,陳韻庭,合作金庫商業銀行前鎮分行
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20231229
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損害賠償
法院案號
北斗簡易庭
112年度斗小字334號
案件類別
民事
下午,代收,借款,分行,前鎮,北斗,彰化,採信,時期,有人,服務,本文,簽約,虛擬,視同,追加,通訊,陳昌,陳韋,高雄,僅記載,合約書,吳怡嫺,孫駿騰,處分書,訴外人,限公司,陳昌哲,陳韋州,高聖婷,Line,中國信託,合作金庫,理由要領,科技股份,維爾
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度易字17號
案件類別
刑事
oo,中和,中心,人名,人民,備註,共計,分行,分院,前鎮,協會,合庫,名冊,單位,嚴重,團體,址設,大學,大樓,建物,扣得,搜索,數量,文件,會員,楊芷,歷史,死亡,王玉,現金,監獄,目錄,競合,組織,聯合,設備,許崇,詳卷,關懷,陳情,陳正,離婚,電
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20231222
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡上附民移簡字72號
案件類別
民事
三民,代收,代號,前鎮,劉哲,市府,理財,福隆,經商,賺錢,合作金,均不詳,林奕珍,林秉暉,準備書,邱志鴻,限公司,統一超商,維爾科技,華南銀行,年籍均不詳,企業有限公司,合作金庫銀行,華南商業銀行,合作金庫商業銀行,統一超商股份有限公司,合作金庫商業銀行前鎮分行
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20231222
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡上附民移簡字73號
案件類別
民事
三民,代收,代號,前鎮,劉哲,吉安,市府,序號,江燕,理財,社群,福隆,空白,賺錢,均不詳,林奕珍,林秉暉,林秉鋐,江燕鴻,準備書,經濟部,花蓮縣,限公司,統一超商,維爾科技,華南銀行,年籍均不詳,花蓮縣吉安,企業有限公司,合作金庫銀行,花蓮縣警察局,華南商業銀行,合作金庫商業銀行,統一超商股份有限
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20231222
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侵權行為損害賠償等
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮簡字672號
案件類別
民事
前鎮,好友,廿日,數名,雨萱,Com,呂憲雄,張麗娟,粘嫦珠,羅壬成,訟程序,陳雨萱,ANNA,高雄市小港,合作金庫商業銀行,達昌投顧股份有限公司,合作金庫商業銀行前鎮分行
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20231120
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度家財訴字9號
案件類別
民事
何等,創業,周轉,型式,宏碁,富貴,庚○,彌陀,怡雯,新化,旅遊,曾對,月光,林維,浩鑫,烏日,西柏,道德,遠雄,開元,高鐵,龍潭,丑○○,卯○○,太平洋,林維哲,游育倫,辰○○,邱循真,駱怡雯,丁○○○,上訴費用,保單號碼,借款日期,即被告丁,台南分行
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20231024
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公示催告
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度司催字320號
案件類別
民事
安和,寶貝,李喬,００７,００８,００９,李喬通,洪瑞珠,台南分行,陽信銀行,止付通知書,歸仁區農會,臺南市學甲區農會,臺南市歸仁區農會,玉山銀行東台南分行,寶貝國際股份有限公司,吉尼寶貝國際股份有限公司
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20231012
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字165號
案件類別
刑事
MR,叔叔,夢婷,宥升,家齊,徐東,忠孝,怡蓉,惠婷,松竹,林曉,楓葉,永安,瑤瑤,羅仕,金星,開元,陳雪,黃朝,威尼斯,孫彥文,李訓正,林正雄,江金星,王宥升,羅仕杰,蕭道隆,許惠婷,關鍵字,陳威憲,陳宜妏,陳家齊,陳小姐,陳怡蓉,陳昶樺,陳秋盛,陳雪鈴,黃小姐,黃朝漢,ANNA,Isra,台中<
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20230921
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1362號
案件類別
刑事
原同,呂盈,山區,康順,廖振,延吉,振偉,曾思,胡椒,莿桐,貝爾,選項,麥克,中國信,劉柏駿,呂盈穎,廖振偉,張吉宏,張瑋芯,曹友維,李致輝,業中心,藍獻榮,託商業,許佑彰,許景銓,路逸涵,陳建宇,陳淑玲,陳經理,黃于娟,鼓山區,陽信銀行,高雄市鼓,高雄市鼓山,兆科技有限公司,佑億國際有限公司,普兆
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20230830
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字663號
案件類別
刑事
劉欣,孟君,廖仁,建程,楊聰,作金庫,廖仁甫,楊聰輝,王立岑,陳孟君,飲料店,馬建程,維爾科技,派維爾科技股份有限公司,合作金庫商業銀行前鎮分行
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20230829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1189號
案件類別
刑事
三民,亞太,代收,備註,元大,分行,創意,包包,即成,商品,國稅,實業,廖慧,李懿,櫃員,歷史,營利,第六,羅虹,股東,蘋果,虛擬,行銷,設定,警示,還有,郵政,閎捷,項目,３０３,BAN,Pro,依指示,信用卡,合約書,吳秉穎,廖慧娟,李懿珈,王曼寧,
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字698號
案件類別
刑事
人性,前鎮,參加,商銀,嚴格,姜麗,存戶,成功,書店,東森,榮華,櫃員,歷史,理財,立場,簡訊,紀念,總統,警示,財金,銘哲,劉銘哲,廖春源,曹榮華,曾榮華,楊佳珊,楊竣凱,金石堂,陳鑕靂,中華郵政,便利商店,匯豐銀行,右列被告,合作金庫,姓名不詳,東森購物,真實年籍,紀念醫院,調解筆錄,遠東商銀,
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20230809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金訴字13號
案件類別
刑事
佳莉,前鎮,合庫,同行,江永,烏日,生意,立場,親友,財源,賴協,遠傳,黃莉,合作金,孫嘉男,巷子內,曹豐麟,李宗濡,林佳莉,楊坤玄,楊孟穎,沒關係,洪韻雯,王資壹,簡長琳,范永德,賴協輝,不詳人士,執法人員,義務辯護,孫嘉男律師,察署檢察官,合作金庫銀行,○○○○○○○○○號,孫嘉男律師（義務辯護
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20230803
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度訴字697號
案件類別
刑事
一天,台南,周轉,娛樂,志中,思穎,房子,智陽,有為,本利,無名,王富,碧玉,約書,老公,背後,語珊,謝盈,預約,之上開,人民幣,你老公,周紹武,大家都,擔保物,是不是,李智陽,林岳葳,毛思穎,王富民,王志珍,王瑜珊,王裕鈞,王語珊,莊嬿蓉,蕭雅毓,謝盈敏,陳碧玉,黃志中,反訴部分,台南
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