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內容 |
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20221026
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡字34號
案件類別
刑事
劉馨,吳智,家樂,家綺,廖家,廖峰,後勁,徐銘,抖音,新化,方毅,江陵,育儒,鄭硯,劉招君,劉馨嵐,吳協承,吳智傑,廖家綺,廖峰毅,張順良,徐明光,徐銘峻,施懿珊,李建澄,林祺瑩,柯品佑,楊錦珍,簡方毅,莊峰議,譚秀君,賴詠萱,陳佳慧,陳育儒,金門縣警察局,全民par
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20221021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字19號
案件類別
刑事
亞伯,多角,奇異,應義,文誠,林海,林駿,楊繪,老貓,育仁,至尊,英雄,奇異果,威尼斯,曾翊凱,李文誠,林駿豪,梁世樺,游涵歆,鄭心慈,陳銘洋,黃文鑫,湖內分局,被告子○○,全民party,南投縣政府警察局竹山分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20221019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字575號
案件類別
刑事
Fa,世誠,丹鳳,佳惠,博愛,台東,向子,國豪,文林,新作,栗縣,江唯,江陵,王帥,田中,百川,若愚,蔣志,馬公,馮國,鶯歌,龍安,one,亥○○,劉敏芳,午○○,卯○○,合作金,宙○○,巳○○,庫商業,張嘉杏,徐佳惠,戌○○,曾卉喬,未○○,林嬿倫,桃園分,玄○○,申○○,簡佩珺,警備隊,辰○○,
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20221017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1334號
案件類別
刑事
代言,新城,約會,曾開源,林雅婷,許菁樺,陳冠云,LISA,板橋分行,全民party,花蓮縣警察局新城分局,臺南市政府警察局第五分局
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20221017
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度易字301號
案件類別
刑事
CO,三寶,何安,儀芳,光明,北勢,向子,吳宣,吳錦,富達,抖音,李磊,林儀,永興,洋洋,環球,舞台,蔣志,酬勤,金莎,錦龍,阮興,陳興,麗貞,光明燈,分局長,午○○,卯○○,吳宣憲,吳錦龍,威尼斯,巳○○,未○○,李美金,林儀芳,申○○,石光哲,董紹堂,辰○○,酉○○,陳嘉麗,陳思琪,陳豐勳,TI
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20221012
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字84號
案件類別
刑事
Kj,乙太,佳佳,副業,劉雯,太子,妍妍,康樂,彭俊,方會,李珺,益加,祥麟,萬琳,陳熙,陳琳,靜儀,顏士,高浩,亥○○,余祥麟,俞祥麟,劉芝毓,劉雅雯,午○○,卯○○,宋佳佳,宙○○,巳○○,彭俊杰,彰化銀,戌○○,未○○,朱婷婷,江郡祐,游欣怡,玄○○,申○○,翁靜儀,辰○○,酉○○,陳宇寧,黃
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20220929
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1883號
案件類別
刑事
ID,乙太,交友,住所,分行,址設,宜芳,怡婷,新莊,會員,李豫,林庭,楊洋,歷史,洋銘,現居,真正,社群,股票,蔡雨,詳卷,警示,連結,郵政,重本,高中,任辯護,何榮祥,依指示,周家豪,屏東縣,張容豪,張志杰,徐名駒,扶律師,書誤載,李豫雙,林意禎,沈晉賢,籍設基,臺灣桃,蔡念恩,詹佳佩,警政署,
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20220927
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字528號
案件類別
刑事
○段,中和,交友,傳播,先生,全家,冒用,前鎮,台塑,周豪,商銀,媒體,害人,左營,文欽,新興,明俊,朱朱,林詠,社群,第八,經理,總計,范文,裕富,裕隆,誤載,賭博,違規,陳松,電視,鳳山,黃巧,ＯＯＯ,何景東,劉鎵瑜,區○○,原審判,張雅婷,書誤載,服務部,李佳旻,林柏壽,業銀行,第八庭,臺灣高
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20220926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字395號
案件類別
刑事
成,一月,主持,二月,交友,俊宏,傳播,先生,冒用,劉明,劉玉,卓應,吳靖,商銀,四月,基金,孟君,實務,小孩,尤其,張筱,文雄,施君,明亮,明雄,曾甄,李銘,東洋,林曉,核心,澳門,王港,紅酒,股票,角色,警示,豐富,財富,財金,趙芳,陳貫,電視,香港,○○○,劉明雄,劉玉慧,吳靖怡,呂慈航,大樂
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20220926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字1097號
案件類別
刑事
尚,一月,主持,二月,交友,俊宏,傳播,先生,冒用,劉明,劉玉,卓應,吳靖,商銀,基金,孟君,實務,小孩,尤其,張筱,成功,文雄,施君,明亮,明雄,曾甄,李銘,東洋,林曉,核心,澳門,王港,紅酒,股票,角色,警示,豐富,財富,財金,趙芳,陳貫,電視,香港,○○○,劉明雄,劉玉慧,吳靖怡,呂慈航,大樂
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20220923
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡字44號
案件類別
刑事
０樓,LI,主持,交友,任蓉,何平,佳穎,信昌,傳播,公設,冒用,劉航,劉誠,吳思,吳虹,張培,張詠,彭念,惠珊,新莊,旅館,李坤,李淑,林口,林庭,林立,林美,柏盛,森林,楊梅,楊龍,檢警,櫃員,歷史,沈子,玉玲,王筱,王軍,現狀,環球,社群,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,警示,軌跡,農會,連金,選舉,
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20220920
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
111年度雄簡字1395號
案件類別
民事
先生,善良,安信,明俊,社群,林詠嫺,蔡妮君,陳安信,統一超商,全民party,高雄市○○區○○街
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20220914
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損害賠償
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度簡上附民移簡字5號
案件類別
民事
中埔,交友,俊宇,呂仲,林中,簽收,陳威,黃亮,呂仲玉,日言詞,林中如,比特幣,洪毅麟,謝瑞祥,陳威憲,黃嘉梅,均未到場,執法人員,永豐銀行,答辯聲明,嘉義縣警察局,永豐商業銀行,銀行嘉義分行,全民party,嘉義縣警察局中埔分局
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20220914
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字13號
案件類別
刑事
交友,刺青,孫翊,文山,新莊,景仁,李妍,林佩,櫃員,歐亞,烏日,社群,福榮,羅子,芸熙,萊特,蔡玟,虛擬,靖軒,音樂,黃蕙,黃金,龜山,ＩＮＴ,丁○○,丑○○,亥○○,刺青師,劉景仁,午○○,南投縣,卯○○,基隆市,壬○○,子○○,孫翊婷,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張博涵,戊○○,戌
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20220912
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度原金簡字4號
案件類別
刑事
LI,中和,先生,吳思,大安,天母,好友,張濤,志勇,思宇,新莊,旗山,更改,李磊,林裕,澳門,瑞芳,社群,竹北,莎莎,黃金,ＩＣＥ,LEO,LIN,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李志勇,杜文俊,林于捷,林佩萱,林婉貞,林郁婷,玄○○,申○○,花蓮縣,酉○○
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20220912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字222號
案件類別
刑事
于文,永康,連絡,陳于,黃莉,張尊逢,張雅閔,林欣玲,洪蓓君,不詳姓名,臺灣中小企業,全民party,臺灣中小企業銀行,新北市政府警察局三峽分局
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20220912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字666號
案件類別
刑事
上海,于惠,交友,劉禎,千慧,向吳,吳幸,吳政,商銀,奇異,奶奶,好友,孟珊,家丞,市警,張濤,彭俊,文山,新莊,旅館,曉君,月霞,李仰,林立,樹林,毓婷,汪思,汪承,灣新,秦嘉,虛擬,鄭淳,開元,何娜娜,劉禎文,吳勇德,吳政賢,吳晉丞,大富翁,張雅雯,彭俊杰,彭毓婷,彭郁婷,徐安然,方勝義,曹嘉慶
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20220908
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
111年度竹北原簡字2號
案件類別
民事
不負,商銀,張詠,江煒,漫步,理財,竹北,若是,許瑀,軌跡,遊戲,邵將,雖陳,魏郡,偵字第,周汶慧,張詠晶,律關係,許瑀芳,陳佩瑩,魏郡劭,新竹縣政府,兆豐國際商業,全民party,苗栗地方檢察署,兆豐國際商業銀行,新竹縣政府警察局,臺灣苗栗地方檢察署,
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20220908
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家暴傷害等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字606號
案件類別
刑事
３號,er,ID,ty,主角,交友,今天,內衣,全家,公寓,創新,取名,合成,名字,吳先,周圍,土城,地板,媽媽,安裝,宣傳,建榮,張數,徐○,才讓,抖音,更名,曾傳,曾對,最佳,樹林,留存,破麻,社群,立場,簡訊,編輯,胸部,複製,議題,讀取,辱罵,通信,連線,進步,關注,陰部,雞掰,顏面,GER
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20220902
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度聲判字6號
案件類別
刑事
人才,南市,名字,大門,媽媽,彭喜,得逞,性交,牽手,舒服,處女,路線,遊戲,陰道,陰部,高分,吳鸝稻,檢察長,洪士傑,蔡盈貞,處女膜,陳信良,黃郁蘋,中國大陸,偵查案號,檢察總長,全家便利商店,國立成功大學,全民party,臺南市○○區○○,臺灣高等檢
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20220901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡字1677號
案件類別
刑事
ID,中信,交友,國旻,平鎮,張瓊,張貼,怡婷,數字,文章,曾依,李樂,李睿,林口,王維,羅東,英雄,莊孟,虛擬,賺錢,陳弘,陳雅,領域,張瓊云,曾雅綸,李寶彩,李睿宸,王怡婷,王維廷,蔡依芳,蔡祜盈,陳雅玟,馮昌偉,高御軒,黃耀海,ALAN,Andrew,MOLINA,
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20220831
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
111年度嘉小字695號
案件類別
民事
宗良,東區,王怡,高飛,江靜盈,陳宗良,陳寶貴,嘉義市東區,全民party
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20220829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原訴字68號
案件類別
刑事
LI,主持,任蓉,何平,佳穎,信昌,劉航,吳任,吳思,吳海,吳虹,張培,張詠,彭念,惠珊,李坤,李天,李杰,李淑,林庭,柏盛,楊龍,沈子,玉玲,王君,王宗,王筱,王軍,環球,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,連金,選舉,阿偉,陳偉,黃凱,黃思,黃金,５１５,PAR,倪霈棻,劉子凡,劉昱慧,劉美婷,劉軍慧,吳春
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20220829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字176號
案件類別
刑事
園市,季芸,寶寶,平鎮,改名,李季,林園,王靖,田中,秋芬,聖鈞,蔡朝,陳梓,NEX,one,呂鳳珠,唐聖鈞,均不詳,宋恭良,星巴克,李季芸,林姿伶,王靖夫,真實姓,第一層,蔡朝立,許子承,許曉怡,詹育嘉,郭淑琪,陳梓豪,陳秋芬,ALAN,MINI,彰化銀行,年籍均不詳,雲林縣政府,嘉義縣警察局,中
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20220826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字65號
案件類別
刑事
北路,博弈,嘉盛,大同,張○,投入,沈○,社交,羅俊,羅東,蕭○,許○,謝○,邱○,重慶,陳○,隨便,雜誌,顏郁,黃金,均不詳,張○嘉,張瑾雯,徐天明,李憶如,板橋分,林○琪,柯○妤,比特幣,溫文信,王○○,蕭○惠,陳靜雯,執法人員,完整姓名,新光銀行,華南銀行,年籍均不詳,基隆市警察局,新竹市警察
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20220826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字500號
案件類別
刑事
前鎮,劉宇,北投,孟珊,峻豪,張濤,機電,永吉,漂亮,灣新,烏日,王國,紀元,若依,莿桐,財富,買家,郭峻,青溪,黃金,HUN,one,SHI,丑○○,利進行,劉宇杰,午○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,方志淵,施吟蒨,未○○,李文斌,林亭妤,王海威,癸○○,見附表,辛○
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20220823
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誹謗
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度壢簡字1342號
案件類別
刑事
可憐,噁心,威達,楊奕,老公,老婆,蔡欣,卓爾潔,吳威達,戴綠帽,楊奕泠,蔡欣潔,蘆竹分局,全民party
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20220823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字409號
案件類別
刑事
EL,ID,京采,佳玲,劉啟,即附,周知,均同,大增,姐姐,寶貝,廖慧,引導,張牧,收集,文亮,本國,楊梅,楊澤,樹林,民族,洪明,澳門,烏日,玉蓮,真假,短短,苓雅,蔡閔,複製,譚偉,郭富,陳頡,雅如,鶯歌,吳彥廷,廖志祥,張意鈞,張永政,房地產,李品毅,林文亮,林秀蘭,王先生,王聖傑,聲明異,臺
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20220817
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡上字17號
案件類別
刑事
千慧,向吳,嘉新,嘉盛,宥霖,張君,張鈞,志軒,怡蓁,惠如,政達,文山,新城,旅遊,李音,林朝,林梅,楊于,永利,永富,澳門,王惇,經紀,羅佩,謝惠,邱子,金鵬,黃尹,黃芝,○○號,IMI,傅子宴,張鈞婷,李音儀,林彥寧,林文翊,林梅絹,林錦雀,林靜宜,楊于箴,比特幣,游千慧,胡哲愷,莊士嶔,莊政達
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20220817
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字251號
案件類別
刑事
中興,博弈,大胖,子嫻,惠雪,文雄,李吉,李祥,林分,林園,玉婷,王蘭,瑤瑤,產業,疫苗,資本,趙容,郭正,采穎,雅蘭,高字,高銀,黃鈞,Com,劉威男,各階段,嚴惠雪,威尼斯,彭品澔,李婕綾,李訓正,林威逸,楊子嫻,洪文雄,葉雅琪,蔡采穎,許水茂,謝怡貞,賴玉婷,趙容璇,邱致辰,陳宜妏,陳宜玟,馮
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