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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字105號
案件類別
刑事
上述,不詳,來源,公訴,共同,前科,原因,去向,參與,取得,名稱,告知,國家,姓名,存在,專戶,帳號,年籍,廷軒,所在,投資,指定,新光,明細,更正,有利,機關,檢警,競合,第六,筆錄,系統,聯絡,葉昱,虛擬,誤載,調解,警示,身分,通訊,達成,達新,郵政,重本,金融,銀行,錢包,電子,高度,一覽表
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字374號
案件類別
刑事
Ａ４,UL,半島,周霙,幸如,鄭虹,００８,Ine,Sou,作業員,吳佳齡,周霙蘭,唐先恆,洪幸如,高永棟,信託財產,凱基銀行,基隆市警察局第二分局,馬翠吟律師（法律扶助）,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1255號
案件類別
刑事
創新,王牌,賴建,雜誌,作業員,女朋友,張淯淨,樊季康,葉佳琳,賴建如,陳子恆,陳教育,黃莉涵,ＥＡＳＹ,信託財產,凱基銀行,創新科技,本件認定犯罪,創新科技股份有限公司,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20250822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1181號
案件類別
刑事
卓育,宋子,李汶,高瑋,黃凡,WEI,卓育璇,宋子安,李汶諺,許智評,許高瑋,陳宛宜,陳立曄,信託財產,台新商業銀行,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20250716
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字671號
案件類別
刑事
創新,宗霖,專櫃,某甲,檢索,犯罪,王牌,王祥,視聽,金飾,ace,何宗霖,夜間部,張薰勻,李鴻毅,王祥豪,葉昱妡,號案件,關鍵字,陳威豪,黃昱庭,交易條件,信託財產,凱基銀行,創新科技,Ｐｈｏｎｅ,彰化縣伸港,王牌交易所,中國信託商業銀,創新科技股份有限公司,行政院金融監督管理委員會,
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字677號
案件類別
刑事
乾淨,何秀,博弈,嘉瑜,專戶,尾款,心怡,您好,林愷,王靜,蘇信,鄭宇,金銀,何秀妮,劉嘉瑜,劉芝毓,吳怡珍,張加諭,徐志豪,鄭宇芹,陳怡龍,高心怡,信託財產,即附表所示,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20241226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1905號
案件類別
刑事
世揚,劉嘉,家和,專戶,林楙,鄭世,錫益,劉畊甫,各階段,吳敬德,林峻霈,林楙根,簡家和,簡錫益,蘇煥文,鄭世揚,鄭嘉玲,信託財產,蘇煥文律師,台灣新光商業銀行,新光商業銀行股份有限公司,禾亞數位科技股份有限公司,凱基商業銀行受託信託財產專戶,台灣新光商
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20240308
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字194號
案件類別
刑事
創新,巫佳,建中,王牌,義市,ace,吳慧珍,吳慧真,巫佳蒨,謝照偉,陳佳伶,陳靜怡,黃建中,信託財產,凱基銀行,創新科技,遠東銀行,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,彰化縣警察局員林分局,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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