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內容 |
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字716號
案件類別
刑事
三井,利達,創業,劉修,向子,安和,巳○,巴利,普仁,金虎,馬公,魏呈,鼎金,丑○○,全方位,利達夫,劉修言,卯○○,吳建宏,子○○,寅○○,澎湖縣,聲明異,蔡富銓,辰○○,陳金虎,顧奎國,魏呈州,巴利達夫,遠東銀行,澎湖縣政府,遠東商業銀行,即告訴人乙○○,澎湖縣政府警察局,中壢分局普仁派出所,<
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20240730
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損害賠償
法院案號
斗六簡易庭
113年度六簡字142號
案件類別
民事
一起,代號,分行,前提,合約,善良,大林,實務,思考,斗六,疾病,薪資,行銷,鈺涵,陳佩,雲林,順利,中國信,予駁回,何善良,全方位,張振成,曹德民,等原因,處分書,限公司,陳佩愉,陳定國,合作金庫,科技股份,地政事務所,凱基商業銀行,彰化商業銀行,科技股份有限,臺灣高等檢察署,合作金庫商業銀行,科
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20240415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2140號
案件類別
刑事
惠珊,沈思,胡睿,賴慧,全方位,李美惠,楊婉鈺,熊瑞先,胡睿涵,賴建如,賴慧茹,鄭琬薇,陳鴻慈,所在不明,全方位貸款行銷中心
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20240219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1841號
案件類別
刑事
劉賢,向葉,廖姵,張芸,江雨,葉韋,謝秋,余義山,全方位,劉賢義,吳珈維,廖姵涵,柯尚琪,桂國倫,江雨凡,游涵歆,王悅如,王美錦,葉瑞峰,葉韋辰,蘇品瑄,謝福建,謝秋彬,陳嘉任,全方位貸款行銷中心,彰化縣警察局和美分局
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1100號
案件類別
刑事
何方,內心,前鎮,即陳,即黃,存戶,實力,常識,彩雲,志全,惠珊,慧琪,應用,斗六,李鵬,林口,林韋,泰山,烏日,王惠,珮芸,用來,白白,盛弘,約書,老師,聚展,陳彩,雅雯,黃珮,龜山,企業社,住雲林,全方位,劉俊源,各階段,吳盛弘,吳雅雯,太陽城,張志全,戴光宇,林惠琪,林慧琪,林韋辰,洪惠珺,潘
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