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20250814
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字605號
案件類別
刑事
何新,建華,振瑋,文宣,林庭,隨便,高振,高珊,個人戶,共濟會,吳宜靜,林庭苡,王瑋澤,蔡盈貞,陳建華,麥當勞,揆諸首揭規,全聯福利中心,屏東縣警察局,銀行股份有限公,臺北富邦商業銀行,屏東縣警察局枋寮分局,臺中市政府警察局第四分局
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20250711
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度原金訴字6號
案件類別
刑事
L,不爽,世忠,何過,佩欣,俊龍,吳正,呂承,孫聖,完美,宗仁,彭玉,性命,恐怖,承恩,方會,施能,曾宗,林詩,犯罪,瑞春,皮屋,碧珠,素貞,美紅,能傑,范家,蔡冬,蔡穎,蘇峻,蘇秀,鄭鴻,陳哲,難想,韋傑,高珊,高芳,黃素,EMI,劉瑞春,危曉玫,吳惠珍,吳承恩,吳芳萍,吳霈寧,咖啡店,大飯店,孫
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20250630
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字103號
案件類別
刑事
唐浩,張宥,施星,林龍,江亮,犯罪,共濟會,唐浩恩,張宥宸,張惟喆,施星丞,林龍輝,范崇豪,許景盛,郭怡萱,鄭鈺儒,桃園市政府警察局龍潭分局
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20250625
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡上字126號
案件類別
民事
呂湘,任冠宇,共濟會,呂湘羚,張繼正,曾育祺,林瑋桓,楊婉渝,石珉千,陳建綺
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20250617
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1607號
案件類別
刑事
II,主打,佳霖,俊卿,六家,周瓊,坤志,婕瑀,安妮,宗仁,張碧,張芮,明志,普仁,曾宗,李芯,柏菁,永光,游添,犯罪,碧珠,筱淇,羅珮,美紅,陳昌,顏俊,高振,高珊,龍安,分局長,劉安琪,十一分,吳佳霖,吳承恩,呂婕瑀,呂寶貴,周昱豪,張志揚,張敬華,張碧珠,張雨薇,曾宗仁,曾譯萱,李經理,林品君
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20250501
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字97號
案件類別
刑事
予邱,佳雯,供應,兩岸,冠妤,冠宇,吳念,商家,單價,安妮,尾款,復興,智鈞,李芯,英文,蔡曉,號卷,規格,詹捷,貿易,鈺涵,陳詞,隊長,黃敏,黃鈺,人民幣,任冠宇,共濟會,劉孟松,吳念恩,吳永生,周復興,張淇鈞,張繼正,曾佳雯,李芯怡,林冠妤,洪端敏,
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20250430
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字126號
案件類別
刑事
II,台股,嘉惠,安妮,安琪,數字,梁聘,簡渝,維生,老師,西區,郁翔,黎明,III,丑○○,共濟會,劉安琪,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,張雨薇,林美足,林老師,林郁翔,癸○○,真實姓,簡渝鎔,蔡欣雅,詳附表,辛○○,辰○○,高嘉惠,銀行嘉義
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20250428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字823號
案件類別
刑事
前例,前景,呂湘,周知,平行,德國,志彬,易明,案例,王蕙,脈絡,藝術,共濟會,呂湘羚,替代物,王蕙芬,許欣如,陳志彬,陳志杉,顏薏如,交易價值,臺中巿政府
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1958號
案件類別
刑事
加進,政昌,李鵬,梁淑,犯罪,誠心,共濟會,宋奇恩,廖月珍,張雅婷,李政昌,林逸梅,梁淑美,沈怡君,鄞秉和,陳珍如,不詳姓名
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6237號
案件類別
刑事
佳霖,呂湘,宇固,安妮,安琪,廣大,易付,李芯,李銘,林睿,秀香,色情,莊榮,萊恩,蔡曉,鈺涵,鈺翔,鐘德,閉嘴,隊長,黃敏,任冠宇,共濟會,冠宇行,劉孟松,劉安琪,吳佳霖,吳承偉,吳承維,吳永生,呂湘羚,張繼正,張鳴秦,李芯怡,李銘碩,林睿蓁,林秀香,
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1959號
案件類別
刑事
加進,政昌,李鵬,梁淑,犯罪,誠心,共濟會,宋奇恩,廖月珍,張雅婷,李政昌,林逸梅,梁淑美,沈怡君,鄞秉和,陳珍如,不詳姓名
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1960號
案件類別
刑事
加進,政昌,李鵬,梁淑,犯罪,誠心,共濟會,宋奇恩,廖月珍,張雅婷,李政昌,林逸梅,梁淑美,沈怡君,鄞秉和,陳珍如,不詳姓名
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20250204
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上易字831號
案件類別
刑事
三段,曙光,林谷,犯罪,禮物,興盛,蔡帛,順道,共濟會,劉正雄,吳俊鈞,張意聰,張捷菡,李慶義,林哲弘,林志鴻,林谷霈,游維翔,蔣忠義,蘇品樺,XUAN,彰化縣警察局員林分局,臺灣大哥大股份有限公司,萊爾富國際股份有限公司
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20241225
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字11557號
案件類別
民事
何等,供參,冠宇,呂湘,宇固,進傑,陳仁,雜誌,黃進,任冠宇,共濟會,呂湘羚,張繼正,陳建綺,黃進傑
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20241122
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金重訴字4號
案件類別
刑事
○段,Ｂ１,一樓,中興,公室,公正,台中,台南,名冊,吳慧,周延,地價,大陸,山莊,張詠,文明,曾和,月華,李碧,東方,林地,林玉,水土,監察,簡維,簽收,經理,縣市,美國,股東,莊淑,蔡坤,蔡汶,鄭立,館長,麗珠,黃冠,黃守,黃素,黃金,２３６,３３５,５１５,Bac,侯秋雲,劉梅芳,吳洋銘,吳玉
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20241031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字224號
案件類別
刑事
佳穎,八方,商銀,埔里,存戶,宇謙,德國,楊梅,組合,註記,誌祥,邱宇,陳郁,共濟會,向永豐,吳誌祥,曾少庭,林仲甫,林麗華,第一層,華澹寧,許世樺,邱宇謙,陳家洋,陳昭德,黃翊雯,永豐銀行,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局埔里分局
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20241031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字189號
案件類別
刑事
佳穎,八方,商銀,埔里,存戶,宇謙,德國,楊梅,組合,註記,誌祥,邱宇,陳郁,共濟會,向永豐,吳誌祥,曾少庭,林仲甫,林麗華,第一層,華澹寧,許世樺,邱宇謙,陳家洋,陳昭德,黃翊雯,永豐銀行,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局埔里分局
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20241007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴緝字27號
案件類別
刑事
ID,佳玲,向如,周知,埔里,存戶,廖佳,文宣,明志,林振,武義,范家,薇芳,陳薇,共濟會,廖佳玲,廖展毅,張文瑄,新興區,朱秋菊,李貞瑩,林振煌,粟威穆,蕭琬頤,賴明志,郭武義,陳薇芳,黎志堅,高雄市新興,南投縣政府警察局埔里分局
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20240927
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1025號
案件類別
刑事
偵,AX,ID,佳雯,佳霖,全聯,吳念,品牌,安妮,底層,復興,把風,文忠,智鈞,李芯,李銘,林森,秀香,籌備,育賢,英文,萊恩,蔡書,蘋果,規格,詹捷,財金,逢源,陳梅,隊長,高風,黃敏,黃鈺,黎明,５１５,ace,one,丁智慧,任冠宇,何嘉祐,侯定綸,劉孟松,台南市,吳佳霖,吳念恩,吳永生,周
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20240925
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上附民移簡字95號
案件類別
民事
凱婷,張宥,張琬,慧雯,共濟會,張宥宸,李崇賢,林慧雯,林昶燁,楊凱婷,蔡宜芝,蔡清源,陳美英
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20240925
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上附民移簡字96號
案件類別
民事
凱婷,張宥,張琬,慧雯,共濟會,張宥宸,李崇賢,林慧雯,林昶燁,楊凱婷,蔡宜芝,蔡清源,陳美英
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20240925
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上附民移簡字93號
案件類別
民事
凱婷,張宥,張琬,慧雯,共濟會,張宥宸,李崇賢,林慧雯,林昶燁,楊凱婷,蔡宜芝,蔡清源,陳美英
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20240925
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上附民移簡字94號
案件類別
民事
凱婷,張宥,張琬,慧雯,共濟會,張宥宸,李崇賢,林慧雯,林昶燁,楊凱婷,蔡宜芝,蔡清源,陳美英
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20240923
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度附民字1140號
案件類別
刑事
卓育,李銘,任冠宇,共濟會,卓育璇,李銘碩,涂曉蓉,鄭雁尹,陳建綺
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20240923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字549號
案件類別
刑事
佳霖,卓育,呂湘,宇固,安妮,安琪,廣大,易付,李芯,李銘,江宇,秀香,色情,莊榮,萊恩,蔡曉,鈺涵,鐘德,閉嘴,隊長,黃敏,黃鈺,５１５,任冠宇,共濟會,劉孟松,劉安琪,卓育璇,吳佳霖,吳承偉,吳承維,吳永生,呂湘羚,差不多,張繼正,張鳴秦,李芯怡,李
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20240828
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字1797號
案件類別
刑事
三段,彭國,星辰,曙光,林谷,禮物,興盛,順道,共濟會,劉正雄,林哲弘,林志鴻,林谷霈,游維翔,王淑月,蔣忠義,陳宇萱,XUAN,臺中市政府警察局大雅分局
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字44號
案件類別
刑事
共二,如今,水哥,玉雯,瑞春,甜甜,耀文,中國信,共濟會,劉瑞春,劉耀文,劉鈺澤,李俊賢,李玉雯,蔡旻穎,託商業,許婉真,巫郁慧律師,李俊賢律師,高雄市苓雅,新竹縣政府警察局竹東分局,臺南市政府警察局歸仁分局
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20240816
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字394號
案件類別
刑事
張涵,李珈,金星,共濟會,孫偲綺,李志明,李珈慧,江金星,陳雨涵,高賢倫,中國信託股份有限公司,新竹市警察局第一分局
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20240814
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字785號
案件類別
民事
博愛,股市,共濟會,方祥鴻,李崇賢,林育平,王瑋澤,蔡宜芝,陳冠中,黃鈺純
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20240621
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字285號
案件類別
刑事
振瑋,方說,短片,銘仁,飛機,高振,侯儀偵,共濟會,周昱豪,彰化銀,鄭銘仁,新北市政府警察局中和分局
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