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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2226號
案件類別
刑事
不要,代號,何能,傳播,億元,共贏,刪除,前置,合作,周知,回答,大眾,大雅,如果,存戶,小孩,工廠,常識,年齡,廣告,張峻,心態,怡真,意識,我們,承受,收集,敏華,文字,文宣,新聞,會員,概念,檢警,櫃員,歡迎,物流,犯罪,現在,現居,現狀,理財,社
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字126號
案件類別
刑事
三重,中信,乙太,保留,價格,共贏,冠穎,刪除,卡通,厚德,周亞,夥伴,好友,如果,孟蓁,宗佑,富樂,差額,廖子,承恩,文山,方案,本文,東港,核心,格式,模式,檢警,櫃員,母親,第七,簡單,簡訊,細節,英文,虛擬,警示,買家,連結,錢包,電梯,驗證,可
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20250926
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
114年度潮簡字21號
案件類別
民事
共贏,天下,左營,引導,李玟,高鐵,RAM,呂憲雄,張貴雅,李淑玲,李玟雨,林佳弘,林廣志,郭台銘,陳富偉,魏慧夷,少年法庭,益全投資股份有限公司
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20250919
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字421號
案件類別
刑事
企劃,俊義,共贏,前鎮,江睿,睿翃,美琳,股市,華齡,劉進明,史華齡,林宜靜,林美琳,梁家欣,都韻荃,陳宗耀,陳宗進,黃俊義,黃靖捷,臺灣高雄地,圓投資股份有限公司,易通圓投資股份有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字505號
案件類別
刑事
佳怡,共贏,永輝,逸品,陳吉,雨彤,吳成物,均誤載,張佳怡,李淑玲,林蔚然,盧慧珊,蔡逸品,蔡雨彤,連雅婷,陳吉霖,陳述時,顏永輝,新光銀行,上海商業儲蓄銀,無極交易服務有限公司
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字857號
案件類別
刑事
共贏,卡通,宏安,李宣,紫微,吳雅萍,施茜雯,李宣儀,陳哲豪,陳宏安,陳瑋侖,黃鏡芳,數位有限公司,萬萬數位有限公司
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20250821
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偽造文書
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡上字115號
案件類別
刑事
共贏,創造,惠芬,王惠,吳玫萱,張怡婷,張芳綾,林俊鵬,林冠瑢,林岳葳,温嘉玲,王惠芬,通訊處,南山人壽,南山人壽保險,南山人壽保險股份有限公司,臺南市政府警察局歸仁分局
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20250815
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
交集,何哲,共贏,力明,半山,和美,廖俐,民族,永興,背後,華平,何哲維,劉靜怡,廖俐婷,張鈺埼,臺灣嘉,臺灣士,陳中葳,陳坤福,民族派出所,SIMPLE,和平東路派出所,彰化縣警察局和美分局,南投縣政府警察局南投分局,新北市政府警察局三峽分局,臺南市政
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20250811
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字208號
案件類別
刑事
LY,三層,俊興,共贏,卡通,安雅,宏安,廖振,憶茹,李日,栗縣,楊秀,楊逸,蔡俊,謝雯,陳聖,雅薇,中國信,博客來,廖振昇,李恆懿,李日升,楊秀善,王榮賓,蔡俊興,託商業,郭憶茹,鄭小姐,陳安雅,陳宏安,陳彥妤,陳聖進,顏嘉宏,魏義平,黃雅薇,臺東分局
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20250730
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1930號
案件類別
刑事
俊宇,共贏,周仲,宏安,李日,楊秀,紅酒,興盛,雅芬,供應商,周仲平,彭美玲,施茜雯,李日升,楊秀善,潘俊宇,陳宏安,陳彥妤,黃鏡芳,澎湖縣○○,臺灣澎湖地方檢察署,苗栗縣警察局通霄分局,簡單行動支付股份有限公司,臺灣澎湖地方檢察署檢察官
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20250728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字809號
案件類別
刑事
凱文,劉碧,劉錦,吳虹,徐中,李瑋,林中,林東,林靖,林鼎,楊珮,江明,犯罪,王品,蔡建,許榮,謝慶,賴品,陳吟,陳哲,陳律,黃中,何孟璋,劉亭均,劉又滋,劉展宏,劉惠文,劉碧蓮,吳佳宏,吳彩禎,呂珮瑄,周昭平,張嘉豪,彭瑞寶,徐國泰,徐宏銘,朱淑敏,李怡瑄,李怡穎,李治澄,李瑋庭,林佳儒,林俊榮,
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字618號
案件類別
刑事
凱文,劉碧,劉錦,吳虹,徐中,李瑋,林中,林東,林靖,林鼎,楊珮,江明,犯罪,蔡建,許榮,謝慶,賴品,陳吟,陳哲,陳律,黃中,何孟璋,劉亭均,劉又滋,劉展宏,劉惠文,劉碧蓮,吳佳宏,吳彩禎,呂珮瑄,周昭平,張嘉豪,彭瑞寶,徐國泰,徐宏銘,朱淑敏,李怡瑄,李怡穎,李治澄,李瑋庭,林佳儒,林俊榮,林宜謙
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字619號
案件類別
刑事
凱文,劉碧,劉錦,吳虹,徐中,李瑋,林中,林東,林靖,林鼎,楊珮,江明,犯罪,蔡建,許榮,謝慶,賴品,陳吟,陳哲,陳律,黃中,何孟璋,劉亭均,劉又滋,劉展宏,劉惠文,劉碧蓮,吳佳宏,吳彩禎,呂珮瑄,周昭平,張嘉豪,彭瑞寶,徐國泰,徐宏銘,朱淑敏,李怡瑄,李怡穎,李治澄,李瑋庭,林佳儒,林俊榮,林宜謙
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20250728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1352號
案件類別
刑事
凱文,劉碧,劉錦,吳虹,徐中,李瑋,林中,林東,林靖,林鼎,楊珮,江明,犯罪,蔡建,許榮,謝慶,賴品,陳吟,陳哲,陳律,黃中,何孟璋,劉亭均,劉又滋,劉展宏,劉惠文,劉碧蓮,吳佳宏,吳彩禎,呂珮瑄,周昭平,張嘉豪,彭瑞寶,徐國泰,徐宏銘,朱淑敏,李怡瑄,李怡穎,李治澄,李瑋庭,林佳儒,林俊榮,林宜謙
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字696號
案件類別
刑事
凱文,劉碧,劉錦,吳虹,徐中,李瑋,林中,林東,林靖,林鼎,楊珮,江明,犯罪,蔡建,許榮,謝慶,賴品,陳吟,陳哲,陳律,黃中,何孟璋,劉亭均,劉又滋,劉展宏,劉惠文,劉碧蓮,吳佳宏,吳彩禎,呂珮瑄,周昭平,張嘉豪,彭瑞寶,徐國泰,徐宏銘,朱淑敏,李怡瑄,李怡穎,李治澄,李瑋庭,林佳儒,林俊榮,林宜謙
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字620號
案件類別
刑事
凱文,劉碧,劉錦,吳虹,徐中,李瑋,林中,林東,林靖,林鼎,楊珮,江明,犯罪,蔡建,許榮,謝慶,賴品,陳吟,陳哲,陳律,黃中,何孟璋,劉亭均,劉又滋,劉展宏,劉惠文,劉碧蓮,吳佳宏,吳彩禎,呂珮瑄,周昭平,張嘉豪,彭瑞寶,徐國泰,徐宏銘,朱淑敏,李怡瑄,李怡穎,李治澄,李瑋庭,林佳儒,林俊榮,林宜謙
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20250724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1811號
案件類別
刑事
共贏,勝凱,周文,阿嘉,周怡青,李勝凱,李淑玲,原起訴書,陽信銀行,台南市○○,大法興業行,紋町企業社,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局苗栗分局,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字527號
案件類別
刑事
三民,中心,中興,人員,任何,六家,共計,台新,名義,吳雨,告知,國家,大學,姍姍,姓名,子女,存款,實施,帳號,年籍,廖 ,影本,明細,春玉,有如,未到,桃園,法第,營業,犯罪,現狀,社群,竹北,第八,經核,聯絡,股市,股票,處罰,要求,設定,調解,軌跡,達成,郵政,陳曉,Ａ３５,Pro,丙○○,
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字180號
案件類別
刑事
１號,４樓,中心,伍月,共贏,初夏,刪除,古涵,合作,唯一,國中,國內,市○,形成,待業,春玉,業務,犯罪,現狀,現行,理財,老師,股票,虛擬,角色,警示,財富,郵政,陸續,黃冠,○○巷,丁○○,丙○○,居臺中,廖春玉,有利行,李宗偉,李紹志,楊老師,營
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字565號
案件類別
刑事
LI,Ne,二路,亞太,代號,何以,全球,即明,周知,地下,多元,多樣,好友,宏偉,官方,家計,心境,心態,志興,忠孝,性別,新興,松山,林口,根本,楊鴻,沈重,流程,簡單,簡訊,細節,經理,胡睿,虛構,裕富,試算,財富,身份,陳文,龍潭,合約書,吳靜宜,嘉義縣,均不詳,壬○○,子○○,己○○,庚○
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20250422
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字425號
案件類別
刑事
共贏,卓育,張銘,收押,松山,胡睿,財富,黃珮,卓育璇,張銘源,林依琪,林晉毅,胡睿涵,陳宛宜,黃珮瑜,Peter,臺北市政府警察局松山分局
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20250414
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字136號
案件類別
刑事
世界,共贏,創造,劉煜,商場,技師,某甲,案例,江健,犯罪,王牌,財富,合作金,吳明機,吳裕祥,應予更,江健鋒,旭牲實業有限公司,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20250331
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字295號
案件類別
刑事
中原,共贏,史上,四平,均指,夜市,守所,就職,政權,曉婷,清明,瑞賢,環球,短短,程慧,經典,美玉,股市,興安,花旗,芳苑,英文,蘇菲,許馨,關懷,陳雨,麗寶,黃德,龍潭,BAN,Inc,LAM,丁臻瑀,丁誌陞,余啟彰,劉瑞賢,吳曉婷,張振朗,張振郎,
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20250331
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字9號
案件類別
刑事
中原,共贏,史上,四平,均指,夜市,守所,就職,政權,曉婷,清明,瑞賢,環球,短短,程慧,經典,美玉,股市,興安,花旗,芳苑,英文,蘇菲,許馨,關懷,陳雨,麗寶,黃德,龍潭,BAN,Inc,LAM,丁臻瑀,丁誌陞,余啟彰,劉瑞賢,吳曉婷,張振朗,張振郎,
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20250321
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字61號
案件類別
刑事
Mo,共贏,冒名,卡通,周文,宏安,文祥,昭明,沈佳,育銓,郭育,黃憶,徐宏銘,沈佳駿,陳宏安,黃寶慶,黃憶筑,黃昭明,黃琴媛
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20250224
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違反國家安全法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度國訴字1號
案件類別
刑事
侯明,劉芳,務部,周延,嚴正,孫海,廖祝,會長,李仁,李皓,杜承,林鎮,沈純,王立,王陽,祝福,秀惠,經貿,華僑,部長,金山,金玉,金珠,金陵,陳廷,陳桐,黃埔,龍泉,tom,中國大,于鳳英,何宗霖,倪國緯,劉本善,劉永康,劉萬禮,劉金珠,周玉峯,唐訓謀,國民黨,夏立言,姜興國,孫海濤,康明傳,廣東
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20250131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2318號
案件類別
刑事
TX,不得,二、,人員,俊榮,偵字,公司,公訴,六月,具體,冒用,前段,原因,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,大學,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,張家,影本,承受,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李明,案件,民 ,法律,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,
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20250131
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2320號
案件類別
刑事
TX,不得,二、,人員,俊榮,偵字,公司,公訴,六月,具體,冒用,前段,原因,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,大學,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,張家,影本,承受,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李明,案件,民 ,法律,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,
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20250131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2319號
案件類別
刑事
TX,不得,二、,人員,俊榮,偵字,公司,公訴,六月,具體,冒用,前段,原因,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,大學,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,張家,影本,承受,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李明,案件,民 ,法律,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,
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20250131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2321號
案件類別
刑事
TX,不得,二、,人員,俊榮,偵字,公司,公訴,六月,具體,冒用,前段,原因,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,大學,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,張家,影本,承受,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李明,案件,民 ,法律,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,
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