| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字7號
案件類別
刑事
上訴,世華,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,入戶,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,前置,參與,司法,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年 ,彭金,所有,收受,收集,政府,明細,昱
|
|
20251031
|
依職權裁定免責
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度消債職聲免字94號
案件類別
民事
上述,他人,任何,偽造,僅有,入戶,公司,其中,具體,原因,台南,司法,存款,工作,年齡,影本,應受,文件,明細,有限,服務,期間,未到,林琬,權利,真實,葉佐,薪資,說明,財產,資料,通知,連結,銀行,陳佳,駁回,１３２,５１５,代理人,劉源森,有限公
|
|
20251031
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字607號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,主管,人員,他人,任何,偵字,入戶,內容,全部,公司,公訴,具體,原因,告知,告訴,基礎,大學,姓名,家庭,實務,實施,審判,帳號,年籍,彰化,收受,政府,文字,文義,日期,明細,時間,更正,最高,有利,有限,服務,期間,本文,本案,林
|
|
20251031
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3752號
案件類別
刑事
板,○區,６號,Bo,人員,公訴,具體,分局,分行,原因,台中,告訴,國泰,基礎,大隊,姓名,存款,市○,年籍,政府,明細,最後,最高,李秉,桃園,楊明,權利,游淑,照片,犯罪,現金,真實,第四,範圍,聯絡,設定,說明,調解,財產,辦理,通知,高中,００號,２５１,RAM,SIM,一覽表,內政部,劉
|
|
20251031
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字561號
案件類別
刑事
０２,７號,云云,代收,使用,依據,借款,傳說,價值,價格,入戶,公務,公訴,前開,劉庭,取得,司法,名稱,名義,向葉,告知,地址,姓名,家庭,察官,帳號,庭宇,態度,承受,新莊,明細,時間,普通,更正,會員,有如,權限,洪瑋,清單,照片,真實,社會,簡
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字274號
案件類別
刑事
00,３０,三重,不同,不詳,中銀,何地,何時,佳雯,億元,入戶,去向,參與,可以,名稱,告知,國家,姓名,存款,工具,帳號,後段,成員,授權,採信,日期,明細,普通,有人,本人,構成,模式,櫃員,權限,歐佳,正確,沒有,清單,為何,犯罪,生日,競合,組
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字78號
案件類別
刑事
本,３０,交友,企業,入戶,冒用,判斷,前提,前科,前述,去向,名稱,因為,國家,團體,地址,大雅,媒體,定期,實施,尚未,工作,工具,帳號,建文,後段,徐煥,所在,投資,指定,撤銷,敦促,日內,明細,最後,未到,李雨,法人,洪子,清單,犯罪,現代,登記
|
|
20251031
|
殺人等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度上重訴字220號
案件類別
刑事
一下,不同,入戶,公務,分院,包子,原判,原審,參與,另案,嘉義,嚴重,國家,國泰,子女,客觀,害人,對象,居住,惡劣,房子,承受,拾月,撤銷,改判,曾昭,有利,有情,死亡,比例,生命,畢業,目前,短短,確實,竊盜,第六,製造,親友,許可,詳細,調解,販
|
|
20251031
|
詐欺等
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字77號
案件類別
刑事
00,０巷,０號,３號,LI,Ne,上述,不同,來源,入戶,前科,勞動,去向,參與,受刑,台新,國內,國家,客觀,實施,對象,帳號,年籍,廣告,形成,所在,手機,投資,數量,文雄,新光,施行,更正,有利,服務,本人,概念,歷史,決定,法庭,競合,簡訊,統
|
|
20251031
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1696號
案件類別
刑事
人員,人格,伍月,來源,傳播,僅有,億元,兒子,入戶,內資,公務,冒用,分行,去向,參與,反應,合成,名義,告知,善良,單位,國泰,地圖,大眾,媒體,害人,市○,帳號,廣播,張弘,心理,所在,指定,授權,文宣,施以,曾運,業務,檢警,櫃員,獨立,現代,現
|
|
20251031
|
竊盜等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡上字211號
案件類別
刑事
00,２號,３樓,一番,仁愛,健康,入戶,公務,前科,北市,原審,基隆,奕宏,宣棋,市場,心理,慧玲,承受,撤銷,攤位,林奕,權限,正路,死者,法人,法第,犯罪,目錄,竊盜,第八,紀念,經核,葉羿,觀念,詳細,適之,郵政,醫院,○○街,○○里,００巷,不
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1329號
案件類別
刑事
主體,伍月,億元,入戶,公設,六月,共計,刪除,前科,十年,去向,可以,嘉慶,官方,惠娟,投資,有利,本人,朱麗,資本,辯護,達新,郁如,郵政,重本,陳玉,高度,黃郁,２５１,件犯罪,依指示,吳念臻,屏東縣,曾淑敏,朱麗銘,李昇華,詹惠娟,謝弘章,鍾佩真
|
|
20251031
|
公共危險
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度交簡字1814號
案件類別
刑事
一日,三月,入戶,前科,孟君,彰化,汽車,犯罪,生命,畢業,職業,高中,第四庭,阮珮甄,陳孟君,刑事第四,臺灣彰化,刑事第四庭,臺灣彰化地方,臺灣彰化地方檢察署,臺灣彰化地方檢察署檢察,臺灣彰化地方檢察署檢察官
|
|
20251031
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4434號
案件類別
刑事
中興,人格,來源,元大,入戶,前置,國家,國泰,市警,張佳,徐意,有人,有利,每月,流程,現象,現金,索引,若依,莊玉,虛擬,設定,許可,警示,郵政,醫院,重本,錢包,陳明,驗證,黃新,Max,任辯護,依指示,內政部,廖昶齊,張仁懷,第四庭,胡文寶,臺中
|
|
20251031
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字608號
案件類別
刑事
主管,事業,入戶,呂玉,妹妹,字第,尚佳,彰化,心怡,服務,格式,楊俊,櫃員,母親,洪維,犯罪,玉雲,王心,王素,秀青,第八,素珍,葉福,虛擬,號卷,親友,警示,資產,郵政,關閉,１３２,３０３,余建成,依指示,吳志雄,屏東縣,有限公,法務部,洪秀青,潘
|
|
20251031
|
確認收養關係不存在
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度親字23號
案件類別
民事
除,６號,代表,何以,信吉,僅有,兒子,入戶,原名,唯一,啟明,姓氏,子女,家事,居住,成就,戶政,承受,收養,新竹,日本,昭和,時代,時期,普及,更名,未到,朱炳,楊桃,死亡,清楚,炳耀,生前,第五,系統,結婚,繼承,謝緞,身份,轉載,追加,連結,遷出
|
|
20251031
|
確認收養關係不存在
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度親字49號
案件類別
民事
入戶,劉氏,地區,姓氏,子女,家事,家人,彭氏,德昌,收養,新竹,日本,春旺,昭和,時期,林毓,死亡,母親,清楚,父母,祖父,答辯,結婚,繼承,訴等,追加,除戶,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０７,Ａ１１,何聲明,僅記載,劉榮熙,劉金清,彭清茂,徐婉寧,未記
|
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
114年度竹北簡字346號
案件類別
刑事
LI,Ne,一號,保證,入戶,六月,前置,十年,參加,向上,大學,工程,廣告,承諾,洪秋,物流,竹北,竹野,股票,達新,郵政,野狼,劉台貴,廖宜君,新竹市,新竹縣,楊景琇,涂書瑋,許世賢,黃綠堂,中國信託,中華郵政,市○○路,新光銀行,玉山銀行,新竹縣政
|
|
20251030
|
更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度消債更字590號
案件類別
民事
人壽,入戶,單位,團體,坐落,基金,定期,文件,標明,歷史,法扶,清算,為何,現值,真意,股票,薪資,設定,買賣,進度,加班費,扶律師,抵押權,曾美滋,未記載,林世玲,羅蕙玲,逾期未,關資料,黃逸豪,坐落地號,年終獎金,消債法庭,聯絡電話,職權調查,財產
|
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1998號
案件類別
刑事
中間,入戶,六月,刪除,前置,大樹,形成,心理,概念,檢警,歷史,現象,留存,碧玉,簡潔,華南,買賣,重本,陸續,鳥松,黃美,龜山,替代物,柴大偉,洪昭雄,許欣如,陳湘琦,黃碧玉,中華郵政,調解筆錄,身分不詳,華南商業銀行,桃園市政府警察局,臺灣橋頭地方
|
|
20251030
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1308號
案件類別
刑事
一舉,三重,下午,中和,主管,人民,何方,入戶,六月,出所,前鎮,回答,國中,國內,多角,實務,常識,心怡,心態,惟依,愛情,曉龍,曾多,有人,核心,根本,歷史,清楚,現代,現況,環球,目標,社群,組合,虛擬,虛構,警示,財富,資本,軌跡,離婚,高達,鳳
|
|
20251029
|
妨害性自主等
法院案號
福建高等法院金門分院
114年度軍侵上訴字1號
案件類別
刑事
上下,偉華,入戶,全然,原判,團體,家豪,年齡,張家,心理,志龍,性交,改判,曉婷,正義,發展,福建,連江,部隊,金門,麗鳳,１０６,伍偉華,即被害,吳曉婷,和解書,張家豪,張祝誠,李麗鳳,許志龍,邱志平,陸海空,現役軍人
|
|
20251029
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1783號
案件類別
刑事
２樓,一下,何家,何竣,入戶,全然,分行,分證,勝裕,包包,包裝,名字,周詳,周轉,和潤,哥哥,哲成,國中,基隆,多角,大眾,大雅,好友,如果,家人,市場,後面,心境,心態,成功,承擔,承諾,教會,格式,模式,流程,淑英,清楚,父母,犯罪,白色,第八,脈
|
|
20251029
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字266號
案件類別
刑事
不要,交友,入戶,大眾,大龍,實務,心態,我們,文化,文義,林珮,根本,格式,櫃員,營運,犯罪,範疇,親友,財富,關閉,順利,體系,Max,均不詳,彰化縣,林皇君,江倢妤,王俊閔,真實姓,第三項,第二款,第二項,第四項,詹大龍,台新銀行,科技股份,統一超
|
|
20251028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡上字68號
案件類別
刑事
入戶,嘉慶,郁如,鈺豐,順利,黃郁,１０６,１３２,１３３,吳品杰,有限公,林○翰,林鈺豐,鍾佩真,陳健二,黃嘉慶,黃郁如,股份有限公,臺灣屏東地方檢察署
|
|
20251028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1389號
案件類別
刑事
伍月,佩蓁,入戶,宛蓁,家鈺,張貼,郁如,關心,黃郁,吳文書,屏東縣,廖家瑜,戴廷伃,扶律師,李宛蓁,楊美文,王家鈺,蔡佩蓁,黃郁如,屏東縣政府,王家鈺律師,屏東縣政府警察局,臺灣屏東地方檢察署,王家鈺律師（法扶律師）
|
|
20251028
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字128號
案件類別
刑事
LI,Ne,中間,代號,俊宏,兒子,入戶,前提,嚴格,國內,大眾,家人,市警,心態,楷誠,歷史,沈信,王啟,現象,理財,簡稱,財富,錢包,陳俊,雅文,侯雅文,張婉琪,彰化縣,熊昱鈞,監服刑,陳川傑,Ａ０３２,國民身分,執法人員,現代科技,相關證據,第一銀
|
|
20251028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1975號
案件類別
刑事
AX,入戶,因之,家人,常識,張宛,新聞,明潔,櫃員,流程,犯罪,猜猜,理財,細節,薛雅,許春,財富,軌跡,農會,金妮,錢包,雅庭,黃昱,黃美,Max,吳美珍,均不詳,張勝豪,張宛菁,李金妮,羅東鎮,葉卉羚,葉芳如,薛雅庭,許春美,謝明潔,鄭珮琪,陳教育
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上更一字51號
案件類別
刑事
中間,入戶,冠丞,嘉薇,多元,廖家,彭振,拾月,敵對,文成,林奕,柏宇,權衡,海寧,涂翊,王姿,王文,王晟,玖月,現已,統稱,羅嘉,蕭沛,郭齡,離婚,韓萱,食品,餐廳,高齡,侯廷昌,吳信龍,廖家瑩,彭振臺,徐仁豐,林奕賢,林常意,林明憲,江思恩,王文成,
|
|
20251027
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字267號
案件類別
刑事
代收,何況,俊榮,入戶,公園,商銀,娛樂,存戶,楊忠,模式,江健,犯罪,買家,賭博,這個,LIN,是不是,李貞穎,林俊榮,楊忠諺,江健鋒,台中商銀,執法人員,臺中市西屯,台中商業銀行,臺中市政府警察局第六分局
|