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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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分割遺產
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度家繼訴字85號
案件類別
民事
不得,世華,二、,二名,二年,何書,依據,偵字,價格,公司,公正,共計,其中,具體,前段,原因,名義,告 ,國稅,基礎,存款,官 ,家事,對於,年 ,年息,強制,應受,承受,收受,收養,明細,最後,最高,會長,有如,有限,本案,案件,權利,死亡,民 ,法律,營業,理由,生前,真實,範圍,經核,編號,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4840號
案件類別
刑事
不得,不詳,主體,事業,云云,人員,他人,任何,使用,偵字,公司,刑事,前段,告知,姓名,存取,市○,帳號,年籍,成員,收受,政府,方式,時間,有限,服務,本案,機關,權限,犯罪,真實,秀香,移送,第四,筆錄,紀錄,編號,繕本,蔡靜,處分,處所,虛擬,親友,訴狀,警察,財富,資料,資產,起訴,通訊,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴緝字83號
案件類別
刑事
ed,中華,人員,其中,具體,凱文,分局,分行,告知,告訴,基礎,姓名,存款,市○,年籍,影本,政府,明細,更正,桃園,照片,現金,真實,範圍,編號,聯絡,說明,財產,配偶,高中,黃瓊,００號,內政部,吳柏儒,屏東縣,市○○,李俊毅,桃園市,楊凱文,潘志宏,臺南市,苗栗縣,警察局,警政署,賴淑玲,邱
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
分行,原因,地址,姓名,委員,最後,李宥,楊梅,權利,照片,範圍,設定,賴孟,陳稱,○○○,一覽表,內政部,吳家佑,吳志遠,張志偉,彰化縣,扶律師,李政賢,李智陽,經濟部,蔡奇秀,謝博戎,謝秉瀚,謝秉翰,警政署,邱彥傑,鍾邦久,陳鳳蘭,陳鵬業,黃智群,YATI,中國信託,詳如附表,刑事第三庭,臺中市
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字234號
案件類別
刑事
３０,上述,不詳,主體,交友,任何,個人,價值,億元,前科,前述,北市,區○,參與,取得,名義,吳○,國內,姓名,家庭,察官,工具,帳號,廖 ,張瀞,後段,後面,惟依,應受,成員,投資,數額,旅館,明細,本人,本文,構成,樹林,比例,沒有,現金,生活,確實,競合,筆錄,罪嫌,義務,考量,自然,色情,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字980號
案件類別
刑事
不詳,丞軒,交友,任何,企業,來源,傳播,價值,冒用,參與,名義,告知,姓名,媒體,存在,工作,帳號,年籍,志德,明細,昱翔,更正,最後,林聖,桃園,機關,檢警,比例,沒有,王昱,現在,競合,組織,聯絡,調解,警示,車站,達成,達新,郵政,金融,陳稱,電腦,電視,靖雯,韋婷,項次,１３２,２５１,內
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20251031
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支付命令
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度司促字4020號
案件類別
民事
八月,其中,准予,命令,商銀,孫思,年息,承受,更名,本金,消費,瑞斌,異議,義務,陸元,雅芳,信用卡,按年息,林雅芳,民事庭,發支付,第一項,董瑞斌,逾期未,違約金,中國商銀,中國國際,交通銀行,兆豐銀行,商業銀行,提出異議,支付命令,督促程序,不變期
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字609號
案件類別
刑事
不詳,中文,主體,云云,仲慧,來源,准予,判斷,前述,劉仲,勞動,去向,參與,名稱,國家,地址,姓名,存在,宜蓁,客觀,實力,尚未,工作,帳號,年籍,影本,後段,所在,指定,數量,明細,更正,月蓉,有利,服務,未到,李翊,機關,清單,現行,社群,競合,聯絡,自得,處罰,虛擬,要求,角色,設備,調解,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度桃簡字2024號
案件類別
刑事
不詳,中興,備註,價值,分證,前科,名稱,國中,小康,尚未,復興,摩斯,數量,更正,曾數,有人,有如,林口,漢堡,現金,畢業,竊盜,葉嫚,藍色,要求,觀念,金華,錢包,類型,龜山,不動產,中國信,信用卡,桃園市,温金華,簡廷伃,財產權,身分證,連弘毅,郝中興,○○○路,中國信託,交易價值,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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聲請更生程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度消債更字158號
案件類別
民事
中心,備註,價值,准予,前置,單位,子女,存在,存款,工作,工資,影本,應受,數額,文件,方案,明細,每月,法人,營業,現值,瑞斌,系統,聯合,薪資,調解,謄本,配偶,陳佳,陳雪,項目,○○○,件不得,任律師,吳惠珍,扶律師,石崇良,董瑞斌,賴進淵,郭偉成,陳佳文,陳威憲,陳雪鈴,中國信託,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1500號
案件類別
刑事
不詳,中文,主體,云云,仲慧,來源,准予,劉仲,勞動,去向,參與,名稱,國家,地址,存在,宜蓁,客觀,實力,尚未,工作,帳號,年籍,影本,後段,所在,指定,數量,明細,更正,月蓉,有利,服務,未到,李翊,清單,現行,社群,競合,聯絡,自得,處罰,虛擬,要求,角色,設備,調解,警示,軌跡,辯護,通訊,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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侵權行為損害賠償等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字308號
案件類別
民事
金,一起,不同,五金,僅有,分行,另案,善良,四月,因為,士林,存證,工程,帳號,年息,忠實,時期,曉青,曾經,最佳,會計,林慧,林郁,根本,業務,法第,清楚,王文,王琬,異議,登記,真正,經核,經營,義務,聯合,視同,謝嘉,謝昭,買賣,追加,通信,連帶,鈞院,陳明,電子,何聲明,供擔保,原物料,孫
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4514號
案件類別
刑事
０弄,主管,人員,合作,合庫,因為,客觀,實務,實施,帳號,年籍,彰化,慧玲,扶助,旻宏,服務,業務,清單,現行,瑞德,禮物,競合,第五,第六,組合,聯絡,薪資,虛擬,要求,調解,謝旻,警示,辯護,通訊,金融,開元,離婚,驗證,○○街,００號,２５１,任辯護,住○○,依指示,內政部,即告訴,吳政穎,
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
○段,一段,丁格,中心,價格,共計,分行,南區,地址,委員,安平,最後,李宥,楊梅,王爺,現金,股東,賴孟,農會,陳稱,○○○,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,一覽表,內政部,吳家祐,吳志遠,彰化縣,扶律
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
○段,一段,丁格,中心,價格,共計,分行,南區,地址,委員,安平,最後,李宥,楊梅,王爺,現金,股東,賴孟,農會,陳稱,○○○,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,一覽表,內政部,吳家祐,吳志遠,彰化縣,扶律
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度易字1928號
案件類別
刑事
兆,上述,分行,前科,參與,名義,因為,國家,帳號,慧美,投資,撤銷,數額,明達,朱宏,林慧,每月,沒有,確實,競合,第六,細節,調解,遠傳,金融,馬文,馮震,驗證,黃憶,２５１,依指示,李怡欣,林慧美,第六庭,臺南市,蔡文得,蔡明達,身分證,連紋菱,鄭昕宜,鍾邦久,陳欣宜,馬文光,黃憶筑,
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20251031
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度消債抗字39號
案件類別
民事
五入,人壽,佩宜,來源,保證,健康,優越,前置,原名,台灣,唯一,嚴重,國泰,宇謙,年齡,庭豪,張永,惟依,方案,期限,本金,格式,母親,每月,永輝,消費,清算,父母,目前,研發,範疇,蔡元,薪資,製作,製造,視同,資產,金融,陳報,陳稱,項目,黃忠,債權額,劉佩宜,張永輝,桃園市,第一庭,蔡元豪,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字72號
案件類別
刑事
分行,最後,李明,林巧,林菁,陳正,陳稱,高進,黃琦,一覽表,內政部,吳宗祐,吳沛蓉,彰化縣,李明宗,林仁傑,林菁瑩,胡瀞文,警政署,陳巧穎,陳正豪,受命法官,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,新竹縣政府警察局,臺中市政府警察局,臺
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2262號
案件類別
刑事
政,１號,２樓,Ｂ２,一樓,六月,共計,劉軒,名義,大安,張家,彰化,有利,李珮,李霆,林昆,楊雯,楊鳳,洪炳,蔡坤,謝依,郵政,鄧鈺,鄭聿,陳姵,陳沛,○○街,１０６,１３２,２５１,劉軒睿,吳承宇,呂宜珊,張依瑄,張慧珍,張雅佩,張馨文,徐宣民,李佩萱,李家琪,李怡霖,李敏甄,李曜廷,林怡伶,楊
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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聲請清算程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度消債清字44號
案件類別
民事
中心,中華,准予,存款,應受,營業,許榮,陳佳,一覽表,件不得,任律師,嘉義市,林淑真,簡志誠,董瑞斌,陳威憲,中國信託,兆豐銀行,南山人壽,台北富邦,戶籍謄本,本件更生,玉山銀行,詳如附表,民事第一庭,衛生福利部,中國信託銀行,台北富邦銀行,富邦商業銀
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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