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20241230
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字577號
案件類別
刑事
仲慧,佳惠,凌依,劉仲,尊榮,草草,劉仲慧,居桃園,張維容,施懿珊,李岱璇,林奕瑋,權限者,真實姓,謝承益,面試官,黃紫凌,居桃園市
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20240919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3625號
案件類別
刑事
世昌,俊哲,凌依,勝詮,呂寧,曾俊,曾裕,服役,秀萍,順發,呂寧莉,張兆明,張秀萍,曾俊哲,蕭世昌,蘇佳賢,許泰誠,陳葦凌
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20240826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴緝字45號
案件類別
刑事
bl,SP,主題,何彭,余佩,凌依,分監,古振,城門,天母,富豪,文哲,月華,林軍,楊定,永明,江濱,洪辰,王宗,王涂,礁溪,經銷,莊婷,謝智,財金,郭鍵,余佩玟,劉忠仁,吳光智,垃圾桶,張家誠,彭月華,捷運站,方志淵,服務部,李仲凌,林亭妤,林圳霆,林
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20240514
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1206號
案件類別
刑事
凌依,劉哲,勝詮,吉雄,文宣,曾裕,知如,秀萍,節目,鄭吉,順發,姚懿珊,張兆明,張秀萍,張英尉,李芝菁,鄭吉雄,金融業,鍾家豪,陳葦凌
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1048號
案件類別
刑事
健身,凌依,周郁,徐如,春生,曾從,林駿,永富,蘇榮,郭佳,陳源,劉俊良,卓彥妤,吳春生,周郁凌,夏中生,徐如貞,林永富,林駿騰,蔡靜雯,賴建岳,郭佳紜,陳明慧,陳柏緯,陳源鴻,陳銘松,馬美玲,黃廷偉,昌恆理財顧問有限公司
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20240115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字5號
案件類別
刑事
伯文,余秉,佳萱,凌依,葉芸,郭如,余德新,傅朋源,劉畊甫,吳淑平,廖苑蓉,張品儀,林伯文,林原禾,葉永熙,蔡妍蓁,謝當颺,連余德,邱政勳,郭如君,阮氏嬌,陳郁文
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字162號
案件類別
刑事
一日,交友,入戶,凌依,原來,好友,妹妹,安娜,尤應,張畯,捷運,本國,歷史,王米,生日,禮物,經理,羅德,美加,老闆,聯盟,艾德,莎拉,貝貝,車站,連結,都會,陳亭,馬來,９４７,EVA,JOY,Lee,MAR,RAM,何奕萱,何雅雯,入出境,凱瑟琳,
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20231207
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殺人等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度矚上重訴字4號
案件類別
刑事
Ａ３,一天,一段,一路,丈夫,下樓,中興,中譯,主任,九年,仇恨,佛祖,信仰,公室,凌依,劉結,劉繼,勝輝,十分,原來,周圍,和諧,問候,外包,夾層,媽媽,居中,工寮,己○,幸福,康健,康建,引導,弟弟,張鈞,彈殼,彈頭,快樂,提到,日記,東林,樂趣,泡
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20231130
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字27號
案件類別
刑事
TM,Yo,何承,俊凱,入出,凌依,博弈,古振,向吳,向如,呂玉,周錦,大人,宋松,富豪,峻瑋,底層,忠正,有為,林玟,水牛,清溪,玉雲,王涂,瑞和,紀凱,統稱,耀仁,老鼠,背後,脈絡,蕭祥,謝憲,錦桂,青蛙,麗君,黃重,００５,人民幣,何承勳,吳光智,
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20231109
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返還代為保管之租金收益
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字1560號
案件類別
民事
依依,凌依,博凱,姚宗,惠雯,林哲,水果,湯惠,登貴,聯盟,許博,高三,內湖區,安琪兒,林哲賢,林姚宗,楊昀芯,湯惠凌,湯朝景,湯登貴,稽徵所,羅惠雯,翁昭蓉,許博凱,賣水果,陳盈真,黃傑琳,本件主張,湯吳媽吟,信用合作社,北區國稅局,基隆市農會,楊昀芯
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20230810
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1839號
案件類別
刑事
○路,３號,一天,今天,任務,佛教,俞婷,偏執,凌依,威儀,得逞,思考,怡辰,成長,有情,林竑,林紘,潘翠,立場,萬華,號函,行中,許志,邊緣,邱員,集合,領域,黃女,何威儀,俞秀美,劉怡辰,劉虹伶,咖啡店,捷運站,星巴克,林彥伯,林竑吉,林紘吉,潘翠雪
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20230615
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
112年度彰簡字197號
案件類別
民事
凌依,凌心,陳學,吳明翰,廖宗志,張莉秋,林嘉凌,蕭明純,陳昱安,黃英豪
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20230531
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請求移轉登記
法院案號
最高法院
111年度台上字635號
案件類別
民事
凌依,地目,日新,日春,東海,根基,楷傑,祖父,賴云,賴春,賴金,鳳嬌,張育倫,徐鳳嬌,臺中縣,賴光亮,賴光宏,賴宣德,賴建成,賴建材,賴建益,賴慧英,賴日新,賴日春,賴春月,賴東海,賴楷傑,賴樹民,賴蕙榕,賴金旺,信託財產,徐賴慧英,賴徐鳳嬌,賴建成(
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20230523
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字217號
案件類別
刑事
二名,何向,健身,凌依,向葉,國清,大為,慶祥,文成,方會,某甲,榮達,標語,淑珠,碧玉,秀惠,說謊,選項,金俊,鍾清,隊長,黃珮,何進生,作金庫,廖朝雄,張秀惠,張肇玲,房金俊,曾翠菊,李文成,林俊智,林文賢,林曉汾,梁宏榮,楊亞蓁,潘夢泉,現金流,石
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20230425
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3394號
案件類別
刑事
佳恩,凌依,劉新,孟杰,定則,新耀,昱廷,柏榮,秉達,簡明,羽玄,陳籽,劉新耀,劉景宜,吳孟杰,吳庸樂,吳秉達,徐兆甫,李柏杉,李瑞宏,林映姿,林昱廷,楊志雄,王道欣,自己做,蔡佩凌,蔡慧雯,蔡昀芯,蔡羽玄,薛展庭,辜得權,邱健聞,陳威綸,陳柏榮,臺北市
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20221230
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度金訴字96號
案件類別
刑事
中路,凌依,古振,富豪,忠正,耀仁,吳光智,大富豪,張耀仁,李仲凌,林圳霆,林忠正,楊孟熹,游斯涵,潘中泰,王瑞源,王金和,董于榕,蔡嘉哲,許菁樺,路○段,陳照芳,黃俊雯
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20221230
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度金訴字96號
案件類別
刑事
黃,Yo,世上,世真,中路,亭婷,何承,依依,凌依,古振,合庫,呂玉,唬爛,富豪,底層,張峻,志遠,忠正,收押,新作,杜英,東光,林柑,林玟,林珊,泡麵,清淵,猜猜,玉雲,王偉,王涂,王琦,秦志,符號,羅織,謝憲,謝謝,鄭季,陸地,龍安,何承勳,吳光智,
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20221209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字244號
案件類別
刑事
bl,主題,何彭,余佩,凌依,古振,城門,天母,富豪,月華,林軍,楊定,永明,洪辰,澳洲,礁溪,簡明,莊婷,謝智,財金,金城,余佩玟,劉忠仁,吳光智,垃圾桶,張家誠,彭月華,捷運站,方志淵,服務部,李仲凌,林圳霆,林琮欽,林美伶,柯秋栓,洪辰楷,莊銘峯,
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20221205
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度聲判字288號
案件類別
刑事
PT,人才,凌依,天心,宜萱,張亞,末日,湯佳,王品,精靈,細項,翁景,選項,鄭畇,黃泓,吳芊澐,收發室,曾正龍,林宜萱,湯佳靜,王品臻,王天心,理想國,蔡涵潔,這種事,通公司,阮弘毅,陳威均,陳澤熙,陳舒妍,高檢署,黃泓瑋,黃靖崴,彩色精靈,檢察總長,
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20220914
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度訴字415號
案件類別
刑事
七星,中和,任行,俊豪,偉華,凌依,分證,品牌,土城,平鎮,振家,政揚,李泳,水電,泳昌,烏日,王盟,王道,社群,細節,萬華,訪談,許賢,詩涵,詹淨,財金,配件,雅君,黃政,龍安,中正路,中華路,余俊傑,侯志明,呂坤宗,基隆市,張文豪,張瑜庭,曾偉華,曾
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20220830
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業務侵占
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字241號
案件類別
刑事
下游,不正,中原,今天,何筆,凌依,和平,如是,忠實,批號,數字,更改,筆畫,總統,蔡玉,藥師,號令,豐富,配置,陳燕,可以嗎,向○○,張溢金,相關證,胡陞豪,蔡玉凌,見附表,許峪瑋,訴代理,郭羿辰,陳明玄,陳桓健,麥當勞,○○公司,執法人員,工作地點,
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20220729
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1471號
案件類別
刑事
凌依,博弈,會費,朱家,牛排,王品,經銷,萬丹,蕭子,蝦皮,陳慶,魏瑩,９４７,怡律師,林靜怡,洪啟瑞,洪英花,簡仟蕙,邱曉華,新竹縣竹北,臺北市○○區○○
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20220726
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字388號
案件類別
刑事
AR,丸子,俞君,公室,凌依,國哲,安雅,宥霖,寵物,寶寶,徐錫,忠孝,怡華,打工,文聖,新作,方會,曾領,李珈,林汶,盧鼎,簡介,簡明,細項,組合,萌寵,蔡巧,蔡忠,藍新,財金,賣場,郭明,阿祥,雅嵐,雨霏,高鐵,劉家榮,吳儀君,尚安雅,廖乙嶺,李珈瑩
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20220726
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度金訴字544號
案件類別
刑事
AR,丸子,凌依,安雅,官亥,寵物,寶寶,徐錫,忠孝,打工,文聖,新作,方會,曾領,李珈,簡介,簡明,細項,組合,臺南,萌寵,藍新,財金,賣場,郭明,阿祥,雅嵐,雨霏,高鐵,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,尚安雅,巳○○,未○○,李珈瑩,林忠澤,
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20220627
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字860號
案件類別
民事
任期,凌依,定價,山東,標案,模型,統包,經費,莊梅,華瑋,鍾秉,鬍子,丁肇中,原告共,吳華瑋,姚水文,張君瑜,技有限,莊梅凌,高正東,技有限公司,大鬍子工程行,凌躍企業有限公司,惟形設計有限公司,雲門工程有限公司,全揚油漆工程有限公司,東騰凌躍企業有限
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20220427
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審簡字267號
案件類別
刑事
０巷,０樓,代表,冠豪,凌依,北字,即成,周穗,址設,專戶,尚佳,工資,差額,會計,歷史,試算,資源,銀元,集合,順利,僅記載,勞動部,李啓榮,林麗玉,楊貽婷,白光華,經濟部,蕭仁杰,陳冠豪,黃佳彥,住新北市,工退休金,臺灣銀行,調解筆錄,勞工保險局,蕭
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20220421
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字92號
案件類別
刑事
丁暐,中山,兒子,凌依,嚴格,圓山,大同,廣告,建構,承擔,新聞,朱鈺,格式,理財,程慧,許馨,軌跡,郭奕,雅嵐,體系,即被害,各階段,簡廷恩,莊雅嵐,許馨月,郭奕廷,雲林縣,魏偕峰,黃志佳,刑事第七,台北富邦,和解筆錄,富邦銀行,刑事第七庭,雲林縣口湖
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20210630
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
108年度金上重訴字1195號
案件類別
刑事
李,劉錦,吳幸,吳泰,坤志,姜彩,守成,廖金,張滿,文萍,春梅,曾玉,李季,李富,松柏,楊春,洪慶,秋蘭,蘇湘,謝旻,部長,郭相,郭雪,鄭益,金珠,黃萬,伍翊任,劉和美,劉嬌蘭,劉玉香,劉秋蘭,劉錦從,吳幸珍,吳泰登,吳玉梅,呂清華,周麗珠,姜彩紾,廖金銻,張春梅,張晴媚,張瑛宗,方素鑾,施縈嬴,曾
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20201130
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詐欺
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
109年度易字382號
案件類別
刑事
YU,光點,公主,凌依,凱霖,劉巧,可愛,向芸,奕群,妍妍,妍安,威廉,尤紋,承學,施辰,曾弘,林焰,柏瑋,柯承,柯雅,梁翊,港都,珮雅,艾琳,芸菲,莊銘,萱萱,葉宣,語芯,郭宇,鄭柏,黃凱,龔庭,Iep,New,WEI,俄羅斯,倪子宸,劉巧婷,劉彥辰,
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20201104
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字656號
案件類別
民事
元生,凌依,徐康,周筱喻,康招治,徐元生,徐元順,徐名豪,徐文貴,徐秋香,莊嘉凌,蕭淳尹,陳祖德,陳祖德律師,驊騰土地開發有限公司
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